上交所信息公告 (2020-03-03)_股票频道

【2020-03-03】

【0001】

(600035)楚天高速:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会决定于2020年3月18日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于发行超短期融资券的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600035)楚天高速:第七届董事会第二次会议决议公告

湖北楚天智能交通股份有限公司第七届董事会第二次会议(临时会议)于2020年3月2日召开,会议审议通过《关于审议公司2020年度融资计划的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》、《关于发行超短期融资券的议案》。

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【0003】

(600057)厦门象屿:第八届董事会第六次会议决议公告

厦门象屿股份有限公司第八届董事会第六次会议于2020年3月2日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案、关于授权公司经营管理层全权办理回购公司股份相关事宜的议案。

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【0004】

(600090)同济堂:2020年第一次临时股东大会决议公告

新疆同济堂健康产业股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月2日召开,会议审议通过关于公司拟发行超短期融资券的议案。

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【0005】

(600095)哈高科:第八届董事会第十九次会议决议公告

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2020年3月2日召开,会议审议通过《关于制定〈哈尔滨高科技(集团)股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》、《关于聘任黄海伦为公司副总裁的议案》、《关于聘任詹超为公司副总裁的议案》。

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【0006】

(600157)永泰能源:2020年第二次临时股东大会决议公告

永泰能源股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月2日召开,会议审议通过关于增补公司董事的议案。

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【0007】

(600202)哈空调:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.1319

加权平均净资产收益率(%) 7.88

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【0008】

(600202)哈空调:七届六次董事会会议决议公告

哈尔滨空调股份有限公司七届六次董事会会议于2020年2月29日召开,会议审议通过公司2019年年度报告全文及摘要、《2019年度利润分配预案》、《关于聘请公司2020年度审计机构及2019年度审计报酬的提案》等事项。

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【0009】

(600236)桂冠电力:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

广西桂冠电力股份有限公司董事会决定于2020年3月19日10点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于在境内公开发行公司债券的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月19日9:15-15:00。

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【0010】

(600236)桂冠电力:第八届董事会第三十三次会议决议公告

广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2020年3月2日召开,会议审议通过《关于在境内公开发行公司债券的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

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【0011】

(600328)兰太实业:第七届董事会第十三次会议决议公告

内蒙古兰太实业股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2020年3月2日召开,会议审议通过《关于投资设立青海德园环保产业发展有限公司的议案》、《关于为内蒙古兰太钠业有限责任公司提供担保的议案》、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金方案的议案》等事项。

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【0012】

(600328)兰太实业:关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会决定于2020年3月20日9点30分召开2020年第四次临时股东大会,审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金方案的议案》、《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项有效期延期的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月20日9:15-15:00。

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【0013】

(600328)兰太实业:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会决定于2020年3月18日9点30分召开2020年第三次临时股东大会,审议《关于为内蒙古兰太钠业有限责任公司提供担保的议案》、《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月18日9:15-15:00。

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【0014】

(600377)宁沪高速:第九届董事会第十七次会议决议公告

江苏宁沪高速公路股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2020年3月2日召开,会议审议批准《关于选举本公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任成晓光先生担任本公司总经理的议案》、《关于提名成晓光先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案》等事项。

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【0015】

(600423)ST柳化:第五届董事会第五十次会议决议的公告

柳州化工股份有限公司第五届董事会第五十次会议于2020年3月2日召开,会议审议通过关于公司机构调整的议案。

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【0016】

(600487)亨通光电:第七届董事会第十九次会议决议公告

江苏亨通光电股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2020年3月2日召开,会议审议通过关于《2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易》的议案、关于《调整公司非公开发行A股股票方案》的议案、关于《公司非公开发行股票涉及关联交易事项》的议案等事项。

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【0017】

(600487)亨通光电:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

江苏亨通光电股份有限公司董事会决定于2020年3月18日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议公司2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易、2020年度为控股子公司及联营企业融资提供担保、调整公司非公开发行A股股票方案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2020年3月17日15:00至2020年3月18日15:00。

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【0018】

(600526)*ST菲达:第七届董事会第二十九次会议决议公告

浙江菲达环保科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2020年3月2日召开,会议审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

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【0019】

(600536)中国软件:2020年第二次临时股东大会决议公告

中国软件与技术服务股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月2日召开,会议审议通过关于2020年日常关联交易预计的议案。

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【0020】

(600566)济川药业:第九届董事会第一次会议决议公告

湖北济川药业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年3月2日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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【0021】

(600566)济川药业:2020年第一次临时股东大会决议公告

湖北济川药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月2日召开,会议审议通过关于向下修正“济川转债”转股价格的议案、关于选举第九届董事会董事的议案、关于选举第九届董事会独立董事的议案等事项。

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【0022】

(600634)*ST富控:2020年第一次临时股东大会决议公告

上海富控互动娱乐股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月2日召开,会议审议通过上海富控互动娱乐股份有限公司关于子公司为母公司提供担保及相关事项授权的议案、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补屠琳峰先生为第九届监事会监事候选人的议案。

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【0023】

(600640)号百控股:非公开发行限售股上市流通公告

号百控股股份有限公司本次限售股上市流通数量为206,296,213股;上市流通日期为2020年3月9日。

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【0024】

(600667)太极实业:第九届董事会第七次会议决议公告

无锡市太极实业股份有限公司第九届董事会第七次会议于2020年3月2日召开,会议审议通过《关于修订〈无锡市太极实业股份有限公司—太极实业·十一科技员工持股计划(非公开发行方式认购)(草案)〉及摘要的议案》。

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【0025】

(600691)阳煤化工:第十届董事会第七次会议决议公告

阳煤化工股份有限公司第十届董事会第七次会议于2020年3月2日召开,会议审议通过《阳煤化工股份有限公司关于与深圳市氢雄重驱动力科技有限公司成立合资公司的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于内部股权划转的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于增补王宏先生为公司董事的议案》。

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【0026】

(600727)鲁北化工:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

山东鲁北化工股份有限公司董事会决定于2020年3月18日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于提请股东大会批准山东鲁北企业集团总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600727)鲁北化工:第八届董事会第八次会议决议公告

山东鲁北化工股份有限公司第八届董事会第八次会议于2020年3月2日召开,会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

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【0028】

(600746)江苏索普:2020年第二次临时股东大会决议公告

江苏索普化工股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月2日召开,会议审议通过“购买索普集团求索路88号的空压氮压站、上焦厂房等4处工业厂房的议案”、购买索普集团求索路87号的一宗土地使用权及地上5处建筑物的议案。

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【0029】

(600756)浪潮软件:2020年第一次临时股东大会决议公告

浪潮软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月2日召开,会议经审议:否决了关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案、关于预计2020年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案。

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【0030】

(600860)京城股份:第九届董事会第二十次临时会议决议公告

北京京城机电股份有限公司第九届董事会第二十次临时会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》、关于公司第九届董事会审计委员会人员变动的议案。

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【0031】

(600866)星湖科技:2020年第一次临时股东大会决议公告

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月2日召开,会议审议通过关于选举董事的议案。

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【0032】

(600891)*ST秋林:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.86

加权平均净资产收益率(%) 38.83

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【0033】

(600891)*ST秋林:关于股票因存在暂停上市风险而连续停牌的提示性公告

因哈尔滨秋林集团股份有限公司2018年、2019年连续两年净资产为负值,2018年、2019年连续两年财务报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告,依据相关规定,公司股票将于2020年3月3日起连续停牌,公司股票存在暂停上市的风险,请广大投资者注意投资风险。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600891)*ST秋林:第九届董事会第二十七次会议决议公告

哈尔滨秋林集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600933)爱柯迪:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

爱柯迪股份有限公司董事会决定于2020年3月18日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于2020年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600933)爱柯迪:第二届董事会第十六次会议决议公告

爱柯迪股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2020年3月2日召开,会议审议通过《关于签署投资(意向)协议的议案》、《关于2020年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600960)渤海汽车:第七届董事会第二十次会议决议公告

渤海汽车系统股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2020年3月2日召开,会议审议通过《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600988)赤峰黄金:第七届董事会第二十三次会议决议公告

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2020年3月2日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与拟认购对象签署<附生效条件的股票认购协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600996)贵广网络:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会决定于2020年3月18日9点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于聘请2019年度审计机构的议案、关于债务融资计划的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600996)贵广网络:第四届董事会2020年第一次会议决议公告

贵州省广播电视信息网络股份有限公司第四届董事会2020年第一次会议于2020年3月2日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601005)重庆钢铁:第八届董事会第十八次会议决议公告

重庆钢铁股份有限公司第八届董事会第十八次会议于近日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案、关于购买路洋化工10%股权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601077)渝农商行:第四届董事会第二十八次会议决议公告

重庆农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于近日召开,会议审议通过《关于审议渝农商金融租赁有限责任公司同业授信800,000万元重大关联交易的议案》、《关于审议重庆燃气集团股份有限公司授信30,000万元关联交易的议案》、《关于审议重庆农村商业银行2020年内部审计工作计划的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601186)中国铁建:第四届董事会第三十四次会议决议公告

中国铁建股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2020年3月2日召开,会议审议通过《关于<中国铁建董事会2020年工作要点>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601200)上海环境:第一届董事会第四十一次会议决议公告

上海环境集团股份有限公司第一届董事会第四十一次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601226)华电重工:第三届董事会第十九次临时会议决议公告

华电重工股份有限公司第三届董事会第十九次临时会议于2020年3月2日召开,会议审议通过关于调整公司第三届董事会部分专门委员会委员的议案、关于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供8,000万元委托贷款的议案。

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【0046】

(601288)农业银行:优先股二期2019-2020年度股息发放实施公告

中国农业银行股份有限公司实施优先股二期(简称:农行优2)2019-2020年度股息发放方案为:每股优先股派发现金股息人民币5.50元(含税)。

最后交易日:2020年3月9日

股权登记日:2020年3月10日

除息日:2020年3月10日

股息发放日:2020年3月11日

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【0047】

(601965)中国汽研:第四届董事会第二次会议决议公告

中国汽车工程研究院股份有限公司第四届董事会第二次会议于2020年3月2日召开,会议审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601997)贵阳银行:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

贵阳银行股份有限公司董事会决定于2020年3月18日9点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于贵阳银行股份有限公司调整非公开发行A股股票方案的议案、关于贵阳银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案、关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票方案调整涉及关联交易事项的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601997)贵阳银行:第四届董事会2020年度第三次临时会议决议公告

贵阳银行股份有限公司第四届董事会2020年度第三次临时会议于2020年3月2日召开,会议审议通过《关于贵阳银行股份有限公司调整非公开发行A股股票方案的议案》、《关于贵阳银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票方案调整涉及关联交易事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603157)拉夏贝尔:第三届董事会第三十九次会议决议公告

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司第三届董事会第三十九次会议于2020年3月2日召开,会议审议通过《关于使用A股闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603227)雪峰科技:2020年第一次临时股东大会决议公告

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月2日召开,会议审议通过新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603329)上海雅仕:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会决定于2020年3月19日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于公司修改非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603329)上海雅仕:第二届董事会第十二次会议决议公告

上海雅仕投资发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2020年3月2日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司修改非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603500)祥和实业:第二届董事会第十一次会议决议公告

浙江天台祥和实业股份有限公司第二届董事会第十一次(临时)会议于2020年3月2日召开,会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603505)金石资源:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

金石资源集团股份有限公司董事会决定于2020年3月18日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于《金石资源集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《金石资源集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603703)盛洋科技:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

浙江盛洋科技股份有限公司董事会决定于2020年3月18日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案、关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案、关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月18日9:15-15:00。

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【0057】

(603703)盛洋科技:第三届董事会第二十七次会议决议公告

浙江盛洋科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2020年3月2日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等事项。

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【0058】

(603818)曲美家居:2020年第二次临时股东大会决议公告

曲美家居集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月2日召开,会议审议通过《关于修订公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》、《关于<非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)>的议案》等事项。

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【0059】

(603885)吉祥航空:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

上海吉祥航空股份有限公司董事会决定于2020年3月18日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于公司修订《公司章程》部分条款的议案、关于公司修订《股东大会议事规则》的议案、关于公司修订《董事会议事规则》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月18日9:15-15:00。

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【0060】

(603885)吉祥航空:第三届董事会第二十五次会议决议公告

上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2020年3月2日召开,会议审议通过《关于公司修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》、《关于公司修订<董事会秘书工作细则>的议案》等事项。