上交所信息公告 (2019-06-25)

【2019-06-25】

【0001】

(600026)中远海能:2019年第七次董事会会议决议公告

中远海运能源运输股份有限公司二〇一九年第七次董事会会议于2019年6月24日召开,会议审议通过《关于调整公司董事会战略委员会构成的议案》、《关于对华洋和华海公司进行股权整合的议案》。

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【0002】

(600088)中视传媒:2018年年度权益分派实施公告

中视传媒股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.087元(含税)。

股权登记日:2019/6/28

除息日:2019/7/1

现金红利发放日:2019/7/1

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600095)哈高科:关于重大资产重组进展及公司股票延期复牌的公告

截至本公告披露之日,哈尔滨高科技(集团)股份有限公司及有关各方正在积极推进本次重组事项的相关工作,具体方案仍在谨慎筹划论证中。因相关事项尚存在不确定性,根据相关规定,经申请,公司股票自2019年6月25日开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过5个交易日,累计停牌时间不超过10个交易日。

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【0004】

(600146)商赢环球:2018年年度股东大会决议公告

商赢环球股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月24日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》及摘要、《公司2018年度利润分配预案》、《关于支付2018年度会计师事务所报酬与2019年续聘会计师事务所的议案》等事项。

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【0005】

(600197)伊力特:2018年年度权益分派实施公告

新疆伊力特实业股份有限公司实施2018年年度权益分派,差异化分红方案为:公司拟以总股本扣除股权登记日回购专户上已经回购股份后的股份数为基数实施利润分配,即以437,051,700股(本次分配实施前总股本441,000,000股扣除已回购股份3,948,300股)为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利3.5元人民币(含税)

股权登记日:2019/7/2

除息日:2019/7/3

现金红利发放日:2019/7/3

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【0006】

(600203)福日电子:第六届董事会2019年第五次临时会议决议公告

福建福日电子股份有限公司第六届董事会2019年第五次临时会议于2019年6月24日召开,会议审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为13,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》等事项。

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【0007】

(600217)中再资环:第七届董事会第十一次会议决议公告

中再资源环境股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2019年6月24日召开,会议审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

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【0008】

(600217)中再资环:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

中再资源环境股份有限公司董事会决定于2019年7月10日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于公司与相关交易方签署本次重大资产重组相关协议的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年7月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年7月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600221)海航控股:第八届董事会第四十六次会议决议公告

海南航空控股股份有限公司第八届董事会第四十六次会议于2019年6月24日召开,会议审议通过关于公司股东海航集团有限公司变更部分(首都航空)承诺并延长承诺履行期限的报告、关于公司股东海航集团有限公司变更部分(西部航空)承诺并延长承诺履行期限的报告、关于更换公司董事的报告等事项。

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【0010】

(600221)海航控股:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

海南航空控股股份有限公司董事会决定于2019年7月10日14点30分召开2019年第五次临时股东大会,审议关于更换公司董事的报告、关于公司股东海航集团有限公司变更部分(西部航空)承诺并延长承诺履行期限的报告、关于公司股东海航集团有限公司变更部分(首都航空)承诺并延长承诺履行期限的报告。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年7月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年7月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600251)冠农股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

新疆冠农果茸股份有限公司董事会决定于2019年7月10日10点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于聘任公司2019年度财务和内部控制审计机构的议案、关于用暂时闲置资金进行现金管理的议案、关于对公司全资子公司进行增资的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年7月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年7月10日9:15-15:00。

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【0012】

(600251)冠农股份:第六届董事会第七次会议决议公告

新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第七次会议于2019年6月24日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司2019年度财务和内部控制审计机构的议案》、《关于用暂时闲置资金进行现金管理的议案》等事项。

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【0013】

(600319)亚星化学:2018年年度股东大会决议公告

潍坊亚星化学股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月24日召开,会议审议通过2018年年度报告及年报摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

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【0014】

(600346)恒力股份:关于变更证券简称的实施公告

经恒力石化股份有限公司申请,并经上海证券交易所核准办理,公司证券简称将于2019年6月28日起由“恒力股份”变更为“恒力石化”,证券代码“600346”保持不变。

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【0015】

(600360)华微电子:2018年年度权益分派实施公告

吉林华微电子股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.035元(含税)。

股权登记日:2019/6/28

除息日:2019/7/1

现金红利发放日:2019/7/1

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【0016】

(600387)海越能源:2018年年度权益分派实施公告

海越能源集团股份有限公司实施2018年年度权益分派,差异化分红方案为:以利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本473,582,464股,扣除2019年新授予股权激励对象的限制性股票1,500,000股,即以472,082,464股为基数,每10股派发现金股利0.6元(含税)。

股权登记日:2019/7/1

除息日:2019/7/2

现金红利发放日:2019/7/2

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【0017】

(600401)退市海润:第六届董事会第六十八次(临时)会议决议公告

海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第六十八次(临时)会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案》、《关于拟转让参股公司49%股权的议案》、《关于注销吉林新润电力科技有限公司的议案》。

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【0018】

(600455)博通股份:2018年年度股东大会会议决议公告

西安博通资讯股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月24日召开,会议经审议:除《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》未获通过外,其余议案均获通过。

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【0019】

(600466)蓝光发展:关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

四川蓝光发展股份有限公司董事会决定于2019年7月10日14点00分召开2019年第七次临时股东大会,审议《关于公司拟为合作方提供担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年7月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年7月10日9:15-15:00。

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【0020】

(600466)蓝光发展:第七届董事会第二十四次会议决议公告

四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于近日召开,会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司拟为合作方提供担保的议案》、《关于召开公司2019年第七次临时股东大会的议案》。

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【0021】

(600496)精工钢构:关于第七届董事会2019年度第三次临时会议决议公告

长江精工钢结构(集团)股份有限公司第七届董事会2019年度第三次临时会议于2019年6月24日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》、《关于为所控制企业提供融资担保的议案》。

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【0022】

(600513)联环药业:第七届董事会第四次临时会议决议公告

江苏联环药业股份有限公司第七届董事会第四次临时会议于2019年6月24日召开,会议审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

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【0023】

(600569)安阳钢铁:2019年第四次临时董事会会议决议公告

安阳钢铁股份有限公司2019年第四次临时董事会会议于2019年6月24日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、《撤销安阳钢铁股份有限公司郑州经销分公司、安阳钢铁股份有限公司洛阳销售分公司》的议案、《公司与控股子公司联合开展融资租赁业务》的议案。

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【0024】

(600596)新安股份:关于首期限制性股票激励计划解除限售期届满解除限售暨上市的公告

浙江新安化工集团股份有限公司本次解锁股票数量:781.00万股,其中首次授予的限制性股票解锁数量为756.60万股,预留部分授予的限制性股票解锁数量为24.40万股;上市流通时间:2019年6月28日。

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【0025】

(600596)新安股份:第九届董事会第二十六次会议决议公告

浙江新安化工集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2019年6月24日召开,会议审议通过《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售的议案》、《关于公司首期限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600618)氯碱化工:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海氯碱化工股份有限公司董事会决定于2019年7月10日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于《修订公司章程的议案》、关于《调整2018年度利润分配相关操作事宜的议案》、关于《开展票据池业务的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年7月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年7月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600618)氯碱化工:董事会九届二十五次会议决议公告

上海氯碱化工股份有限公司董事会九届二十五次会议于2019年6月24日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于调整2018年度利润分配相关操作事宜的议案》、《关于开展票据池业务的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600738)兰州民百:第八届董事会第三十六次会议决议公告

兰州民百(集团)股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2019年6月24日召开,会议审议通过《关于挂牌出售全资子公司兰州昌汇餐饮服务有限公司100%股权的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600753)东方银星:2018年年度股东大会决议公告

福建东方银星投资股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月24日召开,会议审议通过《2018年年度报告(全文及摘要)》、《关于修订<公司章程>的议案》、《2018年度利润分配及公积金转增股本的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600816)安信信托:关于控股股东所持有的部分股份冻结暨股票复牌的提示性公告

安信信托股份有限公司获悉,公司控股股东—上海国之杰投资发展有限公司所持有的公司部分股份被冻结。

公司与控股股东在资产、业务、财务等方面均保持独立。本次股份冻结事项,尚不会对公司的控制权和公司的正常经营秩序产生影响,目前公司经营稳定。控股股东正在积极与各方协调妥善处理中。

公司股票于2019年6月24日停牌一天,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2019年6月25日复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600845)宝信软件:第九届董事会第二次会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年6月24日召开,会议审议通过收购武钢工技集团股权暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600854)春兰股份:2018年年度股东大会决议公告

江苏春兰制冷设备股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月24日召开,会议审议通过2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600873)梅花生物:2018年年度股东大会决议公告

梅花生物科技集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月24日召开,会议审议通过关于2018年度报告及其摘要的议案、关于2018年度利润分配方案(预案)的议案、关于续聘内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(601086)国芳集团:第四届董事会第十八次会议决议公告

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理及签订协定存款合同的议案》、《关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(601100)恒立液压:2018年年度权益分派实施公告

江苏恒立液压股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.30元(含税)。

股权登记日:2019/7/2

除息日:2019/7/3

现金红利发放日:2019/7/3

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(601127)小康股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

重庆小康工业集团股份有限公司董事会决定于2019年7月12日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司引入投资者的议案、关于募投项目实施方式变更的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年7月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年7月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(601127)小康股份:第三届董事会第二十六次会议决议公告

重庆小康工业集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2019年6月24日召开,会议审议通过《关于全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司引入投资者的议案》、《关于募投项目实施方式变更的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601179)中国西电:2018年年度权益分派实施公告

中国西电电气股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.034元(含税)。

股权登记日:2019/6/28

除息日:2019/7/1

现金红利发放日:2019/7/1

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601211)国泰君安:2018年年度股东大会决议公告

国泰君安证券股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月24日召开,会议审议通过关于提请审议续聘会计师事务所的议案、关于提请审议公司2018年年度报告的议案、关于提请审议公司2018年度利润分配方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601229)上海银行:2018年年度权益分派实施公告

上海银行股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:向全体普通股股东每股派发现金红利0.45元(含税),以资本公积金向全体普通股股东每股转增0.3股。

股权登记日:2019/7/2

除权(息)日:2019/7/3

新增无限售条件流通股份上市日:2019/7/4

现金红利发放日:2019/7/3

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601330)绿色动力:第三届董事会第十一次会议决议公告

绿色动力环保集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年6月24日召开,会议审议通过《关于对东莞长安生活垃圾转运项目升级改造工程备案的议案》、《关于向丰城公司提供借款暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601633)长城汽车:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

长城汽车股份有限公司董事会决定于2019年8月9日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于在天津长城滨银汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601633)长城汽车:第六届董事会第二十次会议决议公告

长城汽车股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2019年6月24日召开,会议审议通过《关于在天津长城滨银汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601865)福莱特:2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议公告

福莱特玻璃集团股份有限公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会于2019年6月24日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601877)正泰电器:关于重大资产重组部分限售股解禁上市流通的公告

浙江正泰电器股份有限公司本次限售股上市流通数量为32,273,097股;上市流通日期为2019年6月28日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601990)南京证券:首次公开发行限售股上市流通公告

南京证券股份有限公司本次限售股上市流通数量为4,000万股;上市流通日期为2019年7月1日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603006)联明股份:首次公开发行限售股上市流通公告

上海联明机械股份有限公司本次限售股上市流通数量为91,120,000股;上市流通日为2019年7月1日(原上市流通日期2019年6月30日为非交易日,上市流通日顺延至2019年7月1日)。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603021)山东华鹏:关于非公开发行限售股上市流通的公告

山东华鹏玻璃股份有限公司本次限售股上市流通数量为4,372,196股;上市流通日期为2019年7月1日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603085)天成自控:首次公开发行限售股上市流通公告

浙江天成自控股份有限公司本次限售股上市流通数量为140,400,000股;上市流通日期为2019年7月1日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603117)万林物流:第三届董事会第二十三次会议决议公告

江苏万林现代物流股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2019年6月24日召开,会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603118)共进股份:第三届董事会第二十四次会议决议公告

深圳市共进电子股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2019年6月24日召开,会议审议通过关于《公司对全资子公司共进电子(越南)有限公司进行增资》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603129)春风动力:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江春风动力股份有限公司董事会决定于2019年7月11日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于新增公司2019年度银行授信额度的议案、关于公司监事辞职及补选监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年7月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年7月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603129)春风动力:第四届董事会第七次会议决议公告

浙江春风动力股份有限公司第四届董事会第七次会议于2019年6月24日召开,会议审议通过《关于新增公司2019年度银行授信额度的议案》、《关于新增关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603187)海容冷链:2019年第一次临时股东大会决议公告

青岛海容商用冷链股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月24日召开,会议审议通过关于公司变更募集资金投资项目的议案、关于《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于完成资本公积金转增股本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603197)保隆科技:2018年年度权益分派实施公告

上海保隆汽车科技股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.25元(含税)。

股权登记日:2019/6/28

除息日:2019/7/1

现金红利发放日:2019/7/1

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603200)上海洗霸:第三届董事会第二十次会议决议公告

上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年6月24日召开,会议审议通过《关于变更注册资本的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于向银行申办流动资金贷款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603200)上海洗霸:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

上海洗霸科技股份有限公司董事会决定于2019年7月10日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于变更注册资本的议案》、《关于修订章程及其附件的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年7月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年7月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603267)鸿远电子:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会决定于2019年7月11日13点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年7月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年7月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603267)鸿远电子:首届董事会2019年第十次临时会议决议公告

北京元六鸿远电子科技股份有限公司首届董事会2019年第十次临时会议于2019年6月24日召开,会议审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603377)东方时尚:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会决定于2019年7月10日14点30分召开2019年第四次临时股东大会,审议东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的议案、东方时尚关于修改公司章程的议案、关于终止基金并购计划的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年7月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年7月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603377)东方时尚:第三届董事会第二十六次会议决议公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2019年6月24日召开,会议审议通过《东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》、《东方时尚关于修改公司章程的议案》、《东方时尚关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603506)南都物业:2018年年度权益分派实施公告

南都物业服务集团股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.3元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。

股权登记日:2019/6/28

除权(息)日:2019/7/1

新增无限售条件流通股份上市日:2019/7/2

现金红利发放日:2019/7/1

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603578)三星新材:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江三星新材股份有限公司董事会决定于2019年7月10日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年7月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年7月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603578)三星新材:第三届董事会第十二次会议决议公告

浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年6月24日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603683)晶华新材:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会决定于2019年7月10日14点召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司签订<上海市城市非居住房屋拆迁补偿安置协议>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年7月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年7月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603683)晶华新材:第二届董事会第二十次会议决议公告

上海晶华胶粘新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2019年6月22日召开,会议审议通过《关于公司签订<上海市城市非居住房屋拆迁补偿安置协议>的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603778)乾景园林:第三届董事会第二十七次会议决议公告

北京乾景园林股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于注销北京乾景大道管理咨询有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603789)星光农机:第三届董事会第十三次会议决议公告

星光农机股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年6月24日召开,会议审议通过关于聘任高级管理人员的议案、关于聘任内审部负责人的议案、关于聘任证券事务代表的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603887)城地股份:第三届董事会第八次会议决议公告

上海城地建设股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年6月24日召开,会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于设立子公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603909)合诚股份:首次公开发行限售股上市流通公告

合诚工程咨询集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为75,000,000股;上市流通日期为2019年6月28日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603958)哈森股份:首次公开发行限售股上市流通公告

哈森商贸(中国)股份有限公司本次限售股上市流通数量为151,361,004股;上市流通日期为2019年7月1日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(900908)氯碱化工:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海氯碱化工股份有限公司董事会决定于2019年7月10日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于《修订公司章程的议案》、关于《调整2018年度利润分配相关操作事宜的议案》、关于《开展票据池业务的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年7月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年7月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(900908)氯碱化工:董事会九届二十五次会议决议公告

上海氯碱化工股份有限公司董事会九届二十五次会议于2019年6月24日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于调整2018年度利润分配相关操作事宜的议案》、《关于开展票据池业务的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(900926)宝信软件:第九届董事会第二次会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年6月24日召开,会议审议通过收购武钢工技集团股权暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(900945)海航控股:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

海南航空控股股份有限公司董事会决定于2019年7月10日14点30分召开2019年第五次临时股东大会,审议关于更换公司董事的报告、关于公司股东海航集团有限公司变更部分(西部航空)承诺并延长承诺履行期限的报告、关于公司股东海航集团有限公司变更部分(首都航空)承诺并延长承诺履行期限的报告。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年7月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年7月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(900945)海航控股:第八届董事会第四十六次会议决议公告

海南航空控股股份有限公司第八届董事会第四十六次会议于2019年6月24日召开,会议审议通过关于公司股东海航集团有限公司变更部分(首都航空)承诺并延长承诺履行期限的报告、关于公司股东海航集团有限公司变更部分(西部航空)承诺并延长承诺履行期限的报告、关于更换公司董事的报告等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。