上交所信息公告 (2020-04-02)

【2020-04-02】

【0001】

(600008)首创股份:第七届董事会2020年度第一次会议决议公告

北京首创股份有限公司第七届董事会2020年度第一次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2020年度财务报表审计的议案》、《2019年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600008)首创股份:关于召开2019年年度股东大会的通知

北京首创股份有限公司董事会决定于2020年4月28日9点30分召开2019年年度股东大会,审议2019年度利润分配预案、2019年年度报告全文及其摘要、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2020年度财务报告审计的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600008)首创股份:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.1686

加权平均净资产收益率(%) 5.39

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600069)银鸽投资:2020年第二次临时股东大会决议公告

河南银鸽实业投资股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月1日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于制定《对外投资管理制度》的议案、关于间接控股股东延长承诺履行期限的议案。

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【0005】

(600074)*ST保千:关于公司股票进入退市整理期交易的公告

根据相关规定,江苏保千里视像科技集团股份有限公司股票将于2020年4月10日进入退市整理期交易。

公司股票在退市整理期间的证券代码:600074;证券简称:退市保千。

公司股票进入退市整理期的起始日为2020年4月10日,交易期限为三十个交易日。如不考虑全天停牌因素,预计最后交易日期为2020年5月26日。

退市整理期间,公司股票将在上海证券交易所风险警示板交易,每日的涨跌幅限制为10%。

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【0006】

(600074)*ST保千:关于股票终止上市的公告

2020年4月1日,江苏保千里视像科技集团股份有限公司收到上海证券交易所《关于对江苏保千里视像科技集团股份有限公司股票终止上市的决定》[2020]85号。上海证券交易所决定终止公司股票上市。

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【0007】

(600109)国金证券:第十一届董事会第五次会议决议公告

国金证券股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过公司《二〇一九年度报告全文及摘要》、公司《二〇一九年度利润分配预案》、《关于聘请公司二〇二〇年度审计机构的议案》等事项。

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【0008】

(600109)国金证券:关于召开2019年年度股东大会的通知

国金证券股份有限公司董事会决定于2020年5月11日14点00分召开2019年年度股东大会,审议关于《二〇一九年度利润分配预案》的议案、关于预计公司二〇二〇年日常关联交易事项的议案、关于《二〇一九年度报告全文及摘要》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600109)国金证券:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.429

加权平均净资产收益率(%) 6.48

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【0010】

(600161)天坛生物:董事会七届二十二次会议决议公告

北京天坛生物制品股份有限公司董事会七届二十二次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《2019年度报告正本及其摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

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【0011】

(600161)天坛生物:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.58

加权平均净资产收益率(%) 16.72

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【0012】

(600166)福田汽车:董事会决议公告

北汽福田汽车股份有限公司董事会会议于近日召开,会议审议通过《关于北京宝沃股权转让剩余款项调整方案的议案》和《关于北京宝沃股东借款偿还调整方案的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

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【0013】

(600166)福田汽车:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

北汽福田汽车股份有限公司董事会决定于2020年4月17日11:30召开2020年第二次临时股东大会,审议关于北京宝沃股权转让剩余款项调整方案的议案、关于北京宝沃股东借款偿还调整方案的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600246)万通地产:2020年第三次临时股东大会决议公告

北京万通地产股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年4月1日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。

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【0015】

(600280)中央商场:第九届董事会第九次会议决议公告

南京中央商场(集团)股份有限公司第九届董事会第九次会议于2020年4月1日召开,会议审议通过公司关于聘任高级管理人员的议案。

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【0016】

(600323)瀚蓝环境:第九届董事会第三十六次会议决议公告

瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第三十六次会议于2020年4月1日召开,会议审议通过公司公开发行可转换公司债券方案、关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案、关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案等事项。

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【0017】

(600396)*ST金山:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0458

加权平均净资产收益率(%) 3.37

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【0018】

(600396)*ST金山:关于召开2019年年度股东大会的通知

沈阳金山能源股份有限公司董事会决定于2020年4月23日9点00分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告及摘要、关于2019年利润分配预案的议案、关于推荐董事候选人的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600396)*ST金山:第七届董事会第十次会议决议公告

沈阳金山能源股份有限公司第七届董事会第十次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过2019年年度报告及摘要、关于2019年利润分配预案的议案、关于关联交易的议案等事项。

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【0020】

(600420)现代制药:第七届董事会第三次会议决议公告

上海现代制药股份有限公司第七届董事会第三次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《2019年年度报告及年报摘要》、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》、《2019年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600420)现代制药:关于召开2019年年度股东大会的通知

上海现代制药股份有限公司董事会决定于2020年5月29日13点30分召开2019年年度股东大会,审议2019年度利润分配预案、2019年年度报告及年报摘要、关于续聘2020年度会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600420)现代制药:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.6243

加权平均净资产收益率(%) 9.05

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【0023】

(600489)中金黄金:第六届董事会第二十四次会议决议公告

中金黄金股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2020年4月1日召开,会议审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于调整股权激励计划授予对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权(实际授予)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600489)中金黄金:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

中金黄金股份有限公司董事会决定于2020年4月17日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于选举董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600489)中金黄金:2020年第一次临时股东大会决议公告

中金黄金股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月1日召开,会议审议通过《关于<公司第一期股票期权激励计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》、《关于<公司第一期股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600507)方大特钢:2019年年度权益分派实施公告

方大特钢科技股份有限公司实施2019年年度转增股本方案为:以资本公积金向全体股东每股转增0.49股。

股权登记日:2020/4/8

除权日:2020/4/9

新增无限售条件流通股份上市日:2020/4/10

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【0027】

(600619)海立股份:第八届董事会第十五次会议决议公告

上海海立(集团)股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《2019年年度报告》(全文及摘要)、《关于聘任2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《2019年度利润分配的预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600619)海立股份:关于召开2019年年度股东大会的通知

上海海立(集团)股份有限公司董事会决定于2020年4月24日13点30分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告及摘要、关于聘任2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、2019年度利润分配的预案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600619)海立股份:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.33

加权平均净资产收益率(%) 6.44

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600649)城投控股:关于限售股上市流通的公告

上海城投控股股份有限公司本次限售股上市流通数量108,783,412股;上市流通日期为2020年4月8日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600814)杭州解百:第九届董事会第二十九次会议决议公告

杭州解百集团股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过公司《2019年年度报告全文及摘要》、公司《2019年度利润分配预案》、公司《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600814)杭州解百:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.33

加权平均净资产收益率(%) 9.50

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600828)茂业商业:2020年第二次临时股东大会决议公告

茂业商业股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月1日召开,会议审议通过关于购买内蒙古维多利商业(集团)有限公司15%股权暨关联交易的议案、关于全资子公司签署《借款合同之补充协议(二)》及《费用结算协议》暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600885)宏发股份:第九届董事会第六次会议决议公告

宏发科技股份有限公司第九届董事会第六次会议于2020年4月1日召开,会议审议通过《关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600939)重庆建工:第四届董事会第十一次会议决议公告

重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《关于公司所属全资子公司投资参建高速公路项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(601158)重庆水务:第四届董事会第二十四次会议决议公告

重庆水务集团股份有限公司第四届董事会第二十四次(2019年年度董事会)会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《重庆水务集团股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年年报审计机构的议案》、《重庆水务集团股份有限公司2019年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(601158)重庆水务:关于召开2019年年度股东大会的通知

重庆水务集团股份有限公司董事会决定于2020年5月13日9点30分召开2019年年度股东大会,审议《重庆水务集团股份有限公司2019年度利润分配预案》、《重庆水务集团股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年年报审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601158)重庆水务:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.35

加权平均净资产收益率(%) 11.39

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601200)上海环境:有限售条件流通股上市流通提示性公告

上海环境集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为39,276,364股;上市流通日期为2020年4月8日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601216)君正集团:关于2020年第二次临时股东大会的延期公告

经内蒙古君正能源化工集团股份有限公司审慎研究,决定将原定2020年4月7日召开的2020年第二次临时股东大会延期至2020年4月17日召开,股权登记日和审议事项不变。

延期后的现场会议召开日期时间:2020年4月17日14点00分;网络投票的起止时间:自2020年4月17日至2020年4月17日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601236)红塔证券:关于召开2019年度股东大会的通知

红塔证券股份有限公司董事会决定于2020年4月23日14点00分召开2019年度股东大会,审议关于2019年度公司利润分配方案的议案、关于公司2019年年度报告的议案、关于预计2020年度公司日常关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601500)通用股份:第五届董事会第四次会议决议公告

江苏通用科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于2020年4月1日召开,会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601500)通用股份:2020年第一次临时股东大会决议公告

江苏通用科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月1日召开,会议审议通过关于预计2020年度日常关联交易的议案、关于控股股东为公司2020年度向银行申请授信额度提供担保的议案、关于为公司经销商银行授信提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601838)成都银行:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

成都银行股份有限公司董事会决定于2020年4月17日10点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于选举杨钒先生为成都银行股份有限公司第六届董事会董事的议案、关于发行减记型无固定期限资本债券的议案、关于修订《成都银行股份有限公司股权管理办法》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601949)中国出版:2020年第一次临时股东大会决议公告

中国出版传媒股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月1日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601990)南京证券:第二届董事会第二十八次会议决议公告

南京证券股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2020年4月1日召开,会议审议通过公司《2019年年度报告》、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》、公司《2019年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601990)南京证券:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.22

加权平均净资产收益率(%) 6.55

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603013)亚普股份:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.75

加权平均净资产收益率(%) 12.30

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603013)亚普股份:第三届董事会第二十四次会议决议公告

亚普汽车部件股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《2019年度利润分配预案》、《关于公司2020年度预计新增对外担保事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603043)广州酒家:2020年第一次临时股东大会决议公告

广州酒家集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月1日召开,会议审议通过关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选任第四届董事会非独立董事的议案、关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选任第四届董事会独立董事的议案、关于广州酒家集团股份有限公司监事会换届暨选任第四届监事会监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603043)广州酒家:第四届董事会第一次会议决议公告

广州酒家集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年4月1日召开,会议审议通过《关于选举广州酒家集团股份有限公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任广州酒家集团股份有限公司高级管理人员的议案》、《关于聘任梁洁为广州酒家集团股份有限公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603078)江化微:2019年年度股东大会决议公告

江阴江化微电子材料股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月1日召开,会议审议通过2019年度报告及其摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案、2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603128)华贸物流:第四届董事会第三次会议决议公告

港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第三次会议于2020年4月1日召开,会议审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603165)荣晟环保:2020年第二次临时股东大会决议公告

浙江荣晟环保纸业股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月1日召开,会议审议通过关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603186)华正新材:2019年年度股东大会决议公告

浙江华正新材料股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月1日召开,会议审议通过《公司2019年度报告及其摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于续聘公司2020年度审计机构并议定2019年度审计费用的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603318)派思股份:第三届董事会第十次临时会议决议公告

大连派思燃气系统股份有限公司第三届董事会第十次临时会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603519)立霸股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

江苏立霸实业股份有限公司董事会决定于2020年4月17日13点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于公司董事会换届选举董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603519)立霸股份:第八届董事会第二十六次会议决议公告

江苏立霸实业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2020年4月1日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603535)嘉诚国际:第四届董事会第四次会议决议公告

广州市嘉诚国际物流股份有限公司第四届董事会第四次会议于2020年4月1日召开,会议审议通过《2019年年度报告全文及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603535)嘉诚国际:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.85

加权平均净资产收益率(%) 8.29

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603596)伯特利:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.98

加权平均净资产收益率(%) 19.16

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603596)伯特利:关于召开2019年度股东大会的通知

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会决定于2020年4月24日14点00分召开2019年度股东大会,审议关于《公司2019年度利润分配预案》的议案、关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计公司2020年度日常关联交易预案的议案、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和内控审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603596)伯特利:第二届董事会第十五次会议决议公告

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《关于公司2019年度报告及摘要的议案》、《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603605)珀莱雅:关于召开2019年年度股东大会的通知

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会决定于2020年4月22日14点30分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年年度报告及其摘要、公司2019年度利润分配方案、关于续聘2020年度会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603605)珀莱雅:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.96

加权平均净资产收益率(%) 21.24

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603605)珀莱雅:关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

珀莱雅化妆品股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》、《公司2019年年度利润分配方案》、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603606)东方电缆:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.69

加权平均净资产收益率(%) 23.48

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603606)东方电缆:第五届董事会第5次会议决议公告

宁波东方电缆股份有限公司第五届董事会第5次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《2019年年度报告全文及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603606)东方电缆:关于召开2019年年度股东大会的通知

宁波东方电缆股份有限公司董事会决定于2020年4月23日14点00分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告全文及摘要、2019年度利润分配方案、关于续聘公司2020年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603660)苏州科达:第三届董事会第十三次会议决议公告

苏州科达科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2020年4月1日召开,会议审议通过《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603708)家家悦:2020年第一次临时股东大会决议公告

家家悦集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月1日召开,会议审议通过关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603713)密尔克卫:第二届董事会第十九次会议决议公告

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《关于<公司2019年年度报告全文及摘要>的议案》、《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》、《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603713)密尔克卫:关于召开2019年年度股东大会的通知

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会决定于2020年4月24日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《关于<公司2019年年度报告全文及摘要>的议案》、《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》、《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603713)密尔克卫:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.2859

加权平均净资产收益率(%) 14.62

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603893)瑞芯微:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

福州瑞芯微电子股份有限公司董事会决定于2020年4月17日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于增补董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603893)瑞芯微:第二届董事会第七次会议决议公告

福州瑞芯微电子股份有限公司第二届董事会第七次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《关于增补董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603896)寿仙谷:第三届董事会第十二次会议决议公告

浙江寿仙谷医药股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2020年4月1日召开,会议审议通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年年度报告》(全文及摘要)、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年度日常关联交易预案》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603896)寿仙谷:关于召开2019年年度股东大会的通知

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会决定于2020年5月8日13点00分召开2019年年度股东大会,审议《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年年度报告》(全文及摘要)、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度利润分配预案》、关于续聘公司2020年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603896)寿仙谷:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.88

加权平均净资产收益率(%) 11.41

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603903)中持股份:关于2017年限制性股票激励计划第二期解除限售暨上市的公告

中持水务股份有限公司本次解除限售股票数量:31.92万股;上市流通时间:2020年4月7日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603949)雪龙集团:关于召开2019年年度股东大会的通知

雪龙集团股份有限公司董事会决定于2020年4月22日14点00分召开2019年年度股东大会,审议关于公司2019年度利润分配的议案、关于公司续聘2020年审计机构的议案、关于公司2019年度财务决算报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603949)雪龙集团:2020年第一次临时股东大会决议公告

雪龙集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月1日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603949)雪龙集团:第三届董事会第五次会议决议公告

雪龙集团股份有限公司第三届董事会第五次会议于2020年4月1日召开,会议审议通过《关于公司续聘2020年审计机构的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于公司2019年财务决算报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603991)至正股份:关于首次公开发行限售股上市流通的公告

上海至正道化高分子材料股份有限公司本次限售股上市流通数量为33,456,080股;上市流通日期为2020年4月10日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(688080)映翰通:2020年第一次临时股东大会决议公告

北京映翰通网络技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月1日召开,会议审议通过“关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围备案及修订《公司章程》的议案”、关于续聘公司2019年度审计机构的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(688268)华特气体:2020年第一次临时股东大会决议公告

广东华特气体股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月1日召开,会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、关于选举公司独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(900910)海立股份:关于召开2019年年度股东大会的通知

上海海立(集团)股份有限公司董事会决定于2020年4月24日13点30分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告及摘要、关于聘任2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、2019年度利润分配的预案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(900910)海立股份:第八届董事会第十五次会议决议公告

上海海立(集团)股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《2019年年度报告》(全文及摘要)、《关于聘任2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《2019年度利润分配的预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(900910)海立股份:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.33

加权平均净资产收益率(%) 6.44

仅供参考,请查阅当日公告全文。