上交所信息公告 (2019-07-20)

【2019-07-20】

【0001】

(600015)华夏银行:第七届董事会第四十八次会议决议公告

华夏银行股份有限公司第七届董事会第四十八次会议于2019年7月18日召开,会议审议通过《关于披露2018年全球系统重要性评估指标的议案》、《关于选举副董事长的议案》、《关于增补董事会部分专门委员会委员的议案》。

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【0002】

(600037)歌华有线:第五届董事会第五十次会议决议公告

北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第五十次会议于2019年7月19日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

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【0003】

(600061)国投资本:八届一次董事会决议公告

国投资本股份有限公司八届一次董事会于2019年7月18日召开,会议审议通过《国投资本关于选举公司董事长的议案》、《国投资本关于聘任公司总经理的议案》、《国投资本关于聘任公司其他高级管理人员的议案》等事项。

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【0004】

(600069)银鸽投资:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2019年8月5日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于子公司向华夏银行申请授信及公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月5日9:15-15:00。

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【0005】

(600069)银鸽投资:第九届董事会第十三次会议决议公告

河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2019年7月19日召开,会议审议通过《关于子公司向华夏银行申请授信及公司提供担保的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

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【0006】

(600072)中船科技:第八届董事会第十二次会议决议公告

中船科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年7月19日召开,会议审议通过《关于通过非公开协议转让方式出让长兴岛土地暨关联交易的预案》。

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【0007】

(600113)浙江东日:2019年半年度业绩预增公告

经浙江东日股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,增加2,500万元至2,950万元,同比增加50%~60%左右。

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【0008】

(600153)建发股份:第八届董事会2019年第五次临时会议决议公告

厦门建发股份有限公司第八届董事会2019年第五次临时会议于2019年7月18日召开,会议审议同意公司控股子公司联发集团有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据,发行金额不超过30亿元人民币,期限不超过5年等事项。

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【0009】

(600166)福田汽车:董事会决议公告

北汽福田汽车股份有限公司七届八次董事会于2019年7月19日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

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【0010】

(600198)大唐电信:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

大唐电信科技股份有限公司董事会决定于2019年8月5日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于联芯科技有限公司申请开展融资租赁业务的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月5日9:15-15:00。

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【0011】

(600198)大唐电信:第七届董事会第四十次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2019年7月19日召开,会议审议通过《关于联芯科技有限公司申请开展融资租赁业务的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0012】

(600217)中再资环:第七届董事会第十六次会议决议公告

中再资源环境股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年7月19日召开,会议审议通过《关于与重组交易相关对方签订<业绩承诺及补偿协议之补充协议一>的议案》。

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【0013】

(600227)圣济堂:2019年半年度业绩预亏的补充公告

经贵州圣济堂医药产业股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年半年度经营业绩为亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-1,500万元至-2,500万元;归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-2,100万元到-3,100万元。

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【0014】

(600390)五矿资本:第七届董事会第二十二次会议决议公告

五矿资本股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2019年7月19日召开,会议审议通过《关于控股子公司对外投资设立合伙企业的议案》。

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【0015】

(600409)三友化工:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

唐山三友化工股份有限公司董事会决定于2019年8月6日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于面向合格投资者公开发行公司债的议案、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月6日9:15-15:00。

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【0016】

(600409)三友化工:2019年第二次临时董事会决议公告

唐山三友化工股份有限公司2019年第二次临时董事会于2019年7月19日召开,会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》等事项。

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【0017】

(600422)昆药集团:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

昆药集团股份有限公司董事会决定于2019年8月9日9点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案、关于回购并注销2017年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的预案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月9日9:15-15:00。

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【0018】

(600422)昆药集团:九届十三次董事会决议公告

昆药集团股份有限公司九届十三次董事会于2019年7月19日召开,会议审议通过关于回购并注销2017年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的预案、关于对昆明制药努库斯植物药业增资的议案、关于昆药集团云药制造业创新平台设立的议案等事项。

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【0019】

(600446)金证股份:2019年第六次临时股东大会决议公告

深圳市金证科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会于2019年7月19日召开,会议审议通过《关于延长公司债券发行股东大会决议有效期的议案》、《关于全资子公司为公司发行债券提供反担保的议案》。

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【0020】

(600578)京能电力:第六届董事会第二十三次会议决议公告

北京京能电力股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2019年7月19日召开,会议审议通过《关于公司下属子公司开设募集资金专项账户的议案》、《关于河南京能滑洲热电有限责任公司与北京京能源深融资租赁有限公司开展直接融资租赁业务的关联交易议案》。

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【0021】

(600578)京能电力:2019年第二次临时股东大会决议公告

北京京能电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月19日召开,会议审议通过关于公司变更重大资产重组剩余募集配套资金用途的议案、关于公司申请注册发行直接债务融资工具的议案、关于公司为河北涿州京源热电有限责任公司按股权比例提供担保的议案。

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【0022】

(600609)金杯汽车:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

金杯汽车股份有限公司董事会决定于2019年8月6日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月6日9:15-15:00。

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【0023】

(600609)金杯汽车:第八届董事会第二十八次会议决议公告

金杯汽车股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2019年7月19日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于对外投资的议案》等事项。

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【0024】

(600728)佳都科技:2019年第四次临时股东大会决议公告

佳都新太科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年7月19日召开,会议审议通过关于独立董事薪酬的议案、关于董事薪酬标准的议案、关于公司部分募投项目增加实施主体的议案。

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【0025】

(600729)重庆百货:2019年第一次临时股东大会决议公告

重庆百货大楼股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月19日召开,会议审议通过《关于受托经营管理重庆重客隆商贸有限公司后预计发生的日常关联交易的议案》、《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的议案》、《关于提请股东大会授权董事会审批在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易议案》。

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【0026】

(600756)浪潮软件:2019年第一次临时股东大会决议公告

浪潮软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月19日召开,会议审议通过关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

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【0027】

(600781)辅仁药业:关于调整2018年年度权益分派有关事项暨继续停牌的公告

辅仁药业集团制药股份有限公司因资金安排原因,未按有关规定完成现金分红款项划转,无法按照原定计划发放现金红利。原权益分派股权登记日、除权(息)日及现金红利发放日相应取消。

经公司申请,公司股票继续停牌不超过三个交易日,停牌期间,公司将积极做好相关资金准备,另行安排2018年年度权益分派事项,并重新确定权益分派股权登记日、除权(息)日及现金红利发放日,相关进展将及时公告。

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【0028】

(600784)鲁银投资:九届董事会第二十三次会议决议公告

鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第二十三次会议于2019年7月19日召开,会议审议通过《关于公司涉盐板块股权整合的议案》。

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【0029】

(600851)海欣股份:第九届董事会第二十次会议决议公告

上海海欣集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2019年7月19日召开,会议审议通过《关于子公司开展大宗商品贸易业务的议案》。

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【0030】

(600877)*ST嘉陵:2019年第一次临时股东大会决议公告

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)2019年第一次临时股东大会于2019年7月19日召开,会议审议通过关于公司增加2019年日常关联交易的议案、关于变更公司名称的议案、关于增加修改公司章程部分条款的议案等事项。

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【0031】

(600886)国投电力:关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

国投电力控股股份有限公司董事会决定于2019年8月5日14点30分召开2019年第八次临时股东大会,审议《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月5日9:15-15:00。

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【0032】

(600886)国投电力:2019年第七次临时股东大会决议公告

国投电力控股股份有限公司2019年第七次临时股东大会于2019年7月19日召开,会议审议通过《关于为ICOL公司提供担保的议案》。

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【0033】

(600886)国投电力:第十届董事会第五十五次会议决议公告

国投电力控股股份有限公司第十届董事会第五十五次会议于2019年7月19日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600893)航发动力:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

中国航发动力股份有限公司董事会决定于2019年8月5日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议《关于中国航空发动机集团有限公司及投资者对公司全资子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司及中国航发南方工业有限公司进行增资暨关联交易的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月5日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600893)航发动力:关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告

中国航发动力股份有限公司第九届董事会第十七次会议审议通过了关于《中国航发动力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2019年7月22日开市起复牌。

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【0036】

(600893)航发动力:第九届董事会第十七次会议决议公告

中国航发动力股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019年7月19日召开,会议审议通过《关于中国航空发动机集团有限公司及投资者对公司全资子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司及中国航发南方工业有限公司进行增资暨关联交易的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于签署附生效条件的<股权收购协议>的议案》等事项。

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【0037】

(601169)北京银行:优先股股息发放实施公告

北京银行股份有限公司实施优先股(简称:北银优2)股息发放方案为:每股优先股派发现金股息人民币4元(含税)。

最后交易日:2019年7月25日

股权登记日:2019年7月26日

除息日:2019年7月26日

股息发放日:2019年7月29日

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【0038】

(601236)红塔证券:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

红塔证券股份有限公司董事会决定于2019年8月5日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于修订《红塔证券股份有限公司章程(草案)》的议案、关于修订《红塔证券股份有限公司对外投资管理办法》的议案、关于修订《红塔证券股份有限公司对外担保管理办法》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月5日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601360)三六零:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

三六零安全科技股份有限公司董事会决定于2019年8月5日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于变更公司注册地址的议案、关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月5日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601360)三六零:第五届董事会第十二次会议决议公告

三六零安全科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2019年7月18日召开,会议审议通过《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于投资彩生活服务集团有限公司暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601633)长城汽车:2019年中期业绩预减及2019年销量目标调整公告

经长城汽车股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年中期营业总收入约为人民币413.8亿元,与上年同期相比将减少人民币73.0亿元,同比减少15.0%;净利润约为人民币15.7亿元,与上年同期相比将减少人民币21.5亿元,同比减少57.8%;归属于上市公司股东的净利润约为人民币15.3亿元,与上年同期相比将减少人民币21.7亿元,同比减少58.6%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为人民币12.4亿元,与上年同期相比将减少人民币23.4亿元,同比减少65.4%。

本公司基于宏观经济及2019年上半年汽车行业发展情况,根据旗下品牌实际情况,将2019年度的销量目标调整为107万辆。

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【0042】

(601633)长城汽车:第六届董事会第二十一次会议决议公告

长城汽车股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2019年7月19日召开,会议审议通过《关于2019年中期业绩预减的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601858)中国科传:2019年第一次临时股东大会决议公告

中国科技出版传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月19日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于更换会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603043)广州酒家:第三届董事会第三十四次会议决议公告

广州酒家集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2019年7月18日召开,会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于收购陶陶居公司100%股权的议案》、《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东部分股权的议案》、《广州酒家集团股份有限公司关于预计2019年度新增日常关联交易事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603111)康尼机电:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

南京康尼机电股份有限公司董事会决定于2019年8月5日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案、关于公司就广东龙昕科技有限公司100%股权出售事项签署补充协议的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统;

投票时间:2019年8月4日15:00至2019年8月5日15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603111)康尼机电:第四届董事会第二次会议决议公告

南京康尼机电股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年7月19日召开,会议审议通过《关于公司就广东龙昕科技有限公司100%股权出售事项签署补充协议的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603227)雪峰科技:2019年半年度业绩预增公告

经新疆雪峰科技(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为1,784.89万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比增加1,482.77万元左右,同比增长490.80%左右。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润891.34万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,增加2,096.92万元左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603259)药明康德:第一届董事会第三十二次会议决议公告

无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第三十二次会议于2019年7月19日召开,会议审议通过《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划预留权益数量的议案》、《关于向激励对象授予预留权益的议案》、《关于向关连人士授予2019年限制性股票的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603333)尚纬股份:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.12

加权平均净资产收益率(%) 4.34

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603333)尚纬股份:第四届董事会第二十次会议决议公告

尚纬股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2019年7月19日召开,会议审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于更换会计师事务所的的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603520)司太立:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

浙江司太立制药股份有限公司董事会决定于2019年8月9日14点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603520)司太立:第三届董事会第二十六次会议决议公告

浙江司太立制药股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2019年7月19日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603657)春光科技:首次公开发行部分限售股上市流通公告

金华春光橡塑科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为4,625,000股;上市流通日期为2019年7月30日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603668)天马科技:关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期限售股解锁暨上市流通的公告

福建天马科技集团股份有限公司本次解锁股票数量为677,450股;上市流通日期为2019年7月25日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603887)城地股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

上海城地建设股份有限公司董事会决定于2019年8月5日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案、关于授权董事会全权办理公司工商变更事宜的议案、关于选举董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月5日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(900917)海欣股份:第九届董事会第二十次会议决议公告

上海海欣集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2019年7月19日召开,会议审议通过《关于子公司开展大宗商品贸易业务的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。