上交所信息公告 (2019-09-04)

【2019-09-04】

【0001】

(600115)东方航空:第八届董事会第25次普通会议决议公告

中国东方航空股份有限公司第八届董事会第25次普通会议于2019年9月3日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

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【0002】

(600127)金健米业:2019年第二次临时股东大会决议公告

金健米业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月3日召开,会议审议通过关于子公司新增日常关联交易及调整公司2019年度部分日常关联交易预计情况的议案。

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【0003】

(600240)*ST华业:七届三十一次董事会决议公告

北京华业资本控股股份有限公司七届三十一次董事会于2019年9月2日召开,会议审议通过选举余威为第七届董事会董事长。

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【0004】

(600340)华夏幸福:2019年第八次临时股东大会决议公告

华夏幸福基业股份有限公司2019年第八次临时股东大会于2019年9月3日召开,会议审议通过关于与平安人寿开展不动产项目合作暨关联交易的议案、关于调整公司2019年下半年度担保预计额度的议案。

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【0005】

(600340)华夏幸福:第六届董事会第七十五次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第七十五次会议于2019年9月3日召开,会议审议通过《关于签署<永续债权投资合同>的议案》、《关于为下属公司提供担保的议案》。

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【0006】

(600369)西南证券:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

西南证券股份有限公司董事会决定于2019年9月20日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案、关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月20日9:15-15:00。

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【0007】

(600410)华胜天成:2019年第十一次临时董事会决议公告

北京华胜天成科技股份有限公司2019年第十一次临时董事会会议于2019年9月2日召开,会议审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》、《关于申请银行授信的议案》。

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【0008】

(600516)方大炭素:第七届董事会第二十一次临时会议决议公告

方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第二十一次临时会议于2019年9月2日召开,会议审议通过关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于参与投资基金的议案。

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【0009】

(600609)金杯汽车:2019年第二次临时股东大会决议公告

金杯汽车股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月3日召开,会议审议通过关于转让华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司股权的议案。

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【0010】

(600666)*ST瑞德:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

奥瑞德光电股份有限公司董事会决定于2019年9月19日14点30分召开2019年第五次临时股东大会,审议关于选举第九届董事会非独立董事的议案、关于选举第九届董事会独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2019年9月18日15:00至2019年9月19日15:00。

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【0011】

(600666)*ST瑞德:第八届董事会第六十次会议决议公告

奥瑞德光电股份有限公司第八届董事会第六十次会议于2019年9月2日召开,会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于拟召开2019年第五次临时股东大会的议案。

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【0012】

(600682)南京新百:2019年第二次临时股东大会决议公告

南京新街口百货商店股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月3日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案。

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【0013】

(600745)闻泰科技:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

闻泰科技股份有限公司董事会决定于2019年9月19日14点00分召开2019年第四次临时股东大会,审议关于安世集团从境外银团贷款的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月19日9:15-15:00。

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【0014】

(600745)闻泰科技:第十届董事会第八次会议决议公告

闻泰科技股份有限公司第十届董事会第八次会议于2019年9月3日召开,会议审议通过《关于安世集团从境外银团贷款的议案》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

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【0015】

(600823)世茂股份:第八届董事会第十三次会议决议公告

上海世茂股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年9月3日召开,会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

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【0016】

(600982)宁波热电:六届二十九次董事会决议公告

宁波热电股份有限公司六届二十九次董事会会议于2019年9月3日召开,会议审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》。

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【0017】

(600983)惠而浦:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

惠而浦(中国)股份有限公司董事会决定于2019年9月19日13点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于续聘公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案、关于换届推选公司第七届董事会独立董事候选人的议案、关于换届推选公司第七届董事会董事候选人的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月19日9:15-15:00。

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【0018】

(601137)博威合金:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

宁波博威合金材料股份有限公司董事会决定于2019年9月19日14点00分召开2019年第四次临时股东大会,审议《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于调整公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月19日9:15-15:00。

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【0019】

(601137)博威合金:第四届董事会第十六次会议决议公告

宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2019年9月3日召开,会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于调整公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

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【0020】

(601138)工业富联:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

富士康工业互联网股份有限公司董事会决定于2019年11月8日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于选举周泰裕先生为富士康工业互联网股份有限公司董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年11月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年11月8日9:15-15:00。

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【0021】

(601138)工业富联:第一届董事会第十九次会议决议公告

富士康工业互联网股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2019年9月3日召开,会议审议通过关于提名周泰裕先生为富士康工业互联网股份有限公司董事候选人的议案、关于调整富士康工业互联网股份有限公司部分董事会专门委员会委员的议案、关于提请召开富士康工业互联网股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案。

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【0022】

(601163)三角轮胎:首次公开发行限售股上市流通公告

三角轮胎股份有限公司本次限售股上市流通数量为519,557,250股;上市流通日期为2019年9月9日。

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【0023】

(601166)兴业银行:第九届董事会第十七次会议决议公告

兴业银行股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019年8月30日-9月3日召开,会议审议通过《关于推举陶以平先生为董事会临时负责人的议案》。

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【0024】

(601838)成都银行:第六届董事会第四十次会议决议公告

成都银行股份有限公司第六届董事会第四十次会议于近日召开,会议审议通过《关于成都银行股份有限公司稳定股价措施的议案》、《关于赞助四川安纳普尔那(四川FC)足球队的议案》。

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【0025】

(601877)正泰电器:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

浙江正泰电器股份有限公司董事会决定于2019年9月27日9点召开2019年第三次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案、关于回购公司股份方案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(601877)正泰电器:第八届董事会第四次会议决议公告

浙江正泰电器股份有限公司第八届董事会第四次会议于2019年9月3日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于回购公司股份预案的议案》相关议案、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》等事项。

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【0027】

(603035)常熟汽饰:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会决定于2019年9月20日14点00分召开2019年第四次临时股东大会,审议《关于向控股子公司常源科技(天津)有限公司提供财务资助的议案》、《关于为参股公司天津格瑞纳汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(603035)常熟汽饰:第三届董事会第十一次会议决议的公告

常熟市汽车饰件股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年9月3日召开,会议审议通过《关于向控股子公司常源科技(天津)有限公司提供财务资助的议案》、《关于向控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司提供财务资助的议案》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

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【0029】

(603040)新坐标:2017年度限制性股票激励计划首次授予权益第二期解锁暨上市公告

杭州新坐标科技股份有限公司本次解锁股票数量:352,599股;上市流通时间:2019年9月9日。

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【0030】

(603101)汇嘉时代:2019年第三次临时股东大会决议公告

新疆汇嘉时代百货股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月3日召开,会议审议通过关于补充预计2019年度日常关联交易的议案。

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【0031】

(603108)润达医疗:董事会决议公告

上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2019年9月3日召开,会议审议通过《关于调整公司2019年度担保预计的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

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【0032】

(603108)润达医疗:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

上海润达医疗科技股份有限公司董事会决定于2019年9月23日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于调整公司2019年度担保预计的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(603115)海星股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

南通海星电子股份有限公司董事会决定于2019年9月20日9点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案、关于为子公司申请综合授信提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(603115)海星股份:第三届董事会第十次会议决议公告

南通海星电子股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年9月2日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》、《关于使用部分募集资金向子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(603297)永新光学:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

宁波永新光学股份有限公司本次限售股上市流通数量为23,781,173股;上市流通日期为2019年9月10日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(603388)元成股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

元成环境股份有限公司董事会决定于2019年9月20日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《元成环境股份有限公司关于控股股东、部分董监高增持股份计划延期的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603388)元成股份:第四届董事会第五次会议决议公告

元成环境股份有限公司第四届董事会第五次会议于2019年9月3日召开,会议审议通过《元成环境股份有限公司关于控股股东、部分董监高增持股份计划延期的议案》、《元成环境股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603501)韦尔股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海韦尔半导体股份有限公司董事会决定于2019年9月19日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于增加公司2019年度银行综合授信额度的议案》、《关于增加公司为控股子公司提供担保额度的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603688)石英股份:第三届董事会第二十五次会议决议公告

江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2019年9月3日召开,会议审议通过《关于公司首次授予限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603688)石英股份:关于公司首次授予限制性股票第三次解锁暨上市的提示性公告

江苏太平洋石英股份有限公司本次解锁股票上市流通数量为:470,700股;上市流通日期为:2019年9月9日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603816)顾家家居:第三届董事会第三十五次会议决议公告

顾家家居股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2019年9月3日召开,会议审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2019年度第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603816)顾家家居:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

顾家家居股份有限公司董事会决定于2019年9月19日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603880)南卫股份:关于2019年第四次临时股东大会的延期公告

由于工作安排原因,江苏南方卫材医药股份有限公司决定将原定于2019年9月6日召开的2019年第四次临时股东大会延期至2019年9月12日召开,股权登记日不变。

延期后的现场会议召开日期时间:2019年9月12日14点45分;网络投票起止时间:自2019年9月12日至2019年9月12日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603992)松霖科技:第一届董事会第十六次会议决议公告

厦门松霖科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2019年9月2日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。