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上交所信息公告 (2019-09-07)

2019-09-07 00:00:00 来源:巨灵信息
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【2019-09-07】

【0001】

(600004)白云机场:第六届董事会第十六次(临时)会议决议公告

广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第十六次(临时)会议于2019年9月5日-6日召开,会议审议通过《关于备勤大楼项目投资立项的议案》、《关于聘任2019年度内部控制审计机构的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600062)华润双鹤:2019年第三次临时股东大会会议决议公告

华润双鹤药业股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月6日召开,会议审议通过关于增补公司董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600072)中船科技:2019年第三次临时股东大会决议公告

中船科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月6日召开,会议审议通过关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于增加日常关联交易内容的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600118)中国卫星:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中国东方红卫星股份有限公司董事会决定于2019年9月23日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于变更会计师事务所暨聘请“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案、关于航天恒星科技有限公司增资的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600118)中国卫星:第八届董事会第十一次会议决议公告

中国东方红卫星股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年9月6日召开,会议审议通过关于航天恒星科技有限公司增资的议案、中国卫星关于召开2019年第一次临时股东大会的通知。

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【0006】

(600120)浙江东方:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会决定于2019年9月23日14点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于公司2019年中期资本公积转增股本的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于续聘会计师事务所的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600120)浙江东方:八届董事会第二十次会议决议公告

浙江东方金融控股集团股份有限公司八届董事会第二十次会议于2019年9月6日召开,会议审议通过关于公司2019年中期资本公积转增股本的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

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【0008】

(600155)华创阳安:第六届董事会第二十八次会议决议公告

华创阳安股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于收购华创证券有限责任公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

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【0009】

(600179)ST安通:第六届董事会2019年第四次临时会议决议的公告

安通控股股份有限公司第六届董事会2019年第四次临时会议于2019年9月5日召开,会议审议通过《关于以子公司股权质押作为担保进行贷款的议案》、《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

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【0010】

(600191)华资实业:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

包头华资实业股份有限公司董事会决定于2019年9月23日11点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于修改本公司章程的议案、关于选举董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600191)华资实业:第七届董事会第十九次会议决议公告

包头华资实业股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年9月5日召开,会议审议通过《关于增加董事的议案》、《关于修改本公司章程的议案》、《关于公司召开2019年第二次临时股东大会通知》的议案。

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【0012】

(600226)瀚叶股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江瀚叶股份有限公司董事会决定于2019年9月25日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600226)瀚叶股份:第七届董事会第三十次会议决议公告

浙江瀚叶股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2019年9月5日召开,会议审议通过《关于转让深圳市青松三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)部分出资份额的议案》、《关于聘任副总裁的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。

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【0014】

(600231)凌钢股份:第七届董事会第二十七次会议决议公告

凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2019年9月5日召开,会议审议通过《关于增加原料场改扩建工程项目投资的议案》、《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。

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【0015】

(600310)桂东电力:2019年第一次临时股东大会决议公告

广西桂东电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月6日召开,会议审议通过关于修订《广西桂东电力股份有限公司对外担保管理制度》的议案、关于增选公司董事的议案。

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【0016】

(600340)华夏幸福:第六届董事会第七十六次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第七十六次会议于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于签署<永续信托贷款合同>的议案》、《关于为下属公司提供担保的议案》、《关于召开2019年第十次临时股东大会的议案》。

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【0017】

(600340)华夏幸福:关于召开2019年第十次临时股东大会的通知

华夏幸福基业股份有限公司董事会决定于2019年9月23日14点00分召开2019年第十次临时股东大会,审议关于为下属公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月23日9:15-15:00。

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【0018】

(600482)中国动力:第六届董事会第三十七次会议决议公告

中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于公司符合发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》。

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【0019】

(600483)福能股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

福建福能股份有限公司董事会决定于2019年9月23日14点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案、“关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案”、前次募集资金使用情况报告等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600483)福能股份:第九届董事会第十四次临时会议决议公告

福建福能股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》、《关于<福建福能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》等事项。

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【0021】

(600511)国药股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

国药集团药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月6日召开,会议审议通过国药股份关于修订《公司章程》部分条款的议案、国药股份关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案、国药股份关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600512)腾达建设:第八届董事会第二十九次会议决议公告

腾达建设集团股份有限公司第八届董事会第二十九次(临时)会议于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于提前偿还“腾达建设集团股份有限公司2016年公司债券”部分募集资金的议案》。

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【0023】

(600609)金杯汽车:第九届董事会第四次会议决议公告

金杯汽车股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司与辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》。

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【0024】

(600623)华谊集团:第九届董事会第二十五次会议决议公告

上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

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【0025】

(600628)新世界:十届十九次董事会决议公告

上海新世界股份有限公司十届十九次董事会会议于2019年9月5日召开,会议审议通过《关于对全资子公司新世界城装修大调整项目追加投资的议案》。

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【0026】

(600633)浙数文化:关于第八届董事会第二十八次会议决议的公告

浙报数字文化集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于拟全资收购浙江智慧网络医院管理有限公司暨关联交易的议案》、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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【0027】

(600657)信达地产:关于召开第八十六次(2019年第三次临时)股东大会的通知

信达地产股份有限公司董事会决定于2019年9月23日上午9点30分召开第八十六次(2019年第三次临时)股东大会,审议关于为杭州信达奥体置业有限公司MU03地块项目融资提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600657)信达地产:第十一届董事会第十五次(临时)会议决议公告

信达地产股份有限公司第十一届董事会第十五次(临时)会议于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于为杭州信达奥体置业有限公司MU03地块项目融资提供担保的议案》、《关于提请召开第八十六次(2019年第三次临时)股东大会的议案》。

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【0029】

(600721)*ST百花:2019年第三次临时股东大会决议公告

新疆百花村股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月6日召开,会议审议通过关于更换公司部分董事的议案、关于更换公司部分监事的议案、关于更换会计师事务所的议案。

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【0030】

(600721)*ST百花:第七届董事会第八次会议决议公告

新疆百花村股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于调整公司部分专业委员会委员的议案》。

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【0031】

(600744)华银电力:2019年第二次临时股东大会决议公告

大唐华银电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月6日召开,会议审议通过关于公司进行权益性融资发行不超过15亿元永续定向债务融资工具的议案、关于对公司领导班子进行年度考核的议案、关于聘免公司董事的议案等事项。

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【0032】

(600758)红阳能源:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会决定于2019年9月23日9点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于沈煤集团为公司下属子公司银行授信提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600758)红阳能源:第九届董事会第二十七次会议决议公告

辽宁红阳能源投资股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2019年9月6日召开,会议审议通过关于沈煤集团为公司下属子公司银行授信提供担保的议案、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600760)中航沈飞:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中航沈飞股份有限公司董事会决定于2019年9月25日10点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举中航沈飞第八届监事会非职工代表监事的议案、关于中航沈飞募集资金投资项目调整实施进度的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600766)园城黄金:第十二届董事会第十二次会议决议公告

烟台园城黄金股份有限公司第十二届董事会第十二次会议于9月6日召开,会议审议通过《公司的全资子公司烟台罗润商贸有限公司拟签订煤炭购销合同的议案》。

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【0036】

(600784)鲁银投资:2019年第二次临时股东大会决议公告

鲁银投资集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月6日召开,会议审议通过关于出售山东省鲁邦房地产开发有限公司股权的议案、关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案、关于出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案。

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【0037】

(600797)浙大网新:非公开发行限售股上市流通公告

浙大网新科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为9,216,329股;上市流通日期为2019年9月12日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600861)北京城乡:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

北京城乡商业(集团)股份有限公司董事会决定于2019年9月24日下午14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议公司关于出售资产暨关联交易的议案、公司关于向全资子公司增加资金支持的议案、公司关于补选董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600861)北京城乡:第九届第九次董事会决议公告

北京城乡商业(集团)股份有限公司第九届第九次董事会于9月5日召开,会议审议通过《公司关于出售资产暨关联交易的议案》、《公司关于补选董事的议案》、《公司关于聘任总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600873)梅花生物:第八届董事会第三十二次会议决议公告

梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2019年9月6日召开,会议审议通过关于调整公司财务总监的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600887)伊利股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会决定于2019年9月27日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于变更回购股份用途的议案》、《关于<内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案(修订稿)>及其摘要的议案》、《关于修改<公司章程>(注册资本、股份总数条款)的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600887)伊利股份:第九届董事会临时会议决议公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于调整<内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于变更回购股份用途的议案》、《关于修改<公司章程>(注册资本、股份总数条款)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600919)江苏银行:2019年第二次临时股东大会决议公告

江苏银行股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月6日召开,会议审议通过关于调整江苏银行股份有限公司部分关联方2019年度日常关联交易预计额度的议案、关于江苏银行股份有限公司发行“双创”金融债券的议案、关于江苏银行股份有限公司发行小微金融债券的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600970)中材国际:2019年第三次临时股东大会决议公告

中国中材国际工程股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于为参股公司中材膜材料越南公司境外融资提供担保暨关联交易的议案》、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600982)宁波热电:2019年第一次临时股东大会决议公告

宁波热电股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于增加为控股子公司宁波金通融资租赁有限公司按股权比例提供担保的议案》、《关于增加与宁波银行开展持续性存贷款金额的金融服务业务暨关联交易的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601007)金陵饭店:第六届董事会第十二次会议决议公告

金陵饭店股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于聘任金美成先生为公司总经理的议案》、《关于聘任杨晓岗先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任刘祖元先生为公司副总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601127)小康股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

重庆小康工业集团股份有限公司董事会决定于2019年9月23日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于债权转让暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601127)小康股份:第三届董事会第二十九次会议决议公告

重庆小康工业集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于债权转让暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601177)杭齿前进:第五届董事会第一次会议决议公告

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于选举第五届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601177)杭齿前进:2019年第二次临时股东大会决议公告

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月6日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601579)会稽山:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2019年9月26日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601579)会稽山:第四届董事会第二十次会议决议公告

会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司股份回购实施期限延期的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601633)长城汽车:关于召开2019年第四次临时股东大会2019年第二次H股类别股东会议及2019年第二次A股类别股东会议的通知

长城汽车股份有限公司董事会决定于2019年10月25日14点00分召开2019年第四次临时股东大会、2019年第二次H股类别股东会议及2019年第二次A股类别股东会议,审议关于长城汽车股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案、关于长城汽车股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法的议案、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2019年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601633)长城汽车:第六届董事会第二十三次会议决议公告

长城汽车股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于<长城汽车股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<长城汽车股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于<长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601669)中国电建:第一期优先股2019年股息派发实施公告

中国电力建设股份有限公司实施第一期优先股(简称“电建优1”)2019年股息派发方案为:每股优先股派发现金股息人民币5.00元(含税)。

最后交易日:2019年9月12日

股权登记日:2019年9月16日

除息日:2019年9月16日

股息发放日:2019年9月17日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601877)正泰电器:第八届董事会第五次会议决议公告

浙江正泰电器股份有限公司第八届董事会第五次会议于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于制定<浙江正泰电器股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》、《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603033)三维股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会决定于2019年9月24日14点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于对全资子公司提供担保的议案、关于对全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603033)三维股份:第三届董事会第三十八次会议决议公告

浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届董事会第三十八次会议于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》、《关于对全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司提供担保的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603045)福达合金:2019年第二次临时股东大会决议公告

福达合金材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月6日召开,会议审议通过关于修改公司经营范围的议案、关于修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603300)华铁科技:2019年第七次临时股东大会决议公告

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2019年第七次临时股东大会于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于变更公司名称和证券简称的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603386)广东骏亚:第二届董事会第十六次会议决议公告

广东骏亚电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603393)新天然气:首次公开发行部分限售股上市流通公告

新疆鑫泰天然气股份有限公司本次限售股上市流通数量为90,097,426股;上市流通日期为2019年9月12日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603519)立霸股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏立霸实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月6日召开,会议审议通过关于修订<公司章程>的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603678)火炬电子:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

福建火炬电子科技股份有限公司董事会决定于2019年9月23日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603678)火炬电子:第四届董事会第二十二次会议决议公告

福建火炬电子科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603729)龙韵股份:第四届董事会第二十七次会议决议公告

上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于收购新疆愚恒影业集团有限公司32%股权并签署股权收购协议的议案》、《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603828)柯利达:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会决定于2019年9月23日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于聘任公司2019年度会计师事务所的议案》、《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603876)鼎胜新材:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会决定于2019年9月23日15点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司向下修正“鼎胜转债”转股价格的议案、关于公司调整自有资金购买理财产品额度和期限的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603876)鼎胜新材:第四届董事会第二十一次会议决议公告

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于公司调整自有资金购买理财产品额度和期限的议案》、《关于调整公司2019年度与浙江鼎瑞机械制造有限公司关联交易预计的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603992)松霖科技:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

厦门松霖科技股份有限公司董事会决定于2019年9月23日14点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案、关于公司变更注册地暨修订《公司章程》相应条款的议案、关于向中国建设银行申请综合授信额度的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603992)松霖科技:第一届董事会第十七次会议决议公告

厦门松霖科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向中国建设银行申请综合授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(688011)新光光电:2019年第三次临时股东大会决议公告

哈尔滨新光光电科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订<哈尔滨新光光电科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(688012)中微公司:2019年第二次临时股东大会决议公告

中微半导体设备(上海)股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于预计2019年下半年度日常关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(688018)乐鑫科技:2019年第二次临时股东大会决议公告

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月6日召开,会议审议通过关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案、关于开展外汇远期结售汇业务的议案、关于监事变动的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(688066)航天宏图:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

北京航天宏图信息技术股份有限公司董事会决定于2019年9月23日14点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(900909)华谊集团:第九届董事会第二十五次会议决议公告

上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

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