【2019-06-29】
【0001】
(600009)上海机场:第八届董事会第一次会议决议公告
上海国际机场股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过选举贾锐军先生为公司第八届董事会董事长、聘任黄晔先生为公司董事会秘书、聘任胡稚鸿先生为公司总经理等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600009)上海机场:2018年年度股东大会决议公告
上海国际机场股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过2018年度利润分配方案、关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案、关于修订公司章程的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600016)民生银行:2018年度A股利润分配实施公告
中国民生银行股份有限公司实施2018年度A股利润分配方案为:A股每股派发现金红利0.345元(人民币含税)。
股权登记日:2019/7/4
除息日:2019/7/5
现金红利发放日:2019/7/5
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600021)上海电力:2019年第一次临时股东大会决议公告
上海电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产项目变更资产办证承诺期限的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600025)华能水电:2018年年度权益分派实施公告
华能澜沧江水电股份有限公司实施2018年年度权益分派,差异化分红方案为:社会公众股每股实际分派现金红利0.178元;上市前原三家大股东中国华能集团有限公司、云南省能源投资集团有限公司、云南合和(集团)股份有限公司每股实际分派现金红利0.14713元。
股权登记日:2019/7/4
除息日:2019/7/5
现金红利发放日:2019/7/5
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600026)中远海能:2019年第八次董事会会议决议公告
中远海运能源运输股份有限公司二〇一九年第八次董事会会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于中远海运石油购入4艘2.8万吨成品油轮的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600030)中信证券:2018年度股东大会决议公告
中信证券股份有限公司2018年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过2018年年度报告、2018年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600039)四川路桥:2019年第二次临时股东大会决议公告
四川路桥建设集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期的议案、关于路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600058)五矿发展:第八届董事会第十次会议决议公告
五矿发展股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于公司下属子公司拟挂牌转让所持部分五矿兰州物流有限责任公司股权的议案》、《关于公司申请银行综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600064)南京高科:2018年年度权益分派实施公告
南京高科股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.25元(含税)。
股权登记日:2019/7/4
除息日:2019/7/5
现金红利发放日:2019/7/5
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600072)中船科技:第八届董事会第十次会议决议公告
中船科技股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司提供股东借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600081)东风科技:2019年第二次临时股东大会决议公告
东风电子科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件(集团)有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案、《东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件(集团)有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于本次交易构成关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600099)林海股份:2018年年度股东大会决议公告
林海股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、公司2018年年度报告正文及年度报告摘要、公司2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易额度预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600117)西宁特钢:八届三次董事会决议公告
西宁特殊钢股份有限公司董事会八届三次会议于6月27日召开,会议审议通过《关于下属全资子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600120)浙江东方:八届董事会第十八次会议决议公告
浙江东方金融控股集团股份有限公司八届董事会第十八次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过关于补选公司董事的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于高管人员变动的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600120)浙江东方:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会决定于2019年7月16日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于补选公司董事的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年7月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600121)郑州煤电:第八届董事会第一次会议决议公告
郑州煤电股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年6月27日召开,会议审议通过关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案、关于聘任董事会秘书的议案、关于聘任公司总经理的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600168)武汉控股:2019年第三次临时股东大会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过关于公司控股股东变更股权激励承诺履行期限的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600170)上海建工:第八届董事会第一次会议决议公告
上海建工集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过选举徐征先生担任公司第八届董事会董事长、“选举徐征先生、卞家骏先生、张立新先生、胡奕明女士、厉明先生等五名董事担任公司第八届董事会战略发展委员会委员,由徐征董事长担任主任委员;选举胡奕明女士、厉明先生、张立新先生等三名董事担任公司第八届董事会审计委员会委员;选举梁卫彬女士、张立新先生、厉明先生等三名董事担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员;选举厉明先生、张立新先生、梁卫彬女士等三名董事担任公司第八届董事会提名委员会委员”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600170)上海建工:2018年年度股东大会决议公告
上海建工集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过《上海建工集团股份有限公司2018年年度报告》、《上海建工集团股份有限公司2018年度利润分配预案》、《上海建工集团股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600170)上海建工:第八届董事会第二次会议决议公告
上海建工集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过聘卞家骏先生担任公司总裁、“聘李胜先生担任公司第八届董事会董事会秘书,聘施栋先生担任公司第八届董事会证券事务代表”、“由独立董事胡奕明女士担任公司第八届董事会审计委员会主任委员;由独立董事梁卫彬女士担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员;由独立董事厉明先生担任公司第八届董事会提名委员会主任委员”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600178)东安动力:2019年第一次临时股东大会决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于公司补选董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600179)ST安通:2018年年度股东大会决议公告
安通控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所为公司2019年度财务审计机构的议案》、《2018年度利润分配预案》、《2018年度财务决算报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600186)*ST莲花:2019年第一次临时股东大会决议公告
莲花健康产业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于转让河南省项城佳能热电有限责任公司100%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600187)国中水务:第七届董事会第十六次会议决议公告
黑龙江国中水务股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于控股子公司被终止特许经营权的议案》、《为全资子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600200)江苏吴中:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
江苏吴中实业股份有限公司董事会决定于2019年7月18日14点30分召开2019年第四次临时股东大会,审议江苏吴中实业股份有限公司关于发行股份及支付现金所购买资产减值测试情况的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2019年7月17日15:00至2019年7月18日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600200)江苏吴中:第九届董事会2019年第四次临时会议(通讯表决)决议公告
江苏吴中实业股份有限公司第九届董事会2019年第四次临时会议于2019年6月28日召开,会议审议通过江苏吴中实业股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案、江苏吴中实业股份有限公司关于发行股份及支付现金所购买资产减值测试情况的议案、江苏吴中实业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600219)南山铝业:2019年第二次临时股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600231)凌钢股份:第七届董事会第二十四次会议决议公告
凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过关于《凌源钢铁股份有限公司自查自纠工作报告》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600242)中昌数据:2019年第三次临时股东大会决议公告
中昌大数据股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600247)ST成城:2018年年度股东大会决议公告
吉林成城集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过《吉林成城集团股份有限公司2018年年度报告及摘要》、《吉林成城集团股份有限公司2018年度利润分配议案》、《吉林成城集团股份有限公司2019年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600289)*ST信通:2018年年度股东大会决议公告
亿阳信通股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于公司2019年度日常关联交易额度预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600295)鄂尔多斯:第八届董事会第十四次会议决议公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过公司《关于向中国农业发展银行东胜区支行申请流动资金贷款的议案》、公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》、公司《关于为内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司提供贷款续期担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600295)鄂尔多斯:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会决定于2019年7月16日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于为下属子公司提供贷款担保的议案、关于为内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司提供贷款续期担保的议案、关于控股子公司收购内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司100%股权的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年7月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600321)ST正源:第九届董事会第二十七次会议决议公告
正源控股股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于子公司四川澋源建设有限公司与控股股东子公司北京正源仓储有限责任公司签订装饰装修工程施工协议的关联交易议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600332)白云山:2018年年度股东大会决议公告
广州白云山医药集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过本公司2018年年度报告及其摘要、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年年度审计师的议案、本公司2018年度利润分配及派息方案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600340)华夏幸福:2019年第五次临时股东大会决议公告
华夏幸福基业股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案、关于公司2019年下半年担保预计额度的议案、关于公司2019年下半年购买经营性用地预计额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600386)北巴传媒:2018年年度股东大会决议公告
北京巴士传媒股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过北京巴士传媒股份有限公司2018年年度报告及摘要、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构的议案、北京巴士传媒股份有限公司2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600390)五矿资本:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
五矿资本股份有限公司董事会决定于2019年7月15日13点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于公司全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》、《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年7月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年7月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600390)五矿资本:第七届董事会第二十一次会议决议公告
五矿资本股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》、《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于审议<五矿资本股份有限公司2019年度法治工作规划>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600392)盛和资源:2019年第二次临时股东大会决议公告
盛和资源控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过关于《超额奖励发放管理办法》的议案、关于聘请2019年度审计机构的议案、“关于预计2019年度董事、监事薪酬的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600403)大有能源:2018年年度股东大会决议公告
河南大有能源股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过关于《河南大有能源股份有限公司2018年年度报告及其摘要》的议案、关于《河南大有能源股份有限公司2018年度利润分配方案》的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600435)北方导航:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
北方导航控制技术股份有限公司董事会决定于2019年8月6日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定2019年度综合授信额度的关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年8月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年8月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600435)北方导航:第六届董事会第九次会议决议公告
北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第九次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨确定2019年度综合授信额度的关联交易的议案》、《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》、《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600467)好当家:2019年第一次临时股东大会决议公告
山东好当家海洋发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600469)风神股份:第七届董事会第十九次会议决议公告
风神轮胎股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》、《关于公司接受途普贸易(北京)有限公司委托生产产品暨关联交易的议案》、《关于公司接受 Prometeon Tyre Group S.r.l.公司委托生产产品暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600502)安徽水利:第七届董事会第十次会议决议公告
安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于投资设立亳州安建市政投资管理有限公司的议案》、《关于投资设立铜陵安建基础设施投资有限公司的议案》、《关于对安徽水利市政园林建设有限公司进行增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600515)海航基础:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会决定于2019年7月16日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于股东方海航集团有限公司变更部分承诺事项的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、关于调整公司监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年7月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600515)海航基础:第八届董事会第四十七次会议决议公告
海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第四十七次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于股东方海航集团有限公司变更部分承诺事项的议案》、《关于变更公司财务总监的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600518)ST康美:2018年年度股东大会决议公告
康美药业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过公司2018年年度报告(正文及摘要)、公司2018年度优先股股息的派发预案、公司2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600525)长园集团:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
长园集团股份有限公司董事会决定于2019年7月15日14点00分召开2019年第五次临时股东大会,审议关于委托贷款融资的议案、关于向17长园债担保人提供反担保措施的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年7月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年7月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600525)长园集团:第七届董事会第十七次会议决议公告
长园集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于为子公司香港运泰利申请银行授信提供担保的议案》、《关于委托贷款融资的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600528)中铁工业:第七届董事会第二十六次会议决议公告
中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》、《关于在农业银行等四家金融机构办理各类信贷业务的议案》、《关于中铁环境独资成立中铁西安环境研究院有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600528)中铁工业:2018年年度股东大会决议公告
中铁高新工业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》、《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600531)豫光金铅:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
河南豫光金铅股份有限公司董事会决定于2019年7月16日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金投资项目的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年7月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600531)豫光金铅:第七届董事会第十次会议决议公告
河南豫光金铅股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的通知。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600547)山东黄金:2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会决议公告
山东黄金矿业股份有限公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600549)厦门钨业:第八届董事会第十三次会议决议公告
厦门钨业股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司对控股子公司福建鑫鹭钨业有限公司增资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(600556)ST慧球:第九届董事会第十三次会议决议公告
广西慧金科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于授权公司管理层办理证券虚假陈述责任纠纷和解事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(600561)江西长运:第九届董事会第一次会议决议公告
江西长运股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于子公司江西长运鹰潭公共交通有限公司鹰北客运枢纽站建设项目的议案》、《关于会计政策变更的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(600561)江西长运:2019年第一次临时股东大会决议公告
江西长运股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》、《关于全资子公司黄山长运有限公司与黄山市屯溪区房屋征收管理局签署原屯溪汽车站用地及地上房屋建筑物征收货币化安置补偿协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(600565)迪马股份:2019年第五次临时股东大会决议公告
重庆市迪马实业股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于拟开展供应链金融资产支持专项计划的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(600569)安阳钢铁:2019年第五次临时董事会会议决议公告
安阳钢铁股份有限公司2019年第五次临时董事会会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《公司与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(600578)京能电力:第六届董事会第二十一次会议决议公告
北京京能电力股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于变更第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(600578)京能电力:2018年年度股东大会决议公告
北京京能电力股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过关于公司2019年度日常关联交易的议案、公司2018年度利润分配方案、公司2018年年度报告及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(600600)青岛啤酒:2018年年度股东大会决议公告
青岛啤酒股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议批准本公司2018年度利润分配(包括股利分配)方案、续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计师、本公司2018年度财务报告(经审计)等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(600604)市北高新:关于第九届董事会第五次会议决议公告
上海市北高新股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年6月27日召开,会议审议通过《关于参与设立产业投资基金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(600610)*ST毅达:关于召开2018年度股东大会的通知
上海中毅达股份有限公司董事会决定于2019年7月25日14:00召开2018年度股东大会,审议关于2018年年度报告及摘要的议案、“关于将对子公司长期股权投资调整至可供出售金融资产并对可供出售金融资产计提减值准备、对应收款项计提坏账准备、确认公司固定资产盘亏损失、对公司固定资产计提减值准备的议案”。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年7月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年7月25日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(600612)老凤祥:2018年年度股东大会决议公告
老凤祥股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告正文及摘要》、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(600612)老凤祥:第九届董事会第十次会议决议公告
老凤祥股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于调整公司董事会各专业委员会组成人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(600613)神奇制药:2018年年度股东大会决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及报告摘要、公司2018年度利润分配方案、关于2019年度关联日常交易预计情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(600615)ST丰华:第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告
上海丰华(集团)股份有限公司第八届董事会2019年第一次临时会议于2019年6月27日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的议案、关于修改公司章程的议案、关于责成公司管理层追偿控股股东非经营性资金占用的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(600621)华鑫股份:2019年第一次临时股东大会决议公告
上海华鑫股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司拟公开挂牌转让所持摩根士丹利华鑫证券有限责任公司2%股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(600624)复旦复华:2018年年度股东大会决议公告
上海复旦复华科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过2018年年度报告及报告摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案、2018年度利润分配的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(600628)新世界:2018年年度股东大会决议公告
上海新世界股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过2018年度财务决算报告、2018年度利润分配预案报告、聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(600634)*ST富控:2018年年度股东大会决议公告
上海富控互动娱乐股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过关于《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案、关于上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度利润分配预案的议案、关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务与内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(600638)新黄浦:2018年年度股东大会决议公告
上海新黄浦置业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及年报摘要、公司支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度报酬及续聘2019年度审计机构及内控审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(600653)申华控股:2018年年度股东大会决议公告
上海申华控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》、2018年度利润分配方案、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年审及内控审计会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(600664)哈药股份:八届二十二次董事会决议公告
哈药集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(600699)均胜电子:2018年年度股东大会决议公告
宁波均胜电子股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配及资本公积转增股本预案、关于预测2019年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(600702)舍得酒业:2018年年度股东大会决议公告
舍得酒业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及报告摘要》、《关于2019年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《公司2018年度利润分配方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(600715)文投控股:2018年年度股东大会决议公告
文投控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过文投控股股份有限公司2018年年度报告正文及摘要、文投控股股份有限公司2018年度利润分配方案、文投控股股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(600733)北汽蓝谷:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会决定于2019年7月16日13点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年7月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(600733)北汽蓝谷:九届七次董事会决议公告
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司九届七次董事会于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案》、《关于补选董事会提名委员会委员的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(600765)中航重机:第六届董事会第八次临时会议决议公告
中航重机股份有限公司第六届董事会第八次临时会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(600770)综艺股份:2018年年度股东大会决议公告
江苏综艺股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配及公积金转增股本议案、公司2018年度财务决算报告、“关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(600770)综艺股份:第十届董事会第一次会议决议公告
江苏综艺股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过选举昝圣达为本公司第十届董事会董事长、聘任杨朦为本公司总经理、“聘任顾政巍为本公司董事会秘书,聘任邢雨梅为本公司证券事务代表”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(600775)南京熊猫:第九届董事会第八次会议决议公告
南京熊猫电子股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《选举公司第九届董事会董事长、副董事长》的议案、《选举及调整公司第九届董事会相关专业委员会委员》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(600775)南京熊猫:2018年年度股东大会决议公告
南京熊猫电子股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配方案》、“续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度国际核数师、国内核数师和内控审计师”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(600791)京能置业:2018年年度权益分派实施公告
京能置业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.016元(含税)。
股权登记日:2019/7/4
除息日:2019/7/5
现金红利发放日:2019/7/5
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(600810)神马股份:十届一次董事会决议公告
神马实业股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(600810)神马股份:2018年年度股东大会决议公告
神马实业股份有限公司2018年年度股东大会于2019-6-28召开,会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所的议案、公司2018年度利润分配方案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(600811)东方集团:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
东方集团股份有限公司董事会决定于2019年7月15日14点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议《关于对外提供担保的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年7月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年7月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(600811)东方集团:2018年年度股东大会决议公告
东方集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《关于聘请2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(600811)东方集团:第九届董事会第二十五次会议决议公告
东方集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于对外提供担保的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(600838)上海九百:2018年年度股东大会决议公告
上海九百股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于支付公司2018年度审计费及续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》、《上海九百股份有限公司2018年年度报告》、《上海九百股份有限公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(600856)中天能源:第十届董事会第九次会议决议公告
长春中天能源股份有限公司第十届董事会第九次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(600866)星湖科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会决定于2019年7月16日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于投资建设肇东生物发酵产业园一期项目的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年7月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(600866)星湖科技:董事会会议决议公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于投资建设肇东生物发酵产业园一期项目的议案》、《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(600886)国投电力:关于召开2019年第六次临时股东大会的通知
国投电力控股股份有限公司董事会决定于2019年7月15日14点30分召开2019年第六次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年7月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年7月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0101】
(600886)国投电力:第十届董事会第五十三次会议决议公告
国投电力控股股份有限公司第十届董事会第五十三次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0102】
(600895)张江高科:2018年年度股东大会决议公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过2018年度报告及摘要、2018年度利润分配方案、关于聘任2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0103】
(600975)新五丰:2018年年度股东大会决议公告
湖南新五丰股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过关于《公司2018年度报告(正文及摘要)》的议案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0104】
(600979)广安爱众:第六届董事会第一次会议决议公告
四川广安爱众股份有限公司第六届董事会第一次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于设立爱众—高通产业投资基金(有限合伙)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0105】
(600979)广安爱众:2019年第二次临时股东大会决议公告
四川广安爱众股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过关于收购四川省江油市龙凤水电100%股权的议案、关于为四川省江油市龙凤水电有限公司提供担保的议案、关于选举第六届董事会非独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0106】
(600999)招商证券:2018年年度股东大会决议公告
招商证券股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过公司2018年年度报告、关于聘请公司2019年度审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0107】
(601138)工业富联:第一届董事会第十七次会议决议公告
富士康工业互联网股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过关于《富士康工业互联网股份有限公司2018年企业社会责任报告》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0108】
(601166)兴业银行:第九届董事会第十五次会议决议公告
兴业银行股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2019年6月21日-28日召开,会议审议通过《关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案(2019年第三批)》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0109】
(601368)绿城水务:第四届董事会第九次会议决议公告
广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第九次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于设立募集资金专项存储账户并签订监管协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0110】
(601377)兴业证券:第五届董事会第十八次会议决议公告
兴业证券股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《兴业证券股份有限公司关于修订<投资者关系管理制度>部分条款的议案》、《兴业证券股份有限公司关于2018年度重大关联交易专项审计报告的议案》、《兴业证券股份有限公司关于2018年度反洗钱专项审计报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0111】
(601555)东吴证券:2018年年度权益分派实施公告
东吴证券股份有限公司实施2018年年度权益分派,差异化分红方案为:公司以总股本3,000,000,000股扣除股权登记日回购专户上累积回购股份2,901,700股后的股份数2,997,098,300股为基数,每10股派发现金红利0.90元(含税)。
股权登记日:2019/7/4
除息日:2019/7/5
现金红利发放日:2019/7/5
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0112】
(601858)中国科传:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
中国科技出版传媒股份有限公司董事会决定于2019年7月19日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于更换会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年7月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年7月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0113】
(601858)中国科传:第三届董事会第七次会议决议公告
中国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》、《关于以自有资金收购法国Edition Diffusion Press Sciences SA 100%股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0114】
(601898)中煤能源:2018年度股东周年大会决议公告
中国中煤能源股份有限公司2018年度股东周年大会于2019年6月28日召开,会议审议通过关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于聘任公司2019年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案、关于公司2018年度财务报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0115】
(601969)海南矿业:2019年第三次临时股东大会决议公告
海南矿业股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过关于增补监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0116】
(601988)中国银行:董事会决议公告
中国银行股份有限公司2019年第四次董事会会议于2019年6月28日召开,会议审议通过选举刘连舸先生为本行董事长、董事会专业委员会主席及成员调整。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0117】
(603037)凯众股份:第二届董事会第二十一次会议决议公告
上海凯众材料科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过关于补选董事会审计委员会主任的议案、关于补选董事会战略委员会委员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0118】
(603037)凯众股份:2019年第一次临时股东大会决议公告
上海凯众材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过关于公司增补董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0119】
(603083)剑桥科技:2018年年度股东大会决议公告
上海剑桥科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过2018年年度报告及其摘要、关于聘请2019年度审计机构的议案、2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
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【0120】
(603096)新经典:第二届董事会第二十次会议决议公告
新经典文化股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2019年6月27日召开,会议审议通过《出售新经典书店有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《新增日常关联交易预计的议案》。
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【0121】
(603111)康尼机电:2018年年度股东大会决议公告
南京康尼机电股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于聘请公司2019年度审计机构的议案、关于公司2018年利润分配的议案等事项。
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【0122】
(603301)振德医疗:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
振德医疗用品股份有限公司董事会决定于2019年7月16日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第二届董事会非独立董事的提案、关于选举公司第二届董事会独立董事的提案、《关于修改<公司章程>部分条款并办理工商备案登记的提案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年7月16日9:15-15:00。
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【0123】
(603301)振德医疗:第一届董事会第二十六次会议决议公告
振德医疗用品股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款并办理工商备案登记的议案》等事项。
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【0124】
(603318)派思股份:第三届董事会第八次临时会议决议公告
大连派思燃气系统股份有限公司第三届董事会第八次临时会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》。
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【0125】
(603318)派思股份:2019年第二次临时股东大会决议公告
大连派思燃气系统股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月28日召开,会议经审议:除《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改公司章程的议案》未获通过外,其余议案均获通过。
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【0126】
(603329)上海雅仕:第二届董事会第八次会议决议公告
上海雅仕投资发展股份有限公司第二届董事会第八次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
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【0127】
(603517)绝味食品:第四届董事会第六次会议决议公告
绝味食品股份有限公司第四届董事会第六次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更部分募集资金专用账户的议案》、《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
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【0128】
(603517)绝味食品:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
绝味食品股份有限公司董事会决定于2019年7月15日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年7月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年7月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0129】
(603559)中通国脉:2018年年度股东大会决议公告
中通国脉通信股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的议案、关于聘任公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0130】
(603588)高能环境:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会决定于2019年7月16日14点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于为濮阳高能生物能源有限公司提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年7月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0131】
(603588)高能环境:第四届董事会第二次会议决议公告
北京高能时代环境技术股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于对濮阳高能生物能源有限公司增资的议案》、《关于为濮阳高能生物能源有限公司提供担保的议案》、《关于注销北海高能时代环境技术有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0132】
(603611)诺力股份:第六届董事会第二十一次会议决议公告
诺力智能装备股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《诺力股份关于收购长兴麟诚企业管理咨询有限公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0133】
(603697)有友食品:第二届董事会第十五次会议决议公告
有友食品股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0134】
(603787)新日股份:2019年第一次临时股东大会决议公告
江苏新日电动车股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于拟投资建设无锡制造中心智能化工厂改扩建项目的议案》、《关于变更部分募投项目的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0135】
(603788)宁波高发:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会决定于2019年7月16日13点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》、《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年7月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0136】
(603788)宁波高发:第三届董事会第二十一次会议决议公告
宁波高发汽车控制系统股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》、《关于申请向中国工商银行宁波鄞州支行授信额度到期抵押担保展期的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0137】
(603803)瑞斯康达:2019年第二次临时股东大会决议公告
瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过关于为全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司采购元器件提供担保的议案、关于修改《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0138】
(603828)柯利达:2018年年度股东大会决议公告
苏州柯利达装饰股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0139】
(603908)牧高笛:2019年第二次临时股东大会决议公告
牧高笛户外用品股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于变更第五届监事会非职工代表监事的议案》、《关于延长部分募集资金投资项目建设期限的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0140】
(603917)合力科技:第四届董事会第十六次会议决议公告
宁波合力模具科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于公司向关联方购买房屋建筑物及土地使用权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0141】
(900902)市北高新:关于第九届董事会第五次会议决议公告
上海市北高新股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年6月27日召开,会议审议通过《关于参与设立产业投资基金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0142】
(900904)神奇制药:2018年年度股东大会决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及报告摘要、公司2018年度利润分配方案、关于2019年度关联日常交易预计情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0143】
(900905)老凤祥:第九届董事会第十次会议决议公告
老凤祥股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于调整公司董事会各专业委员会组成人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0144】
(900905)老凤祥:2018年年度股东大会决议公告
老凤祥股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告正文及摘要》、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0145】
(900906)*ST毅达:关于召开2018年度股东大会的通知
上海中毅达股份有限公司董事会决定于2019年7月25日14:00召开2018年度股东大会,审议关于2018年年度报告及摘要的议案、“关于将对子公司长期股权投资调整至可供出售金融资产并对可供出售金融资产计提减值准备、对应收款项计提坏账准备、确认公司固定资产盘亏损失、对公司固定资产计提减值准备的议案”。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年7月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年7月25日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0146】
(900936)鄂尔多斯:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会决定于2019年7月16日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于为下属子公司提供贷款担保的议案、关于为内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司提供贷款续期担保的议案、关于控股子公司收购内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司100%股权的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年7月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0147】
(900936)鄂尔多斯:第八届董事会第十四次会议决议公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过公司《关于向中国农业发展银行东胜区支行申请流动资金贷款的议案》、公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》、公司《关于为内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司提供贷款续期担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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