上交所信息公告 (2020-03-06)

【2020-03-06】

【0001】

(600011)华能国际:第九届董事会第二十六次会议决议公告

华能国际电力股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2020年3月5日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长和董事会战略委员会主任委员及聘任名誉董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600011)华能国际:2020年第一次临时股东大会决议公告

华能国际电力股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月5日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于选举公司董事的议案》、《关于增加公司一般性授权发行境内外债务融资工具额度的议案》。

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【0003】

(600016)民生银行:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

中国民生银行股份有限公司董事会决定于2020年4月20日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于中国民生银行股份有限公司董事会换届工作延期的议案、关于中国民生银行股份有限公司监事会换届工作延期的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600089)特变电工:2020年第二次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司2020年第二次临时董事会会议于2020年3月5日召开,会议审议通过关于向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留股票期权的议案。

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【0005】

(600239)云南城投:2020年第二次临时股东大会决议公告

云南城投置业股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月5日召开,会议审议通过《关于公司转让昆明欣江合达城市建设有限公司60%股权的议案》、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司章程〉的议案》。

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【0006】

(600252)中恒集团:第九届董事会第五次会议决议公告

广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于2020年3月5日召开,会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于定向捐赠约价值81.305万元物资的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。

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【0007】

(600297)广汇汽车:2020年第一次临时股东大会决议公告

广汇汽车服务集团股份公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月5日召开,会议审议通过关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案。

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【0008】

(600310)桂东电力:关于筹划重大资产重组停牌公告

广西桂东电力股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广西广投能源有限公司所持有的广西广投桥巩能源发展有限公司100%的股权。同时,公司非公开发行股份募集配套资金。

根据初步研究和测算,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,但不会构成重组上市。

鉴于目前交易各方对本次交易仅达成初步意向,有关事项存在不确定性,根据有关规定,公司于2020年3月5日向上海证券交易所提出了筹划重大资产重组停牌,公司股票自2020年3月6日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

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【0009】

(600377)宁沪高速:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2020年4月23日15点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于本公司使用募集资金向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案、关于吸收合并江苏宁常镇溧高速公路有限公司的议案、关于选举董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月23日9:15-15:00。

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【0010】

(600479)千金药业:2020年第一次临时股东大会决议公告

株洲千金药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月5日召开,会议审议通过《关于公司对外担保的议案》。

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【0011】

(600495)晋西车轴:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

晋西车轴股份有限公司董事会决定于2020年3月24日8点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于选举姚钟为公司董事的议案、关于使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案、关于清算注销全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月24日9:15-15:00。

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【0012】

(600500)中化国际:2020年第二次临时股东大会决议公告

中化国际(控股)股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月5日召开,会议审议通过关于公司2019年度审计费用的议案、关于下属公司江苏瑞恒投资碳三产业一期项目工程的议案、关于投资中化连云港循环经济产业园罐区一期项目工程的议案。

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【0013】

(600516)方大炭素:2020年第二次临时股东大会决议公告

方大炭素新材料科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月5日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目用于收购考伯斯部分股权的议案、关于申请办理综合授信业务的议案。

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【0014】

(600565)迪马股份:2020年第一次临时股东大会决议公告

重庆市迪马实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月5日召开,会议审议通过《关于拟发行债务融资工具的议案》、《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《关于修订<重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划(草案)>的议案》。

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【0015】

(600677)*ST航通:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

航天通信控股集团股份有限公司董事会决定于2020年3月23日13点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于为中国航天科工集团有限公司提供反担保的议案、关于变更外部审计机构的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600677)*ST航通:第八届董事会第二十三次会议决议公告

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2020年3月4日召开,会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

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【0017】

(600729)重庆百货:第六届八十九次董事会决议公告

重庆百货大楼股份有限公司第六届八十九次董事会于2020年3月5日召开,会议审议通过《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的议案》、《关于向银行申请贷款的议案》。

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【0018】

(600734)实达集团:2020年第一次临时股东大会决议公告

福建实达集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月5日召开,会议审议通过关于公司2020年度预计综合授信额度的议案、关于公司2020年度预计担保事项的议案、关于增补刘斌先生为公司独立董事的议案。

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【0019】

(600753)东方银星:2020年第一次临时股东大会决议公告

福建东方银星投资股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月5日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票预案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案、关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

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【0020】

(600773)西藏城投:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

西藏城市发展投资股份有限公司董事会决定于2020年3月23日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于西安和润为购买“标牌市场及周边棚户区改造”项目按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的议案、关于泉州置业为购买“海宸尊域”项目按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600773)西藏城投:第八届董事会第十五次(临时)会议决议公告

西藏城市发展投资股份有限公司第八届董事会第十五次(临时)会议于2020年3月5日召开,会议审议通过《关于泉州置业为购买“海宸尊域”项目按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的议案》、《关于西安和润为购买“标牌市场及周边棚户区改造”项目按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的议案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

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【0022】

(600808)马钢股份:2020年第一次临时股东大会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月5日召开,会议审议通过增选王强民先生为公司第九届董事会董事。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600829)人民同泰:第九届董事会第六次会议决议公告

哈药集团人民同泰医药股份有限公司第九届董事会第六次会议于2020年3月4日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司向公司控股股东借款暨关联交易》的议案。

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【0024】

(600856)ST中天:2020年第二次临时股东大会决议公告

长春中天能源股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月5日召开,会议经审议:通过关于终止《增资扩股协议》同时签署《借款合同》的议案;未通过关于青岛中天能源集团股份有限公司与森宇化工油气有限公司债务重组的议案、关于公司以持有的广东华丰55%股权将武汉中能为青岛中天向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请信贷业务提供股权质押担保进行替换的议案、关于公司以持有的广东华丰55%股权为亚太能源向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请信贷业务增加股权质押担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600881)亚泰集团:2020年第二次临时股东大会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月5日召开,会议审议通过关于公司申请非公开发行公司债券的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600887)伊利股份:第九届董事会临时会议决议公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2020年3月5日召开,会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600968)海油发展:2020年第一次临时股东大会决议公告

中海油能源发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月5日召开,会议审议通过关于2020年度日常关联交易预计的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600985)淮北矿业:非公开发行限售股上市流通公告

淮北矿业控股股份有限公司本次限售股上市流通数量为60,031,266股;上市流通日期为2020年3月11日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(601010)文峰股份:第五届董事会第十七次会议决议公告

文峰大世界连锁发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2020年3月5日召开,会议审议通过《关于聘任朱华云先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任黄明轩先生为公司财务总监的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(601021)春秋航空:2020年第一次临时股东大会决议公告

春秋航空股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月5日召开,会议审议通过关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案、关于公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案。

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【0031】

(601162)天风证券:股票停复牌提示性公告

因天风证券股份有限公司实施配股,拟向截至股权登记日(2020年3月10日)上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东按照每10股配售3股的比例配售A股股份。根据上海证券交易所的相关规定,2020年3月11日至2020年3月17日为本次配股缴款期,缴款期公司股票全天停牌;2020年3月18日为登记公司清算期,公司股票继续停牌一天;公司股票将于2020年3月19日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(601162)天风证券:配股发行公告

天风证券股份有限公司本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会《关于核准天风证券股份有限公司配股的批复》(证监许可〔2020〕39号)文件核准。

本次配股以本次发行股权登记日2020年3月10日上海证券交易所收市后天风证券股本总数5,180,000,000股为基数,按每10股配3股的比例向股东配售,共计可配股份数量1,554,000,000股。本次配股的配股价格为3.60元/股。请投资者仔细阅读公告全文。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(601377)兴业证券:第五届董事会第二十六次会议决议公告

兴业证券股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2020年3月5日召开,会议审议通过《兴业证券股份有限公司关于2020年风险偏好声明、风险容忍度指标与重大风险限额的议案》、《兴业证券股份有限公司关于2019年风险评估报告的议案》、《兴业证券股份有限公司关于反洗钱2019年年度报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(601390)中国中铁:第四届董事会第三十五次会议决议公告

中国中铁股份有限公司第四届董事会第三十五次会议(属2020年度第6次临时会议,年度总第6次会议)于2020年3月5日召开,会议审议通过《关于提名王士奇为中国中铁股份有限公司执行董事候选人的议案》、《关于解聘杨良中国中铁股份有限公司总会计师(财务总监)职务的议案》、《关于聘任孙璀为中国中铁股份有限公司总会计师(财务总监)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(601669)中国电建:第三届董事会第二十三次会议决议公告

中国电力建设股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2020年3月5日召开,会议审议通过《关于聘任中国电力建设股份有限公司总会计师的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(601866)中远海发:2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会决议公告

中远海运发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会于2020年3月5日召开,会议审议通过关于《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及摘要的议案、关于《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划管理办法》的议案、关于《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603019)中科曙光:第三届董事会第二十九次会议决议公告

曙光信息产业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2020年3月5日召开,会议审议通过《关于豁免本次会议通知期限的议案》、《关于赎回“曙光转债”的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603028)赛福天:第三届董事会第二十次会议决议公告

江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2020年3月5日召开,会议审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司无锡诚业支行申请银行授信的议案》、《关于公司向交通银行股份有限公司东京分行申请银行贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603113)金能科技:2020年第一次临时股东大会决议公告

金能科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月5日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案、关于回购公司股份授权相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603477)振静股份:第三届董事会第三次会议决议公告

四川振静股份有限公司第三届董事会第三次会议于2020年3月5日召开,会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》、《关于〈四川振静股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603596)伯特利:2020年第一次临时股东大会决议公告

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月5日召开,会议审议通过《关于选举翟胜宝为公司第二届董事会独立董事候选人并调整董事会审计委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603703)盛洋科技:第三届董事会第二十八次会议决议公告

浙江盛洋科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2020年3月5日召开,会议审议通过《关于公司向绍兴恒信农商银行城东支行申请综合授信的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603959)百利科技:2020年第一次临时股东大会决议公告

湖南百利工程科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月5日召开,会议审议通过关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案、关于《湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》的议案、关于《湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(二次修订稿)》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(688066)航天宏图:2020年第一次临时股东大会决议公告

北京航天宏图信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月5日召开,会议审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。