上交所信息公告 (2019-06-22)

【2019-06-22】

【0001】

(600006)东风汽车:第五届董事会第二十六次会议决议公告

东风汽车股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于参与投资设立新能源产业基金的议案》、《关于更换公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600016)民生银行:2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会和2019年第二次H股类别股东大会决议公告

中国民生银行股份有限公司2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会和2019年第二次H股类别股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案等事项。

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【0003】

(600048)保利地产:2019年第9次临时董事会决议公告

保利发展控股集团股份有限公司2019年第9次临时董事会于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》。

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【0004】

(600060)海信电器:董事会决议公告

青岛海信电器股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年6月21日召开,会议审议批准《增加本公司与海信家电2019年度日常关联交易的议案》。

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【0005】

(600072)中船科技:2018年年度权益分派实施公告

中船科技股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.02元(含税)。

股权登记日:2019/6/27

除息日:2019/6/28

现金红利发放日:2019/6/28

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【0006】

(600075)新疆天业:2019年第四次临时董事会会议决议公告

新疆天业股份有限公司2019年第四次临时董事会会议于2019年6月20日召开,会议审议通过《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的<新疆天业(集团)有限公司、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产框架协议>的议案》等事项。

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【0007】

(600075)新疆天业:关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌的公告

新疆天业股份有限公司2019年第四次临时董事会审议通过了《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2019年6月24日开市起复牌。

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【0008】

(600078)澄星股份:第九届董事会第十次会议决议公告

江苏澄星磷化工股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于江苏澄星磷化工股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<江苏澄星磷化工股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份、可转换债券及支付现金购买资产框架协议>的议案》等事项。

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【0009】

(600078)澄星股份:关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告

江苏澄星磷化工股份有限公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2019年6月24日上午开市起复牌。

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【0010】

(600108)亚盛集团:第八届董事会第七次会议决议公告

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第八届董事会第七次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600110)诺德股份:第九届董事会第十二次会议决议公告

诺德投资股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》、《关于公司全资子公司深圳百嘉达向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《对全资子公司中科英化长春高技有限公司进行增资的议案》。

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【0012】

(600119)*ST长投:2018年年度股东大会决议公告

长发集团长江投资实业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过《长江投资公司2018年年度报告》及摘要、关于长江投资公司续聘立信会计师事务所的议案、长江投资公司2018年度利润分配预案等事项。

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【0013】

(600132)重庆啤酒:2018年年度权益分派实施公告

重庆啤酒股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.80元(含税)。

股权登记日:2019/6/27

除息日:2019/6/28

现金红利发放日:2019/6/28

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【0014】

(600199)金种子酒:第五届董事会第二十六次会议决议公告

安徽金种子酒业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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【0015】

(600223)鲁商置业:2019年第二次临时股东大会决议公告

鲁商置业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过关于变更公司名称的议案、关于增加公司营业范围的议案、关于修改公司章程的议案。

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【0016】

(600223)鲁商置业:第十届董事会2019年第十次临时会议决议公告

鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第十次临时会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于设立合资公司的议案》、《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》、《关于参与设立创新投资基金的议案》。

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【0017】

(600250)南纺股份:关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告

南京纺织品进出口股份有限公司第九届九次董事会审议通过了《关于<南京纺织品进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2019年6月24日开市起复牌。

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【0018】

(600250)南纺股份:第九届九次董事会决议公告

南京纺织品进出口股份有限公司第九届九次董事会于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于<南京纺织品进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》等事项。

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【0019】

(600259)广晟有色:第七届董事会2019年第六次会议决议公告

广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2019年第六次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于全资子公司进出口公司出售资产暨关联交易的议案》、《关于调整公司内部组织机构的议案》。

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【0020】

(600267)海正药业:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

浙江海正药业股份有限公司董事会决定于2019年7月8日13点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于签订公司单抗类生物药资产和业务重组后续安排协议的议案、关于控股子公司浙江海正博锐生物制药有限公司实施增资扩股及老股转让的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年7月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年7月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600267)海正药业:第八届董事会第三次会议决议公告

浙江海正药业股份有限公司第八届董事会第三次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过关于签订公司单抗类生物药资产和业务重组后续安排协议的议案、关于控股子公司浙江海正博锐生物制药有限公司实施增资扩股及老股转让的议案、关于控股孙公司浙江海正宣泰医药有限公司减少注册资本的议案等事项。

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【0022】

(600316)洪都航空:2018年年度股东大会决议公告

江西洪都航空工业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过关于续聘信永中和会计师事务所担任公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案、公司2018年度财务决算报告、公司2018年度利润分配预案等事项。

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【0023】

(600325)华发股份:2019年第四次临时股东大会决议公告

珠海华发实业股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过关于公司子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案、关于参与投资珠海华实创业实体产业发展投资基金(有限合伙)暨关联交易的议案、关于签订《华发城建国际海岸花园项目托管协议》及附属协议之《补充协议》暨关联交易的议案等事项。

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【0024】

(600340)华夏幸福:第六届董事会第七十一次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第七十一次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于控股股东拟向公司提供资金支持暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。

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【0025】

(600340)华夏幸福:关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

华夏幸福基业股份有限公司董事会决定于2019年7月16日14点00分召开2019年第六次临时股东大会,审议关于控股股东拟向公司提供资金支持暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年7月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600369)西南证券:第八届董事会第二十三次会议决议公告

西南证券股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于<西南证券股份有限公司合规总监合规工作履职考核实施办法>的议案》。

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【0027】

(600377)宁沪高速:第九届董事会第十次会议决议公告

江苏宁沪高速公路股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年6月21日召开,会议审议批准《本公司全资子公司江苏扬子江高速通道管理有限公司与江苏扬子大桥股份有限公司及其控股子公司江苏沪通大桥有限责任公司以及本公司附属子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司及其控股子公司江苏常宜高速公路有限公司、江苏宜长高速公路有限公司的关联交易议案》、《本公司附属子公司广靖锡澄公司与江苏高速公路养护有限公司签订提速改造施工合同的关联交易议案》。

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【0028】

(600428)中远海特:第七届董事会第六次会议决议公告

中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第六次会议于近日召开,会议审议通过中远海特向激励对象首次授予股票期权的议案、中远航运(香港)投资发展有限公司建造1艘50000吨半潜船的议案、增资海南中远海运沥青运输有限公司的议案等事项。

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【0029】

(600429)三元股份:第七届董事会第二次会议决议公告

北京三元食品股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于收购北京首农畜牧发展有限公司部分股权的议案》。

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【0030】

(600460)士兰微:第六届董事会第三十一次会议决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于向国家开发银行申请流动资金贷款的议案》。

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【0031】

(600483)福能股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

福建福能股份有限公司董事会决定于2019年7月8日14点50分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于调整2018年度利润分配方案的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年7月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年7月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600483)福能股份:第九届董事会第十二次临时会议决议公告

福建福能股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于调整2018年度利润分配方案的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600519)贵州茅台:2018年年度权益分派实施公告

贵州茅台酒股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利14.539元(含税)。

股权登记日:2019/6/27

除息日:2019/6/28

现金红利发放日:2019/6/28

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【0034】

(600547)山东黄金:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2019年8月12日9:00召开2019年第三次临时股东大会,审议《公司关于收购山金金控资本管理有限公司100%股权的议案》、《公司关于收购山金金控资本管理有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》、《公司关于修改<公司章程>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600547)山东黄金:第五届董事会第二十一次会议决议公告

山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《公司关于收购山金金控资本管理有限公司100%股权的议案》、《公司关于收购山金金控资本管理有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》、《公司关于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600571)信雅达:第七届董事会第一次会议决议公告

信雅达系统工程股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过“关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案”、“关于聘任董事会秘书、董事会证券事务代表的议案”、关于参与转融通证券出借交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600599)熊猫金控:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

熊猫金控股份有限公司董事会决定于2019年7月8日14点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于公司部分董监高和核心员工延期增持公司股份的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年7月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年7月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600599)熊猫金控:第六届董事会第十一次会议决议公告

熊猫金控股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于公司部分董监高和核心员工延期增持公司股份的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600602)云赛智联:2018年年度股东大会决议公告

云赛智联股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过公司2018年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配方案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600640)号百控股:2018年年度股东大会决议公告

号百控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过关于公司2018年度利润分配的议案、关于聘请德勤华永会计师事务所为公司2019年度财务审计机构的议案、关于公司2018年年度报告及摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600658)电子城:2019年第三次临时股东大会决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过公司为子公司拟向银行申请贷款提供融资担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600682)南京新百:2018年年度股东大会决议公告

南京新街口百货商店股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过2018年度报告及其摘要、2018年度利润分配预案、“关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600690)青岛海尔:关于变更公司名称完成工商登记的公告

2019年6月20日,公司已完成相关变更内容的工商登记手续,并取得青岛市市场监督管理局颁发的《营业执照》,其中公司中文名称变更为“海尔智家股份有限公司”。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600708)光明地产:第八届董事会第一百七十三次会议决议公告

光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第一百七十三次会议于2019年6月20日召开,会议审议通过《关于授权全资子公司农工商房地产(集团)有限公司与徐州市美的新城房地产发展有限公司、徐州弘通房地产开发有限公司共同签署徐州美君房地产有限公司增资协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600742)一汽富维:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会决定于2019年7月9日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订公司章程的议案、关于聘任会计师事务所的议案、关于购买中国第一汽车集团有限公司三宗土地的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年7月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年7月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600742)一汽富维:九届十四次董事会决议公告

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十四次董事会于2019年6月20日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于购买中国第一汽车集团有限公司三宗土地的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600747)*ST大控:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

大连大福控股股份有限公司董事会决定于2019年7月8日10点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于公司增补林大光先生担任董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年7月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年7月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600747)*ST大控:董事会决议公告

大连大福控股股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于公司增补林大光先生担任董事的议案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600803)新奥股份:2018年年度股东大会决议公告

新奥生态控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过公司2018年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600824)益民集团:2018年年度股东大会决议公告

上海益民商业集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配方案、公司2018年年度报告、关于2019年续聘立信会计师事务所为公司审计机构议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600827)百联股份:2018年年度股东大会决议公告

上海百联集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过《2018年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所进行2019年度财务审计的议案》、《2018年度利润分配方案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600843)上工申贝:2018年年度股东大会决议公告

上工申贝(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》全文和摘要、关于支付会计师事务所2018年度审计报酬及续聘2019年度审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600850)华东电脑:第九届董事会第三次会议决议公告

上海华东电脑股份有限公司第九届董事会第三次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于清算注销全资子公司华普信息技术有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600850)华东电脑:2018年年度权益分派实施公告

上海华东电脑股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.36元(含税)。

股权登记日:2019/6/27

除息日:2019/6/28

现金红利发放日:2019/6/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600860)京城股份:2018年年度股东大会决议公告

北京京城机电股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过“公司2018年A股年度报告全文及摘要、H股年度报告”、公司2018年度不进行利润分配的议案、“续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务报告的审计机构,并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600862)中航高科:2018年年度股东大会决议公告

中航航空高科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于续聘中审众环为公司2019年度财务和内控审计机构的议案》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600866)星湖科技:2018年年度股东大会决议公告

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于2018年年度报告(全文及摘要)的议案、关于续聘公司审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600868)梅雁吉祥:2018年年度权益分派实施公告

广东梅雁吉祥水电股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.004元(含税)。

股权登记日:2019/6/27

除息日:2019/6/28

现金红利发放日:2019/6/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600868)梅雁吉祥:第十届董事会第二次会议决议公告

广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十届董事会第二次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过关于聘任李启文先生担任公司副总经理的决议、关于聘任黄向前先生担任公司副总经理的决议、关于聘任叶选荣先生担任公司证券事务代表决议等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600876)洛阳玻璃:2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议决议公告

洛阳玻璃股份有限公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议于2019年6月21日召开,会议审议通过关于中建材(合肥)新能源有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案、关于中国建材桐城新能源材料有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案、关于中建材(宜兴)新能源有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600881)亚泰集团:2018年年度股东大会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及其摘要、关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案、公司2018年度利润分配方案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(601020)华钰矿业:第三届董事会第七次会议决议公告

西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于公司向控股子公司塔铝金业提供借款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(601088)中国神华:2018年度股东周年大会决议公告

中国神华能源股份有限公司2018年度股东周年大会于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于中国神华能源股份有限公司2018年度利润分配的议案》、《关于公司聘任2019年度外部审计师的议案》、《关于<中国神华能源股份有限公司2018年度财务报告>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(601088)中国神华:第四届董事会第二十一次会议决议公告

中国神华能源股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于选举王祥喜先生为公司第四届董事会董事长的议案》、《关于变更公司联交所授权代表的议案》、《关于中国神华增资三新铁路公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(601117)中国化学:2018年年度权益分派实施公告

中国化学工程股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.118元(含税)。

股权登记日:2019/6/27

除息日:2019/6/28

现金红利发放日:2019/6/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(601319)中国人保:2018年年度股东大会决议公告

中国人民保险集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过关于2018年度财务决算的议案、关于聘请2019年度财务报表审计师的议案、关于2018年度利润分配的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(601319)中国人保:第三届董事会第十三次会议决议公告

中国人民保险集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于聘任肖建友先生为公司副总裁的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(601328)交通银行:第九届董事会第一次会议决议公告

交通银行股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过关于选举任德奇先生为交通银行股份有限公司副董事长的决议、关于增资交通银行(卢森堡)有限公司的决议、关于2018年度全球系统重要性评估指标的决议等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(601328)交通银行:2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议公告

交通银行股份有限公司2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过关于提请股东大会批准延长公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期及授权有效期的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(601939)建设银行:2018年度股东大会决议公告

中国建设银行股份有限公司2018年度股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过关于本行2018年度利润分配方案的议案、关于聘用2019年外部审计师的议案、关于本行2018年度财务决算方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603017)中衡设计:第三届董事会第十七次会议决议公告

中衡设计集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于收购控股子公司苏州华造建筑设计有限公司少数股东权益的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603017)中衡设计:2018年年度股东大会决议公告

中衡设计集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案、2018年度利润分配预案、2018年年度报告等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603041)美思德:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏美思德化学股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励股份进行回购注销的议案》、《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603085)天成自控:2019年第二次临时股东大会决议公告

浙江天成自控股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于航空产业园总体建设规划的议案》、《关于乘用车座椅产能布局调整及增加募集资金项目实施地点的的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603086)先达股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

山东先达农化股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过关于向兴业银行申请综合授信额度的议案、关于修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603110)东方材料:第三届董事会第十九次会议决议公告

新东方新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《新东方新材料股份有限公司第一期员工持股计划草案及摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《新东方新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603126)中材节能:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

中材节能股份有限公司董事会决定于2019年7月8日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于公司对外捐赠计划的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年7月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年7月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603126)中材节能:第三届董事会第十二次会议决议公告

中材节能股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会会议的议案》、《关于公司对外捐赠计划的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603157)拉夏贝尔:第三届董事会第三十次会议决议公告

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于全资子公司转让基金份额的议案》、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》、《关于向全资子公司增资的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603160)汇顶科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

深圳市汇顶科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于对全资子公司的银行授信提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603232)格尔软件:第七届董事会第一次会议决议公告

格尔软件股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603232)格尔软件:2019年第一次临时股东大会决议公告

格尔软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603308)应流股份:非公开发行限售股上市流通公告

安徽应流机电股份有限公司本次限售流通股上市流通数量为33,744,341股;上市流通日期为2019年6月27日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603360)百傲化学:2018年年度股东大会决议公告

大连百傲化学股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于聘用2019年度财报审计机构和内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603363)傲农生物:第二届董事会第十次会议决议公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第十次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于拟与黄平县人民政府签订投资合同的议案》、《关于投资设立傲农(厦门)国际贸易有限公司的议案》、《关于投资设立曲阳傲农现代农业开发有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603365)水星家纺:第四届董事会第一次会议决议公告

上海水星家用纺织品股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603365)水星家纺:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海水星家用纺织品股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于选举第四届董事会非独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603378)亚士创能:2018年年度权益分派实施公告

亚士创能科技(上海)股份有限公司实施2018年年度权益分派,差异化分红方案为:以实施利润分配的股权登记日的总股本194,800,000股,扣减公司已回购股份2,522,369股,即以192,277,631股为基数,按照分配总额17,726,800.00元不变的原则进行分配,即每股派发现金红利0.09219元(含税)。

股权登记日:2019/6/28

除息日:2019/7/1

现金红利发放日:2019/7/1

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603380)易德龙:第二届董事会第七次会议决议公告

苏州易德龙科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2019年6月20日召开,会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点及项目延期的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603538)美诺华:2018年年度股东大会决议公告

宁波美诺华药业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于聘任2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603637)镇海股份:2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市公告

镇海石化工程股份有限公司本次解锁股票数量:328,380股;上市流通时间:2019年6月28日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603637)镇海股份:第四届董事会第三次会议决议公告

镇海石化工程股份有限公司第四届董事会第三次会议于2019年6月20日召开,会议审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁的议案》、《关于公司签订中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程设计三标段及四标段合同的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603650)彤程新材:首次公开发行部分限售股上市流通公告

彤程新材料集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为45,430,000股;上市流通日期为2019年6月27日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603666)亿嘉和:2019年第二次临时股东大会决议公告

亿嘉和科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于<亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603697)有友食品:2018年年度股东大会决议公告

有友食品股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月20日召开,会议审议通过关于公司2018年度财务决算报告的议案、关于使用部分自有资金进行现金管理的议案、关于聘任2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603708)家家悦:第三届董事会第四次会议决议公告

家家悦集团股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603716)塞力斯:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会决定于2019年7月8日14点30分召开2019年第四次临时股东大会,审议《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年7月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年7月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(603716)塞力斯:第三届董事会第十三次会议决议公告

塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(603866)桃李面包:第五届董事会第五次会议决议公告

桃李面包股份有限公司第五届董事会第五次会议于2019年6月20日召开,会议审议通过《关于注销全资子公司长沙桃李面包有限公司的议案》、《关于向山东桃李面包有限公司增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(603933)睿能科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

福建睿能科技股份有限公司董事会决定于2019年7月9日15点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年7月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年7月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(603933)睿能科技:第二届董事会第二十四次会议决议公告

福建睿能科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(603999)读者传媒:2018年年度权益分派实施公告

读者出版传媒股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.023元(含税)。

股权登记日:2019/6/27

除息日:2019/6/28

现金红利发放日:2019/6/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(900901)云赛智联:2018年年度股东大会决议公告

云赛智联股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过公司2018年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配方案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0104】

(900923)百联股份:2018年年度股东大会决议公告

上海百联集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过《2018年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所进行2019年度财务审计的议案》、《2018年度利润分配方案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0105】

(900924)上工申贝:2018年年度股东大会决议公告

上工申贝(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月21日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》全文和摘要、关于支付会计师事务所2018年度审计报酬及续聘2019年度审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。