【2020-04-01】
【0001】
(600011)华能国际:第九届董事会第二十八次会议决议公告
华能国际电力股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过关于聘任公司2020年度审计师的议案、关于公司2019年度利润分配预案、《公司2019年年度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600011)华能国际:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.37
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600015)华夏银行:第七届董事会第五十二次会议决议公告
华夏银行股份有限公司第七届董事会第五十二次会议于近日召开,会议审议通过《华夏银行股份有限公司2019年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》、《关于2020年度关联方关联交易额度的议案》、《关于华夏银行股份有限公司董事会对董事2019年度履职评价情况的报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600015)华夏银行:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
华夏银行股份有限公司董事会决定于2020年4月21日9点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于选举第八届董事会董事的议案、关于选举第八届监事会监事的议案、关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600068)葛洲坝:关于召开2019年年度股东大会的通知
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会决定于2020年6月18日8点30分召开2019年年度股东大会,审议《公司2019年年度报告》、关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、关于公司签订《2020年度日常经营关联交易协议》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600068)葛洲坝:第七届董事会第二十一次会议决议公告
中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2020年3月27日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告》及其摘要、关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于公司2020年提供担保额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600068)葛洲坝:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.034
加权平均净资产收益率(%) 16.427
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600096)云天化:关于召开2020年第五次临时股东大会的通知
云南云天化股份有限公司董事会决定于2020年4月16日9点00分召开2020年第五次临时股东大会,审议关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案、关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案、关于新增对子公司2020年度担保额度的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600096)云天化:第八届董事会第十二次(临时)会议决议公告
云南云天化股份有限公司第八届董事会第十二次(临时)会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》、《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于收购昆明盛宏新材料制造有限公司股权暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600110)诺德股份:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
诺德投资股份有限公司董事会决定于2020年4月16日14点30分召开2020年第三次临时股东大会,审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600110)诺德股份:第九届董事会第二十三次会议决议公告
诺德投资股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
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【0012】
(600115)东方航空:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.2115
加权平均净资产收益率(%) 5.43
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【0013】
(600115)东方航空:董事会2020年第2次例会决议公告
中国东方航空股份有限公司董事会2020年第2次例会于2020年3月31日召开,会议审议通过《公司2019年度报告》、《关于聘任公司2020年度国内和国际财务报告审计师及内部控制审计师的议案》、《公司2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600166)福田汽车:董事会决议公告
北汽福田汽车股份有限公司董事会会议于近日召开,会议审议通过《关于公开挂牌转让冲压工厂冲压业务涉及的资产及负债的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600167)联美控股:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
联美量子股份有限公司董事会决定于2020年4月16日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金投资项目的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600167)联美控股:第七届董事会第九次会议决议公告
联美量子股份有限公司第七届董事会第九次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
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【0017】
(600202)哈空调:2020年第三次临时董事会会议决议公告
哈尔滨空调股份有限公司2020年第三次临时董事会会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《关于向哈尔滨富山川生物科技发展有限公司委派董事的提案》、《关于终止与哈尔滨松江拖拉机有限公司日常关联交易协议的提案》、《关于与关联人共同投资设立合资公司暨关联交易的提案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600252)中恒集团:关于召开2020年第四次临时股东大会的通知
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会决定于2020年4月17日14点30分召开2020年第四次临时股东大会,审议《广西梧州中恒集团股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月17日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600252)中恒集团:第九届董事会第十次会议决议公告
广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于2020年3月30日召开,会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司薪酬管理制度》、《广西梧州中恒集团股份有限公司绩效管理制度》、《广西梧州中恒集团股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600320)振华重工:第七届董事会第十三次会议决议公告
上海振华重工(集团)股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《2019年年度报告全文及摘要》、《关于2020年度聘用境内审计会计师事务所的议案》、《关于2019年度公司利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600320)振华重工:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.098
加权平均净资产收益率(%) 3.39
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600326)西藏天路:第五届董事会第四十九次会议决议公告
西藏天路股份有限公司第五届董事会第四十九次会议于2020年3月30日召开,会议审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》、《关于公司拟以非公开协议方式转让一宗土地使用权及地上建筑物暨构成关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600332)白云山:第七届董事会第三十一次会议决议公告
广州白云山医药集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过本公司2019年年度报告及其摘要、本公司2019年度利润分配及派息方案、《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600332)白云山:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.961
加权平均净资产收益率(%) 13.87
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600356)恒丰纸业:关于召开2019年年度股东大会的通知
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会决定于2020年4月28日13点30分召开2019年年度股东大会,审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案》、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600356)恒丰纸业:九届董事会第十一次会议决议公告
牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第十一次会议于2020年3月30日召开,会议审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于公司2020年预计日常关联交易金额的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600356)恒丰纸业:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 4.17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600370)三房巷:第九届董事会第十四次会议决议公告
江苏三房巷实业股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年3月30日召开,会议审议通过《关于签订附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》、《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议(三)>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600377)宁沪高速:第九届董事会第十八次会议决议公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过本公司2019年年度业绩公告(财务数据未经审计)、《关于本公司注册发行超短期融资券的议案》、《关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600392)盛和资源:第七届董事会第六次会议决议公告
盛和资源控股股份有限公司第七届董事会第六次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于增补第七届董事会董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600446)金证股份:2020年第一次临时股东大会决议公告
深圳市金证科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月31日召开,会议审议通过《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600478)科力远:关于发行股份购买资产暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的公告
湖南科力远新能源股份有限公司本次限售股上市流通数量为134,444,823股;上市流通日期为2020年4月7日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600496)精工钢构:2020年第二次临时股东大会决议公告
长江精工钢结构(集团)股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月31日召开,会议审议通过关于为所控制企业提供融资担保的议案、关于租赁办公楼之关联交易的议案、关于与墙煌新材料股份有限公司日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600516)方大炭素:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2020年4月16日10点00分召开2020年第三次临时股东大会,审议关于预计2020年度日常关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600516)方大炭素:第七届董事会第二十九次临时会议决议公告
方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第二十九次临时会议于2020年3月31日召开,会议审议通过关于预计2020年度日常关联交易的议案、关于召开方大炭素2020年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600533)栖霞建设:2020年第一次临时股东大会决议公告
南京栖霞建设股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月31日召开,会议审议通过关于申请发行短期融资券的议案、在授权范围内为子公司提供借款担保的议案、在授权范围内为无锡新硕置业有限公司提供借款担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600539)ST狮头:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
太原狮头水泥股份有限公司董事会决定于2020年4月16日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600539)ST狮头:第八届董事会第二次会议决议公告
太原狮头水泥股份有限公司第八届董事会第二次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600548)深高速:2020年第一次临时股东大会决议、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议决议公告
深圳高速公路股份有限公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议于2020年3月31日召开,会议审议通过关于非公开发行H股股票的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600587)新华医疗:第九届董事会第三十次会议决议公告
山东新华医疗器械股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《公司关于聘任总经理的议案》、《关于增补公司董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600603)广汇物流:2019年度股东大会决议公告
广汇物流股份有限公司2019年度股东大会于2020年3月31日召开,会议审议通过关于《公司2019年年度报告》及摘要的议案、公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于公司2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600610)*ST毅达:第七届董事会第三十次会议决议公告
上海中毅达股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于确认接受关联方财务资助的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600620)天宸股份:第九届董事会第二十五次会议决议公告
上海市天宸股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2020年3月30日召开,会议审议通过《公司2019年度报告全文及摘要的议案》、《聘请2020年度公司财务审计机构及内控审计机构并支付其审计费用的预案》、《公司2019年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600620)天宸股份:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.88
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600643)爱建集团:关于召开2019年年度股东大会的通知
上海爱建集团股份有限公司董事会决定于2020年4月22日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《公司2019年度利润分配方案(草案)》、《公司2019年年度报告》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度年报审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600643)爱建集团:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.813
加权平均净资产收益率(%) 12.95
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600643)爱建集团:第八届董事会第6次会议决议公告
上海爱建集团股份有限公司第八届董事会第6次会议于2020年3月30日召开,会议审议通过《公司2019年度利润分配方案(草案)》、《公司2019年年度报告》、《关于爱建集团及控股子公司2020年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600657)信达地产:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.81
加权平均净资产收益率(%) 11.09
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600657)信达地产:第十一届董事会第十八次(2019年度)会议决议公告
信达地产股份有限公司第十一届董事会第十八次(2019年度)会议于2020年3月30日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告及报告摘要》、《公司2019年度利润分配方案》、《关于续聘2020年度审计机构及确定其审计费用的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600657)信达地产:关于召开第八十七次(2019年度)股东大会的通知
信达地产股份有限公司董事会决定于2020年4月28日上午10点00分召开第八十七次(2019年度)股东大会,审议公司2019年年度报告及报告摘要、公司2019年度利润分配方案、关于续聘2020年度审计机构及确定其审计费用的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600690)海尔智家:2020年第一次临时股东大会决议公告
海尔智家股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月31日召开,会议审议通过《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》、《海尔智家股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600711)盛屯矿业:第九届董事会第五十一次会议决议公告
盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第五十一次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《关于投资建设卡隆威矿山的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600733)北汽蓝谷:九届十三次董事会决议公告
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司九届十三次董事会于2020年3月31日召开,会议审议通过《关于子公司北京新能源汽车股份有限公司投资建设北京高端智能生态工厂并租赁定制厂房的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600800)天津磁卡:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
天津环球磁卡股份有限公司董事会决定于2020年4月16日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金方案的议案、关于变更公司注册资本及注册地址等事项并修订公司章程的议案、关于公司2020年度预计日常性关联交易情况的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600800)天津磁卡:第九届董事会第二次会议决议公告
天津环球磁卡股份有限公司第九届董事会第二次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金方案的议案》、《关于变更公司注册资本及注册地址等事项并修订公司章程的议案》、《关于公司2020年度预计日常性关联交易情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600803)新奥股份:第九届董事会第十二次会议决议公告
新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《关于〈新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告和审阅报告等文件的议案》、《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示、公司采取的措施及相关人员承诺的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600826)兰生股份:2020年第一次临时股东大会决议公告
上海兰生股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月31日召开,会议审议通过关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案、关于《上海兰生股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于签订本次交易相关协议的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600855)航天长峰:2020年第二次临时股东大会决议公告
北京航天长峰股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月31日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(600870)ST厦华:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
厦门华侨电子股份有限公司董事会决定于2020年4月16日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于修订公司<章程>的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(600870)ST厦华:第九届董事会第十一次会议决议公告
厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《关于修订公司<章程>的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(600876)洛阳玻璃:董事会决议公告
洛阳玻璃股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过关于本公司2019年未经审计年度业绩的议案、关于计提资产减值准备的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(600896)览海医疗:2019年年度股东大会决议公告
览海医疗产业投资股份有限公司2019年年度股东大会于2020年3月31日召开,会议审议通过公司2019年年度报告(全文及摘要)、公司2019年度利润分配预案、公司关于2019年日常关联交易情况及预计2020年日常关联交易情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(600962)国投中鲁:关于召开2019年年度股东大会的通知
国投中鲁果汁股份有限公司董事会决定于2020年4月24日10点30分召开2019年年度股东大会,审议《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年度报告及其摘要》、《关于在国投财务公司办理存贷款业务暨日常关联交易的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月24日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(600962)国投中鲁:第七届董事会第六次会议决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司第七届董事会第六次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告及摘要》、《公司2019年度利润分配的议案》、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(600962)国投中鲁:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.0137
加权平均净资产收益率(%) 0.43
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(600984)建设机械:2020年第三次临时股东大会决议公告
陕西建设机械股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年3月31日召开,会议审议通过关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在深圳江铜融资租赁有限公司办理11000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华鑫思佰益融资租赁(上海)有限公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司上海分行办理6000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(600999)招商证券:关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的通知
招商证券股份有限公司董事会决定于2020年5月19日10点召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会,审议关于延长公司2019年度配股公开发行证券决议有效期的议案、关于延长对董事会全权办理配股相关事宜授权有效期的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(601111)中国国航:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 7.09
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(601111)中国国航:第五届董事会第十九次会议决议公告
中国国际航空股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过关于2019年度报告的议案、关于2019年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案、关于2019年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(601166)兴业银行:非公开发行限售股上市流通公告
兴业银行股份有限公司本次限售股上市流通数量为562,913,800股;上市流通日期为2020年4月7日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(601226)华电重工:第三届董事会第二十次临时会议决议公告
华电重工股份有限公司第三届董事会第二十次临时会议于2020年3月31日召开,会议审议通过关于聘任郭树旺先生为公司总经理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(601238)广汽集团:第五届董事会第41次会议决议公告
广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第41次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》、《关于2019年度利润分配方案的议案》、《关于聘任2020年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(601238)广汽集团:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.65
加权平均净资产收益率(%) 8.46
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(601598)中国外运:第二届董事会第十九次会议决议公告
中国外运股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过关于公司2019年度报告及其摘要的议案、关于续聘2020年度外部审计师的议案、 关于2019年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(601598)中国外运:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 10.29
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(601618)中国中冶:第三届董事会第十四次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《关于中国中冶2019年年度报告的议案》、《关于中国中冶2019年度利润分配的议案》、《关于中国中冶2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(601618)中国中冶:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 7.99
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(601633)长城汽车:第六届董事会第三十二次会议决议公告
长城汽车股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《关于长城汽车股份有限公司2019年年度业绩公告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(601798)ST蓝科:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会决定于2020年4月16日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于选举董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(601798)ST蓝科:第四届董事会第十七次会议决议公告
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(601800)中国交建:第四届董事会第三十三次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《关于审议公司2019年度业绩公告及年度报告的议案》、《关于审议公司2019年度利润分配及股息派发方案的议案》、《关于审议公司发行不超过等值于200亿元人民币中长期债券的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(601800)中国交建:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.16
加权平均净资产收益率(%) 10.22
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(601992)金隅集团:关于召开2019年年度股东大会的通知
北京金隅集团股份有限公司董事会决定于2020年5月19日14点00分召开2019年年度股东大会,审议关于公司2019年度财务决算报告的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(601992)金隅集团:第五届董事会第十六次会议决议公告
北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过“关于公司2019年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案”、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(601992)金隅集团:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 6.22
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(603053)成都燃气:2020年第一次临时股东大会决议公告
成都燃气集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月31日召开,会议审议通过关于聘请2019年度审计机构的议案、关于变更公司注册资本及公司类型的议案、关于修改《公司章程》及议事规则并办理工商变更登记的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(603076)乐惠国际:2020年第二次临时股东大会决议公告
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月31日召开,会议审议通过关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(603078)江化微:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
江阴江化微电子材料股份有限公司本次限售股上市流通数量为46,960,095股;上市流通日期为2020年4月10日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(603123)翠微股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
北京翠微大厦股份有限公司董事会决定于2020年4月21日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于调整本次重大资产重组募集配套资金方案的议案、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(603123)翠微股份:第六届董事会第七次会议决议公告
北京翠微大厦股份有限公司第六届董事会第七次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于本次资产重组对公司即期回报影响及填补措施议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(603181)皇马科技:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.92
加权平均净资产收益率(%) 17.00
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(603181)皇马科技:第六届董事会第四次会议决议公告
浙江皇马科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于2020年3月30日召开,会议审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(603259)药明康德:关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议的通知
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会决定于2020年5月15日14点00分开始依次召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议,审议《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》、《关于公司增发H股股票方案的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(603316)诚邦股份:第三届董事会第十五次会议决议公告
诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2020年3月30日召开,会议审议通过《关于为控股子公司庆元诚艺污水处理有限公司提供担保的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(603538)美诺华:关于首次公开发行限售股上市流通的公告
宁波美诺华药业股份有限公司本次限售股上市流通数量为54,540,000股;上市流通日期为2020年4月7日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(603558)健盛集团:2019年年度股东大会决议公告
浙江健盛集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年3月31日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告和摘要》、《公司2019年度利润分配的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(603616)韩建河山:第三届董事会第二十次会议决议的公告
北京韩建河山管业股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订<北京韩建河山管业股份有限公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(603619)中曼石油:第二届董事会第三十二次会议决议公告
中曼石油天然气集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2020年3月30日召开,会议审议通过《关于公司关联交易的议案》、《关于设立公司油田事业部的议案》、《关于注销莫斯科分公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(603737)三棵树:第五届董事会第四次会议决议公告
三棵树涂料股份有限公司第五届董事会第四次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《关于公司制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(603881)数据港:关于召开2019年年度股东大会的通知
上海数据港股份有限公司董事会决定于2020年4月21日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《2019年年度报告及其摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0101】
(603939)益丰药房:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
益丰大药房连锁股份有限公司董事会决定于2020年4月16日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0102】
(603939)益丰药房:第三届董事会第十八次会议决议公告
益丰大药房连锁股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0103】
(688018)乐鑫科技:第一届董事会第十五次会议决议公告
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2020年3月30日召开,会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0104】
(900906)*ST毅达:第七届董事会第三十次会议决议公告
上海中毅达股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于确认接受关联方财务资助的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0105】
(900947)振华重工:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.098
加权平均净资产收益率(%) 3.39
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0106】
(900947)振华重工:第七届董事会第十三次会议决议公告
上海振华重工(集团)股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《2019年年度报告全文及摘要》、《关于2020年度聘用境内审计会计师事务所的议案》、《关于2019年度公司利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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