筑博设计:2019年第二次临时股东大会决议的公告

来源:巨灵信息 2019-12-23 00:00:00
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    证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2019-011
    
    筑博设计股份有限公司
    
    2019年第二次临时股东大会决议的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、会议召开和出席情况
    
    (一)会议召开情况
    
    1.会议时间:2019年12月20日下午14:30
    
    2.会议地点:深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司
    
    会议室
    
    3.会议召集人:筑博设计股份有限公司第三届董事会
    
    4.会议主持人:公司董事长徐先林先生
    
    5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
    
    6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为2019年12月20日上午9:15至2019年12月20日下午15:00的任意时间。
    
    7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    
    (二)会议出席情况
    
    1.股东出席会议的总体情况
    
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14人,代表公司有表决权的股份数75,003,800股,占公司有表决权股份总数的75.0038%。其中:
    
    (1)出席现场会议的股东及股东代表10人,所持股份数为75,000,000股,占公司有表决权股份总数的75.0000%。
    
    (2)参加网络投票的股东4人,所持股份数为3,800股,占公司有表决权股份总数的0.0038%。
    
    2.中小股东出席的总体情况
    
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共7人,代表公司有表决权的股份数8,753,800股,占公司有表决权股份总数的8.7538%。其中:
    
    (1)出席现场会议的股东及股东代表3人,所持股份数为8,750,000股,占公司有表决权股份总数的8.7500%。
    
    (2)参加网络投票的股东4人,所持股份数为3,800股,占公司有表决权股份总数的0.0038%。
    
    3.公司董事会秘书,部分董事、监事出席了本次会议,高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。
    
    二、议案表决情况
    
    本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议,对提交本次会议审议的议案进行了表决,表决结果如下:
    
    (一)审议通过《关于到期改选独立董事的议案》;
    
    1.审议通过关于选举顾乃康先生为独立董事的议案
    
    表决情况:该议案75,000,002股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9949%)。
    
    其中,中小投资者表决情况:8,750,002股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.9566%)。
    
    表决结果:通过
    
    2.审议通过关于选举刘春城先生为独立董事的议案
    
    表决情况:该议案75,000,002股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9949%)。
    
    其中,中小投资者表决情况:8,750,002股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.9566%)。
    
    表决结果:通过
    
    (二)审议通过《关于公司注册资本由7,500万元增加至10,000万元的议案》;
    
    表决情况:该议案75,003,400股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9995%),400股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0005%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
    
    中小投资者表决情况:8,753,400股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.9954%),400股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0046%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    
    表决结果:通过
    
    (三)审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》;
    
    表决情况:该议案75,002,900股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9988%),900股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0012%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
    
    中小投资者表决情况:8,752,900股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.9897%),900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0103%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    
    表决结果:通过
    
    (四) 审议通过《关于修改<筑博设计股份有限公司章程>并办理相关工商
    
    变更的议案》;
    
    表决情况:该议案75,003,400股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9995%),400股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0005%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
    
    中小投资者表决情况:8,753,400股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.9954%),400股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0046%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    
    表决结果:本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
    
    (五)审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
    
    表决情况:该议案75,003,400股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9995%),400股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0005%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
    
    中小投资者表决情况:8,753,400股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.9954%),400股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0046%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    
    表决结果:通过
    
    (六)审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
    
    表决情况:该议案75,003,400股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9995%),400股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0005%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
    
    中小投资者表决情况:8,753,400股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.9954%),400股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0046%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    
    表决结果:通过
    
    (七)审议通过《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》;
    
    表决情况:该议案75,003,400股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9995%),400股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0005%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
    
    中小投资者表决情况:8,753,400股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.9954%),400股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0046%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    
    表决结果:通过
    
    (八)审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》;
    
    表决情况:该议案75,003,400股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9995%),400股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0005%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
    
    中小投资者表决情况:8,753,400股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.9954%),400股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0046%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    
    表决结果:通过
    
    (九)审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》;
    
    表决情况:该议案75,003,400股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9995%),400股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0005%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
    
    中小投资者表决情况:8,753,400股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.9954%),400股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0046%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    
    表决结果:通过
    
    (十)审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;
    
    表决情况:该议案75,003,400股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9995%),400股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0005%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
    
    中小投资者表决情况:8,753,400股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.9954%),400股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0046%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    
    表决结果:通过
    
    (十一)审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》;
    
    表决情况:该议案75,003,400股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9995%),400股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0005%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
    
    中小投资者表决情况:8,753,400股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.9954%),400股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0046%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    
    表决结果:通过
    
    (十二)审议通过《关于更换公司2019年度审计机构的议案》;
    
    表决情况:该议案75,003,400股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9995%),400股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0005%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
    
    中小投资者表决情况:8,753,400股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.9954%),400股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0046%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    
    表决结果:通过
    
    (十三)审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
    
    表决情况:该议案75,003,400股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9995%),400股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0005%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
    
    中小投资者表决情况:8,753,400股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.9954%),400股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0046%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    
    表决结果:通过
    
    (十四)审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》;
    
    表决情况:该议案75,003,400股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9995%),400股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0005%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
    
    中小投资者表决情况:8,753,400股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.9954%),400股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0046%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    
    表决结果:通过
    
    三、律师出具的法律意见
    
    本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所幸黄华律师、董凌律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,股东大会表决结果合法有效。
    
    四、备查文件
    
    1、《筑博设计股份有限公司2019年度第二次临时股东大会决议》;
    
    2、国浩律师(深圳)事务所出具的《关于筑博设计股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    
    特此公告。
    
    筑博设计股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2019年12月20日

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