上交所信息公告 (2019-09-25)

【2019-09-25】

【0001】

(600057)厦门象屿:2019年半年度权益分派实施公告

厦门象屿股份有限公司实施2019年半年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.12元(含税)。

股权登记日:2019/9/30

除息日:2019/10/8

现金红利发放日:2019/10/8

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【0002】

(600088)中视传媒:第八届董事会第一次会议决议公告

中视传媒股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年9月24日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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【0003】

(600103)青山纸业:非公开发行限售股上市流通公告

福建省青山纸业股份有限公司本次限售股上市流通数量为925,423,727股;上市流通日期为2019年9月30日。

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【0004】

(600233)圆通速递:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

圆通速递股份有限公司董事局决定于2019年10月16日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于聘请公司2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600233)圆通速递:关于部分限售股解禁上市流通的提示性公告

圆通速递股份有限公司本次限售股上市流通数量为2,037,861,746股;上市流通日期为2019年9月30日。

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【0006】

(600233)圆通速递:第九届董事局第二十九次会议决议公告

圆通速递股份有限公司第九届董事局第二十九次会议于2019年9月24日召开,会议审议通过《关于董事局换届选举非独立董事的议案》、《关于董事局换届选举独立董事的议案》、《关于董事薪酬计划的议案》等事项。

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【0007】

(600328)兰太实业:第七届董事会第七次会议决议公告

内蒙古兰太实业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年9月23日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之并购重组委审核意见的回复的议案》、《关于<内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

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【0008】

(600332)白云山:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

广州白云山医药集团股份有限公司董事会决定于2019年11月12日10点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于本公司控股子公司广州医药有限公司开展资产证券化业务的议案、关于本公司控股子公司广州医药有限公司向银行申请增加综合授信额度的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年11月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年11月12日9:15-15:00。

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【0009】

(600337)美克家居:第七届董事会第二十三次会议决议公告

美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2019年9月24日召开,会议审议通过公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

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【0010】

(600340)华夏幸福:关于召开2019年第十一次临时股东大会的通知

华夏幸福基业股份有限公司董事会决定于2019年10月10日14点00分召开2019年第十一次临时股东大会,审议关于下属公司拟开展资产证券化项目的议案、关于为全资子公司及参股公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月10日9:15-15:00。

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【0011】

(600340)华夏幸福:第六届董事会第七十七次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第七十七次会议于2019年9月24日召开,会议审议通过《关于下属公司拟开展资产证券化项目的议案》、《关于为全资子公司及参股公司提供担保的议案》、《关于召开2019年第十一次临时股东大会的议案》。

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【0012】

(600452)涪陵电力:2019年第三次临时股东大会决议公告

重庆涪陵电力实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月24日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。

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【0013】

(600499)科达洁能:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

广东科达洁能股份有限公司董事会决定于2019年10月10日14点50分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月10日9:15-15:00。

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【0014】

(600499)科达洁能:第七届董事会第十六次会议决议公告

广东科达洁能股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年9月24日召开,会议审议通过《关于将非公开发行部分调整事项提交股东大会审议的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

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【0015】

(600500)中化国际:第七届董事会第三十五次会议决议公告

中化国际(控股)股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2019年9月24日召开,会议审议同意《中化国际(控股)股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于制定<中化国际(控股)股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

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【0016】

(600502)安徽建工:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

安徽建工集团股份有限公司董事会决定于2019年10月10日15点召开2019年第四次临时股东大会,审议关于引进投资者对安徽省路港工程有限责任公司增资实施市场化债转股暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月10日9:15-15:00。

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【0017】

(600502)安徽建工:第七届董事会第十六次会议决议公告

安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年9月23日召开,会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》、《关于引进投资者对安徽水利开发有限公司增资实施市场化债转股的议案》、《关于引进投资者对安徽省路港工程有限责任公司增资实施市场化债转股暨关联交易的议案》等事项。

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【0018】

(600508)上海能源:第七届董事会第十次会议决议公告

上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年9月24日召开,会议审议通过《关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供1亿元借款的议案》、《关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供2亿元借款的议案》。

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【0019】

(600629)华建集团:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

华东建筑集团股份有限公司董事会决定于2019年10月11日14点召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月11日9:15-15:00。

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【0020】

(600629)华建集团:第九届董事会第四十次会议(临时会议)决议公告

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第四十次会议(临时会议)于2019年9月24日召开,会议审议通过《关于收购上海景域园林建设发展有限公司51%股权暨增资项目的议案》、《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案》、《关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》等事项。

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【0021】

(600655)豫园股份:第九届董事会第三十八次会议决议公告

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第九届董事会第三十八次会议于2019年9月23日召开,会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

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【0022】

(600666)*ST瑞德:第九届董事会第二次会议决议公告

奥瑞德光电股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年9月23日召开,会议审议通过关于变更公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案、关于子公司签署债转股协议的议案。

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【0023】

(600698)*ST天雁:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

湖南天雁机械股份有限公司董事会决定于2019年10月10日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于全资子公司出售股权暨关联交易的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案、关于选举董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600698)*ST天雁:第九届董事会第九次会议决议公告

湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第九次会议于2019年9月24日召开,会议审议通过《关于全资子公司出售股权暨关联交易的议案》、《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

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【0025】

(600734)实达集团:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行股份限售股上市流通公告

福建实达集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为12,801,864股;上市流通日期为2019年9月30日。

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【0026】

(600737)中粮糖业:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

中粮屯河糖业股份有限公司董事会决定于2019年10月16日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于补选孙军先生为公司第八届董事会董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600737)中粮糖业:第八届董事会第四十次会议决议公告

中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2019年9月24日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司开展白糖期权套期保值业务的议案》、《关于向全资子公司天津旭昌虹贸易有限公司增资的议案》、《关于补选孙军先生为公司第八届董事会董事的议案》等事项。

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【0028】

(600750)江中药业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江中药业股份有限公司董事会决定于2019年10月23日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于聘任2019年度审计机构的议案、关于修改《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600761)安徽合力:第九届董事会第十次(临时)会议决议公告

安徽合力股份有限公司第九届董事会第十次(临时)会议于2019年9月24日召开,会议审议通过《关于参股杭州鹏成新能源科技有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600791)京能置业:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

京能置业股份有限公司董事会决定于2019年10月17日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议京能置业股份有限公司关于按股权比例向天津蓝光宝珩房地产开发有限公司提供对外担保的议案、公司关于修订《公司章程》的议案、公司关于修订《股东大会议事规则》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600793)宜宾纸业:2019年第四次临时股东大会决议公告

宜宾纸业股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年9月24日召开,会议审议通过《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》、关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600861)北京城乡:2019年第一次临时股东大会决议公告

北京城乡商业(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月24日召开,会议审议通过公司关于出售资产暨关联交易的议案、公司关于向全资子公司增加资金支持的议案、公司关于补选董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600866)星湖科技:董事会会议决议公告

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年9月24日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(601519)大智慧:第四届董事会2019年第七次会议决议公告

上海大智慧股份有限公司第四届董事会2019年第七次会议于2019年9月24日召开,会议审议通过《关于调整关联交易方案的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(601519)大智慧:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

上海大智慧股份有限公司董事会决定于2019年10月15日13点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于调整关联交易方案的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(601595)上海电影:第三届董事会第十次会议决议公告

上海电影股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年9月24日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(601611)中国核建:第三届董事会第八次会议决议公告

中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年9月24日召开,会议审议通过《关于审议中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于审议中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601611)中国核建:2019年第一次临时股东大会决议公告

中国核工业建设股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月24日召开,会议审议通过《关于审议中国核工业建设股份有限公司申请开展工程应收账款资产支持专项计划的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601928)凤凰传媒:第四届董事会第四次会议决议公告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议于2019年9月24日召开,会议审议通过关于向江苏现代快报传媒有限公司转让江苏凤凰广告传媒有限公司100%股权暨关联交易的议案、关于向镇江凤凰地产有限公司购买商业房产经营教育培训项目暨关联交易的议案、关于向泰兴市凤凰地产有限公司购买商业房产扩大泰兴凤凰文化广场项目规模暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603033)三维股份:2019年第三次临时股东大会决议公告

浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月24日召开,会议审议通过关于对全资子公司提供担保的议案、关于对全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603101)汇嘉时代:第四届董事会第三十七次会议决议公告

新疆汇嘉时代百货股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2019年9月23日召开,会议审议通过《关于设立全资子公司运营保健食品产业项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603116)红蜻蜓:第五届董事会第一次会议决议公告

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2019年9月24日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603183)建研院:关于公司发行股份购买资产事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2019年第42次工作会议审核,苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

根据相关规定,经公司申请,公司股票自2019年9月25日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603322)超讯通信:第三届董事会第二十五次会议决议公告

超讯通信股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2019年9月24日召开,会议审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于与关联方联合开展科技研发项目暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603650)彤程新材:第一届董事会第二十九次会议决议公告

彤程新材料集团股份有限公司第一届董事会第二十九次会议于2019年9月24日召开,会议审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603829)洛凯股份:第二届董事会第十二次会议决议公告

江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2019年9月23日召开,会议审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603869)新智认知:非公开发行部分限售股上市流通公告

新智认知数字科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为23,058,547股;上市流通日期为2019年9月30日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603992)松霖科技:2019年第三次临时股东大会决议公告

厦门松霖科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月23日召开,会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司变更注册地暨修订<公司章程>相应条款的议案》、《关于向中国建设银行申请综合授信额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(900946)*ST天雁:第九届董事会第九次会议决议公告

湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第九次会议于2019年9月24日召开,会议审议通过《关于全资子公司出售股权暨关联交易的议案》、《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(900946)*ST天雁:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

湖南天雁机械股份有限公司董事会决定于2019年10月10日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于全资子公司出售股权暨关联交易的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案、关于选举董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。