上交所信息公告 (2019-10-17)

【2019-10-17】

【0001】

(600103)青山纸业:2019年第一次临时股东大会决议公告

福建省青山纸业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月16日召开,会议审议通过关于变更公司注册资本的议案、关于新增2019年日常关联交易预计情况的议案、关于向中国进出口银行福建省分行申请流动资金贷款额度的议案等事项。

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【0002】

(600136)当代明诚:关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会决定于2019年11月1日10点30分召开2019年第八次临时股东大会,审议关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案、关于非公开发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年11月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年11月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600136)当代明诚:第八届董事会第八十次会议决议公告

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第八届董事会第八十次会议于2019年10月16日召开,会议审议通过关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案、关于非公开发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案等事项。

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【0004】

(600221)海航控股:第八届董事会第五十一次会议决议公告

海南航空控股股份有限公司第八届董事会第五十一次会议于2019年10月16日召开,会议审议通过关于选举公司董事会专门委员会委员的报告、关于转让控股子公司天津航空有限责任公司股权的报告、关于召开公司2019年第八次临时股东大会的报告。

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【0005】

(600221)海航控股:关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

海南航空控股股份有限公司董事会决定于2019年11月1日14点30分召开2019年第八次临时股东大会,审议关于转让控股子公司天津航空有限责任公司股权的报告。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年11月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年11月1日9:15-15:00。

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【0006】

(600221)海航控股:2019年第七次临时股东大会决议公告

海南航空控股股份有限公司2019年第七次临时股东大会于2019年10月16日召开,会议审议通过关于独立董事任期届满及更换独立董事的报告、关于出售飞机的报告、“关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的报告”等事项。

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【0007】

(600233)圆通速递:2019年第一次临时股东大会决议公告

圆通速递股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月16日召开,会议审议通过关于聘请公司2019年度审计机构的议案、关于董事局换届选举非独立董事的议案、关于董事局换届选举独立董事的议案等事项。

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【0008】

(600233)圆通速递:第十届董事局第一次会议决议公告

圆通速递股份有限公司第十届董事局第一次会议于2019年10月16日召开,会议审议通过《关于选举第十届董事局主席的议案》、《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任董事局秘书的议案》等事项。

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【0009】

(600284)浦东建设:关于第七届董事会第十次会议决议暨聘任公司副总经理的公告

上海浦东路桥建设股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年10月9日-10月16日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

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【0010】

(600285)羚锐制药:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

河南羚锐制药股份有限公司董事会决定于2019年11月1日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订公司章程的议案、关于延长公司经营期限的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年11月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年11月1日9:15-15:00。

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【0011】

(600285)羚锐制药:第七届董事会第十五次会议决议公告

河南羚锐制药股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年10月16日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于延长公司经营期限的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0012】

(600329)中新药业:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

天津中新药业集团股份有限公司董事会决定于2019年12月2日13点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于《天津中新药业集团股份有限公司2019年A股限制性股票计划(草案)》及其摘要的议案、关于《天津中新药业集团股份有限公司2019年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年12月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年12月2日9:15-15:00。

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【0013】

(600329)中新药业:2019年第七次董事会决议公告

天津中新药业集团股份有限公司2019年第七次董事会会议于2019年10月16日召开,会议审议通过《<天津中新药业集团股份有限公司2019年A股限制性股票计划(草案)>及其摘要的议案》、《天津中新药业集团股份有限公司2019年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等事项。

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【0014】

(600456)宝钛股份:2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.3953

加权平均净资产收益率(%) 4.7168

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【0015】

(600456)宝钛股份:第七届董事会第七次会议决议公告

宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年10月16日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2019年非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《宝鸡钛业股份有限公司2019年第三季度报告》等事项。

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【0016】

(600482)中国动力:第六届董事会第三十八次会议决议公告

中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2019年10月16日召开,会议审议通过《关于免去公司相关高级管理人员职务的议案》。

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【0017】

(600517)置信电气:2019年第二次临时股东大会决议公告

上海置信电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月16日召开,会议审议通过关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产补充协议》的议案、关于同意国网英大国际控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案等事项。

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【0018】

(600535)天士力:第七届董事会第11次会议决议公告

天士力医药集团股份有限公司第七届董事会第11次会议于2019年10月16日召开,会议审议通过关于控股子公司申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案、关于公司第一期员工持股计划展期的议案。

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【0019】

(600584)长电科技:第七届董事会第三次临时会议决议公告

江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第三次临时会议于2019年10月15日召开,会议审议通过《江苏长电科技股份有限公司章程修正案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

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【0020】

(600681)百川能源:第十届董事会第四次会议决议公告

百川能源股份有限公司第十届董事会第四次会议于2019年10月15日召开,会议审议通过《关于收购涿鹿大地燃气有限公司及绥中大地天然气管道有限公司100%股权的议案》。

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【0021】

(600687)*ST刚泰:第十届董事会第一次会议决议公告

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年10月16日召开,会议审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于选举第十届董事会董事长的议案》、《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于聘任总经理的议案》、《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》等事项。

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【0022】

(600737)中粮糖业:2019年第二次临时股东大会决议公告

中粮屯河糖业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月16日召开,会议审议通过关于补选孙军先生为公司第八届董事会董事的议案。

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【0023】

(600858)银座股份:第十二届董事会2019年第五次临时会议决议公告

银座集团股份有限公司第十二届董事会2019年第五次临时会议于2019年10月16日召开,会议审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。

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【0024】

(600970)中材国际:2019年第四次临时股东大会决议公告

中国中材国际工程股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年10月16日召开,会议审议通过《关于为全资子公司中材环境项目融资提供担保的议案》、《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》、《关于聘任公司2019年度内部控制审计机构的议案》。

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【0025】

(601200)上海环境:2019年第二次临时股东大会决议公告

上海环境集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月16日召开,会议审议通过关于公司下属上海阳晨排水运营有限公司股权转让的议案、关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(601518)吉林高速:2019年第二次临时股东大会决议公告

吉林高速公路股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月16日召开,会议审议通过关于变更公司财务报告审计机构的议案、关于变更公司内控审计机构的议案、“关于董事长、副董事长薪酬管理及经营业绩考核事项的议案”等事项。

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【0027】

(601798)ST蓝科:第四届董事会第十二次会议决议公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2019年10月16日召开,会议审议通过《关于公司向中国进出口银行甘肃省分行申请贷款、贸易融资业务以及非融资类保函业务的议案》。

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【0028】

(601828)美凯龙:2019年第二次临时股东大会决议公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月16日召开,会议审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》、关于增补第三届董事会非执行董事的议案。

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【0029】

(601997)贵阳银行:第四届董事会2019年度第六次临时会议决议公告

贵阳银行股份有限公司第四届董事会2019年度第六次临时会议于近日召开,会议审议通过《关于投资关联方贵州乌江能源投资有限公司中期票据的议案》。

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【0030】

(603030)全筑股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会决定于2019年11月7日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于公司全资子公司拟签订重要合同暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年11月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年11月7日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(603030)全筑股份:第三届董事会第四十五次会议决议公告

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第四十五次会议于2019年10月16日召开,会议审议通过《关于公司拟对外投资的议案》、《关于公司控股子公司拟对外投资的议案》、《关于公司全资子公司拟签订重要合同暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(603157)拉夏贝尔:2019年第三次临时股东大会、2019年第三次A股类别股东会及2019年第三次H股类别股东会决议公告

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司2019年第三次临时股东大会、2019年第三次A股类别股东会及2019年第三次H股类别股东会于2019年10月16日召开,会议审议通过关于调整回购A股股份方案暨稳定股价措施的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(603222)济民制药:第四届董事会第一次会议决议公告

济民健康管理股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年10月16日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(603222)济民制药:2019年第一次临时股东大会决议公告

济民健康管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月16日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(603286)日盈电子:第三届董事会第六次会议决议公告

江苏日盈电子股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年10月16日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司拟以现金收购及增资方式取得EMS Elektromechanische Schaltsensoren GmbH和MST Mikroschalttechnik GmbH各49%股权的公告》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(603366)日出东方:第四届董事会第一次会议决议公告

日出东方控股股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年10月16日召开,会议审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603366)日出东方:2019年第二次临时股东大会决议公告

日出东方控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月16日召开,会议审议通过“关于聘任2019年度财务、内控审计机构的议案”、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603683)晶华新材:首次公开发行部分限售股上市流通公告

上海晶华胶粘新材料股份有限公司本次限售股上市流通数量为5,968,000股;上市流通日期为2019年10月22日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603776)永安行:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

永安行科技股份有限公司董事会决定于2019年11月5日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案、关于聘任会计师事务所的议案、关于换届选举公司第三届董事会董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年11月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年11月5日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603887)城地股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

上海城地建设股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年10月16日召开,会议审议通过《关于公司股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603982)泉峰汽车:2019年第一次临时股东大会决议公告

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月16日召开,会议审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于选举第二届董事会非独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(900945)海航控股:2019年第七次临时股东大会决议公告

海南航空控股股份有限公司2019年第七次临时股东大会于2019年10月16日召开,会议审议通过关于独立董事任期届满及更换独立董事的报告、关于出售飞机的报告、“关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的报告”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(900945)海航控股:第八届董事会第五十一次会议决议公告

海南航空控股股份有限公司第八届董事会第五十一次会议于2019年10月16日召开,会议审议通过关于选举公司董事会专门委员会委员的报告、关于转让控股子公司天津航空有限责任公司股权的报告、关于召开公司2019年第八次临时股东大会的报告。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(900945)海航控股:关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

海南航空控股股份有限公司董事会决定于2019年11月1日14点30分召开2019年第八次临时股东大会,审议关于转让控股子公司天津航空有限责任公司股权的报告。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年11月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年11月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。