上交所信息公告 (2019-09-19)

【2019-09-19】

【0001】

(600008)首创股份:第七届董事会2019年度第十次临时会议决议公告

北京首创股份有限公司第七届董事会2019年度第十次临时会议于2019年9月18日召开,会议审议通过《关于投资淮南市潘集区泥河流域水环境综合治理PPP项目的议案》。

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【0002】

(600088)中视传媒:2019年第二次临时股东大会决议公告

中视传媒股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月18日召开,会议审议通过《关于修订〈中视传媒股份有限公司章程〉的议案》、关于换届选举公司非独立董事的议案、关于换届选举公司独立董事的议案等事项。

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【0003】

(600096)云天化:2019年第六次临时股东大会决议公告

云南云天化股份有限公司2019年第六次临时股东大会于2019年9月18日召开,会议审议通过关于独立董事津贴标准的议案、关于增加2019年度日常关联交易的议案、关于控股股东为公司融资业务提供担保暨关联交易的议案。

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【0004】

(600131)岷江水电:第七届董事会第三十次会议决议公告

四川岷江水利电力股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2019年9月18日召开,会议审议通过《关于公司汶川“8.20”强降雨特大山洪泥石流灾害恢复重建方案的议案》。

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【0005】

(600133)东湖高新:2019年第一次临时股东大会决议公告

武汉东湖高新集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月18日召开,会议审议通过关于全资子公司湖北省路桥集团有限公司拟发行非公开定向债务融资工具的议案、关于拟调整2019年年度担保计划的议案、关于全资子公司提供劳务类关联交易拟签署EPC总承包协议书的议案。

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【0006】

(600136)当代明诚:关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会决定于2019年10月11日10点30分召开2019年第七次临时股东大会,审议关于为控股子公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月11日9:15-15:00。

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【0007】

(600136)当代明诚:第八届董事会第七十八次会议决议公告

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第七十八次会议于2019年9月18日召开,会议审议通过关于为控股子公司提供担保的议案、关于为控股子公司发行可交换债券提供担保的议案、关于召开2019年第七次临时股东大会的议案。

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【0008】

(600160)巨化股份:董事会七届二十九次(通讯方式)会议决议公告

浙江巨化股份有限公司董事会七届二十九次会议于2019年9月18日召开,会议审议通过《关于继续使用募集资金对全资子公司增资用于募集资金项目的议案》。

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【0009】

(600166)福田汽车:董事会决议公告

北汽福田汽车股份有限公司董事会会议于近日召开,会议审议通过《关于注销回购股份暨变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

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【0010】

(600231)凌钢股份:第七届董事会第二十八次会议决议公告

凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2019年9月18日召开,会议审议通过《关于设立凌钢(山东)特钢销售有限公司的议案》、《凌钢(山东)特钢销售有限公司章程》、《关于注销全资子公司凌钢锦州钢材经销有限公司的议案》等事项。

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【0011】

(600232)金鹰股份:第九届董事会第十一次会议决议公告

浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于将分公司改制为全资子公司的议案》、《关于对外投资进展的议案》。

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【0012】

(600354)敦煌种业:2019年第一次临时股东大会决议公告

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月18日召开,会议审议通过关于为酒泉敦煌种业农业科技有限公司项目建设资金贷款提供3亿元担保的议案、关于为子公司甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司融资担保提供反担保的议案、关于变更会计师事务所的议案等事项。

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【0013】

(600360)华微电子:2019年第二次临时股东大会决议公告

吉林华微电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月18日召开,会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

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【0014】

(600418)江淮汽车:七届十一次董事会决议公告

安徽江淮汽车集团股份有限公司七届十一次董事会会议于2019年9月18日召开,会议审议通过《关于公司部分职工公寓由政府征收补偿的议案》。

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【0015】

(600421)*ST仰帆:2019年第三次临时股东大会决议公告

湖北仰帆控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月18日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的方案》。

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【0016】

(600448)华纺股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

华纺股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月18日召开,会议审议通过关于为子公司滨州华纺商贸有限公司提供担保的议案。

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【0017】

(600466)蓝光发展:关于召开2019年第十次临时股东大会的通知

四川蓝光发展股份有限公司董事会决定于2019年10月10日14点00分召开2019年第十次临时股东大会,审议《关于公司拟为合作方提供担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月10日9:15-15:00。

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【0018】

(600466)蓝光发展:第七届董事会第二十七次会议决议公告

四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于近日召开,会议审议通过《关于公司拟为合作方提供担保的议案》、《关于召开公司2019年第十次临时股东大会的议案》。

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【0019】

(600501)航天晨光:六届十六次董事会决议公告

航天晨光股份有限公司六届十六次董事会于近日召开,会议审议通过《关于转让所持重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司股权的议案》。

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【0020】

(600525)长园集团:关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

长园集团股份有限公司董事会决定于2019年10月8日14点00分召开2019年第八次临时股东大会,审议关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案、关于子公司长园深瑞出售电池包的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月8日9:15-15:00。

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【0021】

(600525)长园集团:第七届董事会第二十二次会议决议公告

长园集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2019年9月18日召开,会议审议通过《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整集团内子公司股权结构的议案》、《关于子公司长园深瑞出售电池包的议案》等事项。

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【0022】

(600545)卓郎智能:2019年第三次临时股东大会决议公告

卓郎智能技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月18日召开,会议审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。

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【0023】

(600561)江西长运:2019年第二次临时股东大会决议公告

江西长运股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月18日召开,会议审议通过《关于向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的议案》、《相关主体关于避免同业竞争有关承诺的议案》。

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【0024】

(600563)法拉电子:第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告

厦门法拉电子股份有限公司第七届董事会2019年第一次临时会议于2019年9月18日召开,会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》。

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【0025】

(600563)法拉电子:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

厦门法拉电子股份有限公司董事会决定于2019年10月10日9点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月10日9:15-15:00。

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【0026】

(600658)电子城:第十一届董事会第六次会议决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2019年9月18日召开,会议审议通过《北京电子城投资开发集团股份有限公司关于调整公开发行公司债券规模的议案》、《北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会关于授权管理层调整公开发行公司债券方案的议案》。

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【0027】

(600764)中国海防:关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2019年9月19日召开工作会议,审核中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2019年9月19日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

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【0028】

(600928)西安银行:2019年第一次临时股东大会决议公告

西安银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月18日召开,会议审议通过西安银行股份有限公司关于发行二级资本债券的议案、西安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案。

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【0029】

(600928)西安银行:第五届董事会第三十二次会议决议公告

西安银行股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2019年9月18日召开,会议审议通过《西安银行股份有限公司关于修订<第五届董事会授权书>的议案》、《西安银行股份有限公司关于王洲锁董事专门委员会任职的议案》。

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【0030】

(601011)宝泰隆:第四届董事会第四十次会议决议公告

宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十次会议于2019年9月18日召开,会议审议通过《公司向中国建设银行股份有限公司七台河分行借款1,500万元提供资产抵押担保》的议案、《公司向中国工商银行股份有限公司七台河分行申请办理银行承兑汇票业务》的议案。

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【0031】

(601375)中原证券:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中原证券股份有限公司董事会决定于2019年11月7日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议2019年上半年利润分配方案、关于计提信用减值准备的议案、关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年11月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年11月7日9:15-15:00。

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【0032】

(601669)中国电建:第三届董事会第十八次会议决议公告

中国电力建设股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年9月18日召开,会议审议通过《关于聘任中国电力建设股份有限公司副总经理的议案》。

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【0033】

(601677)明泰铝业:第五届董事会第四次会议决议公告

河南明泰铝业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于向2019年限制性股票股权激励对象授予剩余预留权益的议案》。

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【0034】

(601888)中国国旅:2019年第三次临时股东大会决议公告

中国国旅股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月18日召开,会议审议通过关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案。

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【0035】

(601919)中远海控:第五届董事会第三十三次会议决议公告

中远海运控股股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2019年9月18日召开,会议审议通过关于中远海运港口有限公司出售相关码头股权项目之议案。

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【0036】

(603026)石大胜华:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会决定于2019年10月8日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于投资设立参股公司暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603026)石大胜华:第六届董事会第十二次会议决议公告

山东石大胜华化工集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2019年9月18日召开,会议审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》、《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

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【0038】

(603233)大参林:2019年第一次临时股东大会决议公告

大参林医药集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月18日召开,会议审议通过关于增加公司经营范围的议案、关于修改部分<公司章程>条款并办理工商备案登记的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603256)宏和科技:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

宏和电子材料科技股份有限公司董事会决定于2019年10月9日13点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议“关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并修改公司章程的议案”、关于全资子公司申请银行综合授信的议案、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603256)宏和科技:第二届董事会第一次会议决议公告

宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2019年9月18日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603286)日盈电子:2019年第三次临时股东大会决议公告

江苏日盈电子股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月18日召开,会议审议通过关于募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案、关于修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603366)日出东方:第三届董事会第二十三次会议决议公告

日出东方控股股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2019年9月18日召开,会议审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任2019年度财务、内控审计机构的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603568)伟明环保:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江伟明环保股份有限公司董事会决定于2019年10月9日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于《浙江伟明环保股份有限公司2019年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案、关于回购注销部分限制性股票的议案、关于公司为子公司提供对外担保议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603568)伟明环保:第五届董事会第二十四次会议决议公告

浙江伟明环保股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2019年9月18日召开,会议审议通过《关于〈浙江伟明环保股份有限公司2019年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司为子公司提供对外担保议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603583)捷昌驱动:首次公开发行限售股上市流通公告

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为61,752,600股;上市流通日期为2019年9月24日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603637)镇海股份:第四届董事会第五次会议决议公告

镇海石化工程股份有限公司第四届董事会第五次会议于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于公司签订中委合资广东石化2000万吨/年重质原油加工工程主体装置EPC项目第四标段总承包合同的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603659)璞泰来:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会决定于2019年10月8日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于增资振兴炭材暨关联交易的议案》、《关于向振兴炭材提供关联担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603659)璞泰来:第二届董事会第七次会议决议公告

上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2019年9月18日召开,会议审议通过《关于增资振兴炭材暨关联交易的议案》、《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于向振兴炭材提供关联担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603810)ST丰山:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏丰山集团股份有限公司董事会决定于2019年10月9日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603810)ST丰山:第二届董事会第十一次会议决议公告

江苏丰山集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2019年9月18日召开,会议审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603817)海峡环保:第二届董事会第二十八次会议决议公告

福建海峡环保集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2019年9月18日召开,会议审议通过《关于使用自有资金对福州市浮村污水处理厂二期工程项目追加投资的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603838)四通股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

广东四通集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月18日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603887)城地股份:关于公司2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁暨上市的公告

上海城地建设股份有限公司本次解锁股票数量:204.12万股;上市流通时间:2019年9月24日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603937)丽岛新材:2019年第二次临时股东大会决议公告

江苏丽岛新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月18日召开,会议审议通过关于公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请5,000万元综合授信(敞口)的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603967)中创物流:2019年半年度权益分派实施公告

中创物流股份有限公司实施2019年半年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.375元(含税)。

股权登记日:2019/9/25

除息日:2019/9/26

现金红利发放日:2019/9/26

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【0056】

(603998)方盛制药:第四届董事会2019年第八次临时会议决议的公告

湖南方盛制药股份有限公司第四届董事会2019年第八次临时会议于2019年9月18日召开,会议审议通过关于出资参与合伙企业的议案、关于转让全资子公司100%股权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。