并购重组委2019年第33次会议审核结果公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2019年第33次会议于2019年7月25日上午召开。现将会议审核结果公告如下：

一、审核结果

乐凯胶片股份有限公司（发行股份购买资产）获有条件通过

上海华铭智能终端设备股份有限公司（发行股份购买资产）获有条件通过

二、审核意见

1.乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产方案的审核意见为：

请进一步披露标的资产实现预测产能拟采取的技术工艺措施及其可行性，以及标的资产核心产品被电子化替代的风险。请独立财务顾问核查并发表明确意见。

请结合标的资产与控股股东在业务、技术、商标、土地、房产等方面的关系，进一步披露本次交易对上市公司独立性的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

请进一步披露配套募集资金拟投产项目的收益预测情况。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。

请乐凯胶片股份有限公司逐项予以落实，并在10个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。

2.上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份购买资产方案的审核意见为：

请进一步披露上市公司对标的资产的整合和管控措施及其风险。请独立财务顾问核查并发表明确意见。

请上海华铭智能终端设备股份有限公司逐项予以落实，并在10个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。

上市公司监管部

2019年7月25日