上交所信息公告 (2019-07-24)

【2019-07-24】

【0001】

(600000)浦发银行:第六届董事会第四十七次会议决议公告

上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第四十七次会议于2019年7月23日召开,会议审议通过《公司关于提名董事候选人的议案》、《公司关于向香港白玉兰联合慈善基金会有限公司捐赠的议案》。

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【0002】

(600055)万东医疗:第八届董事会第四次会议决议公告

北京万东医疗科技股份有限公司第八届董事会第四次会议于2019年7月23日召开,会议审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》、《关于公司控股子公司万里云医疗信息科技(北京)有限公司引入战略投资者的议案》。

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【0003】

(600083)博信股份:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

江苏博信投资控股股份有限公司董事会决定于2019年8月8日14点30分召开2019年第五次临时股东大会,审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600083)博信股份:第九届董事会第五次会议决议公告

江苏博信投资控股股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年7月23日召开,会议审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

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【0005】

(600126)杭钢股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

杭州钢铁股份有限公司董事会决定于2019年8月8日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金投向收购杭州杭钢云计算数据中心有限公司100%股权并增资的关联交易议案、关于投资参股浙江富浙集成电路产业发展有限公司的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600126)杭钢股份:第七届董事会第二十五次会议决议公告

杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2019年7月23日召开,会议审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

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【0007】

(600171)上海贝岭:2019年半年度业绩预增公告

经上海贝岭股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为14,383.08万元左右,与上年同期的6,470.99万元相比,将增加7,912.09万元左右,同比增加122.27%左右。

预计2019年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,340.96万元左右,与上年同期的5,659.43万元相比,将增加681.53万元左右,同比增加12.04%左右。

公司拟从2019年1月1日起对投资性房地产从成本法核算改为按照公允价值核算并对上年同期报表进行重述:

(1)预计2019年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为14,383.08万元左右,与上年同期重述后的7,337.12万元相比,将增加7,045.96万元左右,同比增加96.03%左右。

(2)预计2019年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,340.96万元左右,与上年同期重述后的5,947.56万元相比,将增加393.40万元左右,同比增加6.61%左右。

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【0008】

(600221)海航控股:第八届董事会第四十八次会议决议公告

海南航空控股股份有限公司第八届董事会第四十八次会议于2019年7月23日召开,会议审议通过关于选举徐军先生担任公司董事长的报告、“关于选举刘位精先生担任公司执行董事长、法定代表人的报告”、关于聘任公司总裁的报告等事项。

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【0009】

(600221)海航控股:2019年第六次临时股东大会决议公告

海南航空控股股份有限公司2019年第六次临时股东大会于2019年7月23日召开,会议审议通过关于转让控股子公司北京国晟物业管理有限公司股权的报告、关于修订《公司章程》部分条款的报告。

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【0010】

(600262)北方股份:2019年半年度业绩预减公告

经财务部门初步测算,预计内蒙古北方重型汽车股份有限公司2019年上半年实现净利润与上年同期归属于母公司的净利润相比,将减少4,070万元左右,同比下降58.85%左右。

扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,预计减少1,900万元左右,同比减少42.70%左右。

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【0011】

(600298)安琪酵母:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

安琪酵母股份有限公司董事会决定于2019年8月8日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增补熊涛为公司第八届董事会非独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600298)安琪酵母:第八届董事会第二次会议决议公告

安琪酵母股份有限公司第八届董事会第二次会议于2019年7月23日召开,会议审议通过关于增补熊涛为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

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【0013】

(600328)兰太实业:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2019年7月24日召开工作会议,审核内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将在2019年7月24日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

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【0014】

(600398)海澜之家:第七届第二十六次董事会(现场结合通讯)决议公告

海澜之家股份有限公司董事会第七届第二十六次会议于2019年7月23日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案(第二期)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》、《关于变更注册资本并修订公司<公司章程>的议案》等事项。

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【0015】

(600398)海澜之家:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

海澜之家股份有限公司董事会决定于2019年8月8日10点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于以集中竞价交易方式回购股份预案(第二期)的议案、关于授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案、关于变更注册资本并修订公司《公司章程》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600410)华胜天成:2019年半年度业绩预增公告

经北京华胜天成科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加15,847万元到16,347万元,同比增加1374%到1418%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加15,288万元到15,788万元,同比增加7211%到7447%。

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【0017】

(600415)小商品城:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会决定于2019年8月8日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于为参股公司提供担保的议案、关于对外捐赠的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600415)小商品城:第七届董事会第六十五次会议决议公告

浙江中国小商品城集团股份有限公司第七届董事会第六十五次会议于2019年7月23日召开,会议审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》、《关于对外捐赠的议案》、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

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【0019】

(600419)天润乳业:2019年第一次临时股东大会决议公告

新疆天润乳业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月23日召开,会议审议通过新疆天润乳业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案。

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【0020】

(600469)风神股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

风神轮胎股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月23日召开,会议审议通过关于《风神轮胎股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要的议案、关于《风神轮胎股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案。

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【0021】

(600480)凌云股份:第七届董事会第三次会议决议公告

凌云工业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年7月22日召开,会议审议通过《关于向Waldaschaff Automotive GmbH增资12,000万欧元的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。

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【0022】

(600515)海航基础:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票限售股延期上市流通公告

海航基础设施投资集团股份有限公司本次限售股延期上市流通数量为2,249,297,094股;原定解除限售日期为2019年7月26日,延期解除限售日期为2020年1月26日。

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【0023】

(600545)卓郎智能:第九届董事会第十四次会议决议公告

卓郎智能技术股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2019年7月23日召开,会议审议通过关于向银行申请综合授信的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600567)山鹰纸业:第七届董事会第二十三次会议决议公告

山鹰国际控股股份公司第七届董事会第二十三次会议于2019年7月22日召开,会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于创享激励基金合伙人第一期持股计划权益份额授予的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600568)中珠医疗:2019年第二次临时股东大会决议公告

中珠医疗控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月23日召开,会议审议通过《关于补充审议公司全资孙公司购买资产暨关联交易的议案》。

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【0026】

(600595)*ST中孚:2019年第四次临时股东大会决议公告

河南中孚实业股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年7月23日召开,会议审议通过关于公司为河南中孚电力有限公司在河南巩义农村商业银行股份有限公司人民东路支行申请的3,452万元借款提供担保的议案、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行申请的8,000万元融资额度提供担保的议案、关于公司为河南博奥建设有限公司在中国银行股份有限公司巩义支行申请的1,400万元借款提供担保的议案等事项。

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【0027】

(600619)海立股份:2018年年度权益分派实施公告

上海海立(集团)股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.15元(含税);B股每股发放现金红利0.021760美元(含税)。

A股股权登记日:2019/7/29

B股股权登记日:2019/8/1

B股最后交易日:2019/7/29

除息日:2019/7/30

A股现金红利发放日:2019/7/30

B股现金红利发放日:2019/8/9

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600628)新世界:2019年半年度业绩预减公告

经上海新世界股份有限公司财务部门初步核算,2019年上半年实现归属于上市公司股东的净利润6,900万元到8,900万元,与上年同期相比,预计减少10,673万元到12,673万元,同比下降54.53%到64.75%。

2019年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,100万元到5,100万元,与上年同期相比,预计减少10,010万元到12,010万元,同比减少66.25%到79.48%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600640)号百控股:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

号百控股股份有限公司董事会决定于2019年8月9日下午2点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议选举陈文俊为公司董事、选举窦莉萍为公司监事。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600640)号百控股:董事会九届十三次会议决议公告

号百控股股份有限公司董事会九届十三次会议于2019年7月23日召开,会议审议通过关于公司部分董事调整的议案、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600641)万业企业:2018年年度权益分派实施公告

上海万业企业股份有限公司实施2018年年度权益分派,差异化分红方案为:以2019年7月29日(股权登记日)的股份总数806,158,748股,扣减不参与利润分配的回购股份44,343,568股,即761,815,180股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.960元人民币(含税)。

股权登记日:2019/7/29

除息日:2019/7/30

现金红利发放日:2019/7/30

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600655)豫园股份:2019年半年度业绩预增公告

经上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加5.8亿元到6.8亿元,同比增加155%到182%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,预计将增加5.9亿元到7.1亿元,同比增加273%到329%。

2018年公司完成了重大资产重组。本次交易涉及同一控制下的企业合并,根据《企业会计准则》的规定,公司对上年同期对比数据进行了追溯调整。2019年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润与经调整后上年同期相比,预计将增加0.2亿元到1.2亿元,同比增加2%到12%。其中,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与经调整后上年同期相比,将增加5.9亿元到7.1亿元,同比增加273%到329%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600662)强生控股:2018年年度权益分派实施公告

上海强生控股股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.04元(含税)。

股权登记日:2019/7/30

除息日:2019/7/31

现金红利发放日:2019/7/31

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600693)东百集团:2019年第二次临时股东大会决议公告

福建东百集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月23日召开,会议审议通过关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案、关于修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600694)大商股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

大商股份有限公司董事会决定于2019年8月8日上午9点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《大商股份有限公司日常关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于增选第十届董事会非独立董事的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2019年8月7日15:00至2019年8月8日15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600694)大商股份:第十届董事会第三次会议决议公告

大商股份有限公司第十届董事会第三次会议于2019年7月23日召开,会议审议通过《大商股份有限公司日常关联交易的议案》、《大商股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》、《关于增选第十届董事会非独立董事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600743)华远地产:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

华远地产股份有限公司董事会决定于2019年8月8日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于公司开展供应链资产支持票据注册发行的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600743)华远地产:第七届董事会第十二次会议决议公告

华远地产股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年7月23日召开,会议审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》、《关于公司开展供应链资产支持票据注册发行的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600759)洲际油气:2019年第三次临时股东大会决议公告

洲际油气股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年7月23日召开,会议审议通过关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600877)*ST嘉陵:第十一届董事会第一次会议决议公告

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第十一届董事会第一次会议于2019年7月23日召开,会议审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600886)国投电力:2018年年度权益分派实施公告

国投电力控股股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.2250元(含税)。

股权登记日:2019/7/29

除息日:2019/7/30

现金红利发放日:2019/7/30

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600894)广日股份:第八届董事会第九次会议(通讯表决)决议公告

广州广日股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年7月22日召开,会议审议通过《关于公司委托贷款给子公司的议案》、《关于修订公司<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》、《关于修订公司<高级管理人员薪酬管理办法实施细则>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600895)张江高科:2018年年度权益分派实施公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.11元(含税)。

股权登记日:2019/7/30

除息日:2019/7/31

现金红利发放日:2019/7/31

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600980)北矿科技:2018年年度权益分派实施公告

北矿科技股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.03元(含税)。

股权登记日:2019/7/30

除息日:2019/7/31

现金红利发放日:2019/7/31

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601016)节能风电:关于2019年第三次临时股东大会的延期公告

由于2019年第三次临时股东大会审议中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票的相关事项需在召开前取得国务院国有资产监督管理委员会的批准,截至本公告日,国务院国有资产监督管理委员会对本次发行事项仍在审批过程中。因此,原定于2019年7月26日召开的公司2019年第三次临时股东大会延期至2019年8月1日召开。股东大会原定股权登记日不变。

延期后的现场会议召开日期时间:2019年8月1日13点30分;网络投票的起止时间:自2019年8月1日至2019年8月1日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601218)吉鑫科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会决定于2019年8月8日10点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601628)中国人寿:第六届董事会第十六次会议决议公告

中国人寿保险股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2019年7月23日召开,会议审议通过《关于提名赵鹏先生为公司第六届董事会执行董事候选人的议案》、《关于提名忽群女士担任公司总裁助理的议案》、《关于公司投资白洋淀基金项目的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603042)华脉科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

南京华脉科技股份有限公司董事会决定于2019年8月8日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于为控股子公司提供担保额度的议案、关于2019年度日常关联交易预计的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603042)华脉科技:第二届董事会第二十五次会议决议公告

南京华脉科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于近日召开,会议审议通过关于召开2019年第一次临时股东大会的议案、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603067)振华股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

湖北振华化学股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月23日召开,会议审议通过关于增加公司银行授信额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603289)泰瑞机器:第三届董事会第十二次会议决议公告

泰瑞机器股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年7月23日召开,会议审议通过《关于投资设立产业并购基金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603316)诚邦股份:第三届董事会第十次会议决议公告

诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年7月22日召开,会议审议通过《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603356)华菱精工:董事会决议公告

宣城市华菱精工科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2019年7月23日召开,会议审议通过《关于控股子公司对外投资钢丝绳项目(一期)的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603359)东珠生态:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

东珠生态环保股份有限公司董事会决定于2019年8月8日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于<东珠生态环保股份有限公司2019年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603359)东珠生态:第三届董事会第三十三次会议决议公告

东珠生态环保股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2019年7月23日召开,会议审议通过《关于<东珠生态环保股份有限公司2019年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603599)广信股份:第四届董事会第七次会议决议公告

安徽广信农化股份有限公司第四届董事会第七次会议于2019年7月23日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金专户的议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会具体安排的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603599)广信股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

安徽广信农化股份有限公司董事会决定于2019年8月8日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金投资项目的公告。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603677)奇精机械:第二届董事会第三十四次会议决议公告

奇精机械股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2019年7月23日召开,会议审议通过《关于增加2019年日常关联交易额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603678)火炬电子:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

福建火炬电子科技股份有限公司董事会决定于2019年8月8日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于聘任2019年度审计机构的议案、关于修订《对外投资管理制度》的议案、关于补选公司监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603678)火炬电子:第四届董事会第十九次会议决议的公告

福建火炬电子科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2019年7月22日召开,会议审议通过《关于回购公司股份的预案》、《关于聘任2019年度审计机构的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603679)华体科技:2019年第二次临时股东大会决议公告

四川华体照明科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月23日召开,会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603728)鸣志电器:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海鸣志电器股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月23日召开,会议审议通过关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案、关于修订公司章程的议案、关于修订公司股东大会议事规则的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603797)联泰环保:第三届董事会第十九次会议决议公告

广东联泰环保股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年7月23日召开,会议审议通过《关于投资长沙市岳麓污水处理厂三期扩容工程的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603906)龙蟠科技:2019年半年度业绩预增公告

经财务部门初步测算,江苏龙蟠科技股份有限公司预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润5,833.07万元至6,281.76万元,同比增长30%至40%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,321.83万元至5,688.85万元,同比增长45%至55%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(900910)海立股份:2018年年度权益分派实施公告

上海海立(集团)股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.15元(含税);B股每股发放现金红利0.021760美元(含税)。

A股股权登记日:2019/7/29

B股股权登记日:2019/8/1

B股最后交易日:2019/7/29

除息日:2019/7/30

A股现金红利发放日:2019/7/30

B股现金红利发放日:2019/8/9

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(900945)海航控股:第八届董事会第四十八次会议决议公告

海南航空控股股份有限公司第八届董事会第四十八次会议于2019年7月23日召开,会议审议通过关于选举徐军先生担任公司董事长的报告、“关于选举刘位精先生担任公司执行董事长、法定代表人的报告”、关于聘任公司总裁的报告等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(900945)海航控股:2019年第六次临时股东大会决议公告

海南航空控股股份有限公司2019年第六次临时股东大会于2019年7月23日召开,会议审议通过关于转让控股子公司北京国晟物业管理有限公司股权的报告、关于修订《公司章程》部分条款的报告。

仅供参考,请查阅当日公告全文。