上交所信息公告 (2020-02-28)

【2020-02-28】

【0001】

(600075)新疆天业:2020年第一次临时董事会会议决议公告

新疆天业股份有限公司2020年第一次临时董事会会议于2020年2月27日召开,会议审议通过《关于调整公司本次重大资产重组非公开发行股份、可转换债券募集配套资金方案的议案》、2020年第一次临时股东大会会议召开日期为2020年3月16日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600075)新疆天业:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

新疆天业股份有限公司董事会决定于2020年3月16日13点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于调整公司本次重大资产重组非公开发行股份、可转换债券募集配套资金方案的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600077)宋都股份:第十届董事会第十次会议决议的公告

宋都基业投资股份有限公司第十届董事会第十次会议于2020年2月26日召开,会议审议通过《关于对外提供反担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600171)上海贝岭:第八届董事会第二次会议决议公告

上海贝岭股份有限公司第八届董事会第二次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600183)生益科技:第九届董事会第二十三次会议决议公告

广东生益科技股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过《关于分拆所属子公司生益电子股份有限公司至科创板上市方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案》、《广东生益科技股份有限公司关于分拆所属子公司生益电子股份有限公司至科创板上市的预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600238)ST椰岛:第七届董事会第四十六次会议决议公告

海南椰岛(集团)股份有限公司第七届董事会第四十六次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过《关于公司对全资子公司2020年度综合授信提供担保的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600238)ST椰岛:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会决定于2020年3月16日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于公司对全资子公司2020年度综合授信提供担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600277)亿利洁能:第七届董事会第四十一次会议决议公告

亿利洁能股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》、《关于收购迎宾廊道60%股权和亿源新能源100%股权暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600289)*ST信通:关于股票交易异常波动暨复牌的提示性公告

亿阳信通股份有限公司向上海证券交易所申请于2020年2月27日临时停牌一天,核查股票交易异常波动及控股股东破产重整等重大不确定事项情况。现将核实情况予以披露。

公司已向上海证券交易所申请于2020年2月28日上午开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600317)营口港:第七届董事会第二次会议决议公告

营口港务股份有限公司第七届董事会第二次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过关于注销营口港务集团财务有限公司的议案、关于修改公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600343)航天动力:第六届董事会第二十四次会议决议公告

陕西航天动力高科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于提名李彦喜先生为公司董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600422)昆药集团:九届二十三次董事会决议的公告

昆药集团股份有限公司九届二十三次董事会于2020年2月27日召开,会议审议通过关于控股股东华立医药集团有限公司拟向公司提供借款暨关联交易的预案、关于召开昆药集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600422)昆药集团:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

昆药集团股份有限公司董事会决定于2020年3月16日9点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于公司全资子公司昆药集团医药商业有限公司为玉溪昆药劲益医药有限公司申请600万元银行综合授信额度提供担保的议案、关于控股股东华立医药集团有限公司拟向公司提供借款暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600438)通威股份:2020年第一次临时股东大会决议公告

通威股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月27日召开,会议审议通过高纯晶硅和太阳能电池业务2020-2023年发展规划、关于投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600507)方大特钢:第七届董事会第十三次会议决议公告

方大特钢科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2020年2月26日召开,会议审议通过《2019年度报告及其摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600507)方大特钢:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.18

加权平均净资产收益率(%) 27.05

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600507)方大特钢:关于召开2019年年度股东大会的通知

方大特钢科技股份有限公司董事会决定于2020年3月19日九点整召开2019年年度股东大会,审议2019年度利润分配预案、2019年年度报告及其摘要、关于预计2020年度日常关联交易事项的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600515)海航基础:第九届董事会第一次会议决议公告

海航基础设施投资集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600517)置信电气:第七届董事会第十一次会议决议公告

上海置信电气股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过《关于本次募集配套资金发行方案调整的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600517)置信电气:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

上海置信电气股份有限公司董事会决定于2020年3月16日14点召开2020年第一次临时股东大会,审议关于本次募集配套资金发行方案调整的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600545)卓郎智能:第九届董事会第十九次会议决议公告

卓郎智能技术股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过关于追加对外担保授权额度的议案、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600600)青岛啤酒:第九届董事会2020年第二次临时会议决议公告

青岛啤酒股份有限公司第九届董事会2020年第二次临时会议于2020年2月27日召开,会议审议通过关于选举石琨先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案、关于修订《青岛啤酒股份有限公司章程》的议案、关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600600)青岛啤酒:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

青岛啤酒股份有限公司董事会决定于2020年4月16日下午2点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于选举石琨先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案》、《关于修订<青岛啤酒股份有限公司章程>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600610)*ST毅达:第七届董事会第二十六次会议决议公告

上海中毅达股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600610)*ST毅达:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

上海中毅达股份有限公司董事会决定于2020年3月16日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议“关于变更注册地址、经营范围并修改公司章程的议案”、关于2020年度日常关联交易额度预计的议案、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600614)*ST鹏起:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

鹏起科技发展股份有限公司董事会决定于2020年3月16日14点召开2020年第二次临时股东大会,审议关于聘任2019年度审计机构及确定审计费用的议案、关于增加对子公司提供预计担保额度的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600614)*ST鹏起:第十届董事会第十一次会议决议公告

鹏起科技发展股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过《关于聘任2019年年度审计机构及确定审计费用的议案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600706)曲江文旅:第八届董事会第二十五次会议决议公告

西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过公司关于向中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请贷款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600737)中粮糖业:第八届董事会第四十六次会议决议公告

中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第四十六次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过《关于换届推选第九届董事会董事的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600737)中粮糖业:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

中粮屯河糖业股份有限公司董事会决定于2020年3月16日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于换届推选第九届董事会董事的议案、关于换届推选第九届董事会独立董事的议案、关于换届推选第九届监事会股东代表监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600837)海通证券:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

海通证券股份有限公司董事会决定于2020年4月15日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600868)梅雁吉祥:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0299

加权平均净资产收益率(%) 2.45

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600868)梅雁吉祥:关于召开2019年年度股东大会的通知

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会决定于2020年3月24日14点30分召开2019年年度股东大会,审议公司《2019年度利润分配预案》、公司《2019年度财务决算报告》、公司《2019年年度报告》及其摘要等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600868)梅雁吉祥:第十届董事会第七次会议决议公告

广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十届董事会第七次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过公司《2019年度财务决算报告》、公司《2019年度利润分配预案》、公司《2019年年度报告》及其摘要等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600928)西安银行:第五届董事会第三十七次会议决议公告

西安银行股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过《西安银行股份有限公司关于总行部门组织架构优化调整的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600988)赤峰黄金:第七届董事会第二十二次会议决议公告

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过《关于选举董事会专门委员会主任委员及委员的议案》、《关于聘任公司执行总裁的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600988)赤峰黄金:2020年第一次临时股东大会决议公告

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月27日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司董事会成员人数的议案》、《关于增补第七届董事会独立董事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600996)贵广网络:2020年第一次临时股东大会决议公告

贵州省广播电视信息网络股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月27日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案、关于公司董事会独立董事换届选举的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601600)中国铝业:第七届董事会第六次会议决议公告

中国铝业股份有限公司第七届董事会第六次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过《关于解聘田永先生公司副总裁职务的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601872)招商轮船:2020年第一次临时股东大会决议公告

招商局能源运输股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月27日召开,会议审议通过关于向关联方收购DS等四家公司股权的关联交易议案、关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603030)全筑股份:第三届董事会第五十次会议决议公告

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第五十次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603121)华培动力:关于公司更名及完成工商变更登记的公告

公司于近日完成了名称的工商变更登记及《公司章程》的备案手续,并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的公司名称:上海华培动力科技(集团)股份有限公司。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603179)新泉股份:第三届董事会第二十五次会议决议公告

江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过《关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603311)金海环境:2020年第一次临时股东大会决议公告

浙江金海环境技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月27日召开,会议审议通过关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603477)振静股份:第三届董事会第二次会议决议公告

四川振静股份有限公司第三届董事会第二次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告》、《关于公司2019年度利润分配的预案》、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603477)振静股份:关于召开2019年年度股东大会的通知

四川振静股份有限公司董事会决定于2020年3月19日15点00分召开2019年年度股东大会,审议《公司2019年年度报告》、《关于公司2019年度利润分配的预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603477)振静股份:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.16

加权平均净资产收益率(%) 4.68

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603578)三星新材:首次公开发行限售股上市流通公告

浙江三星新材股份有限公司本次限售股上市流通数量为56,100,000股;上市流通日期为2020年3月6日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603628)清源股份:第三届董事会第二十次会议决议公告

清源科技(厦门)股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过《关于公司及全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信并互相提供担保的议案》、《关于聘任副总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603668)天马科技:第三届董事会第二十一次会议决议公告

福建天马科技集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过《2019年年度报告及摘要》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》、《2019年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603668)天马科技:关于召开2019年年度股东大会的通知

福建天马科技集团股份有限公司董事会决定于2020年3月19日14点30分召开2019年年度股东大会,审议《2019年度利润分配预案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》、《2019年年度报告及摘要》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603668)天马科技:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.18

加权平均净资产收益率(%) 5.35

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603797)联泰环保:第三届董事会第二十七次会议决议公告

广东联泰环保股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任副总经理、总工程师的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603799)华友钴业:第四届董事会第三十四次会议决议公告

浙江华友钴业股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》、《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603799)华友钴业:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

浙江华友钴业股份有限公司董事会决定于2020年3月16日13点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603869)新智认知:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

新智认知数字科技股份有限公司董事会决定于2020年3月16日9点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于公司新增担保的议案、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603869)新智认知:第三届董事会第二十八次会议决议公告

新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过关于公司新增担保的预案、关于公司董事会换届选举非独立董事的预案、关于公司董事会换届选举独立董事的预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(688078)龙软科技:2020年第一次临时股东大会决议公告

北京龙软科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月27日召开,会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(688090)瑞松科技:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会决定于2020年3月16日15点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于2020年度授权对控股子公司提供担保额度的议案》、《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于变更注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(688299)长阳科技:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

宁波长阳科技股份有限公司董事会决定于2020年3月16日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于使用剩余超募资金投资建设“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(900906)*ST毅达:第七届董事会第二十六次会议决议公告

上海中毅达股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(900906)*ST毅达:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

上海中毅达股份有限公司董事会决定于2020年3月16日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议“关于变更注册地址、经营范围并修改公司章程的议案”、关于2020年度日常关联交易额度预计的议案、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(900907)*ST鹏起:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

鹏起科技发展股份有限公司董事会决定于2020年3月16日14点召开2020年第二次临时股东大会,审议关于聘任2019年度审计机构及确定审计费用的议案、关于增加对子公司提供预计担保额度的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(900907)*ST鹏起:第十届董事会第十一次会议决议公告

鹏起科技发展股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2020年2月27日召开,会议审议通过《关于聘任2019年年度审计机构及确定审计费用的议案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。