【2020-03-14】
【0001】
(600008)首创股份:第七届董事会2020年度第三次临时会议决议公告
北京首创股份有限公司第七届董事会2020年度第三次临时会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600015)华夏银行:第七届董事会第五十一次会议决议公告
华夏银行股份有限公司第七届董事会第五十一次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600057)厦门象屿:2020年第一次临时股东大会决议公告
厦门象屿股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月13日召开,会议审议通过2020年度日常关联交易的议案、2020年度向银行申请授信额度的议案、2020年度为控股子公司提供担保额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600077)宋都股份:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
宋都基业投资股份有限公司董事会决定于2020年3月30日14点00分召开2020年第三次临时股东大会,审议关于对外担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600077)宋都股份:第十届董事会第十一次会议决议公告
宋都基业投资股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于对外担保的议案》、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600095)哈高科:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会决定于2020年3月30日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于调整重大资产重组募集配套资金方案的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600095)哈高科:第八届董事会第二十次会议决议公告
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于调整重大资产重组募集配套资金方案的议案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600103)青山纸业:九届三次董事会决议公告
福建省青山纸业股份有限公司九届三次董事会于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于向中国进出口银行福建省分行申请新增流动资金贷款额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600105)永鼎股份:2020年第一次临时股东大会决议公告
江苏永鼎股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月13日召开,会议审议通过关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600149)ST坊展:第九届董事会第四次会议决议公告
廊坊发展股份有限公司第九届董事会第四次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过关于聘任公司副总经理的议案、关于公司控股下属公司向银行申请借款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600277)亿利洁能:第七届董事会第四十二次会议决议公告
亿利洁能股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于调整重组方案中发行股份、可转换公司债券募集配套资金方案的议案》、《关于本次资产重组方案不构成重大调整的议案》、《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600300)维维股份:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
维维食品饮料股份有限公司董事会决定于2020年3月30日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于拟收购维维印象城综合开发有限公司部分房地产暨关联交易的议案、关于修改公司章程部分条款的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600300)维维股份:第七届董事会第二十二次会议决议公告
维维食品饮料股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于拟收购维维印象城综合开发有限公司部分房地产暨关联交易的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会有关事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600318)新力金融:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
安徽新力金融股份有限公司董事会决定于2020年3月30日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600318)新力金融:第七届董事会第五十二次会议决议公告
安徽新力金融股份有限公司第七届董事会第五十二次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于推选公司第八届董事会董事候选人的议案》、《公司第八届董事会独立董事津贴的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600328)兰太实业:第七届董事会第十四次会议决议公告
内蒙古兰太实业股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600352)浙江龙盛:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
浙江龙盛集团股份有限公司董事会决定于2020年3月30日14点40分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案、关于提请股东大会授权董事会或董事长全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600352)浙江龙盛:第八届董事会第五次会议决议公告
浙江龙盛集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事长全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600378)昊华科技:第七届董事会第十一次会议(通讯)决议公告
昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过关于全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司投资建设4600吨/年特种含氟电子气体项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600397)安源煤业:第七届董事会第九次会议决议公告
安源煤业集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于推选公司第七届董事会董事长的议案》、《关于公司第七届董事会战略委员会推选主任委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600415)小商品城:第八届董事会第九次会议决议公告
浙江中国小商品城集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于对外投资设立控股子公司暨签订投资协议的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600436)片仔癀:第六届董事会第二十五次会议决议公告
漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《公司关于对外捐赠的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600475)华光股份:第七届董事会第十三次会议决议公告
无锡华光锅炉股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于授权公司管理层办理本次回购公司股份相关事宜的议案》、《关于变更公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600489)中金黄金:第六届董事会第二十三次会议决议公告
中金黄金股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于<中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600496)精工钢构:关于第七届董事会2020年度第二次临时会议决议公告
长江精工钢结构(集团)股份有限公司第七届董事会2020年度第二次临时会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于为所控制企业提供融资担保的议案》、《关于租赁办公楼之关联交易的议案》、《关于与浙江精工建设集团有限公司2020年度联合投标工作的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600496)精工钢构:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会决定于2020年3月31日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于为所控制企业提供融资担保的议案、关于租赁办公楼之关联交易的议案、关于与浙江精工建设集团有限公司2020年度联合投标工作的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600496)精工钢构:2020年第一季度业绩预增公告
经长江精工钢结构(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为11,690-13,820万元,与上年同期相比增加1,061-3,191万元,同比增加10%-30%。
预计2020年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,870-12,940万元,与上年同期相比增加519-2,589万元,同比增加5%-25%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600501)航天晨光:六届二十三次董事会决议公告
航天晨光股份有限公司六届二十三次董事会于近日召开,会议审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600523)贵航股份:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 5.59
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600523)贵航股份:关于召开2019年年度股东大会的通知
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会决定于2020年4月10日9点00分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告及摘要、关于2019年度利润分配的预案、关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600523)贵航股份:第六届董事会第五次会议决议公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司第六届董事会第五次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《2019年年度报告及摘要》、《2019年度利润分配的预案》、《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600526)*ST菲达:第七届董事会第三十次会议决议公告
浙江菲达环保科技股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于补选第七届董事会董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于与杭钢国贸合资设立子公司暨重大关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600526)*ST菲达:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会决定于2020年4月13日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于补选第七届董事会董事的议案、关于补选第七届监事会监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月13日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600533)栖霞建设:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
南京栖霞建设股份有限公司董事会决定于2020年3月31日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于申请发行短期融资券的议案、在授权范围内为子公司提供借款担保的议案、在授权范围内为无锡新硕置业有限公司提供借款担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600533)栖霞建设:第七届董事会第十三次会议决议公告
南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过关于申请发行短期融资券的议案、在授权范围内为无锡新硕置业有限公司提供借款担保的议案、关于向上海驿岛置业有限公司转让苏州栖霞建设有限责任公司所持的苏州星州置业有限公司部分股权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600537)亿晶光电:2020年第一次临时股东大会决议公告
亿晶光电科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月13日召开,会议审议通过关于公司2020年度担保额度预计的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600549)厦门钨业:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
厦门钨业股份有限公司董事会决定于2020年3月30日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于厦门厦钨新能源材料有限公司调整增资扩股及员工持股方案的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600549)厦门钨业:第八届董事会第二十次会议决议公告
厦门钨业股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于分拆厦门厦钨新能源材料有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》、《关于厦门厦钨新能源材料有限公司调整增资扩股及员工持股方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600586)金晶科技:七届二十次董事会决议公告
山东金晶科技股份有限公司七届二十次董事会于2020年3月12日召开,会议审议通过公司为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600610)*ST毅达:第七届董事会第二十九次会议决议公告
上海中毅达股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600618)氯碱化工:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
上海氯碱化工股份有限公司董事会决定于2020年3月30日13点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600618)氯碱化工:董事会九届三十一次会议决议公告
上海氯碱化工股份有限公司董事会九届三十一次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于更换公司董事的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的安排》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600651)飞乐音响:第十一届董事会第十五次会议决议公告
上海飞乐音响股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于推选公司董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600697)欧亚集团:第九届董事会2020年第二次临时会议决议公告
长春欧亚集团股份有限公司第九届董事会2020年第二次临时会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于收购子公司股权的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600728)佳都科技:2020年第二次临时股东大会决议公告
佳都新太科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600761)安徽合力:关于召开2019年年度股东大会的通知
安徽合力股份有限公司董事会决定于2020年4月29日13点30分召开2019年年度股东大会,审议《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》、《公司2019年度财务决算报告》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600761)安徽合力:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.88
加权平均净资产收益率(%) 13.63
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600761)安徽合力:第九届董事会第十四次会议决议公告
安徽合力股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告》及其《摘要》、《关于公司2019年度利润分配的预案》、《关于公司2020年度日常关联交易预计的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600826)兰生股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
上海兰生股份有限公司董事会决定于2020年3月31日13点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案、关于《上海兰生股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于签订本次交易相关协议的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600826)兰生股份:第九届董事会第十四次会议决议公告
上海兰生股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600864)哈投股份:2020年第二次临时股东大会决议公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于江海证券调整非公开发行公司债券方案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600891)*ST秋林:股票暂停上市的公告
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,上海证券交易所决定自2020年3月18日起暂停哈尔滨秋林集团股份有限公司股票上市。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600901)江苏租赁:第二届董事会第十七次会议决议公告
江苏金融租赁股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过关于调整2019年限制性股票股权激励计划相关事项的议案、关于向激励对象授予限制性股票的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600984)建设机械:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
陕西建设机械股份有限公司董事会决定于2020年3月31日14点00分召开2020年第三次临时股东大会,审议关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司浦东世博园支行办理6000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案、关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华鑫思佰益融资租赁(上海)有限公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600984)建设机械:第六届董事会第三十四次会议决议公告
陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在深圳江铜融资租赁有限公司办理11000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华鑫思佰益融资租赁(上海)有限公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》、《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600988)赤峰黄金:关于“17黄金债”本息提前兑付和摘牌的公告
根据赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公开发行2017年公司债券(简称“17黄金债”)2020年第一次债券持有人会议决议,本公司将于2020年3月20日提前兑付“17黄金债”本息并摘牌。
兑付债权登记日:2020年3月19日(最后交易日)
债券停牌起始日:2020年3月20日
兑付资金发放日:2020年3月20日
摘牌日:2020年3月20日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(601199)江南水务:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
江苏江南水务股份有限公司董事会决定于2020年3月30日13点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于公司拟申请注册发行短期融资券的议案、关于公司拟开展供水收费收益权资产证券化业务的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(601199)江南水务:第六届董事会第十一次会议决议公告
江苏江南水务股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于公司拟开展供水收费收益权资产证券化业务的议案》、《关于公司拟申请注册发行短期融资券的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(601200)上海环境:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
上海环境集团股份有限公司董事会决定于2020年3月30日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(601200)上海环境:第一届董事会第四十二次会议决议公告
上海环境集团股份有限公司第一届董事会第四十二次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(601369)陕鼓动力:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
西安陕鼓动力股份有限公司董事会决定于2020年3月30日14点召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于公司变更注册资本及修订公司章程的议案》、《关于公司拟向六安秦风气体有限公司提供担保的议案》、《关于改选公司独立董事的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(601369)陕鼓动力:第七届董事会第二十一次会议决议公告
西安陕鼓动力股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于改选公司独立董事的议案》、《关于公司拟向六安秦风气体有限公司提供担保的议案》、《关于公司使用控股股东统借统还国开行专项贷款的关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(601388)怡球资源:2020年第一次临时股东大会决议公告
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月13日召开,会议审议通过关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)>的议案、关于公司2018年非公开发行股票预案(三次修订)的议案、关于为控股子公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(601608)中信重工:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
中信重工机械股份有限公司董事会决定于2020年3月30日9点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案、关于拟变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(601608)中信重工:第四届董事会第二十三次会议决议公告
中信重工机械股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于拟变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的议案》、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(601633)长城汽车:第六届董事会第三十一次会议决议公告
长城汽车股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于<长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划(草案一次修订稿)>及其摘要的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于预计公司对控股子公司的担保额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(601798)ST蓝科:第四届董事会第十六次会议决议公告
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于公司拟签署设备采购合同暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(601880)大连港:关于2020年第一次临时股东大会的再次延期公告
鉴于目前疫情防控需要,大连港股份有限公司经审慎考虑,决定将2020年第一次临时股东大会再次延期,延期至2020年4月29日召开,延期召开的股东大会审议事项、股权登记日未发生变化。
延期后的现场会议召开日期时间:2020年4月29日9点;网络投票的起止时间:自2020年4月29日至2020年4月29日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(601882)海天精工:2020年第一次临时股东大会决议公告
宁波海天精工股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月13日召开,会议审议通过关于选举独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(601991)大唐发电:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
大唐国际发电股份有限公司董事会决定于2020年4月29日9点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于对大唐国际核电有限公司进行吸收合并的议案、关于大唐国际母公司2020年度融资方案的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(603009)北特科技:2020年第一次临时股东大会决议公告
上海北特科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月13日召开,会议审议通过关于<上海北特科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案>的议案、关于<上海北特科技股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(603028)赛福天:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会决定于2020年3月30日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于补选公司董事的议案、关于补选公司独立董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(603028)赛福天:第三届董事会第二十一次会议决议公告
江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于选举公司董事长的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(603043)广州酒家:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
广州酒家集团股份有限公司董事会决定于2020年4月1日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选任第四届董事会非独立董事的议案、关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选任第四届董事会独立董事的议案、关于广州酒家集团股份有限公司监事会换届暨选任第四届监事会监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月1日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(603043)广州酒家:第三届董事会第四十次会议决议公告
广州酒家集团股份有限公司第三届董事会第四十次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(603058)永吉股份:第四届董事会第十五次会议决议公告
贵州永吉印务股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于向银行申请贷款的议案》、《关于延续使用自有资金进行证券投资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(603093)南华期货:关于召开2019年年度股东大会的通知
南华期货股份有限公司董事会决定于2020年4月3日13点30分召开2019年年度股东大会,审议关于2019年年度报告的议案、关于2019年度利润分配的议案、关于非公开发行A股股票方案的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月3日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(603093)南华期货:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 3.63
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(603093)南华期货:第三届董事会第十一次会议决议公告
南华期货股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案》、《关于审议2019年度利润分配的议案》、《关于非公开发行A股股票方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(603336)宏辉果蔬:2020年第一次临时股东大会决议公告
宏辉果蔬股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月13日召开,会议审议通过关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(603356)华菱精工:2020年第一次临时股东大会决议公告
宣城市华菱精工科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(603368)柳药股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
广西柳州医药股份有限公司董事会决定于2020年3月30日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案、关于选举公司第四届监事会监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(603368)柳药股份:第三届董事会第二十六次会议决议公告
广西柳州医药股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(603598)引力传媒:2020年第一次临时股东大会决议公告
引力传媒股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于变更年审会计师事务所的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2019年非公开发行股票预案(修订稿三)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(603656)泰禾光电:关于首次公开发行限售股上市流通的公告
合肥泰禾光电科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为85,550,472股;上市流通日期为2020年3月23日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(603700)宁波水表:关于变更公司名称、修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告
公司已于2020年3月13日完成了相关变更内容的工商登记手续,并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》,其中,公司名称变更为:宁波水表(集团)股份有限公司。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(603700)宁波水表:关于变更证券简称的实施公告
经宁波水表(集团)股份有限公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称将于2020年3月19日起由“宁波水表”变更为“宁水集团”,公司证券代码603700保持不变。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(603786)科博达:第一届董事会第十九次会议决议公告
科博达技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(603808)歌力思:2020年第二次临时股东大会决议公告
深圳歌力思服饰股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月13日召开,会议审议通过关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案、关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案、关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(603817)海峡环保:第二届董事会第三十二次会议决议公告
福建海峡环保集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于控股子公司福建海峡环保资源开发有限公司益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目追加投资的议案》、《关于福建海峡环保资源开发有限公司股东借款转增注册资本的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(603871)嘉友国际:2020年第二次临时股东大会决议公告
嘉友国际物流股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月13日召开,会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(603881)数据港:第二届董事会第十七次会议决议公告
上海数据港股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告》及其摘要、《公司2019年度利润分配预案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(603881)数据港:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.52
加权平均净资产收益率(%) 10.53
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(603983)丸美股份:2020年第一次临时股东大会决议公告
广东丸美生物技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月13日召开,会议审议通过关于提名公司非独立董事候选人的议案、关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案、关于使用闲置自有资金委托理财的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(603990)麦迪科技:2020年第二次临时股东大会决议公告
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月13日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(900906)*ST毅达:第七届董事会第二十九次会议决议公告
上海中毅达股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(900908)氯碱化工:董事会九届三十一次会议决议公告
上海氯碱化工股份有限公司董事会九届三十一次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于更换公司董事的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的安排》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(900908)氯碱化工:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
上海氯碱化工股份有限公司董事会决定于2020年3月30日13点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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