【2020-03-13】
【0001】
(600074)*ST保千:关于召开2019年年度股东大会的通知
江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会决定于2020年4月2日15点00分召开2019年年度股东大会,审议关于《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》的议案、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月2日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600074)*ST保千:第八届董事会第十四次会议决议公告
江苏保千里视像科技集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2020年3月11日召开,会议审议通过关于《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、《关于退市情况的专项报告》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600074)*ST保千:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) -0.38
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600083)博信股份:第九届董事会第十三次会议决议公告
江苏博信投资控股股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600135)乐凯胶片:八届一次董事会决议公告
乐凯胶片股份有限公司八届一次董事会于2020年3月12日召开,会议审议通过关于选举王洪泽先生为公司董事长的议案、关于聘任路建波先生为公司总经理的议案、关于续聘张永光先生为公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600135)乐凯胶片:2020年第一次临时股东大会决议公告
乐凯胶片股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月12日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构及其报酬的议案、关于选举第八届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600211)西藏药业:关于召开2019年年度股东大会的通知
西藏诺迪康药业股份有限公司董事会决定于2020年4月2日14点30分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告全文及摘要、2019年度利润分配预案、关于选举董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月2日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600211)西藏药业:第六届董事会第十二次会议决议公告
西藏诺迪康药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于3月11日召开,会议审议通过2019年年度报告全文及摘要、2019年度利润分配预案、关于董事会换届选举的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600211)西藏药业:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.75
加权平均净资产收益率(%) 13.49
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600249)两面针:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
柳州两面针股份有限公司董事会决定于2020年3月30日10点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600249)两面针:第七届董事会第十五次会议决议公告
柳州两面针股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2020年3月11日召开,会议审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》、《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600322)天房发展:九届四十二次临时董事会会议决议公告
天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届四十二次临时董事会于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600343)航天动力:第六届董事会第二十五次会议决议公告
陕西航天动力高科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于委任董事会战略委员会部分成员的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600343)航天动力:2019年第一次临时股东大会决议公告
陕西航天动力高科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于选举李彦喜先生为公司董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600356)恒丰纸业:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会决定于2020年3月30日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于收购控股股东土地使用权及其持有的牡丹江恒丰热电有限公司50.52%股权的关联交易议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600356)恒丰纸业:九届董事会第十次会议决议公告
牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第十次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于收购控股股东土地使用权及其持有的牡丹江恒丰热电有限公司50.52%股权的关联交易议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600418)江淮汽车:七届十四次董事会决议公告
安徽江淮汽车集团股份有限公司七届十四次董事会于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于以自有资产向中国进出口银行安徽省分行申请抵押贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600446)金证股份:第六届董事会2020年第一次会议决议公告
深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2020年第一次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600446)金证股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
深圳市金证科技股份有限公司董事会决定于2020年3月31日14时00分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600499)科达洁能:2020年第一次临时股东大会决议公告
广东科达洁能股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票方案调整涉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600509)天富能源:第六届董事会第三十一次会议决议公告
新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过关于公司拟与交通银行开展快捷保理融资业务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600566)济川药业:第九届董事会第二次会议决议公告
湖北济川药业股份有限公司第九届董事会第二次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600566)济川药业:关于召开2019年年度股东大会的通知
湖北济川药业股份有限公司董事会决定于2020年4月2日14点00分召开2019年年度股东大会,审议关于公司2019年度报告全文及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司2020年非公开发行股票方案的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月2日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600566)济川药业:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.99
加权平均净资产收益率(%) 28.43
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600595)*ST中孚:第九届董事会十四次会议决议公告
河南中孚实业股份有限公司第九届董事会十四次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于公司以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请1.25亿元融资额度的议案》、《关于公司及河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的1.14亿元借款提供担保的议案》、《关于公司及河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在金融机构申请的1.38亿元借款提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600596)新安股份:第九届董事会第三十一次会议决议公告
浙江新安化工集团股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2020年3月11日召开,会议审议通过《关于向杭州杭新固体废物处置有限公司增资的议案》、《关于增加2019年年度预计日常关联交易金额的议案》、《关于向赢创新安提供委托贷款的关联交易议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600609)金杯汽车:2020年第一次临时股东大会决议公告
金杯汽车股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月12日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案、关于公司与辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的股份认购协议之补充协议(二)的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600667)太极实业:第九届董事会第八次会议决议公告
无锡市太极实业股份有限公司第九届董事会第八次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于子公司十一科技上海分公司申请购买办公用房的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600678)四川金顶:第八届董事会第三十三次会议决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度和银行贷款的议案》、《关于为全资子公司银行贷款提供抵押担保的议案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600678)四川金顶:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
四川金顶(集团)股份有限公司董事会决定于2020年3月30日13点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于为全资子公司银行贷款提供抵押担保的提案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600800)天津磁卡:第九届董事会第一次会议决议公告
天津环球磁卡股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600800)天津磁卡:2020年第一次临时股东大会决议公告
天津环球磁卡股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月12日召开,会议审议通过关于选举第九届董事会非独立董事的议案、关于选举第九届董事会独立董事的议案、关于选举第九届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600803)新奥股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
新奥生态控股股份有限公司董事会决定于2020年3月30日10点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案、关于调整《发行股份募集配套资金的方案》的议案、关于签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600803)新奥股份:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.99
加权平均净资产收益率(%) 13.48
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600803)新奥股份:第九届董事会第十一次会议决议公告
新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《2019年度报告及摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600855)航天长峰:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
北京航天长峰股份有限公司董事会决定于2020年3月31日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600855)航天长峰:十届四十九次董事会会议决议公告
北京航天长峰股份有限公司十届四十九次董事会于2020年3月11日召开,会议审议通过控股子公司向航天科工财务有限责任公司申请贷款暨关联交易的议案、关于修订公司章程的议案、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600856)ST中天:第十届董事会第二十二次会议决议公告
长春中天能源股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于为青岛中天及亚太能源向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请调整借款期限业务提供担保的议案》、《关于为浙江中天能源有限公司和浙江兴腾能源有限公司向民生银行嘉兴分行申请重整授信业务提供担保的议案》、《关于补选焦祺森先生为公司董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600856)ST中天:2020年第三次临时股东大会的通知
长春中天能源股份有限公司董事会决定于2020年3月30日14点00分召开2020年第三次临时股东大会,审议关于为青岛中天及亚太能源向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请调整借款期限业务提供担保的议案、关于为宣城中能向交通银行股份有限公司宣城分行申请借新还旧业务提供担保的议案、关于补选焦祺森先生为公司董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600881)亚泰集团:2020年第四次临时董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司2020年第四次临时董事会会议于2020年3月12日召开,会议审议通过关于公司申请融资的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600975)新五丰:第五届董事会第二次会议决议公告
湖南新五丰股份有限公司第五届董事会第二次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过关于养殖板块设立“一个中心、三个事业部”的议案、关于注销分公司湖南新五丰股份有限公司衡阳县分公司的议案、关于申请办理中国农业发展银行长沙市天心区支行流动资金贷款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(601127)小康股份:关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告
根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2020年第7次并购重组委工作会议审核结果,重庆小康工业集团股份有限公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。
根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票及其衍生品将自2020年3月13日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(601168)西部矿业:关于召开2019年年度股东大会的通知
西部矿业股份有限公司董事会决定于2020年4月2日14点30分召开2019年年度股东大会,审议2019年度利润分配方案、关于2019年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案、2019年度财务决算报告等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月2日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(601168)西部矿业:第六届董事会第二十二次会议决议公告
西部矿业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2020年3月11日召开,会议审议通过2019年年度报告(全文及其摘要)、2019年度利润分配方案、关于为子公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(601168)西部矿业:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.42
加权平均净资产收益率(%) 10.62
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(601390)中国中铁:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
中国中铁股份有限公司董事会决定于2020年4月29日9点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于选举王士奇为中国中铁股份有限公司执行董事的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(601577)长沙银行:第六届董事会第九次临时会议决议公告
长沙银行股份有限公司第六届董事会第九次临时会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《长沙银行股份有限公司稳定股价方案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(601766)中国中车:第二届董事会第十六次会议决议公告
中国中车股份有限公司第二届董事会第十六次会议于近日召开,会议审议通过《关于增补中国中车股份有限公司第二届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(601918)新集能源:九届六次董事会决议公告
中煤新集能源股份有限公司九届六次董事会于2020年3月12日召开,会议审议通过关于调整公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(603103)横店影视:关于召开2019年年度股东大会的通知
横店影视股份有限公司董事会决定于2020年4月10日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《2019年年度报告正文及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(603103)横店影视:第二届董事会第九次会议决议公告
横店影视股份有限公司第二届董事会第九次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(603103)横店影视:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.49
加权平均净资产收益率(%) 13.52
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(603166)福达股份:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
桂林福达股份有限公司董事会决定于2020年3月30日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(603166)福达股份:第四届董事会第二十四次会议决议公告
桂林福达股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(603300)华铁应急:2020年第一次临时股东大会决议公告
浙江华铁应急设备科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(603335)迪生力:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 1.61
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(603335)迪生力:关于召开2019年年度股东大会的通知
广东迪生力汽配股份有限公司董事会决定于2020年4月3日14点30分召开2019年年度股东大会,审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2019年年度报告全文及其摘要的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月3日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(603335)迪生力:第二届董事会第二十三次会议决议公告
广东迪生力汽配股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》、《2019年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(603336)宏辉果蔬:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 9.39
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(603336)宏辉果蔬:第三届董事会第三十次会议决议公告
宏辉果蔬股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2020年3月11日召开,会议审议通过关于《2019年年度报告》及其摘要的议案、关于《2019年度利润分配方案》的议案、关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(603499)翔港科技:第二届董事会第二十二次会议决议公告
上海翔港包装科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于近日召开,会议审议通过《关于收购久塑科技(上海)有限公司70%股权的议案》、《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(603590)康辰药业:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
北京康辰药业股份有限公司董事会决定于2020年3月30日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(603590)康辰药业:第三届董事会第二次会议决议公告
北京康辰药业股份有限公司第三届董事会第二次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案》、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(603611)诺力股份:第六届董事会第二十八次会议决议公告
诺力智能装备股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《诺力股份关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》、《诺力股份关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《诺力股份关于选举第七届董事会独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(603611)诺力股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
诺力智能装备股份有限公司董事会决定于2020年3月30日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议《诺力股份关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》、《诺力股份关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《诺力股份关于选举第七届董事会独立董事的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(603778)乾景园林:第三届董事会四十次会议决议公告
北京乾景园林股份有限公司第三届董事会四十次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(603778)乾景园林:2020年第二次临时股东大会决议公告
北京乾景园林股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月12日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(603871)嘉友国际:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
嘉友国际物流股份有限公司董事会决定于2020年3月30日15点00分召开2020年第三次临时股东大会,审议关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购内蒙古铎奕达矿业有限公司100%股权的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(603871)嘉友国际:第二届董事会第二十次会议决议公告
嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于收购内蒙古铎奕达矿业有限公司100%股权的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《补充物流及供应链贸易营运资金项目节余募集资金利息收入永久性补充流动资金》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(603955)大千生态:2020年第一次临时股东大会决议公告
大千生态环境集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月12日召开,会议审议通过关于修改公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案、关于公司《2018年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案、关于公司2018年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施(修订稿)的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(603969)银龙股份:第三届董事会第十七次会议决议公告
天津银龙预应力材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于回购公司股份预案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(603980)吉华集团:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
浙江吉华集团股份有限公司董事会决定于2020年3月30日9点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(603980)吉华集团:第三届董事会第十一次会议决议公告
浙江吉华集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于吉华创新产业园(旧厂区(房)改造项目)的议案》、《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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