上交所信息公告 (2019-07-26)

【2019-07-26】

【0001】

(600008)首创股份:第七届董事会2019年度第八次临时会议决议公告

北京首创股份有限公司第七届董事会2019年度第八次临时会议于2019年7月25日召开,会议审议通过《关于在宁波银行股份有限公司北京分行办理授信业务的议案》、《关于在东亚银行(中国)有限公司北京分行办理授信业务的议案》。

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【0002】

(600030)中信证券:2018年年度A股分红派息实施公告

中信证券股份有限公司实施2018年年度A股分红派息方案为:每股派发现金红利人民币0.35元(含税)。

股权登记日:2019/8/1

除息日:2019/8/2

现金红利发放日:2019/8/2

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【0003】

(600057)厦门象屿:第七届董事会第三十九次会议决议公告

厦门象屿股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2019年7月25日召开,会议审议通过关于与易大宗签署合作协议的议案、关于与易大宗合资设立公司的议案。

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【0004】

(600064)南京高科:2019年半年度业绩预增公告

经南京高科股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年上半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为108,000万元到118,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增长54%到68%;预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为81,000万元到91,000万元,与上年同期相比,将增长15%到29%。

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【0005】

(600135)乐凯胶片:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2019年第33次并购重组委工作会议审核结果,乐凯胶片股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

根据相关规定,公司股票将在2019年7月26日开市起复牌。

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【0006】

(600196)复星医药:2018年年度A股权益分派实施公告

上海复星医药(集团)股份有限公司实施2018年年度A股权益分派方案为:每股派发现金红利人民币0.32元(税前)。

股权登记日:2019/8/1

除息日:2019/8/2

现金红利发放日:2019/8/2

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【0007】

(600223)鲁商发展:第十届董事会2019年第十二次临时会议决议公告

鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2019年第十二次临时会议于2019年7月24日召开,会议审议通过《关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司办理贷款的议案》、《关于转让公司控股下属公司济南鲁商特种门业有限公司60%股权的议案》、《关于控股下属公司青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司办理信托计划的议案》。

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【0008】

(600266)北京城建:第七届董事会第二十三次会议决议公告

北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2019年7月25日召开,会议审议通过关于北京城建新城投资开发有限公司向农业银行申请6亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。

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【0009】

(600368)五洲交通:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

广西五洲交通股份有限公司董事会决定于2019年8月12日15点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于增补2019年度预算的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月12日9:15-15:00。

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【0010】

(600368)五洲交通:第九届董事会第九次会议决议公告

广西五洲交通股份有限公司第九届董事会第九次会议于2019年7月25日召开,会议审议通过公司2019年半年度报告及其摘要、关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案、关于增补2019年度预算的议案等事项。

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【0011】

(600368)五洲交通:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.6651

加权平均净资产收益率(%) 19.07

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【0012】

(600396)*ST金山:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

沈阳金山能源股份有限公司董事会决定于2019年8月13日9点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于控股子公司办理抵押贷款的议案、“关于全资、控股子公司开展融资租赁的议案”、关于建设苏尼特风电项目的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月13日9:15-15:00。

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【0013】

(600396)*ST金山:第七届董事会第四次会议决议公告

沈阳金山能源股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年7月24日召开,会议审议通过《关于建设苏尼特风电项目的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0014】

(600403)大有能源:2018年年度权益分派实施公告

河南大有能源股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.082元(含税)。

股权登记日:2019/8/1

除息日:2019/8/2

现金红利发放日:2019/8/2

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【0015】

(600536)中国软件:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

中国软件与技术服务股份有限公司董事会决定于2019年8月13日14点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于为子公司中软系统提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月13日9:15-15:00。

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【0016】

(600536)中国软件:第六届董事会第四十四次会议决议公告

中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第四十四次会议于2019年7月25日召开,会议审议通过关于为子公司中软系统提供担保的议案、关于申请综合授信的议案、关于明确重要子公司范围的议案等事项。

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【0017】

(600540)新赛股份:第六届董事会第三十二次会议决议公告

新疆赛里木现代农业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2019年7月25日召开,会议审议通过《公司关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》、《公司关于拟转让所属子公司股权的议案》、《公司关于对参股企业新疆普耀新型建材有限公司提供借款担保的议案》。

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【0018】

(600540)新赛股份:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会决定于2019年8月13日12点30分召开2019年第四次临时股东大会,审议公司关于拟转让所属子公司股权的议案、公司关于对参股企业新疆普耀新型建材有限公司提供借款担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月13日9:15-15:00。

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【0019】

(600546)山煤国际:2019年第四次临时股东大会决议公告

山煤国际能源集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年7月25日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案》、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》等事项。

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【0020】

(600570)恒生电子:2019年半年度业绩预增公告

经恒生电子股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为67200万元人民币到68200万元人民币,同比增长约124%到127%。

预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为25500万元人民币到26000万元人民币,同比增长约14%到16%。

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【0021】

(600600)青岛啤酒:2018年年度A股权益分派实施公告

青岛啤酒股份有限公司实施2018年年度A股权益分派方案为:每股派发现金红利人民币0.48元(含税)。

股权登记日:2019/8/2

除息日:2019/8/5

现金红利发放日:2019/8/5

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【0022】

(600610)*ST毅达:2018年度股东大会决议公告

上海中毅达股份有限公司2018年度股东大会于2019年7月25日召开,会议审议通过“关于将对子公司长期股权投资调整至可供出售金融资产并对可供出售金融资产计提减值准备、对应收款项计提坏账准备、确认公司固定资产盘亏损失、对公司固定资产计提减值准备的议案”、关于2018年年度报告及摘要的议案。

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【0023】

(600614)*ST鹏起:九届四十二次董事会决议公告

鹏起科技发展股份有限公司九届四十二次董事会于2019年7月24日召开,会议审议通过《关于为公司全资子公司丰越环保向恒丰银行长沙分行申请借款续贷提供担保的议案》。

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【0024】

(600634)*ST富控:第九届董事会第三十六次会议决议公告

上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第三十六次会议于2019年7月25日召开,会议审议通过《关于对宏投网络(香港)有限公司在平安银行贷款进行展期的议案》。

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【0025】

(600643)爱建集团:第八届董事会第1次会议决议公告

上海爱建集团股份有限公司第八届董事会第1次会议于2019年7月25日召开,会议审议通过“关于推选第八届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。

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【0026】

(600643)爱建集团:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海爱建集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月25日召开,会议审议通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的报告》、《爱建集团监事会关于换届暨提名第八届监事候选人的报告》等事项。

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【0027】

(600663)陆家嘴:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.5074

加权平均净资产收益率(%) 12.14

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【0028】

(600663)陆家嘴:第八届董事会第六次会议决议公告

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会第六次会议于2019年7月25日召开,会议审议通过《2019年半年度报告》及摘要、《关于2019年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》、《关于修订公司重大信息内部报告制度的议案》。

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【0029】

(600698)*ST天雁:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0039

加权平均净资产收益率(%) 0.78

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【0030】

(600698)*ST天雁:第九届董事会第七次会议决议公告

湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第七次会议于2019年7月24日召开,会议审议通过《关于增补胡辽平先生为公司第九届董事会董事的议案》、《关于聘任胡辽平先生为公司总经理的议案》、《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600705)中航资本:2019年第二次临时股东大会决议公告

中航资本控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月25日召开,会议审议通过关于修订公司董事会议事规则的议案、关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案。

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【0032】

(600734)实达集团:2019年第二次临时股东大会决议公告

福建实达集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月25日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票的系列议案、关于公司与郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司发生关联交易的议案、公司章程修正案等事项。

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【0033】

(600766)园城黄金:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

烟台园城黄金股份有限公司董事会决定于2019年8月12日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《公司及其子公司烟台罗润商贸有限公司向股东申请借款额度暨关联交易的议案》、《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600766)园城黄金:第十二届董事会第九次会议决议公告

烟台园城黄金股份有限公司第十二届董事会第九次会议于7月25日召开,会议审议通过《公司及其子公司烟台罗润商贸有限公司向股东申请借款额度暨关联交易的议案》、《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》、公司《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600815)*ST厦工:第八届董事会第三十七次会议决议公告

厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2019年7月25日召开,会议审议通过《公司关于聘任2019年度审计机构的议案》、《公司关于修订<公司章程>的议案》、《公司关于子公司厦工(三明)重型机器有限公司涂装线VOCs治理技改项目的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600827)百联股份:2018年年度权益分派实施公告

上海百联集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.18元(含税);B股每股发放现金红利0.026276美元(含税)。

A股股权登记日:2019/7/31

B股股权登记日:2019/8/5

B股最后交易日:2019/7/31

除息日:2019/8/1

A股现金红利发放日:2019/8/1

B股现金红利发放日:2019/8/16

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600969)郴电国际:第五届董事会第五十次(临时)会议决议公告

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第五十次(临时)会议于2019年7月25日召开,会议审议通过《关于向中国进出口银行湖南省分行申请流动资金贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600988)赤峰黄金:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.08

加权平均净资产收益率(%) 4.32

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600999)招商证券:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

招商证券股份有限公司董事会决定于2019年9月9日10点召开2019年第二次临时股东大会,审议关于公司与招商局集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601117)中国化学:第四届董事会第一次会议决议公告

中国化学工程股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年7月24日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601117)中国化学:2019年第一次临时股东大会决议公告

中国化学工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月24日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601208)东材科技:2019年半年度业绩预增公告

经四川东材科技集团股份有限公司财务部门初步测算,公司2019年半年度预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加约1,700万元到2,000万元,同比增加约192.89%到226.93%。

扣除非经常性损益事项后,公司2019年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加约2,100万元到2,400万元。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601222)林洋能源:2019年第三次临时股东大会决议公告

江苏林洋能源股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年7月25日召开,会议审议通过关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案、关于延长回购股份用于员工持股计划股东大会决议有效期的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601828)美凯龙:第三届董事会第五十五次临时会议决议公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第五十五次临时会议于2019年7月25日召开,会议审议通过《关于公司向华商银行深圳分行申请贷款的议案》、《关于子公司为公司向中国民生银行股份有限公司上海市分行申请流动资金贷款提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601997)贵阳银行:2019年第一次临时股东大会决议公告

贵阳银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月25日召开,会议审议通过关于选举张正海先生为贵阳银行股份有限公司董事的议案、关于选举夏玉琳女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案、关于延长贵阳银行股份有限公司发行绿色金融债券决议有效期及授权有效期的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603000)人民网:第三届董事会第二十二次会议决议公告

人民网股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年7月25日召开,会议审议通过关于《人民网深度融合发展三年规划(纲要)》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603286)日盈电子:2019年第二次临时股东大会决议公告

江苏日盈电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月25日召开,会议审议通过关于公司拟以现金方式收购常州市惠昌传感器有限公司90%股权的议案、关于公司签署收购惠昌传感器之附生效条件的股权转让协议的议案、“关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603289)泰瑞机器:2019年第三次临时股东大会决议公告

泰瑞机器股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年7月25日召开,会议审议通过关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603345)安井食品:2019年第一次临时股东大会决议公告

福建安井食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月25日召开,会议审议通过关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603363)傲农生物:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会决定于2019年8月13日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于向佑康农业科技有限公司增资的议案、关于投资设立龙岩傲新牧业开发有限公司的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603363)傲农生物:第二届董事会第十二次会议决议公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2019年7月25日召开,会议审议通过《关于向佑康农业科技有限公司增资的议案》、《关于投资设立龙岩傲新牧业开发有限公司的议案》、《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603586)金麒麟:2019年半年度业绩预增公告

经山东金麒麟股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为10,314.00万元,与上年同期相比,约增加6,686.83万元,增幅约为184.35%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为8,163.72万元,与上年同期相比,约增加5,896.71万元,增幅约为260.11%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603616)韩建河山:2018年年度权益分派实施公告

北京韩建河山管业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.01320元(含税)。

股权登记日:2019/7/31

除息日:2019/8/1

现金红利发放日:2019/8/1

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603698)航天工程:2019年第二次临时股东大会决议公告

航天长征化学工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月25日召开,会议审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603773)沃格光电:第二届董事会第十九次会议决议公告

江西沃格光电股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2019年7月25日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603903)中持股份:第二届董事会第二十五次会议决议公告

中持水务股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2019年7月25日召开,会议审议通过《关于公司向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603929)亚翔集成:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.27

加权平均净资产收益率(%) 5.23

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603929)亚翔集成:关于第四届董事会第八次会议决议的公告

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司第四届董事会第八次会议于2019年7月25日召开,会议审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603999)读者传媒:2019年半年度业绩预增公告

经读者出版传媒股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为2260万元到2548万元,与上年同期相比,将增加820万元至1108万元,同比增加57%至77%。

经财务部门初步测算,2019年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1673万元到1961万元,与上年同期相比,将增加1159万元至1447万元,同比增加225%到282%。

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【0060】

(900906)*ST毅达:2018年度股东大会决议公告

上海中毅达股份有限公司2018年度股东大会于2019年7月25日召开,会议审议通过“关于将对子公司长期股权投资调整至可供出售金融资产并对可供出售金融资产计提减值准备、对应收款项计提坏账准备、确认公司固定资产盘亏损失、对公司固定资产计提减值准备的议案”、关于2018年年度报告及摘要的议案。

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【0061】

(900907)*ST鹏起:九届四十二次董事会决议公告

鹏起科技发展股份有限公司九届四十二次董事会于2019年7月24日召开,会议审议通过《关于为公司全资子公司丰越环保向恒丰银行长沙分行申请借款续贷提供担保的议案》。

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【0062】

(900923)百联股份:2018年年度权益分派实施公告

上海百联集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.18元(含税);B股每股发放现金红利0.026276美元(含税)。

A股股权登记日:2019/7/31

B股股权登记日:2019/8/5

B股最后交易日:2019/7/31

除息日:2019/8/1

A股现金红利发放日:2019/8/1

B股现金红利发放日:2019/8/16

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【0063】

(900932)陆家嘴:第八届董事会第六次会议决议公告

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会第六次会议于2019年7月25日召开,会议审议通过《2019年半年度报告》及摘要、《关于2019年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》、《关于修订公司重大信息内部报告制度的议案》。

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【0064】

(900932)陆家嘴:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.5074

加权平均净资产收益率(%) 12.14

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【0065】

(900946)*ST天雁:第九届董事会第七次会议决议公告

湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第七次会议于2019年7月24日召开,会议审议通过《关于增补胡辽平先生为公司第九届董事会董事的议案》、《关于聘任胡辽平先生为公司总经理的议案》、《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》等事项。

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【0066】

(900946)*ST天雁:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0039

加权平均净资产收益率(%) 0.78

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