【2020-02-29】
【0001】
(600000)浦发银行:优先股二期股息发放实施公告
上海浦东发展银行股份有限公司实施优先股二期(简称:浦发优2)股息发放方案为:每股优先股派发现金股息人民币5.50元(含税)。
最后交易日:2020年3月9日
股权登记日:2020年3月10日
除息日:2020年3月10日
股息发放日:2020年3月11日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600000)浦发银行:第七届董事会第五次会议决议公告
上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第五次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《公司关于优先股二期股息发放的议案》、《公司关于<大额资金风险管控管理办法>的议案》、《公司关于2020年支行级机构建设计划的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600008)首创股份:2020年第一次临时股东大会决议公告
北京首创股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月28日召开,会议审议通过关于监事变更的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600016)民生银行:第七届董事会第十五次临时会议决议公告
中国民生银行股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议于2020年2月28日召开,会议审议通过关于中国民生银行股份有限公司董事会换届工作延期的决议、关于召开中国民生银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会的决议。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600022)山东钢铁:第六届董事会第二十七次会议决议公告
山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过关于为山东钢铁集团日照有限公司在平安银行日照分行办理2.5亿元综合授信提供担保的议案、关于公司2019年度固定资产投资完成情况及2020年度固定资产投资计划的议案、关于调整公司总部内设机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600053)九鼎投资:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会决定于2020年3月16日13点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于预计2020年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案、关于预计2020年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案、关于预计2020年度日常关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600053)九鼎投资:第八届董事会第七次会议决议公告
昆吾九鼎投资控股股份有限公司第八届董事会第七次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于预计2020年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案》、《关于预计2020年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案》、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600073)上海梅林:2020年第一次临时股东大会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月28日召开,会议审议通过关于2020年为子公司上海市食品进出口有限公司提供担保的议案、关于2020年为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司提供担保的议案、关于2020年为孙公司上海贸基进出口有限公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600093)易见股份:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
易见供应链管理股份有限公司董事会决定于2020年3月16日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于公司拟非公开发行公司债券的预案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600093)易见股份:第七届董事会第二十五次会议决议公告
易见供应链管理股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于公司拟非公开发行公司债券的预案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600122)宏图高科:第八届董事会临时会议决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司第八届董事会临时会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600122)宏图高科:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2020年3月17日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月17日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600141)兴发集团:九届十九次董事会决议公告
湖北兴发化工集团股份有限公司九届十九次董事会于2020年2月28日召开,会议审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600189)吉林森工:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
吉林森林工业股份有限公司董事会决定于2020年3月16日14点召开2020年第一次临时股东大会,审议关于更换会计师事务所的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600189)吉林森工:第八届董事会临时会议决议公告
吉林森林工业股份有限公司第八届董事会临时会议于2020年2月27日召开,会议审议通过关于更换会计师事务所的议案、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600199)金种子酒:第六届董事会第一次会议决议公告
安徽金种子酒业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
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【0017】
(600255)梦舟股份:临时董事会决议公告
安徽梦舟实业股份有限公司临时董事会会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600292)远达环保:第九届董事会第六次(临时)会议决议公告
国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第六次(临时)会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600293)三峡新材:第九届董事会第十六次会议决议公告
湖北三峡新型建材股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于终止回购股份的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600376)首开股份:第九届董事会第十六次会议决议公告
北京首都开发股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于成立北京怡城置业有限公司(暂定名)的议案》、《关于成立北京毓秀置业有限公司(暂定名)的议案》、《关于公司为福州融城房地产开发有限公司申请信托贷款提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600376)首开股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
北京首都开发股份有限公司董事会决定于2020年3月18日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案、关于公司为北京首开盈信投资管理有限公司申请信托贷款提供担保的议案、关于公司全资子公司北京首开商业地产有限公司与控股股东签署房屋租赁合同的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600480)凌云股份:第七届董事会第七次会议决议公告
凌云工业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于更换公司董事的议案(一)》、《关于更换公司董事的议案(二)》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600480)凌云股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
凌云工业股份有限公司董事会决定于2020年3月16日上午10点召开2020年第一次临时股东大会,审议关于更换公司董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600519)贵州茅台:第二届董事会2020年度第三次会议决议公告
贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2020年度第三次会议于近日召开,会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于免去部分高级管理人员职务的议案》。
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【0025】
(600526)*ST菲达:第七届董事会第二十八次会议决议公告
浙江菲达环保科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于华商进出口房地产抵押贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600545)卓郎智能:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
卓郎智能技术股份有限公司董事会决定于2020年3月16日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于追加对外担保授权额度的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600556)ST慧球:关于完成工商变更登记的公告
2020年2月27日,公司完成了工商变更登记手续并取得了北海市行政审批局换发的《营业执照》。变更后的公司名称:天下秀数字科技(集团)股份有限公司。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600604)市北高新:关于第九届董事会第十一次会议决议公告
上海市北高新股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于全资子公司签订特别重大合同的议案》、《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600605)汇通能源:第九届董事会第十六次会议决议公告
上海汇通能源股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过《关于2019年度利润分配的预案》、《2019年度报告及摘要》、《关于支付2019年度审计费用并续聘审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600605)汇通能源:关于召开2019年年度股东大会的通知
上海汇通能源股份有限公司董事会决定于2020年3月20日14点30分召开2019年年度股东大会,审议关于2019年度利润分配的预案、2019年度报告及摘要、关于董事会提前换届暨选举第十届董事会非独立董事候选人的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600605)汇通能源:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.157
加权平均净资产收益率(%) 3.240
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【0032】
(600611)大众交通:第九届董事会第十二次会议决议公告
大众交通(集团)股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过《关于受让上海大众融资租赁有限公司股权的关联交易议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600666)*ST瑞德:2020年第一次临时股东大会决议公告
奥瑞德光电股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月28日召开,会议审议通过关于公司子公司申请贷款及其他子公司为其提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600673)东阳光:2020年第二次临时股东大会决议公告
广东东阳光科技控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年2月28日召开,会议审议通过关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案、关于非公开发行公司债券的议案、关于授权董事会办理公司发行非公开发行公司债券的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600701)*ST工新:2020年第一次临时股东大会决议公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于选举范春强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600760)中航沈飞:2020年第一次临时股东大会决议公告
中航沈飞股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月28日召开,会议审议通过关于选举中航沈飞第八届董事会非独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600783)鲁信创投:十届十次董事会决议公告
鲁信创业投资集团股份有限公司十届十次董事会于2020年2月27日召开,会议审议通过《关于全资子公司投资开曼公司3D Medicines Inc.的议案》、《关于全资子公司投资美国公司Intarcia Therapeutics Inc.的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600821)津劝业:第九届董事会2020年第二次临时会议决议公告
天津劝业场(集团)股份有限公司第九届董事会2020年第二次临时会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、《关于调整本次重大资产重组募集配套资金方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600821)津劝业:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
天津劝业场(集团)股份有限公司董事会决定于2020年3月16日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600833)第一医药:2020年第一次临时股东大会决议公告
上海第一医药股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于与百联集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600896)览海投资:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) -0.20
加权平均净资产收益率(%) -10.45
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600896)览海投资:第九届董事会第二十八次会议决议公告
览海医疗产业投资股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年年度报告》(全文及摘要)、《公司关于聘任董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(601018)宁波港:2020年第一次临时股东大会决议公告
宁波舟山港股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月28日召开,会议审议通过关于宁波舟山港股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案、关于宁波舟山港股份有限公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案、关于宁波舟山港股份有限公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(601106)中国一重:第四届董事会第八次会议决议公告
中国第一重型机械股份公司第四届董事会第八次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《中国第一重型机械股份公司2020年投资计划》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(601166)兴业银行:第九届董事会第二十次会议决议公告
兴业银行股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过2019年度董事会工作报告、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案(2020年第一批)、关于制定《2020年国别风险国家分类及限额方案》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(601231)环旭电子:2020年第一次临时股东大会决议公告
环旭电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月28日召开,会议审议通过关于公司发行股份购买资产方案的议案、关于《环旭电子股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(601238)广汽集团:第五届董事会第39次会议决议公告
广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第39次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于聘任公司执行委员会委员的议案》、《关于调整广州骏威企业发展有限公司处置方式的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(601288)农业银行:2020年度第一次临时股东大会决议公告
中国农业银行股份有限公司2020年度第一次临时股东大会于2020年2月28日召开,会议审议通过2020年度固定资产投资预算安排、中国农业银行股份有限公司减记型无固定期限资本债券发行计划、中国农业银行股份有限公司减记型合格二级资本工具发行计划。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(601633)长城汽车:关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次H股类别股东会议及2020年第一次A股类别股东会议的通知
长城汽车股份有限公司董事会决定于2020年4月15日14点00分召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次H股类别股东会议及2020年第一次A股类别股东会议,审议关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案、关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法的议案、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2020年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(601666)平煤股份:第八届董事会第四次会议决议公告
平顶山天安煤业股份有限公司第八届董事会第四次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过关于下属子公司河南天通电力有限公司收购变电站等相关资产的议案、关于公司2019年至2021年股东分红回报规划的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(601688)华泰证券:第五届董事会第四次会议决议公告
华泰证券股份有限公司第五届董事会第四次会议于2020年2月28日召开,会议审议同意关于聘请公司2019年度合规管理有效性外部评估机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(601818)光大银行:第八届董事会第十一次会议决议公告
中国光大银行股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》、《关于<中国光大银行股份有限公司2020年审计计划与重点工作>的议案》、《关于<中国光大银行股份有限公司2019年度董事会对董事整体履职评价报告>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(601919)中远海控:第五届董事会第三十七次会议决议公告
中远海运控股股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过关于中远海控2020年投资计划及处置计划之议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(601969)海南矿业:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
海南矿业股份有限公司董事会决定于2020年3月16日14点45分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于公司续聘上会会计师事务所为公司2019年度财务报告审计和内部审计机构的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(601969)海南矿业:第四届董事会第四次会议决议公告
海南矿业股份有限公司董事会会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于公司续聘上会会计师事务所为公司2019年度财务报告审计和内部审计机构的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(601999)出版传媒:2020年第一次临时股东大会决议公告
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月28日召开,会议审议通过关于公司所属公司为辽宁印刷物资有限责任公司及其下属公司办理银行授信业务提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(603011)合锻智能:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会决定于2020年3月16日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月16日9:15-15:00。
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【0058】
(603011)合锻智能:第四届董事会第二次会议决议公告
合肥合锻智能制造股份有限公司第四届董事会第二次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
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【0059】
(603066)音飞储存:关于股东筹划股权转让事项暨停牌的公告
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司收到公司控股股东江苏盛和投资有限公司及其一致行动人上海北顼企业管理中心(有限合伙)的通知:盛和投资及上海北顼正在筹划股份转让等事宜,预计本次转让事项可能涉及公司控制权变更,目前各方已就该事项初步达成一致。
鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2020年3月2日上午开市起停牌,2020年3月4日上午开市起复牌。
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【0060】
(603160)汇顶科技:第三届董事会第十四次会议决议公告
深圳市汇顶科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过《关于聘任侯学理先生为公司副总经理兼财务负责人的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
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【0061】
(603269)海鸥股份:第八届董事会第二次会议决议公告
江苏海鸥冷却塔股份有限公司第八届董事会第二次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于注销海鸥亚太泰国分公司并改为设立海鸥亚太泰国子公司的议案》。
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【0062】
(603335)迪生力:第二届董事会第二十二次会议决议公告
广东迪生力汽配股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于公司对全资子公司华鸿集团有限公司增资的议案》。
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【0063】
(603335)迪生力:2020年第一次临时股东大会决议公告
广东迪生力汽配股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。
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【0064】
(603536)惠发食品:第三届董事会第十四次会议决议公告
山东惠发食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
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【0065】
(603677)奇精机械:第三届董事会第七次会议决议公告
奇精机械股份有限公司第三届董事会第七次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
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【0066】
(603726)朗迪集团:第五届董事会第二十次会议决议的公告
浙江朗迪集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
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【0067】
(603726)朗迪集团:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
浙江朗迪集团股份有限公司董事会决定于2020年3月16日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于选举第六届监事会监事的议案、关于选举第六届董事会非独立董事的议案、关于选举第六届董事会独立董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月16日9:15-15:00。
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【0068】
(603729)龙韵股份:第四届董事会第三十六次会议决议的公告
上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的议案》、《关于2019年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。
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【0069】
(603916)苏博特:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会决定于2020年3月16日10点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(603916)苏博特:第五届董事会第十八次会议决议公告
江苏苏博特新材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
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【0071】
(603918)金桥信息:关于2018年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一期限制性股票解锁暨上市公告
上海金桥信息股份有限公司本期限制性股票解锁数量共计4.94万股;上市流通日期为:2020年3月5日。
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【0072】
(603985)恒润股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
江阴市恒润重工股份有限公司董事会决定于2020年3月17日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于2020年度预计担保额度的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月17日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(603985)恒润股份:第三届董事会第二十一次会议决议公告
江阴市恒润重工股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于2020年度预计担保额度的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(688025)杰普特:第二届董事会第十四次会议决议公告
深圳市杰普特光电股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
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【0075】
(688288)鸿泉物联:第一届董事会第十八次会议决议公告
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(900902)市北高新:关于第九届董事会第十一次会议决议公告
上海市北高新股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于全资子公司签订特别重大合同的议案》、《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(900903)大众交通:第九届董事会第十二次会议决议公告
大众交通(集团)股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过《关于受让上海大众融资租赁有限公司股权的关联交易议案》。
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