【2019-05-07】
【0001】
(600008)首创股份:第七届董事会2019年度第四次临时会议决议公告
北京首创股份有限公司第七届董事会2019年度第四次临时会议于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》等事项。
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【0002】
(600023)浙能电力:关于召开2018年年度股东大会的通知
浙江浙能电力股份有限公司董事会决定于2019年5月29日13点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配方案、2018年度财务决算报告、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600068)葛洲坝:第七届董事会第七次会议(临时)决议公告
中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第七次会议(临时)于2019年5月6日召开,会议审议通过关于设立葛洲坝珠海投资建设有限公司的议案、关于设立葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司厄瓜多尔分公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600086)东方金钰:关于召开2018年年度股东大会的通知
东方金钰股份有限公司董事会决定于2019年5月31日9点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告正文及摘要、公司2018年利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600089)特变电工:2018年年度股东大会决议公告
特变电工股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过特变电工股份有限公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案、公司2018年年度报告及年度报告摘要、公司2019年度聘请会计师事务所及其报酬的议案等事项。
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【0006】
(600136)当代明诚:2019年第三次临时股东大会决议公告
武汉当代明诚文化股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
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【0007】
(600171)上海贝岭:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
上海贝岭股份有限公司董事会决定于2019年5月22日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜》的议案、关于《首期限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案、关于《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600171)上海贝岭:第七届董事会第十九次会议决议公告
上海贝岭股份有限公司第七届董事会第十九次会议于近日召开,会议审议通过《关于公司<首期限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
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【0009】
(600187)国中水务:2018年年度股东大会决议公告
黑龙江国中水务股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及摘要、关于续聘2019年财务审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。
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【0010】
(600277)亿利洁能:关于发行股份及支付现金购买资产暨股票停牌的公告
亿利洁能股份有限公司拟发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金,购买标的资产为亿利资源集团有限公司持有的亿利生态修复股份有限公司99%股权、亿利资源控股有限公司持有的亿利生态修复股份有限公司1%股权。
本次交易涉及关联交易,预计构成重大资产重组。
鉴于该事项存在重大不确定性,经向上海证券交易所申请,本公司股票自2019年5月7日起停牌,停牌时间预计不超过5个交易日。
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【0011】
(600325)华发股份:2018年年度股东大会决议公告
珠海华发实业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过关于《公司2018年年度报告》全文及摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于2018年度利润分配方案的议案等事项。
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【0012】
(600327)大东方:2018年年度股东大会决议公告
无锡商业大厦大东方股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过2018年年度报告、关于续聘江苏公证天业会计师事务所的议案、2018年度利润分配预案等事项。
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【0013】
(600328)兰太实业:第七届董事会第三次会议决议公告
内蒙古兰太实业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。
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【0014】
(600363)联创光电:2018年年度股东大会决议公告
江西联创光电科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配预案、关于聘请公司2019年度财务及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600461)洪城水业:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
江西洪城水业股份有限公司董事会决定于2019年5月22日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议洪城水业关于《公司章程》修订的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600461)洪城水业:第六届董事会第二十六次临时会议决议公告
江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第二十六次临时会议于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于提名江西洪城水业股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》、洪城水业关于《公司章程》修订的议案、《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
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【0017】
(600479)千金药业:2018年年度股东大会决议公告
株洲千金药业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过公司2018年度报告及摘要、公司2018年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600496)精工钢构:关于2018年年度股东大会的延期公告
长江精工钢结构(集团)股份有限公司原定于2019年5月10日召开2018年年度股东大会,由于公司部分董事重要工作安排与会议时间冲突,为保证股东大会顺利召开,公司决定将2018年年度股东大会延期至2019年5月17日召开,股东大会原定股权登记日不变。
延期后的现场会议召开日期时间:2019年5月17日14点00分;网络投票起止时间:自2019年5月17日至2019年5月17日。
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【0019】
(600499)科达洁能:2018年年度股东大会决议公告
广东科达洁能股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》等事项。
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【0020】
(600533)栖霞建设:关于召开2018年年度股东大会的通知
南京栖霞建设股份有限公司董事会决定于2019年5月29日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配预案、2018年年度报告及年度报告摘要、支付2018年度会计师事务所报酬及2019年度续聘的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600545)卓郎智能:关于召开2018年年度股东大会的通知
卓郎智能技术股份有限公司董事会决定于2019年5月28日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于续聘2019年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600546)山煤国际:2018年年度股东大会决议公告
山煤国际能源集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》、《关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600650)锦江投资:关于召开2018年年度股东大会的通知
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会决定于2019年5月30日13点30分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年度利润分配的议案、关于2019年度续聘会计师事务所的议案、2018年年度报告等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600650)锦江投资:第八届董事会第四十二次会议决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2019年5月6日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案、关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600651)飞乐音响:2019年第二次临时股东大会决议公告
上海飞乐音响股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过关于向境外子公司提供借款的议案、关于子公司向上海仪电(集团)有限公司为其银行融资担保而提供反担保暨关联交易的议案、关于子公司向北京申安联合有限公司转让存货资产暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600682)南京新百:第八届董事会第三十九次会议决议公告
南京新街口百货商店股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于聘用公司高级管理人员的议案》、《关于收购徐州三胞医疗管理有限公司20%股权暨关联交易的议案》、《关于公司拟投资设立基金管理公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600705)中航资本:关于召开2018年年度股东大会的通知
中航资本控股股份有限公司董事会决定于2019年5月28日9点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配方案、关于续聘2019年度公司会计师事务所的议案、2018年年度报告和年报摘要等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600705)中航资本:第八届董事会第八次会议(通讯)决议公告
中航资本控股股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于放弃成飞集成转让所持锂电洛阳股权之优先购买权的议案》、《关于对中航新兴产业投资有限公司投资类业务授权的议案》、《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600745)闻泰科技:第十届董事会第四次会议决议公告
闻泰科技股份有限公司第十届董事会第四次会议于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于增资全资子公司进行投资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600777)新潮能源:2016年非公开发行限售股上市流通公告
山东新潮能源股份有限公司本次限售股上市流通数量为783,120,697股;上市流通日期为2019年5月13日;上市流通日期原为2019年5月11日,鉴于本次限售股上市流通日为非交易日,根据相关规定,本次限售股上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日,即2019年5月13日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600815)*ST厦工:2019年第二次临时股东大会决议公告
厦门厦工机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过公司关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权进展暨补充《股权转让协议书》条款关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600860)京城股份:第九届董事会第十三次临时会议决议公告
北京京城机电股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600860)京城股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
北京京城机电股份有限公司董事会决定于2019年6月21日9点30分召开2018年年度股东大会,审议“公司2018年A股年度报告全文及摘要、H股年度报告”、续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务报告的审计机构、公司2018年度不进行利润分配的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600868)梅雁吉祥:第九届董事会第三十八次会议决议公告
广东梅雁吉祥水电股份有限公司第九届董事会第三十八次会议于2019年5月5日召开,会议审议通过公司《董事会关于股东中睿公司减持公司股份事项的专项说明》、“关于修改公司第十届董事、监事选举办法及当选程序的决议”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600876)洛阳玻璃:关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议的通知
洛阳玻璃股份有限公司董事会决定于2019年6月21日9点00分开始依次召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议,审议关于中建材(合肥)新能源有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案、关于中国建材桐城新能源材料有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案、关于中建材(宜兴)新能源有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600888)新疆众和:2018年年度股东大会决议公告
新疆众和股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本议案》、《公司2018年年度报告及年度报告摘要》、《公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600928)西安银行:第五届董事会第二十七次会议决议公告
西安银行股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于近日召开,会议审议通过《西安银行股份有限公司关于延期召开2018年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600928)西安银行:关于召开2018年度股东大会的通知
西安银行股份有限公司董事会决定于2019年5月28日9点30分召开2018年度股东大会,审议西安银行股份有限公司2018年度利润分配预案、公司关于聘请2019年会计师事务所的议案、公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600988)赤峰黄金:关于2019年第一次临时股东大会的延期公告
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司决定将原定2019年5月8日召开的2019年第一次临时股东大会延期至2019年5月20日召开,会议其他事项不变。
延期后的现场会议召开日期时间:2019年5月20日14点00分;网络投票起止时间:自2019年5月20日至2019年5月20日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600988)赤峰黄金:2018年年度股东大会决议公告
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过《2018年度利润分配方案》、《2018年年度报告》及其摘要、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(601088)中国神华:关于召开2018年度股东周年大会的通知
中国神华能源股份有限公司董事会决定于2019年6月21日上午9点30分召开2018年度股东周年大会,审议《关于中国神华能源股份有限公司2018年度利润分配的议案》、《关于公司聘任2019年度外部审计师的议案》、《关于<中国神华能源股份有限公司2018年度财务报告>的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(601118)海南橡胶:2018年年度股东大会决议公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过海南橡胶2018年年度报告(全文及摘要)、海南橡胶2018年度利润分配方案、海南橡胶2019年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(601162)天风证券:2018年度股东大会决议公告
天风证券股份有限公司2018年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过2018年度报告、2018年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(601216)君正集团:第四届董事会第二十五次会议决议公告
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(601319)中国人保:关于召开2018年年度股东大会的通知
中国人民保险集团股份有限公司董事会决定于2019年6月21日14点30分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年度利润分配的议案、关于聘请2019年度财务报表审计师的议案、关于2018年度财务决算的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(601579)会稽山:第四届董事会第十七次会议决议公告
会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于公司与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司、华舍街道办事处签署<房屋拆迁补偿协议>的议案》、《关于增补公司董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(601669)中国电建:关于召开2018年年度股东大会的通知
中国电力建设股份有限公司董事会决定于2019年5月28日9:00召开2018年年度股东大会,审议关于中国电力建设股份有限公司2018年度利润分配方案的议案、关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派发方案的议案、关于中国电力建设股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(601727)上海电气:董事会五届十三次会议决议公告
上海电气集团股份有限公司董事会五届十三次会议于2019年5月6日召开,会议审议通过关于向公司A股限制性股票激励计划之激励对象授予限制性股票的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(601727)上海电气:2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议决议公告
上海电气集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议于2019年5月6日召开,会议审议通过关于公司变更募集资金投资项目的议案、关于《上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于制定《上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(601766)中国中车:关于召开2018年年度股东大会的通知
中国中车股份有限公司董事会决定于2019年6月25日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于中国中车股份有限公司2018年度利润分配预案的议案、关于聘请中国中车股份有限公司2019年度审计机构的议案、关于中国中车股份有限公司2018年度财务决算报告的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月25日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(601866)中远海发:第五届董事会第六十四次会议决议公告
中远海运发展股份有限公司第五届董事会第六十四次会议于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于上海寰宇物流装备有限公司受托管理资产的议案》、《关于本公司及全资子公司2019年度提供担保额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(601929)吉视传媒:2018年年度股东大会决议公告
吉视传媒股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司2018年年报全文及摘要的议案、关于聘请公司2019年年度审计及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(601939)建设银行:关于召开2018年度股东大会的通知
中国建设银行股份有限公司董事会决定于2019年6月21日10:00召开2018年度股东大会,审议关于本行2018年度利润分配方案的议案、关于本行2018年度财务决算方案的议案、关于聘用2019年度外部审计师的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(603009)北特科技:第三届董事会第三十次会议决议公告
上海北特科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2019年5月5日召开,会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(603050)科林电气:2018年年度股东大会决议公告
石家庄科林电气股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过关于《2018年年度报告》及摘要的议案、关于《2018年度利润分配预案》的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(603090)宏盛股份:第三届董事会第九次会议决议公告
无锡宏盛换热器制造股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于聘任总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(603160)汇顶科技:2018年年度股东大会决议公告
深圳市汇顶科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过《<2018年年度报告>及其摘要》、《2018年度利润分配的预案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(603169)兰石重装:四届一次董事会决议公告
兰州兰石重型装备股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(603169)兰石重装:2018年年度股东大会决议公告
兰州兰石重型装备股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及摘要、关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案、关于2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(603187)海容冷链:2018年年度股东大会决议公告
青岛海容商用冷链股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过关于《公司2018年年度报告》全文及摘要的议案、关于《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(603196)日播时尚:关于召开2018年年度股东大会的通知
日播时尚集团股份有限公司董事会决定于2019年5月29日13时30分召开2018年年度股东大会,审议关于《2018年度报告》及其摘要的议案、关于2018年度利润分配的议案、关于聘任2019年度内部控制与审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(603208)江山欧派:2018年年度股东大会决议公告
江山欧派门业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(603229)奥翔药业:2018年年度股东大会决议公告
浙江奥翔药业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案、关于2018年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(603239)浙江仙通:2018年年度股东大会决议公告
浙江仙通橡塑股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配方案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(603278)大业股份:2019年第二次临时股东大会决议公告
山东大业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于调整公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案、关于调整2019年度公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(603278)大业股份:第三届董事会第十八次会议决议公告
山东大业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(603289)泰瑞机器:2018年年度股东大会决议公告
泰瑞机器股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过2018年年度报告全文及摘要、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(603322)超讯通信:2018年年度权益分派实施公告
广东超讯通信技术股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本,差异化分红送转方案为:以2018年末总股本112,000,000股扣减不参与利润分配的回购股份700,000股,即111,300,000股为基数,每股派发现金红利0.1元(含税),以资本公积金每股转增0.4股,共计派发现金红利11,130,000元,转增44,520,000股,本次分配后总股本为156,520,000股。
股权登记日:2019/5/10
除权(息)日:2019/5/13
新增无限售条件流通股份上市日:2019/5/14
现金红利发放日:2019/5/13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(603338)浙江鼎力:2018年年度股东大会决议公告
浙江鼎力机械股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及其摘要、关于续聘2019年度审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(603369)今世缘:2018年年度股东大会决议公告
江苏今世缘酒业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过《2018年度利润分配方案》、《公司2018年年度报告全文及摘要》、《关于续聘2019年度审计业务承办机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(603377)东方时尚:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会决定于2019年5月22日14点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于公司签署VR汽车驾驶模拟器服务合同暨关联交易的议案、关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案、关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(603377)东方时尚:第三届董事会第二十四次会议决议公告
东方时尚驾驶学校股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2019年5月5日召开,会议审议通过《关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》、《关于公司签署VR汽车驾驶模拟器服务合同暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(603458)勘设股份:2018年年度股东大会决议公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及其摘要、《2018年度利润分配及转增股本方案》的议案、《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(603458)勘设股份:第四届董事会第一次会议决议公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案、《关于聘任公司总经理》的议案、《关于聘任公司第四届董事会秘书》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(603499)翔港科技:关于2018年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁暨上市公告
上海翔港包装科技股份有限公司本次解锁股票数量:376,620股;上市流通时间:2019年5月13日。
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【0076】
(603501)韦尔股份:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告
根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2019年第21次工作会议审核结果,上海韦尔半导体股份有限公司本次重大资产重组事项获得有条件通过。
根据相关规定,公司股票自2019年5月7日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(603517)绝味食品:2018年年度股东大会决议公告
绝味食品股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于公司续聘2019年度审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(603587)地素时尚:第三届董事会第一次会议决议公告
地素时尚股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(603587)地素时尚:2018年年度股东大会决议公告
地素时尚股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(603598)引力传媒:2018年年度股东大会决议公告
引力传媒股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(603611)诺力股份:2019年第二次临时股东大会决议公告
诺力智能装备股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过《诺力股份关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》、《诺力股份关于提请股东大会授权公司董事会具体办理本次回购股份事宜的议案》、《诺力股份关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(603636)南威软件:2018年年度股东大会决议公告
南威软件股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(603679)华体科技:2017年限制性股票激励计划第一期解除限售暨上市公告
四川华体照明科技股份有限公司本次解除限售股份数量:29.55万股;上市流通日:2019年5月10日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(603686)龙马环卫:2018年年度股东大会决议公告
福建龙马环卫装备股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(603701)德宏股份:2018年年度股东大会决议公告
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过《2018年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于聘请2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(603711)香飘飘:2019年第一次临时股东大会决议公告
香飘飘食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(603811)诚意药业:第三届董事会第一次会议决议公告
浙江诚意药业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的公告》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(603811)诚意药业:2018年年度股东大会决议公告
浙江诚意药业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过2018年年度报告及摘要、关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案、2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(603880)南卫股份:2018年年度权益分派实施公告
江苏南方卫材医药股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.16元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
股权登记日:2019/5/13
除权(息)日:2019/5/14
新增无限售条件流通股份上市日:2019/5/15
现金红利发放日:2019/5/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(603885)吉祥航空:2018年年度股东大会决议公告
上海吉祥航空股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于聘任公司2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(603898)好莱客:2018年年度股东大会决议公告
广州好莱客创意家居股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配的预案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(603912)佳力图:2018年年度权益分派实施公告
南京佳力图机房环境技术股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.25元(含税)。
股权登记日:2019/5/13
除息日:2019/5/14
现金红利发放日:2019/5/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(603918)金桥信息:2018年年度股东大会决议公告
上海金桥信息股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过《2018年度财务决算及2019年财务预算》、《支付2018年度审计报酬及续聘2019年度审计机构的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(603938)三孚股份:2018年年度股东大会决议公告
唐山三孚硅业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过《2018年度报告及其摘要》、《关于2018年度利润分配方案的议案》、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(603967)中创物流:第二届董事会第八次会议决议公告
中创物流股份有限公司第二届董事会第八次会议于2019年5月5日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(603985)恒润股份:2018年年度股东大会决议公告
江阴市恒润重工股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及其摘要、关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(603988)中电电机:2018年年度股东大会决议公告
中电电机股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于继续聘请会计师事务所的议案、关于2018年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(603990)麦迪科技:2018年年度股东大会决议公告
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(603997)继峰股份:关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市的公告
宁波继峰汽车零部件股份有限公司本次解锁股票数量:1,870,850股;上市流通时间:2019年5月10日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(900914)锦江投资:第八届董事会第四十二次会议决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2019年5月6日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案、关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0101】
(900914)锦江投资:关于召开2018年年度股东大会的通知
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会决定于2019年5月30日13点30分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年度利润分配的议案、关于2019年度续聘会计师事务所的议案、2018年年度报告等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0102】
(900956)东贝B股:2018年年度权益分派实施公告
黄石东贝电器股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:B股每股发放现金红利0.014918美元(含税)。
股权登记日:2019/5/15
最后交易日:2019/5/10
除息日:2019/5/13
现金红利发放日:2019/5/22
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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