【2020-03-05】
【0001】
(600578)京能电力:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
北京京能电力股份有限公司董事会决定于2020年3月20日10点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600658)电子城:关于公司更名北京电子城高科技集团股份有限公司的公告
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会和股东大会同意公司更名为“北京电子城高科技集团股份有限公司”;《公司章程》相应条款已做相应修订。上述事项已获得北京市朝阳区市场监督管理局批准,公司已于2020年3月4日收到北京市朝阳区市场监督管理局颁发的新的营业执照。
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【0003】
(600679)上海凤凰:第九届董事会第九次会议决议公告
上海凤凰企业(集团)股份有限公司第九届董事会第九次会议于2020年3月4日召开,会议审议通过《关于挂牌转让瑆瑗物流全部股权的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等事项。
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【0004】
(600679)上海凤凰:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会决定于2020年3月20日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于挂牌转让瑆瑗物流全部股权的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月20日9:15-15:00。
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【0005】
(600703)三安光电:2020年第一次临时股东大会决议公告
三安光电股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月4日召开,会议审议通过关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案、公司与珠海格力电器股份有限公司签署《三安光电股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同之补充协议一》的议案、公司与长沙先导高芯投资合伙企业(有限合伙)签署《三安光电股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同之补充协议二》暨关联交易的议案等事项。
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【0006】
(600722)金牛化工:第八届董事会第八次会议决议公告
河北金牛化工股份有限公司第八届董事会第八次会议于2020年3月3日召开,会议审议通过关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司2020年日常关联交易的议案等事项。
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【0007】
(600722)金牛化工:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.0459
加权平均净资产收益率(%) 3.16
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【0008】
(600831)广电网络:第八届董事会第三十七次会议决议公告
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2020年3月4日召开,会议审议通过《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于组织机构调整的议案》。
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【0009】
(600858)银座股份:第十二届董事会2020年第二次临时会议决议公告
银座集团股份有限公司第十二届董事会2020年第二次临时会议于2020年3月4日召开,会议审议通过《关于董事会专门委员会成员变动的议案》。
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【0010】
(600858)银座股份:2020年第一次临时股东大会决议公告
银座集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月4日召开,会议审议通过关于更换公司董事的议案、关于更换公司监事的议案。
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【0011】
(600869)智慧能源:2020年第一次临时股东大会决议公告
远东智慧能源股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月4日召开,会议审议通过关于为圣达电气有限公司提供担保的议案、关于对外提供反担保的议案。
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【0012】
(600917)重庆燃气:第三届董事会第八次会议决议公告
重庆燃气集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2020年3月4日召开,会议审议通过《关于申请人民银行防疫专项再贷款的议案》。
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【0013】
(600998)九州通:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
九州通医药集团股份有限公司董事会决定于2020年3月20日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议《关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行可续期公司债券方案的议案》、《关于公司提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行可续期公司债券具体事宜的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月20日9:15-15:00。
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【0014】
(600998)九州通:第四届董事会第十九次会议决议公告
九州通医药集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2020年3月4日召开,会议审议通过《关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行可续期公司债券方案的议案》、《关于公司提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行可续期公司债券具体事宜的议案》等事项。
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【0015】
(601111)中国国航:非公开发行限售股上市流通公告
中国国际航空股份有限公司本次限售股上市流通数量为513,478,818股;上市流通日期为2020年3月10日。
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【0016】
(601615)明阳智能:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
明阳智慧能源集团股份公司董事会决定于2020年3月20日15点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于公司吸收合并全资子公司的议案、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
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【0017】
(601615)明阳智能:关于第一届董事会第二十九次会议决议的公告
明阳智慧能源集团股份公司第一届董事会第二十九次会议于2020年3月4日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》等事项。
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【0018】
(601668)中国建筑:第二届董事会第三十五次会议决议公告
中国建筑股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2020年3月4日召开,会议审议通过《关于聘请郑学选任中国建筑股份有限公司总裁的议案》、《关于确定“2020年度中国建筑前五项重大风险”的议案》。
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【0019】
(601966)玲珑轮胎:2020年第一次临时股东大会决议公告
山东玲珑轮胎股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月4日召开,会议审议通过关于公司公开增发A股股票方案的议案、关于公司公开增发A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
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【0020】
(601988)中国银行:第二期境内优先股股息派发实施公告
中国银行股份有限公司实施第二期境内优先股(简称:中行优2)股息派发方案为:每股优先股派发现金股息人民币5.50元(税前)。
最后交易日:2020年3月11日
股权登记日:2020年3月12日
除息日:2020年3月12日
股息发放日:2020年3月13日
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【0021】
(603160)汇顶科技:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会决定于2020年3月20日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于对全资子公司提供担保的议案、关于选举公司非独立董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月20日9:15-15:00。
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【0022】
(603160)汇顶科技:第三届董事会第十五次会议决议公告
深圳市汇顶科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2020年3月4日召开,会议审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于对全资子公司提供担保的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
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【0023】
(603180)金牌厨柜:2020年第一次临时股东大会决议公告
厦门金牌厨柜股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月4日召开,会议审议通过关于厦门金牌厨柜股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案、关于厦门金牌厨柜股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案、关于向银行申请综合授信额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(603256)宏和科技:第二届董事会第四次会议决议公告
宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于2020年3月3日召开,会议审议通过《关于公司向中国银行申请综合授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(603358)华达科技:第三届董事会第六次会议决议公告
华达汽车科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2020年3月4日召开,会议审议通过《关于购买深圳市云图电装系统有限公司部分股权及增资的议案》。
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【0026】
(603363)傲农生物:2020年第二次临时股东大会决议公告
福建傲农生物科技集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月4日召开,会议审议通过关于修改公司非公开发行股票方案的议案、关于与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议》暨关联交易的议案、关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(603367)辰欣药业:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
辰欣药业股份有限公司董事会决定于2020年3月20日13点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(603367)辰欣药业:第三届董事会第十八次会议决议公告
辰欣药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2020年3月4日召开,会议审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(603501)韦尔股份:第五届董事会第十二次会议决议公告
上海韦尔半导体股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2020年3月4日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(603567)珍宝岛:2020年第二次临时股东大会决议公告
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月4日召开,会议审议通过关于公司增加经营范围并修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(603588)高能环境:2020年第二次临时股东大会决议公告
北京高能时代环境技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月4日召开,会议审议通过关于为控股子公司天津高能提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(603605)珀莱雅:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会决定于2020年3月20日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(603605)珀莱雅:关于第二届董事会第十一次会议决议的公告
珀莱雅化妆品股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2020年3月4日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(603612)索通发展:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
索通发展股份有限公司董事会决定于2020年3月20日15点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于《索通发展股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《索通发展股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股权激励计划相关事宜的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(603612)索通发展:第四届董事会第三次会议决议公告
索通发展股份有限公司第四届董事会第三次会议于2020年3月4日召开,会议审议通过《关于<索通发展股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<索通发展股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股权激励计划相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(603660)苏州科达:第三届董事会第十二次会议决议公告
苏州科达科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2020年3月4日召开,会议审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(603681)永冠新材:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会决定于2020年3月20日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(603681)永冠新材:第二届董事会第三十次会议决议公告
上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2020年3月4日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(603859)能科股份:第三届董事会第三十次会议决议公告
能科科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2020年3月4日召开,会议审议通过《关于向南京银行北京分行申请授信的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的议案》、《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(603955)大千生态:首次公开发行限售股上市流通公告
大千生态环境集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为41,779,787股;上市流通日期为2020年3月10日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(603960)克来机电:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过暨公司股票复牌的公告
根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2020年第6次并购重组委工作会议审核结果,上海克来机电自动化工程股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。
根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票及可转债(转债简称:克来转债)将自2020年3月5日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(900916)上海凤凰:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会决定于2020年3月20日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于挂牌转让瑆瑗物流全部股权的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(900916)上海凤凰:第九届董事会第九次会议决议公告
上海凤凰企业(集团)股份有限公司第九届董事会第九次会议于2020年3月4日召开,会议审议通过《关于挂牌转让瑆瑗物流全部股权的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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