【2019-06-06】
【0001】
(600004)白云机场:关于召开2018年年度股东大会的通知
广州白云国际机场股份有限公司董事会决定于2019年6月26日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度报告》、《2018年度利润分配方案》、《关于聘任2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2019年6月25日15:00至2019年6月26日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600009)上海机场:关于召开2018年年度股东大会的通知
上海国际机场股份有限公司董事会决定于2019年6月28日13点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配方案、关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案、2018年度财务决算报告等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600009)上海机场:第七届董事会第二十五次会议决议公告
上海国际机场股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于召开公司2018年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600038)中直股份:2018年年度股东大会决议公告
中航直升机股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月5日召开,会议经审议:除关于日常关联交易的议案未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600056)中国医药:2018年年度权益分派实施公告
中国医药健康产业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.43366元(含税)。
股权登记日:2019/6/13
除息日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600066)宇通客车:第九届董事会第十六次会议决议公告
郑州宇通客车股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》、《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600068)葛洲坝:第七届董事会第八次会议(临时)决议公告
中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第八次会议(临时)于2019年6月5日召开,会议审议通过关于调整公司高级管理人员的议案、关于调整公司董事会成员的议案、关于调整公司董事会专门委员会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600076)康欣新材:2018年年度股东大会决议公告
康欣新材料股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月5日召开,会议审议通过2018年度报告及2018年度报告摘要、2018年度利润分配预案、关于聘请2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600121)郑州煤电:第七届董事会第二十三次会议决议公告
郑州煤电股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于补充提名第八届董事会董事候选人的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600121)郑州煤电:关于召开2018年年度股东大会的通知
郑州煤电股份有限公司董事会决定于2019年6月27日9点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配方案、2018年度报告全文及摘要、关于聘任公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30 ,
13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600128)弘业股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
江苏弘业股份有限公司董事会决定于2019年6月26日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告及年度报告摘要、公司2018年度利润分配方案、关于聘请公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600128)弘业股份:第九届董事会第十次会议决议公告
江苏弘业股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于提名王廷信先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600131)岷江水电:2018年年度权益分派实施公告
四川岷江水利电力股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。
股权登记日:2019/6/13
除息日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600133)东湖高新:2018年年度权益分派实施公告
武汉东湖高新集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.025元(含税)。
股权登记日:2019/6/13
除息日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600137)浪莎股份:第十届董事会第一次会议决议公告
四川浪莎控股股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过“选举翁荣弟为四川浪莎控股股份有限公司第十届董事会董事长,法定代表人”、《关于聘任公司新一届经营班子成员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600137)浪莎股份:2018年年度股东大会决议公告
四川浪莎控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月5日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》、《关于2018年度利润分配预案》、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600138)中青旅:2018年年度权益分派实施公告
中青旅控股股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.14元(含税)。
股权登记日:2019/6/13
除息日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600166)福田汽车:董事会决议公告
北汽福田汽车股份有限公司董事会会议于近日召开,会议审议通过《关于向北京新能源汽车技术创新中心有限公司投资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600179)安通控股:关于召开2018年年度股东大会的通知
安通控股股份有限公司董事会决定于2019年6月28日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘华普天健会计师事务所为公司2019年度财务审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600216)浙江医药:2018年年度股东大会决议公告
浙江医药股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月5日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告全文和摘要、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600220)江苏阳光:2018年年度权益分派实施公告
江苏阳光股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.03元(含税)。
股权登记日:2019/6/13
除息日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600241)时代万恒:2019年第二次临时股东大会决议公告
辽宁时代万恒股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月5日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600247)ST成城:关于召开2018年年度股东大会的通知
吉林成城集团股份有限公司董事会决定于2019年6月28日10点00分召开2018年年度股东大会,审议《吉林成城集团股份有限公司2018年年度报告及摘要》、《吉林成城集团股份有限公司2018年度利润分配议案》、《吉林成城集团股份有限公司2019年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600249)两面针:2018年年度股东大会决议公告
柳州两面针股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月5日召开,会议审议通过《2018年度利润分配预案》、《2018年年度报告(全文及摘要)》、《关于授权管理层贷款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600289)*ST信通:关于召开2018年年度股东大会的通知
亿阳信通股份有限公司董事会决定于2019年6月28日14点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于公司2019年度日常关联交易额度预计的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600289)*ST信通:关于第七届董事会第二十六次会议决议的公告
亿阳信通股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600299)安迪苏:2018年年度权益分派实施公告
蓝星安迪苏股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.173元(含税)。
股权登记日:2019/6/12
除息日:2019/6/13
现金红利发放日:2019/6/13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600308)华泰股份:2018年年度权益分派实施公告
山东华泰纸业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.185元(含税)。
股权登记日:2019/6/13
除息日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600317)营口港:关于召开2018年年度股东大会的通知
营口港务股份有限公司董事会决定于2019年6月26日9点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配预案、2018年年度报告及其摘要、关于持续履行避免同业竞争承诺方案调整的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600317)营口港:第六届董事会第十次会议决议公告
营口港务股份有限公司第六届董事会第十次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过关于补选董事的议案、关于召开2018年年度股东大会的通知。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600325)华发股份:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
珠海华发实业股份有限公司董事会决定于2019年6月21日10点00分召开2019年第四次临时股东大会,审议关于公司子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案、关于参与投资珠海华实创业实体产业发展投资基金(有限合伙)暨关联交易的议案、关于签订《华发城建国际海岸花园项目托管协议》及附属协议之《补充协议》暨关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600325)华发股份:第九届董事局第五十三次会议决议公告
珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第五十三次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》、《关于公司子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》、《关于参与投资珠海华实创业实体产业发展投资基金(有限合伙)暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600337)美克家居:2018年年度权益分派实施公告
美克国际家居用品股份有限公司实施2018年年度权益分派,差异化分红送转方案为:本次利润分配方案实施前公司总股本为1,770,912,736股,扣除已累计回购股份101,626,123股,本次实际参与分配的股本数为1,669,286,613股,每股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利333,857,322.60元。
股权登记日:2019/6/12
除息日:2019/6/13
现金红利发放日:2019/6/13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600358)国旅联合:关于召开2018年年度股东大会的通知
国旅联合股份有限公司董事会决定于2019年6月26日14点召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告、公司2018年度利润分配方案、公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600358)国旅联合:董事会2019年第五次临时会议决议公告
国旅联合股份有限公司董事会2019年第五次临时会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于公司变更注册地暨修订<公司章程>相应条款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600369)西南证券:关于召开2018年年度股东大会的通知
西南证券股份有限公司董事会决定于2019年6月27日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600369)西南证券:第八届董事会第二十二次会议决议公告
西南证券股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于公司相关部门更名及职责调整的议案》、《关于重新制定<西南证券股份有限公司信息技术管理制度>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600385)*ST金泰:关于召开2018年年度股东大会的通知
山东金泰集团股份有限公司董事会决定于2019年6月26日13点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告及年度报告摘要、公司关于续聘2019年度财务审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600385)*ST金泰:第九届董事会第二十一次会议决议公告
山东金泰集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2019年6月4日召开,会议审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》、公司《关于修订<公司章程>的议案》、公司《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600386)北巴传媒:关于召开2018年年度股东大会的通知
北京巴士传媒股份有限公司董事会决定于2019年6月28日9点召开2018年年度股东大会,审议北京巴士传媒股份有限公司2018年年度报告及摘要、北京巴士传媒股份有限公司2018年度利润分配预案、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600386)北巴传媒:第七届董事会第十四次会议决议公告
北京巴士传媒股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于制定<北京巴士传媒股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则>的议案》、《关于召开北京巴士传媒股份有限公司2018年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600389)江山股份:2018年年度权益分派实施公告
南通江山农药化工股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.40元(含税)。
股权登记日:2019/6/12
除息日:2019/6/13
现金红利发放日:2019/6/13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600393)粤泰股份:第九届董事会第十四次会议决议公告
广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于淮南粤泰公园天鹅湾项目股权转让暨合作开发的议案》、《关于淮南粤泰洞山天鹅湾项目股权转让暨合作开发的议案》、《公司关于为控股子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600395)盘江股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
贵州盘江精煤股份有限公司董事会决定于2019年6月27日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配预案、关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600395)盘江股份:第五届董事会2019年第一次临时会议决议公告
贵州盘江精煤股份有限公司第五届董事会2019年第一次临时会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于受托管理首黔公司暨关联交易的议案》、《关于市政管理职能及相关资产分离移交的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600426)华鲁恒升:2018年年度权益分派实施公告
山东华鲁恒升化工股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.20元(含税)。
股权登记日:2019/6/12
除息日:2019/6/13
现金红利发放日:2019/6/13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600429)三元股份:第七届董事会第一次会议决议公告
北京三元食品股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600429)三元股份:2018年年度股东大会决议公告
北京三元食品股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月5日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600462)*ST九有:关于召开2018年年度股东大会的通知
深圳九有股份有限公司董事会决定于2019年6月27日13点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于公司计提商誉减值准备的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600462)*ST九有:第七届董事会第十六次会议决议公告
深圳九有股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过关于公司补选董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600480)凌云股份:股票停复牌提示性公告
根据上海证券交易所的相关规定,2019年6月12日至2019年6月18日为凌云工业股份有限公司本次配股缴款期,缴款期公司股票全天停牌;2019年6月19日为登记公司清算期,公司股票继续停牌一天;公司股票将于2019年6月20日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600480)凌云股份:配股发行公告
凌云工业股份有限公司本次配股申请已经获得中国证券监督管理委员会《关于核准凌云工业股份有限公司配股的批复》(证监许可[2018]2188号)文件核准。
本次配股以本次发行股权登记日2019年6月11日上海证券交易所收市后凌云股份股本总数455,070,966股为基数,按每10股配3股的比例向股东配售,共计可配股份数量136,521,289股。其中无限售条件流通股总数为450,934,166股,采取网上定价方式发行,配股代码“700480”,配股简称“凌云配股”。
本次配股的配股价格为8.74元/股。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600480)凌云股份:第七届董事会第二次会议决议公告
凌云工业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年6月4日召开,会议审议通过《关于确定公司配股价格的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600513)联环药业:2019年第一次临时股东大会决议公告
江苏联环药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于江苏联环药业股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于江苏联环药业股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600528)中铁工业:关于召开2018年年度股东大会的通知
中铁高新工业股份有限公司董事会决定于2019年6月28日9点30分召开2018年年度股东大会,审议《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》、《关于续聘公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600535)天士力:2018年年度权益分派实施公告
天士力医药集团股份有限公司实施2018年年度权益分派,差异化分红送转方案为:以利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本1,512,666,229股,扣除回购专户上已回购的股份4,746,699股,即以1,507,919,530股为基数,按每10股派发现金股利3.00元(含税),向股利分配股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为452,375,859.00元(含税)。
股权登记日:2019/6/12
除息日:2019/6/13
现金红利发放日:2019/6/13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600555)海航创新:第七届董事会第39次会议决议公告
海航创新股份有限公司第七届董事会第39次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于选举黄河先生为公司董事暨尚多旭先生不再担任公司董事的议案》、《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600555)海航创新:关于召开2018年年度股东大会的通知
海航创新股份有限公司董事会决定于2019年6月26日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度财务决算报告》和《公司2019年度财务预算报告》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(600563)法拉电子:2018年年度权益分派实施公告
厦门法拉电子股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利1.3元(含税)。
股权登记日:2019/6/13
除息日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(600578)京能电力:第六届董事会第二十次会议决议公告
北京京能电力股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于变更公司董事的议案》、《关于公司向内蒙古华宁热电有限公司提供委托贷款额度的议案》、《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(600578)京能电力:关于召开2018年年度股东大会的通知
北京京能电力股份有限公司董事会决定于2019年6月28日9点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配方案、公司2018年年度报告及摘要、关于公司2019年度日常关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(600603)广汇物流:2018年年度权益分派实施公告
广汇物流股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.30元(含税)。
股权登记日:2019/6/12
除息日:2019/6/13
现金红利发放日:2019/6/13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(600615)ST丰华:关于召开2018年年度股东大会的通知
上海丰华(集团)股份有限公司董事会决定于2019年6月27日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度财务决算报告、公司2018年度利润分配预案、关于续聘天健会计师事务所为2019年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(600620)天宸股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
上海市天宸股份有限公司董事会决定于2019年6月27日14点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配预案、聘请2019年度公司财务审计及内控审计机构的预案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(600620)天宸股份:第九届董事会第十九次会议决议公告
上海市天宸股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过“关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案”、关于召开公司2018年年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(600624)复旦复华:第九届董事会第十一次会议决议公告
上海复旦复华科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过关于召开公司2018年年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(600624)复旦复华:关于召开2018年年度股东大会的通知
上海复旦复华科技股份有限公司董事会决定于2019年6月28日14点整召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配的预案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案、2018年年度报告及报告摘要等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(600634)*ST富控:关于召开2018年年度股东大会的通知
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会决定于2019年6月28日15点00分召开2018年年度股东大会,审议关于《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案、关于上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度利润分配预案的议案、关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务与内控审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(600641)万业企业:关于召开2018年年度股东大会的通知
上海万业企业股份有限公司董事会决定于2019年6月27日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告、公司2018年度利润分配方案、关于续聘公司2019年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(600641)万业企业:第十届董事会临时会议决议公告
上海万业企业股份有限公司第十届董事会临时会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(600648)外高桥:2018年年度股东大会决议公告
上海外高桥集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月5日召开,会议审议通过关于2018年度报告及摘要的议案、关于聘请2019年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案、关于2018年利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(600648)外高桥:第九届董事会第八次会议决议公告
上海外高桥集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于上海外高桥集团股份有限公司投资管理办法(试行)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(600651)飞乐音响:关于召开2018年年度股东大会的通知
上海飞乐音响股份有限公司董事会决定于2019年6月27日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配的预案、关于续聘会计师事务所及报酬的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(600651)飞乐音响:第十一届董事会第八次会议决议公告
上海飞乐音响股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(600658)电子城:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会决定于2019年6月21日9点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议公司为子公司拟向银行申请贷款提供融资担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(600658)电子城:第十一届董事会第一次会议决议公告
北京电子城投资开发集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《选举董事长、副董事长的议案》、《聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》、《聘任公司总裁的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(600658)电子城:2019年第二次临时股东大会决议公告
北京电子城投资开发集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月5日召开,会议审议通过公司董事会换届暨选举董事的议案、公司董事会换届暨选举独立董事的议案、公司监事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(600662)强生控股:2018年年度股东大会决议公告
上海强生控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月5日召开,会议审议通过公司2018年度报告及摘要、关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(600662)强生控股:第九届董事会第二十四次会议决议公告
上海强生控股股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于调整董事会专业委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(600665)天地源:第九届董事会第九次会议决议公告
天地源股份有限公司第九届董事会第九次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过关于向金融机构申请融资的议案、关于“西部信托·天地源丹轩坊集合资金信托计划”的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(600690)青岛海尔:第九届董事会第二十八次会议决议公告
青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《青岛海尔股份有限公司关于拟变更公司全称的议案》、《青岛海尔股份有限公司关于拟变更公司证券简称的议案》、《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(600702)舍得酒业:关于召开2018年年度股东大会的通知
舍得酒业股份有限公司董事会决定于2019年6月28日9点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年年度报告及报告摘要》、《公司2018年度利润分配方案》、《关于2019年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(600702)舍得酒业:第九届董事会第二十七次会议决议公告
舍得酒业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(600703)三安光电:关于召开2018年年度股东大会的通知
三安光电股份有限公司董事会决定于2019年6月26日14点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配方案的议案、公司2018年年度报告全文及摘要的议案、续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(600703)三安光电:第九届董事会第十七次会议决议公告
三安光电股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过关于召开公司2018年年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(600715)文投控股:关于召开2018年年度股东大会的通知
文投控股股份有限公司董事会决定于2019年6月28日13点30分召开2018年年度股东大会,审议文投控股股份有限公司2018年年度报告正文及摘要、文投控股股份有限公司2018年度利润分配方案、文投控股股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(600745)闻泰科技:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过暨复牌公告
根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2019年第23次工作会议审核结果,闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据相关规定,公司股票自2019年6月6日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(600764)中国海防:关于召开2018年年度股东大会的通知
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会决定于2019年6月27日9点00分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年度利润分配预案的议案、关于2018年年度报告全文及摘要的议案、关于2019年度日常关联交易预计额度的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(600770)综艺股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
江苏综艺股份有限公司董事会决定于2019年6月28日9点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配及公积金转增股本议案、“关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案”、公司2018年度财务决算报告等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(600770)综艺股份:第九届董事会第二十七次会议决议公告
江苏综艺股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于修改公司《章程》的议案、关于对下属互联网彩票公司业绩承诺延期履行事宜进行调整的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(600776)东方通信:2018年年度股东大会决议公告
东方通信股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月5日召开,会议审议通过关于2018年度利润分配的议案、关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(600787)中储股份:2018年年度权益分派实施公告
中储发展股份有限公司实施2018年年度权益分派,差异化分红方案为:本次利润分配以实施权益分派的股权登记日应分配股数2,170,079,582股(公司当前总股本2,199,801,033股扣除公司回购专户中的29,721,451股)为基数,每10股派发现金0.23元(含税),共计派发现金红利49,911,830.39元。
股权登记日:2019/6/12
除息日:2019/6/13
现金红利发放日:2019/6/13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(600794)保税科技:2019年第一次临时股东大会决议公告
张家港保税科技(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月5日召开,会议审议通过公司及公司控股股东变更承诺事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(600807)ST天业:关于召开2018年年度股东大会的通知
山东天业恒基股份有限公司董事会决定于2019年6月26日9点15分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年年度利润分配及公积金转增股本的议案、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案、关于2018年年度报告及摘要的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(600807)ST天业:第九届董事会第二十二次临时会议决议公告
山东天业恒基股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于审议公司全资子公司签署<房地产开发合作协议>的议案》、《关于审议召开2018年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(600810)神马股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
神马实业股份有限公司董事会决定于2019年6月28日10点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配方案、公司2018年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(600810)神马股份:九届二十四次董事会决议公告
神马实业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过关于新增信息披露指定报刊的议案、关于向相关银行申请综合授信的议案、关于增资中国平煤神马集团财务有限责任公司的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(600822)上海物贸:关于召开2018年年度股东大会的通知
上海物资贸易股份有限公司董事会决定于2019年6月26日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司2018年度财务决算报告的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(600822)上海物贸:第八届董事会第十次会议决议公告
上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》及相关附件部分条款的议案、关于制订《董事会专门委员会工作规则》的议案、关于召开公司2018年年度股东大会的通知的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(600830)香溢融通:2018年年度权益分派实施公告
香溢融通控股集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.06元(含税)。
股权登记日:2019/6/12
除息日:2019/6/13
现金红利发放日:2019/6/13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0101】
(600833)第一医药:关于召开2018年年度股东大会的通知
上海第一医药股份有限公司董事会决定于2019年6月26日13点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告正文及摘要、公司2018年度利润分配预案、公司关于续聘财务审计机构及报酬的预案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0102】
(600833)第一医药:第八届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第二十一次(临时)会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于第九届董事会董事人选提名的预案》、《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的预案》、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉部分条款的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0103】
(600838)上海九百:关于召开2018年年度股东大会的通知
上海九百股份有限公司董事会决定于2019年6月28日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《上海九百股份有限公司2018年度利润分配预案》、《上海九百股份有限公司2018年年度报告》、《关于支付公司2018年度审计费及续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0104】
(600838)上海九百:董事会决议公告
上海九百股份有限公司第九届董事会于2019年6月5日召开临时会议,会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》(2019年6月修订)、《上海九百股份有限公司董事会议事规则》(2019年6月修订)等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0105】
(600853)龙建股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
龙建路桥股份有限公司董事会决定于2019年6月26日13点30分召开2018年年度股东大会,审议《龙建路桥股份有限公司2018年年度报告及摘要》、《龙建路桥股份有限公司2018年度利润分配预案》、《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限公司网络投票系统;
投票时间:2019年6月25日15:00-2019年6月26日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0106】
(600853)龙建股份:第八届董事会第五十九次会议决议公告
龙建路桥股份有限公司第八届董事会第五十九次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》、《关于公司受让并续建龙建松北综合经营生产中心在建工程项目暨关联交易的议案》、《关于公司申请可续期信托贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0107】
(600872)中炬高新:关于召开2018年年度股东大会的通知
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会决定于2019年6月26日14点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配预案、公司关于更换会计师事务所的预案、公司2018年年度报告正文及摘要等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0108】
(600872)中炬高新:第九届八次董事会决议公告
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届八次董事会于2019年6月5日召开,会议审议通过关于聘任公司总经理的议案、关于修订《公司章程》的议案、公司《反舞弊和监察制度》(修订案)等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0109】
(600875)东方电气:九届十五次董事会决议公告
东方电气股份有限公司九届十五次董事会于2019年6月5日召开,会议审议通过关于接收国家投资项目资金并转增国有资本的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0110】
(600890)中房股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
中房置业股份有限公司董事会决定于2019年6月26日14点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告全文及摘要、2018年度董事会工作报告、2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0111】
(600895)张江高科:关于召开2018年年度股东大会的通知
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会决定于2019年6月28日13点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年度报告及摘要、2018年度利润分配方案、关于聘任2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月28日9:15-15:00。
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【0112】
(600895)张江高科:第七届董事会第十八次会议决议公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于公司全资子公司-上海张江浩成创业投资有限公司对投资项目实施减资暨关联交易的议案、关于召开2018年年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0113】
(600909)华安证券:2018年年度权益分派实施公告
华安证券股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.06元(含税)。
股权登记日:2019/6/13
除息日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0114】
(600917)重庆燃气:2018年年度权益分派实施公告
重庆燃气集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.08元(含税)。
股权登记日:2019/6/12
除息日:2019/6/13
现金红利发放日:2019/6/13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0115】
(600975)新五丰:关于召开2018年年度股东大会的通知
湖南新五丰股份有限公司董事会决定于2019年6月28日9点30分召开2018年年度股东大会,审议关于《公司2018年度报告(正文及摘要)》的议案、关于公司2018年度利润分配的议案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0116】
(600983)惠而浦:2018年年度股东大会决议公告
惠而浦(中国)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月5日召开,会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告及年报摘要》、《关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及定期存款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0117】
(601007)金陵饭店:关于召开2018年年度股东大会的通知
金陵饭店股份有限公司董事会决定于2019年6月26日13点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0118】
(601007)金陵饭店:第六届董事会第八次会议决议公告
金陵饭店股份有限公司第六届董事会第八次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于提名周俭骏先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案》、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0119】
(601107)四川成渝:2018年年度股东大会决议公告
四川成渝高速公路股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月5日召开,会议审议通过关于二○一八年度利润分配及股息派发方案的议案、关于境内外二○一八年度报告及其摘要等的议案、关于续聘安永会计师事务所为本公司二○一九年度的国际审计师的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0120】
(601107)四川成渝:第六届董事会第二十七次会议决议公告
四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于郑海军先生辞任本公司第六届董事会董事及副董事长的议案》、《关于选举倪士林先生为本公司第六届董事会副董事长的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0121】
(601126)四方股份:2018年年度权益分派实施公告
北京四方继保自动化股份有限公司实施2018年年度权益分派,差异化分红方案为:公司以2018年末总股本813,172,000股扣减不参与利润分配的回购股份17,655,401股,即795,516,599股为基数,每10股派发现金1.78元(含税),合计发放现金红利141,601,954.62元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
股权登记日:2019/6/12
除息日:2019/6/13
现金红利发放日:2019/6/13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0122】
(601330)绿色动力:2018年年度股东大会决议公告
绿色动力环保集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月5日召开,会议审议通过关于聘请2019年审计机构的议案、关于2018年利润分配方案的议案、关于2018年财务决算报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0123】
(601388)怡球资源:2018年年度权益分派实施公告
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司实施2018年年度权益分派,差异化分红送转方案为:本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,025,400,000股扣除不参与利润分配的回购股份数量14,575,051股后剩余2,010,824,949股为基准向公司全体股东每10股派发现金股利0.1元(含税),共计20,108,249.49元(含税)。
股权登记日:2019/6/14
除息日:2019/6/17
现金红利发放日:2019/6/17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0124】
(601598)中国外运:2018年度股东大会决议公告
中国外运股份有限公司2018年度股东大会于2019年6月5日召开,会议审议通过关于公司2018年度报告的议案、关于2018年度利润分配方案的议案、关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0125】
(601601)中国太保:2018年度股东大会决议公告
中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度股东大会于2019年6月5日召开,会议审议通过关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2018年年度报告》正文及摘要的议案、关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度利润分配方案的议案、关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0126】
(601601)中国太保:第八届董事会第十七次会议决议公告
中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会战略与投资决策委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0127】
(601608)中信重工:关于召开2018年年度股东大会的通知
中信重工机械股份有限公司董事会决定于2019年6月26日9点00分召开2018年年度股东大会,审议公司《2018年年度报告》及其摘要、公司2018年度利润分配预案、公司关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0128】
(601666)平煤股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
平顶山天安煤业股份有限公司董事会决定于2019年6月26日9点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于重新签订《日常关联交易协议》的议案、关于增资中国平煤神马集团财务有限责任公司的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0129】
(601666)平煤股份:第七届董事会第四十五次会议决议公告
平顶山天安煤业股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过关于增资中国平煤神马集团财务有限责任公司的议案、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0130】
(601838)成都银行:关于召开2018年年度股东大会的通知
成都银行股份有限公司董事会决定于2019年6月27日9点30分召开2018年年度股东大会,审议关于成都银行股份有限公司2018年度利润分配预案的议案、关于成都银行股份有限公司聘请2019年度会计师事务所的议案、关于成都银行股份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0131】
(601888)中国国旅:第三届董事会第二十一次会议(通讯方式)决议公告
中国国旅股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于投资设立中免集团北京大兴机场免税品有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0132】
(601908)京运通:关于召开2018年年度股东大会的通知
北京京运通科技股份有限公司董事会决定于2019年6月26日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《关于<北京京运通科技股份有限公司2018年年度报告>及其摘要的议案》、《关于北京京运通科技股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0133】
(601965)中国汽研:第三届董事会第十八次会议决议公告
中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《中国汽研关于开展票据池业务的议案》、《中国汽研关于修订<内控评价制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0134】
(601989)中国重工:关于召开2018年年度股东大会的通知
中国船舶重工股份有限公司董事会决定于2019年6月26日9点00分召开2018年年度股东大会,审议关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案、关于《聘任2019年度财务报表审计机构及内控审计机构》的议案、关于《中国船舶重工股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0135】
(601990)南京证券:2018年年度股东大会决议公告
南京证券股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月5日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案、公司2018年年度报告、关于预计2019年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0136】
(601990)南京证券:首次公开发行限售股上市流通公告
南京证券股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,402,470,311股;上市流通日期为2019年6月13日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0137】
(601991)大唐发电:董事会决议公告
大唐国际发电股份有限公司第九届三十六次董事会会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0138】
(603022)新通联:2018年年度权益分派实施公告
上海新通联包装股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.047元(含税)。
股权登记日:2019/6/13
除息日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0139】
(603023)威帝股份:2018年年度权益分派实施公告
哈尔滨威帝电子股份有限公司实施2018年年度利润分配方案为:A股向全体股东每股派发现金红利0.1元(含税),每股派送红股0.2股。
股权登记日:2019/6/12
除权(息)日:2019/6/13
新增无限售条件流通股份上市日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0140】
(603030)全筑股份:第三届董事会第三十八次会议决议公告
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第三十八次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》、《关于公司调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《公司向关联方租赁办公场所的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0141】
(603041)美思德:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
江苏美思德化学股份有限公司董事会决定于2019年6月21日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》、《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励股份进行回购注销的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0142】
(603041)美思德:第三届董事会第七次会议决议公告
江苏美思德化学股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励股份进行回购注销的议案》、《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》、《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的激励股份回购价格进行调整的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0143】
(603058)永吉股份:2018年年度权益分派实施公告
贵州永吉印务股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。
股权登记日:2019/6/13
除息日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0144】
(603066)音飞储存:第三届董事会第五次会议决议公告
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司出售土地使用权等相关资产的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0145】
(603068)博通集成:第一届董事会第十二次会议决议公告
博通集成电路(上海)股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》、《公司2018年度财务决算报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0146】
(603068)博通集成:关于召开2018年年度股东大会的通知
博通集成电路(上海)股份有限公司董事会决定于2019年6月27日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》、《公司2018年度财务决算报告》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0147】
(603083)剑桥科技:关于召开2018年年度股东大会的通知
上海剑桥科技股份有限公司董事会决定于2019年6月28日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案、关于聘请2019年度审计机构的议案、2018年年度报告及其摘要等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0148】
(603083)剑桥科技:第三届董事会第十三次会议决议公告
上海剑桥科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0149】
(603085)天成自控:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
浙江天成自控股份有限公司董事会决定于2019年6月21日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于航空产业园总体建设规划的议案》、《关于乘用车座椅产能布局调整及增加募集资金项目实施地点的的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0150】
(603085)天成自控:第三届董事会第二十六次会议决议公告
浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2019年6月4日召开,会议审议通过《关于向浙江天成航空科技有限公司划转资产的议案》、《关于航空产业园总体建设规划的议案》、《关于乘用车座椅产能布局调整及增加募集资金项目实施地点的的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0151】
(603086)先达股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
山东先达农化股份有限公司董事会决定于2019年6月21日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于向兴业银行申请综合授信额度的议案、关于修订公司章程的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0152】
(603086)先达股份:第三届董事会第十二次会议决议公告
山东先达农化股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0153】
(603103)横店影视:2018年年度权益分派实施公告
横店影视股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.248元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日:2019/6/13
除权(息)日:2019/6/14
新增无限售条件流通股份上市日:2019/6/17
现金红利发放日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0154】
(603111)康尼机电:关于召开2018年年度股东大会的通知
南京康尼机电股份有限公司董事会决定于2019年6月28日13点30分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于聘请公司2019年度审计机构的议案、关于公司2018年利润分配的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0155】
(603111)康尼机电:第三届董事会第三十四次会议决议公告
南京康尼机电股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0156】
(603131)上海沪工:2018年年度权益分派实施公告
上海沪工焊接集团股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.1元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日:2019/6/12
除权(息)日:2019/6/13
新增无限售条件流通股份上市日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0157】
(603160)汇顶科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会决定于2019年6月21日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于对全资子公司的银行授信提供担保的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0158】
(603160)汇顶科技:第三届董事会第七次会议决议公告
深圳市汇顶科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年6月4日召开,会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于对全资子公司的银行授信提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0159】
(603187)海容冷链:第三届董事会第六次会议决议公告
青岛海容商用冷链股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过关于完成资本公积金转增股本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案、关于《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于公司变更募集资金投资项目的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0160】
(603187)海容冷链:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
青岛海容商用冷链股份有限公司董事会决定于2019年6月24日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于完成资本公积金转增股本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案、关于公司变更募集资金投资项目的议案、关于《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月24日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0161】
(603196)日播时尚:2018年年度权益分派实施公告
日播时尚集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.10元(含税)。
股权登记日:2019/6/13
除息日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0162】
(603218)日月股份:2019年第一次临时股东大会决议公告
日月重工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月5日召开,会议审议通过关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0163】
(603223)恒通股份:2018年年度权益分派实施公告
恒通物流股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.047元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日:2019/6/12
除权(息)日:2019/6/13
新增无限售条件流通股份上市日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0164】
(603229)奥翔药业:2018年年度权益分派实施公告
浙江奥翔药业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.055元(含税)。
股权登记日:2019/6/13
除息日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0165】
(603358)华达科技:2018年年度权益分派实施公告
华达汽车科技股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.3元(含税)。
股权登记日:2019/6/13
除息日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0166】
(603365)水星家纺:第三届董事会第二十三次会议决议公告
上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0167】
(603365)水星家纺:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
上海水星家用纺织品股份有限公司董事会决定于2019年6月21日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于选举第四届董事会非独立董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0168】
(603379)三美股份:第五届董事会第一次会议决议公告
浙江三美化工股份有限公司第五届董事会第一次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于选举胡淇翔先生为公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任胡淇翔先生为公司总经理的议案》、《关于聘任林卫先生为公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0169】
(603387)基蛋生物:第二届董事会第十六次会议决议公告
基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于新增2019年度日常关联交易预计情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0170】
(603387)基蛋生物:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
基蛋生物科技股份有限公司董事会决定于2019年6月27日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案、关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案、关于回购注销部分限制性股票的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0171】
(603421)鼎信通讯:2018年年度股东大会决议公告
青岛鼎信通讯股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月5日召开,会议审议通过关于《2018年年度报告》及摘要的议案、关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案、关于《2018年度利润分配预案》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0172】
(603555)贵人鸟:关于召开2018年年度股东大会的通知
贵人鸟股份有限公司董事会决定于2019年6月26日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配方案》、《关于聘任2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0173】
(603555)贵人鸟:第三届董事会第二十次会议决议公告
贵人鸟股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于向关联方借款暨关联交易进展事项的授权议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0174】
(603558)健盛集团:2018年年度权益分派实施公告
浙江健盛集团股份有限公司实施2018年年度权益分派,差异化分红送转方案为:公司拟以总股本416,356,349股扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份14,863,209股,即以401,493,140股为基数,每股派发现金红利0.05元(含税),共计派发现金红利20,074,657元。
股权登记日:2019/6/12
除息日:2019/6/13
现金红利发放日:2019/6/13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0175】
(603559)中通国脉:关于召开2018年年度股东大会的通知
中通国脉通信股份有限公司董事会决定于2019年6月28日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0176】
(603609)禾丰牧业:2018年年度权益分派实施公告
辽宁禾丰牧业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.18元(含税)。
股权登记日:2019/6/12
除息日:2019/6/13
现金红利发放日:2019/6/13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0177】
(603616)韩建河山:2018年年度股东大会决议公告
北京韩建河山管业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月5日召开,会议审议通过关于北京韩建河山管业股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案、关于北京韩建河山管业股份有限公司2018年度利润分配预案的议案、关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0178】
(603698)航天工程:2018年年度权益分派实施公告
航天长征化学工程股份有限公司实施2018年年度转增股本方案为:A股以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
股权登记日:2019/6/12
除权日:2019/6/13
新增无限售条件流通股份上市日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0179】
(603708)家家悦:2018年年度权益分派实施公告
家家悦集团股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.56元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
股权登记日:2019/6/12
除权(息)日:2019/6/13
新增无限售条件流通股份上市日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0180】
(603819)神力股份:2018年年度权益分派实施公告
常州神力电机股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本,差异化分红送转方案为:以2018年年度利润分配股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4元(含税);同时,以资本公积向全体股东每10股转增4股。
股权登记日:2019/6/12
除权(息)日:2019/6/13
新增无限售条件流通股份上市日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0181】
(603828)柯利达:关于召开2018年年度股东大会的通知
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会决定于2019年6月28日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告全文及其摘要》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0182】
(603828)柯利达:第三届董事会第二十八次会议决议公告
苏州柯利达装饰股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》、《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0183】
(603876)鼎胜新材:第四届董事会第十八次会议决议公告
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0184】
(603897)长城科技:第三届董事会第十一次会议决议公告
浙江长城电工科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0185】
(603909)合诚股份:2018年年度权益分派实施公告
合诚工程咨询集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.135元(含税)。
股权登记日:2019/6/13
除息日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0186】
(900912)外高桥:第九届董事会第八次会议决议公告
上海外高桥集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于上海外高桥集团股份有限公司投资管理办法(试行)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0187】
(900912)外高桥:2018年年度股东大会决议公告
上海外高桥集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月5日召开,会议审议通过关于2018年度报告及摘要的议案、关于聘请2019年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案、关于2018年利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0188】
(900927)上海物贸:关于召开2018年年度股东大会的通知
上海物资贸易股份有限公司董事会决定于2019年6月26日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司2018年度财务决算报告的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0189】
(900927)上海物贸:第八届董事会第十次会议决议公告
上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》及相关附件部分条款的议案、关于制订《董事会专门委员会工作规则》的议案、关于召开公司2018年年度股东大会的通知的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0190】
(900941)东方通信:2018年年度股东大会决议公告
东方通信股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月5日召开,会议审议通过关于2018年度利润分配的议案、关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0191】
(900948)伊泰B股:第七届董事会第二十四次会议决议公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过关于公司建议统一根据中国企业会计准则编制财务报表及聘用2019年度审计机构的议案、关于改选公司独立董事的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0192】
(900948)伊泰B股:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会决定于2019年7月22日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于建议统一根据中国企业会计准则编制财务报表及聘用2019年度审计机构的议案、关于改选公司独立董事的议案、关于公司修改《公司章程》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年7月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年7月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0193】
(900955)海航创新:关于召开2018年年度股东大会的通知
海航创新股份有限公司董事会决定于2019年6月26日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度财务决算报告》和《公司2019年度财务预算报告》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0194】
(900955)海航创新:第七届董事会第39次会议决议公告
海航创新股份有限公司第七届董事会第39次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于选举黄河先生为公司董事暨尚多旭先生不再担任公司董事的议案》、《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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