上交所信息公告 (2019-05-18)

【2019-05-18】

【0001】

(600012)皖通高速:2018年年度股东大会决议公告

安徽皖通高速公路股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过2018年度利润分配方案、关于聘任2019年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案、2018年度经审计财务报告等事项。

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【0002】

(600019)宝钢股份:2018年度股东大会决议公告

宝山钢铁股份有限公司2018年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过2018年年度报告(全文及摘要)、关于2018年度利润分配的议案、关于续聘安永华明会计师事务所为2019年度独立会计师及内控审计师的议案等事项。

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【0003】

(600020)中原高速:2018年年度股东大会决议公告

河南中原高速公路股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司2018年度财务决算报告的议案等事项。

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【0004】

(600020)中原高速:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

河南中原高速公路股份有限公司董事会决定于2019年6月4日9点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于赎回剩余部分优先股股票的议案、关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案、关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月4日9:15-15:00。

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【0005】

(600020)中原高速:第六届董事会第二十一次会议决议公告

河南中原高速公路股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案》、《关于赎回剩余部分优先股股票的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》等事项。

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【0006】

(600025)华能水电:2018年年度股东大会决议公告

华能澜沧江水电股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及摘要的议案、公司2018年度利润分配方案、关于聘任公司2019年度财务报告和内控审计机构的议案等事项。

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【0007】

(600054)黄山旅游:2018年年度股东大会决议公告

黄山旅游发展股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案等事项。

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【0008】

(600074)*ST保千:关于股票暂停上市的公告

江苏保千里视像科技集团股份有限公司于2019年5月17日收到上海证券交易所《关于对江苏保千里视像科技集团股份有限公司股票实施暂停上市的决定》(【2019】96号),根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.3条和第14.1.7条,上海证券交易所决定自2019年5月24日起暂停公司股票上市。

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【0009】

(600076)康欣新材:第九届董事会第二十三次会议决议公告

康欣新材料股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2019年5月16日召开,会议审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》。

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【0010】

(600084)*ST中葡:2018年年度股东大会决议公告

中信国安葡萄酒业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于《公司2018年度报告全文和报告摘要》的议案、关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案、关于《公司2018年度利润分配预案》的议案等事项。

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【0011】

(600091)ST明科:2018年年度股东大会决议公告

包头明天科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务和内控审计机构的议案》等事项。

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【0012】

(600100)同方股份:2018年年度股东大会决议公告

同方股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过公司2018年年度报告摘要及正文、关于2018年利润分配和资本公积不转增股本的预案、关于续聘信永中和会计师事务所作为2019年财务报告审计机构和内部控制审计机构及支付其2018年审计费用的议案等事项。

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【0013】

(600105)永鼎股份:关于2018年年度股东大会的延期公告

由于董事长及董事兼总经理有重要安排与会议时间冲突,江苏永鼎股份有限公司决定原定于2019年5月22日召开的2018年年度股东大会延期至2019年6月12日召开,股权登记日不变,会议审议事项不变。

延期后的现场会议召开的日期时间:2019年6月12日14点00分;网络投票的起止时间:自2019年6月11日至2019年6月12日。

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【0014】

(600112)天成控股:2018年年度股东大会决议公告

贵州长征天成控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过2018年年度报告全文及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。

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【0015】

(600114)东睦股份:2018年年度股东大会决议公告

东睦新材料集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过《2018年年度报告》全文及摘要、关于拟续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配的预案等事项。

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【0016】

(600116)三峡水利:2018年年度股东大会决议公告

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过公司2018年度报告正本及摘要、关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配预案等事项。

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【0017】

(600123)兰花科创:2018年年度股东大会决议公告

山西兰花科技创业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过2018年年报全文及摘要、关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计报酬和续聘的议案、2018年度利润分配预案等事项。

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【0018】

(600129)太极集团:2018年年度股东大会决议公告

重庆太极实业(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于公司《2018年年度报告及年度报告摘要》的议案、关于公司《2018年年度利润分配》的议案、关于聘任2019年财务报告审计单位的议案等事项。

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【0019】

(600139)西部资源:第八届董事会第八十五次会议决议公告

四川西部资源控股股份有限公司第八届董事会第八十五次会议于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于子公司向金融机构融资并为其提供担保的议案》、《关于为金融机构贷款补充增信措施的议案》。

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【0020】

(600149)ST坊展:2018年年度股东大会决议公告

廊坊发展股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司聘请2019年度审计机构的议案等事项。

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【0021】

(600151)航天机电:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定于2019年6月10日13点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及年度报告摘要、2018年度公司利润分配预案、关于公司对外提供担保的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月10日9:15-15:00。

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【0022】

(600151)航天机电:第七届董事会第十六次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年5月16日召开,会议审议通过《公司对外提供担保的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》、《关于新增2019年度日常关联交易的议案》等事项。

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【0023】

(600162)香江控股:2018年年度股东大会决议公告

深圳香江控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过《2018年年度报告》全文及摘要、《2018年度利润分配预案》、《关于2019年日常关联交易计划的议案》等事项。

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【0024】

(600172)黄河旋风:第七届董事会2019年第二次临时会议决议公告

河南黄河旋风股份有限公司第七届董事会2019年第二次临时会议于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于聘任郭会先生为公司董事会秘书的议案》。

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【0025】

(600179)安通控股:第六届董事会2019年第二次临时会议决议的公告

安通控股股份有限公司第六届董事会2019年第二次临时会议于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于控股股东非经营性资金占用及违规担保事项整改措施的议案》、《关于制定公司债券募集资金管理与使用制度的议案》、《关于聘任副总经理的议案》等事项。

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【0026】

(600180)瑞茂通:2018年年度股东大会决议公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于续聘公司2019年度财务报告审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。

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【0027】

(600186)*ST莲花:2018年年度股东大会决议公告

莲花健康产业集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及年度报告摘要》、《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600208)新湖中宝:2018年年度股东大会决议公告

新湖中宝股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于《2018年年度报告》及摘要的议案、关于支付审计机构2018年度报酬及聘请2019年度公司财务审计机构的议案、关于2018年度利润分配预案的议案等事项。

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【0029】

(600227)圣济堂:2018年年度股东大会决议公告

贵州圣济堂医药产业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及报告摘要、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案等事项。

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【0030】

(600233)圆通速递:第九届董事局第二十四次会议决议公告

圆通速递股份有限公司第九届董事局第二十四次会议于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》。

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【0031】

(600240)*ST华业:2018年年度股东大会决议公告

北京华业资本控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过2018年年度报告和摘要的议案、续聘会计师事务所的议案、2018年年度利润分配(预案)的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600243)青海华鼎:2018年年度股东大会决议公告

青海华鼎实业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过2018年度利润分配方案、关于聘用公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案、2018年度财务决算报告等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600251)冠农股份:第六届董事会第六次会议决议公告

新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第六次会议于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于拟公开摘牌受让新疆冠农番茄制品有限公司其他股东股权暨关联交易的议案》、《关于购买职工公寓暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600262)北方股份:2018年年度股东大会决议公告

内蒙古北方重型汽车股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于《2018年度利润分配方案》的议案、关于《2018年年度报告正文及摘要》的议案、关于《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务、内控审计机构及其报酬58万元》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600262)北方股份:七届一次董事会决议公告

内蒙古北方重型汽车股份有限公司七届一次董事会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于《选举高汝森为公司董事长》的议案、关于《聘任公司董事会秘书》的议案、关于《聘任公司总经理》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600280)中央商场:关于召开2018年年度股东大会的通知

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会决定于2019年6月11日13点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配预案、公司聘请会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600280)中央商场:第九届董事会第二次会议决议公告

南京中央商场(集团)股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年5月17日召开,会议审议通过《公司关于签订委托代建合同暨关联交易的议案》、《公司关于签订委托销售代理合同暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600290)华仪电气:2018年年度股东大会决议公告

华仪电气股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过公司2018年年度报告(全文及摘要)、关于续聘审计机构的议案、2018年年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600306)商业城:2018年年度股东大会决议公告

沈阳商业城股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于拟向关联方借款的关联交易议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600307)酒钢宏兴:2018年年度股东大会决议公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过公司2018年年度报告(正文及摘要)、关于聘任2019年度审计机构的议案、公司2018年利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600322)天房发展:2018年年度股东大会决议公告

天津市房地产发展(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及报告摘要、公司2018年度利润分配预案、公司2019年预算方案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600331)宏达股份:2018年年度股东大会决议公告

四川宏达股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过宏达股份2018年年度报告全文及摘要、宏达股份2018年度利润分配及资本公积金转增预案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600336)澳柯玛:2018年年度股东大会决议公告

澳柯玛股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的预案、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并支付其报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600339)中油工程:第七届董事会第六次临时会议决议公告

中国石油集团工程股份有限公司第七届董事会第六次临时会议于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于补选第七届董事会董事的议案》、《关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600343)航天动力:第六届董事会第十六次会议决议公告

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会会议于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于委任董事会部分专门委员会成员的议案》、《关于签署技术开发合同暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600343)航天动力:2018年年度股东大会决议公告

陕西航天动力高科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过《2018年度利润分配方案》、《2018年度财务决算报告》、《关于预计公司2019年度日常经营关联交易金额的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600350)山东高速:第五届董事会第三十三次会议(临时)决议公告

山东高速股份有限公司第五届董事会第三十三次会议(临时)于2019年5月17日召开,会议审议通过关于合作发起设立交通基础设施建设投资基金的议案、关于聘任康建先生为公司副总经理的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600360)华微电子:2018年年度股东大会决议公告

吉林华微电子股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司2018年年度报告全文及其摘要》的议案、《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《吉林华微电子股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600401)*ST海润:关于股票终止上市的公告

2019年5月17日,海润光伏科技股份有限公司收到上海证券交易所《关于海润光伏科技股份有限公司股票终止上市的决定》(上证上【2019】94号),上海证券交易所决定终止公司股票上市。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600415)小商品城:2018年度股东大会决议公告

浙江中国小商品城集团股份有限公司2018年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600416)湘电股份:2018年年度股东大会决议公告

湘潭电机股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于公司2018年度利润分配的议案、关于公司2018年年报及年报摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600467)好当家:2018年年度股东大会决议公告

山东好当家海洋发展股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于2018年度报告的议案、关于2018年度利润分配方案的议案、关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600496)精工钢构:2018年年度股东大会决议公告

长江精工钢结构(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过公司2018年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计及内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600498)烽火通信:2018年年度股东大会决议公告

烽火通信科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过2018年度公司利润分配方案、关于预计2019年度日常关联交易的议案、2018年度报告正文及摘要等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600501)航天晨光:2018年年度股东大会决议公告

航天晨光股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、关于聘任2019年度财务审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600503)华丽家族:第六届董事会第二十二次会议决议公告

华丽家族股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600503)华丽家族:2018年年度股东大会决议公告

华丽家族股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议经审议:除关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案未获通过外,其余议案均获通过。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600516)方大炭素:2018年年度股东大会决议公告

方大炭素新材料科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告全文及摘要、关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600517)置信电气:第七届董事会第一次会议决议公告

上海置信电气股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于调整公司部门设置的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600517)置信电气:2018年年度股东大会决议公告

上海置信电气股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2018年年度报告及摘要、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务和内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600518)康美药业:关于公司股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告

根据相关规定,康美药业股份有限公司股票申请2019年5月20日停牌1天,将于2019年5月21日复牌恢复交易,并将于2019年5月21日起实施其他风险警示,实施风险警示后的股票简称:ST康美;股票代码:600518;股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600530)交大昂立:2018年年度股东大会决议公告

上海交大昂立股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告(正文及摘要)的议案、关于公司2018年度利润分配的预案、关于公司2019年度聘请会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600531)豫光金铅:2018年年度股东大会决议公告

河南豫光金铅股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于聘任公司2019年度审计机构及2018年度审计机构报酬事宜的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(600543)莫高股份:2018年年度股东大会决议公告

甘肃莫高实业发展股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过《2018年度报告及摘要》、《2018年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(600543)莫高股份:第九届董事会第一次会议决议公告

甘肃莫高实业发展股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年5月17日召开,会议审议通过选举赵国柱先生为公司董事长、聘任杜广真先生为公司总经理、聘任朱晓宇先生为公司董事会秘书等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(600580)卧龙电驱:七届二十三次临时董事会决议公告

卧龙电气驱动集团股份有限公司七届二十三次临时董事会会议于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划第一期期权首次授予部分行权及限制性股票解锁条件成就的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(600580)卧龙电驱:2018年年度股东大会决议公告

卧龙电气驱动集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过2018年年度报告及摘要、关于聘任2019年度审计机构和内部控制审计机构的提案、2018年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(600584)长电科技:第七届董事会第一次会议决议公告

江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司名誉董事长、顾问的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(600584)长电科技:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

江苏长电科技股份有限公司董事会决定于2019年6月3日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于公司2019年度投资计划的议案、关于STATS ChipPAC Pte. Ltd.及其子公司拟将包括部分募集资金投资项目的资产进行融资租赁并由本公司及子公司提供担保暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(600584)长电科技:2018年年度股东大会决议公告

江苏长电科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过2018年年度报告全文及摘要、关于公司2018年度利润分配的预案、关于公司日常关联交易事项的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(600589)广东榕泰:2018年年度股东大会决议公告

广东榕泰实业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过公司2018年年度报告(全文及摘要)、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案、2018年年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(600593)大连圣亚:2018年年度股东大会决议公告

大连圣亚旅游控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及年度报告摘要》、《公司2018年度利润分配方案》、《关于公司续聘2019年度审计机构和内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(600605)汇通能源:2018年年度股东大会决议公告

上海汇通能源股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过《2018年度报告及摘要》、《关于2018年度利润分配的预案》、《关于聘任审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(600623)华谊集团:2018年年度股东大会决议公告

上海华谊集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过公司2018年年度报告、公司2018年度利润分配方案、关于2018年度会计师事务所审计费用及续聘2019年度会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(600636)三爱富:2018年年度股东大会决议公告

国新文化控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过《2018年年度报告》、《关于续聘大信会计师事务所为2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(600658)电子城:2018年年度股东大会决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》、《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(600666)*ST瑞德:2018年年度股东大会决议公告

奥瑞德光电股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及年度报告摘要、关于续聘会计师事务所及支付其2018年度报酬的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(600671)天目药业:2018年年度股东大会决议公告

杭州天目山药业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于公司2019年资金综合授信的议案》、《公司2018年年度报告全文及摘要》、《关于公司2018年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(600680)*ST上普:关于股票终止上市的公告

2019年5月17日,上海普天邮通科技股份有限公司收到上海证券交易所自律监管决定书《关于上海普天邮通科技股份有限公司股票终止上市的决定》(【2019】95号),上海证券交易所决定对公司A股和B股股票予以终止上市。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.4.12条的规定及上海证券交易所的安排,上海证券交易所将在5月23日对公司A股和B股股票予以摘牌,公司股票于5月24日终止上市。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(600691)阳煤化工:2018年年度股东大会决议公告

阳煤化工股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过阳煤化工股份有限公司关于《2018年年度报告》及其摘要的议案、阳煤化工股份有限公司2018年度利润分配的议案、阳煤化工股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(600780)通宝能源:十届董事会一次会议决议公告

山西通宝能源股份有限公司十届董事会一次会议于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于选举公司十届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(600780)通宝能源:2018年年度股东大会决议公告

山西通宝能源股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过二〇一八年年度报告及摘要、二〇一九年度日常关联交易预案、二〇一八年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(600821)津劝业:2018年年度股东大会决议公告

天津劝业场(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过公司2018年度报告及摘要、公司2018年度利润分配方案(预案)、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付年审计费用的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(600826)兰生股份:2018年年度股东大会决议公告

上海兰生股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案、2018年度利润分配方案、关于公司2018年年度报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(600831)广电网络:2018年年度股东大会决议公告

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于续聘2019年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》、《2018年年度报告》及摘要等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(600841)上柴股份:2018年年度股东大会决议公告

上海柴油机股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配预案、关于聘请2019年度会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(600845)宝信软件:第八届董事会第二十八次会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2019年5月17日召开,会议审议通过第八届董事会届满及提名第九届董事会成员的议案、给予独立董事津贴的议案、提议召开2018年度股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(600845)宝信软件:关于召开2018年度股东大会的通知

上海宝信软件股份有限公司董事会决定于2019年6月12日13点30分召开2018年度股东大会,审议2018年度利润分配及公积金转增股本的预案、2018年度报告和摘要的议案、2019年度日常关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(600880)博瑞传播:九届董事会第四十七次会议决议公告

成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第四十七次会议于2019年5月16日召开,会议审议通过《关于<成都博瑞传播股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于发行股份购买资产暨关联交易之并购重组委审核意见的回复的议案》、《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议(二)〉的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(600893)航发动力:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

中国航发动力股份有限公司董事会决定于2019年6月6日13点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于新增2019年度对外担保的议案、关于选举董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(600893)航发动力:第九届董事会第十六次会议决议公告

中国航发动力股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于接受张民生先生辞去董事职务并提名陈少洋先生为公司董事(董事长)及战略委员会主任委员和提名委员会委员的议案》、《关于新增2019年度对外担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(600894)广日股份:2018年年度股东大会决议公告

广州广日股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过2018年年度报告全文及摘要、2018年年度利润分配预案、关于续聘2019年年度会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(600939)重庆建工:2018年年度股东大会决议公告

重庆建工集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配方案、公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(600965)福成股份:第七届董事会第一次会议决议公告

河北福成五丰食品股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于选举李高生先生为公司董事长的议案》、《关于聘任李高生为公司总经理的议案》、《关于聘任赵永刚为公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(600965)福成股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

河北福成五丰食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案、关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案、关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(600966)博汇纸业:2018年年度股东大会决议公告

山东博汇纸业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2018年年度报告及摘要》、《山东博汇纸业股份有限公司2018年度利润分配预案》、《山东博汇纸业股份有限公司关于增补董事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(600979)广安爱众:2018年年度股东大会决议公告

四川广安爱众股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于续聘2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案、关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案、2018年年度报告及其摘要等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(600998)九州通:2018年年度股东大会决议公告

九州通医药集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(601000)唐山港:2018年年度权益分派实施公告

唐山港集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.07元(含税)。

股权登记日:2019/5/23

除息日:2019/5/24

现金红利发放日:2019/5/24

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(601001)大同煤业:第六届董事会第十七次会议决议公告

大同煤业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(601001)大同煤业:2018年年度股东大会决议公告

大同煤业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案、关于公司2018年年度报告及摘要的议案、公司2018年度利润分配方案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(601016)节能风电:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中节能风力发电股份有限公司董事会决定于2019年6月4日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于为东方华路德令哈20万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案、关于公司与中国节能环保(香港)财资管理有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案、关于为中节能原平长梁沟10万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(601016)节能风电:第三届董事会第三十次会议决议公告

中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于审议对全资子公司减资的议案》、《关于投资建设东方华路德令哈20万千瓦风电场项目的议案》、《关于审议公司与中国节能环保(香港)财资管理有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0104】

(601020)华钰矿业:2018年年度股东大会决议公告

西藏华钰矿业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于《西藏华钰矿业股份有限公司2018年年度报告》及摘要的议案、关于西藏华钰矿业股份有限公司2018年度利润分配方案的议案、关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0105】

(601058)赛轮轮胎:第四届董事会第二十四次会议决议公告

赛轮集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0106】

(601058)赛轮轮胎:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

赛轮集团股份有限公司董事会决定于2019年6月3日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0107】

(601058)赛轮轮胎:2018年年度股东大会决议公告

赛轮集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及支付其2018年度审计报酬的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0108】

(601099)太平洋:2018年度股东大会决议公告

太平洋证券股份有限公司2018年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过2018年度利润分配方案、2018年年度报告及摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0109】

(601128)常熟银行:2018年年度股东大会决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过2018年年度报告及摘要、续聘2019年度会计师事务所、2018年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0110】

(601139)深圳燃气:2018年年度股东大会决议公告

深圳市燃气集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配方案、公司2018年年度报告及其摘要、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0111】

(601208)东材科技:2018年年度股东大会决议公告

四川东材科技集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议经审议:除关于续聘会计师事务所及支付2018年度审计费用的议案未获通过外,其余议案均获通过。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0112】

(601298)青岛港:2018年年度股东大会决议公告

青岛港国际股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于青岛港国际股份有限公司2017年度和2018年度利润分配方案的议案、关于青岛港国际股份有限公司2018年年度报告的议案、关于聘任青岛港国际股份有限公司2019年度会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0113】

(601298)青岛港:第三届董事会第一次会议决议公告

青岛港国际股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任青岛港国际股份有限公司高级管理人员的议案》、《关于聘任青岛港国际股份有限公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0114】

(601633)长城汽车:2018年年度股东大会、2019年第一次H股类别股东会议及2019年第一次A股类别股东会议决议公告

长城汽车股份有限公司2018年年度股东大会、2019年第一次H股类别股东会议及2019年第一次A股类别股东会议于2019年5月17日召开,会议审议通过关于给予董事会回购A股及H股一般性授权的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0115】

(601789)宁波建工:2018年年度股东大会决议公告

宁波建工股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于2018年度报告及其摘要的议案、关于2018年度利润分配的议案、关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0116】

(601965)中国汽研:2018年年度股东大会决议公告

中国汽车工程研究院股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于《2018年年度报告》及其摘要的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于聘请公司2019年度审计服务机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0117】

(601988)中国银行:2018年年度股东大会决议公告

中国银行股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议批准2018年度利润分配方案、2018年度财务决算方案、聘请本行2019年度外部审计师等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0118】

(603003)龙宇燃油:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海龙宇燃油股份有限公司董事会决定于2019年6月10日13点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告全文及其摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0119】

(603016)新宏泰:2018年年度股东大会决议公告

无锡新宏泰电器科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0120】

(603032)德新交运:第二届董事会第三十五次(临时)会议决议公告

德力西新疆交通运输集团股份有限公司第二届董事会第三十五次(临时)会议于2019年5月16日召开,会议审议通过《关于注销霍尔果斯金陆国际物流有限责任公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0121】

(603037)凯众股份:2018年年度股东大会决议公告

上海凯众材料科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于公司2018年度报告及报告摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的提案、关于公司聘请2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0122】

(603063)禾望电气:2018年年度股东大会决议公告

深圳市禾望电气股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及其摘要、关于公司2018年度利润分配预案、关于续聘天健会计师事务所作为公司2019年年度审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0123】

(603096)新经典:2018年年度股东大会决议公告

新经典文化股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过公司2018年年度报告正文及摘要、续聘2019年度会计师事务所的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0124】

(603117)万林物流:2018年年度股东大会决议公告

江苏万林现代物流股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0125】

(603127)昭衍新药:第三届董事会第六次会议决议公告

北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于公司现金收购美国Biomere公司100%股权的议案》、《关于公司投资设立控股子公司苏州启辰生物科技有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0126】

(603131)上海沪工:第三届董事会第十二次会议决议公告

上海沪工焊接集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于提名邹荣先生为独立董事候选人的议案》、《关于聘任刘睿女士为公司董事会秘书的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0127】

(603133)碳元科技:第二届董事会第二十五次临时会议决议公告

碳元科技股份有限公司第二届董事会第二十五次临时会议于2019年5月16日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司设立合伙企业的议案》、《关于公司全资子公司合资设立孙公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0128】

(603165)荣晟环保:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会决定于2019年6月3日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0129】

(603165)荣晟环保:第六届董事会第二十二次会议决议公告

浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会会议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0130】

(603185)上机数控:2018年年度股东大会决议公告

无锡上机数控股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过《2018年年度报告正文及摘要》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0131】

(603355)莱克电气:2018年年度股东大会决议公告

莱克电气股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于公司审计机构2018年度审计工作评价及续聘的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0132】

(603389)亚振家居:2018年年度股东大会决议公告

亚振家居股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案、关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、关于继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0133】

(603528)多伦科技:2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁暨上市公告

多伦科技股份有限公司本次解锁股票数量:2,056,500股;上市流通时间:2019年6月3日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0134】

(603528)多伦科技:第三届董事会第十七次会议决议公告

多伦科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就暨股份上市的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0135】

(603557)起步股份:2018年年度股东大会决议公告

起步股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于续聘2019年度会计师事务所的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0136】

(603567)珍宝岛:2018年年度股东大会决议公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过2018年度报告全文及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0137】

(603601)再升科技:第三届董事会第二十四次会议决议公告

重庆再升科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于向全资子公司苏州悠远环境科技有限公司提供借款的议案》、《关于制订<商誉减值测试内部控制制度>的议案》、《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0138】

(603618)杭电股份:2018年年度股东大会决议公告

杭州电缆股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度续聘审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0139】

(603626)科森科技:2018年年度股东大会决议公告

昆山科森科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、关于公司续聘2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0140】

(603628)清源股份:2018年年度股东大会决议公告

清源科技(厦门)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于2018年年度报告及摘要的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案、关于2018年度利润分配预案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0141】

(603630)拉芳家化:2018年年度股东大会决议公告

拉芳家化股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配的方案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0142】

(603669)灵康药业:2018年年度股东大会决议公告

灵康药业集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过公司2018年度报告全文及摘要、关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案、公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0143】

(603679)华体科技:第三届董事会第九次会议决议公告

四川华体照明科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于公司对外投资的议案》、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0144】

(603699)纽威股份:2018年年度股东大会决议公告

苏州纽威阀门股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《关于2018年度利润分配方案的议案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0145】

(603777)来伊份:2018年年度股东大会决议公告

上海来伊份股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、公司2019年第一季度报告全文及正文、公司2018年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0146】

(603787)新日股份:第五届董事会第一次会议决议公告

江苏新日电动车股份有限公司第五届董事会第一次会议于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0147】

(603787)新日股份:2018年年度股东大会决议公告

江苏新日电动车股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于江苏新日电动车股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0148】

(603788)宁波高发:2018年度股东大会决议公告

宁波高发汽车控制系统股份有限公司2018年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》、《2018年年度报告》全文及摘要、《2018年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0149】

(603789)星光农机:2018年年度股东大会决议公告

星光农机股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于2018年年度报告及摘要的议案、关于2018年利润分配预案的议案、关于聘任2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0150】

(603843)正平股份:2018年年度股东大会决议公告

正平路桥建设股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于聘请公司2019年外部审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0151】

(603861)白云电器:2018年年度股东大会决议公告

广州白云电器设备股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于公司<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0152】

(603866)桃李面包:2019年第一次临时股东大会决议公告

桃李面包股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于修改股东大会议事规则的议案、关于修改董事会议事规则的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0153】

(603876)鼎胜新材:2018年年度股东大会决议公告

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0154】

(603880)南卫股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会决定于2019年6月3日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于变更监事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0155】

(603880)南卫股份:第三届董事会第四次会议决议公告

江苏南方卫材医药股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年5月17日召开,会议审议通过《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0156】

(603918)金桥信息:关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期、预留及暂缓授予部分第一期限制性股票解锁暨上市公告

上海金桥信息股份有限公司本次限制性股票解锁数量共计59.30万股;上市流通日期为:2019年5月23日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0157】

(603922)金鸿顺:2018年年度股东大会决议公告

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年年度报告及摘要的议案、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年度利润分配预案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0158】

(603959)百利科技:2018年年度股东大会决议公告

湖南百利工程科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过关于《公司2018年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0159】

(900909)华谊集团:2018年年度股东大会决议公告

上海华谊集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过公司2018年年度报告、公司2018年度利润分配方案、关于2018年度会计师事务所审计费用及续聘2019年度会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0160】

(900920)上柴股份:2018年年度股东大会决议公告

上海柴油机股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配预案、关于聘请2019年度会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0161】

(900926)宝信软件:关于召开2018年度股东大会的通知

上海宝信软件股份有限公司董事会决定于2019年6月12日13点30分召开2018年度股东大会,审议2018年度利润分配及公积金转增股本的预案、2018年度报告和摘要的议案、2019年度日常关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0162】

(900926)宝信软件:第八届董事会第二十八次会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2019年5月17日召开,会议审议通过第八届董事会届满及提名第九届董事会成员的议案、给予独立董事津贴的议案、提议召开2018年度股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0163】

(900930)*ST上普:关于股票终止上市的公告

2019年5月17日,上海普天邮通科技股份有限公司收到上海证券交易所自律监管决定书《关于上海普天邮通科技股份有限公司股票终止上市的决定》(【2019】95号),上海证券交易所决定对公司A股和B股股票予以终止上市。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.4.12条的规定及上海证券交易所的安排,上海证券交易所将在5月23日对公司A股和B股股票予以摘牌,公司股票于5月24日终止上市。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0164】

(900939)汇丽B:2018年年度股东大会决议公告

上海汇丽建材股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度审计机构并确定其2018年度工作报酬的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0165】

(900942)黄山旅游:2018年年度股东大会决议公告

黄山旅游发展股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。