上交所信息公告 (2020-03-19)

【2020-03-19】

【0001】

(600015)华夏银行:优先股股息派发实施公告

华夏银行股份有限公司实施优先股(简称:华夏优1)股息派发方案为:每股优先股派发现金股息人民币4.20元(含税)。

最后交易日:2020年3月26日

股权登记日:2020年3月27日

除息日:2020年3月27日

股息发放日:2020年3月30日

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【0002】

(600035)楚天高速:2020年第一次临时股东大会决议公告

湖北楚天智能交通股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月18日召开,会议审议通过关于发行超短期融资券的议案。

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【0003】

(600036)招商银行:第十一届董事会第八次会议决议公告

招商银行股份有限公司第十一届董事会第八次会议于3月18日召开,会议审议通过《2019年度关联交易情况报告》、《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》、《关于与大家人寿关联交易项目的议案》等事项。

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【0004】

(600101)明星电力:第十一届董事会第八次会议决议公告

四川明星电力股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2020年3月18日召开,会议审议通过《关于第二次公开挂牌转让控股子公司股权和债权的议案》。

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【0005】

(600158)中体产业:关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2020年3月19日召开2020年第8次并购重组委工作会议,审核中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2020年3月19日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

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【0006】

(600225)天津松江:第十届董事会第五次会议决议公告

天津松江股份有限公司第十届董事会第五次会议于2020年3月18日召开,会议审议通过《关于公司人事任免的议案》、《关于公司参股子公司清算注销的议案》。

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【0007】

(600228)ST昌九:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

江西昌九生物化工股份有限公司董事会决定于2020年4月3日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于本次重大资产重组可能涉及间接控股股东合同约定事项解决方案的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月3日9:15-15:00。

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【0008】

(600228)ST昌九:关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告

江西昌九生物化工股份有限公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于江西昌九生物化工股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2020年3月19日起复牌。

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【0009】

(600228)ST昌九:第七届董事会第十二次会议决议公告

江西昌九生物化工股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2020年3月18日召开,会议审议通过《关于江西昌九生物化工股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈江西昌九生物化工股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于公司签署附生效条件的〈重大资产重组协议〉及〈重大资产重组协议之盈利预测补偿协议〉的议案》等事项。

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【0010】

(600326)西藏天路:第五届董事会第四十八次会议决议公告

西藏天路股份有限公司第五届董事会第四十八次会议于2020年3月18日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》、《关于控股子公司吸收合并孙公司的议案》、《关于申请银行综合授信的议案》。

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【0011】

(600328)兰太实业:2020年第三次临时股东大会决议公告

内蒙古兰太实业股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年3月18日召开,会议审议通过《关于为内蒙古兰太钠业有限责任公司提供担保的议案》、《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供担保的议案》。

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【0012】

(600348)阳泉煤业:第六届董事会第三十八次会议决议公告

阳泉煤业(集团)股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2020年3月18日召开,会议审议通过关于聘任董事会秘书的议案、关于捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案。

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【0013】

(600376)首开股份:2020年第一次临时股东大会决议公告

北京首都开发股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月18日召开,会议审议通过关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案、关于公司为福州中泓盛实业有限公司申请贷款提供担保的议案、关于公司为苏州隆泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案等事项。

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【0014】

(600418)江淮汽车:七届十五次董事会决议公告

安徽江淮汽车集团股份有限公司七届十五次董事会会议于2020年3月18日召开,会议审议通过《2019年度报告及摘要》、《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于公司2020年度日常关联交易事项的议案》等事项。

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【0015】

(600418)江淮汽车:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.06

加权平均净资产收益率(%) 0.82

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【0016】

(600428)中远海特:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

中远海运特种运输股份有限公司董事会决定于2020年4月3日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于在大连重工投资建造8艘62000吨多用途纸浆船的关联交易议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月3日9:15-15:00。

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【0017】

(600487)亨通光电:2020年第一次临时股东大会决议公告

江苏亨通光电股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月18日召开,会议审议通过公司2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易、调整公司非公开发行A股股票方案、公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)等事项。

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【0018】

(600502)安徽建工:第七届董事会第二十二次会议决议公告

安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2020年3月17日召开,会议审议通过《关于对安徽环通工程试验检测有限公司进行增资的议案》、《关于设立安徽建工集团固镇房地产开发有限公司的议案》。

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【0019】

(600548)深高速:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.146

加权平均净资产收益率(%) 14.14

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【0020】

(600548)深高速:第八届董事会第二十五次会议决议公告

深圳高速公路股份有限公司董事会会议于2020年3月18日召开,会议审议通过2019年度利润分配预案、2019年度董事会工作报告(含年度报告及摘要)、关于续聘2020年度审计师的议案等事项。

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【0021】

(600570)恒生电子:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

恒生电子股份有限公司董事会决定于2020年4月21日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于选举独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月21日9:15-15:00。

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【0022】

(600570)恒生电子:七届五次董事会决议公告

恒生电子股份有限公司七届五次董事会于2020年3月18日召开,会议审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》、《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》、《关于公司向控股子公司浙江鲸腾网络科技有限公司购买相关软件及知识产权的交易议案》等事项。

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【0023】

(600634)*ST富控:关于2020年第二次临时股东大会的延期公告

经与各方充分讨论、审慎研究,上海富控互动娱乐股份有限公司决定将原定于2020年3月23日召开的2020年第二次临时股东大会延期至2020年3月24号召开,股权登记日及审议事项不变。

延期后的现场会议召开日期时间:2020年3月24日15点00分;网络投票的起止时间:自2020年3月24日至2020年3月24日。

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【0024】

(600644)乐山电力:第九届董事会第七次临时会议决议公告

乐山电力股份有限公司第九届董事会第七次临时会议于2020年3月18日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》、《关于公司第九届董事会各专门委员会人员调整的议案》。

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【0025】

(600644)乐山电力:2020年第一次临时股东大会决议公告

乐山电力股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月18日召开,会议审议通过关于调整公司第九届董事会部分董事的议案。

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【0026】

(600727)鲁北化工:2020年第一次临时股东大会决议公告

山东鲁北化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月18日召开,会议审议通过关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案、关于《山东鲁北化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。

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【0027】

(600742)一汽富维:九届二十一次董事会决议公告

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届二十一次董事会于2020年3月17日召开,会议审议通过《关于天津华丰汽车装饰有限公司解散和清算的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。

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【0028】

(600771)广誉远:第七届董事会第二次会议决议公告

广誉远中药股份有限公司第七届董事会第二次会议于2020年3月18日召开,会议审议通过《公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

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【0029】

(600843)上工申贝:第八届董事会第十九次会议决议公告

上工申贝(集团)股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2020年3月18日召开,会议审议通过关于向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留股票期权的议案。

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【0030】

(600876)洛阳玻璃:董事会决议公告

洛阳玻璃股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2020年3月18日召开,会议审议通过关于公司向银行申请授信及相关授权的议案、关于中建材(合肥)新能源有限公司建设年产1100万㎡太阳能背板玻璃深加工项目的议案、关于蚌埠中建材信息显示材料有限公司委托河南省海川电子玻璃有限公司加工生产产品的议案等事项。

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【0031】

(600933)爱柯迪:2020年第一次临时股东大会决议公告

爱柯迪股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月18日召开,会议审议通过关于2020年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案。

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【0032】

(600982)宁波热电:六届三十六次董事会决议公告

宁波热电股份有限公司六届三十六次董事会于2020年3月18日召开,会议审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

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【0033】

(600996)贵广网络:2020年第二次临时股东大会决议公告

贵州省广播电视信息网络股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月18日召开,会议审议通过关于聘请2019年度审计机构的议案、关于债务融资计划的议案。

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【0034】

(601139)深圳燃气:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

深圳市燃气集团股份有限公司董事会决定于2020年4月3日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于选举公司董事的议案、关于完成股权收购后为深南电(东莞)唯美电力有限公司提供银行贷款担保的议案、关于转让黄山市深燃清洁能源有限公司100%股权的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(601139)深圳燃气:第四届董事会第十八次临时会议决议公告

深圳市燃气集团股份有限公司第四届董事会第十八次临时会议于2020年3月18日召开,会议审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于完成股权收购后为深南电(东莞)唯美电力有限公司提供股东贷款及银行贷款担保的议案》、《关于转让黄山市深燃清洁能源有限公司100%股权的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(601158)重庆水务:第四届董事会第二十三次会议决议公告

重庆水务集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2020年3月18日召开,会议审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于孙公司资产收购暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(601225)陕西煤业:第三届董事会第十二次会议决议公告

陕西煤业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2020年3月17日召开,会议审议通过《关于子公司陕西煤炭交易中心有限公司股权转让的议案》。

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【0038】

(601360)三六零:第五届董事会第十六次会议决议公告

三六零安全科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2020年3月18日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<2018年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)>的议案》、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601360)三六零:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

三六零安全科技股份有限公司董事会决定于2020年4月3日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案、关于《2018年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601878)浙商证券:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.29

加权平均净资产收益率(%) 6.75

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【0041】

(601878)浙商证券:第三届董事会第十次会议决议公告

浙商证券股份有限公司第三届董事会第十次会议于2020年3月17日召开,会议审议通过公司《2019年年度报告》、《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》、《2019年度利润分配方案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601997)贵阳银行:2020年第二次临时股东大会决议公告

贵阳银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月18日召开,会议审议通过关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案、关于贵阳银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案、关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票方案调整涉及关联交易事项的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603025)大豪科技:非公开发行限售股上市流通公告

北京大豪科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为2,452,830股;上市流通日期为2020年3月24日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603063)禾望电气:2020年第一次临时董事会会议决议公告

深圳市禾望电气股份有限公司2020年第一次临时董事会会议于2020年3月18日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603336)宏辉果蔬:第四届董事会第一次会议决议公告

宏辉果蔬股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年3月18日召开,会议审议通过关于选举黄俊辉先生为公司第四届董事会董事长的议案、关于聘任黄暕先生为公司董事会秘书的议案、关于聘任黄俊辉先生为公司总经理的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603505)金石资源:第三届董事会第九次会议决议公告

金石资源集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2020年3月18日召开,会议审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603505)金石资源:2020年第一次临时股东大会决议公告

金石资源集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月18日召开,会议审议通过关于《金石资源集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《金石资源集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603518)锦泓集团:第四届董事会第五次会议决议公告

锦泓时装集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2020年3月17日召开,会议审议通过《关于南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)签署<人民币1,775,520,000元银团贷款合同之补充协议>的议案》、《关于相关主体为贷款合同项下借款提供担保的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603518)锦泓集团:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

锦泓时装集团股份有限公司董事会决定于2020年4月3日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)签署<人民币1,775,520,000元银团贷款合同之补充协议>的议案》、《关于相关主体为贷款合同项下借款提供担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603677)奇精机械:2019年年度股东大会决议公告

奇精机械股份有限公司2019年年度股东大会于2020年3月18日召开,会议审议通过《2019年度利润分配方案》、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》、《2019年年度报告及其摘要》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603685)晨丰科技:第二届董事会2020年第一次临时会议决议公告

浙江晨丰科技股份有限公司第二届董事会2020年第一次临时会议于2020年3月18日召开,会议审议通过《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603703)盛洋科技:2020年第一次临时股东大会决议公告

浙江盛洋科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月18日召开,会议审议通过关于修订公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施和相关主体承诺的议案、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案、关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603885)吉祥航空:2020年第一次临时股东大会决议公告

上海吉祥航空股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月18日召开,会议审议通过关于公司修订《公司章程》部分条款的议案、关于公司修订《董事会议事规则》的议案、关于公司修订《关联交易管理制度》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603885)吉祥航空:第三届董事会第二十六次会议决议公告

上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2020年3月18日召开,会议审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》、《关于公司制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(688012)中微公司:第一届董事会第八次会议决议公告

中微半导体设备(上海)股份有限公司第一届董事会第八次会议于2020年3月18日召开,会议审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于对外投资设立投资性全资子公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(688026)洁特生物:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会决定于2020年4月7日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于选举公司监事会非职工监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月7日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(688030)山石网科:首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

山石网科通信技术股份有限公司本次上市流通的限售股数量为2,000,492股;上市流通日期为2020年3月30日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(688169)石头科技:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

北京石头世纪科技股份有限公司董事会决定于2020年4月3日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(900924)上工申贝:第八届董事会第十九次会议决议公告

上工申贝(集团)股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2020年3月18日召开,会议审议通过关于向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留股票期权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。