【2018-11-06】
【0001】
(600010)包钢股份:2018年第二次临时股东大会决议公告
内蒙古包钢钢联股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月5日召开,会议审议通过关于债转股相关事宜的议案、关于发行短期融资券的议案、关于公司供应链保理ABS/ABN方案的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600071)凤凰光学:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
凤凰光学股份有限公司董事会决定于2018年11月21日10点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于<公司非公开发行股份预案的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2018年11月20日15:00至2018年11月21日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600071)凤凰光学:第七届董事会第三十二次会议决议公告
凤凰光学股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2018年11月5日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600110)诺德股份:2018年第八次临时股东大会决议公告
诺德投资股份有限公司2018年第八次临时股东大会于2018年11月5日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司惠州电子拟向厦门国际银行珠海分行申请银行综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600111)北方稀土:2018年第三次临时股东大会决议公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月5日召开,会议审议通过《关于向控股股东包钢(集团)公司借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600150)*ST船舶:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
中国船舶工业股份有限公司董事会决定于2018年11月22日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于控股子公司上海外高桥造船有限公司签订2艘大型邮轮的重大合同暨关联交易的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600150)*ST船舶:第六届董事会第三十九次会议决议公告
中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2018年11月5日召开,会议审议通过《关于控股子公司上海外高桥造船有限公司签订2艘大型邮轮的重大合同暨关联交易的预案》、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600158)中体产业:2018年第四次临时股东大会决议公告
中体产业集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月5日召开,会议审议通过《关于执行<体育总局党组管理干部在中体产业集团股份有限公司任职期间薪酬管理实施方案>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600166)福田汽车:2018年第五次临时股东大会决议公告
北汽福田汽车股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月5日召开,会议审议通过关于公开挂牌转让北京宝沃汽车有限公司67%股权的议案。
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【0010】
(600219)南山铝业:配股股份变动及获配股票上市公告书
山东南山铝业股份有限公司本次配售增加的股份总数为2,699,378,625股;配股新增股份上市流通日为2018年11月9日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600235)民丰特纸:第七届董事会第十四次会议决议公告
民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2018年11月5日召开,会议审议通过《关于收购控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司少数股东股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600251)冠农股份:2018年第四次临时股东大会决议公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月5日召开,会议审议通过《关于公司更名及修改<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600280)中央商场:第八届董事会第三十六次会议决议公告
南京中央商场(集团)股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2018年11月5日召开,会议审议通过公司关于投资设立合伙企业的议案、公司关于控股子公司以应收账款转让融资的议案、公司为控股子公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600282)南钢股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
南京钢铁股份有限公司董事会决定于2018年11月22日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600282)南钢股份:第七届董事会第十二次会议决议公告
南京钢铁股份有限公司第七届董事会第十二次会议(临时会议)于2018年11月5日召开,会议审议通过《关于<南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600400)红豆股份:2018年第四次临时股东大会决议公告
江苏红豆实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月5日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》相关条款的议案、关于公司经营范围变更的议案、关于受让江苏民营投资控股有限公司部分股权暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600470)六国化工:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
安徽六国化工股份有限公司董事会决定于2018年11月21日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于控股子公司申请破产重整的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600470)六国化工:第六届董事会第十八次会议决议公告
安徽六国化工股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2018年11月4日召开,会议审议通过关于对参股子公司减资的议案、关于控股子公司申请破产重整的议案、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600496)精工钢构:2018年第三次临时股东大会决议公告
长江精工钢结构(集团)股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月5日召开,会议审议通过关于为下属子公司提供融资担保的议案、关于选举公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600599)熊猫金控:2018年第三次临时股东大会决议公告
熊猫金控股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月5日召开,会议审议通过关于转让浏阳银湖投资有限公司股权的议案、关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及集团为其提供担保的议案、关于转让广州市熊猫互联网小额贷款有限公司股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600611)大众交通:第九届董事会第五次会议决议公告
大众交通(集团)股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年11月2日召开,会议审议通过《关于受让上海世合实业有限公司股权的关联交易议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600617)国新能源:2018年第一次临时股东大会决议公告
山西省国新能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月5日召开,会议审议通过关于全资子公司山西天然气有限公司拟通过公开挂牌方式转让持有的晋中市中心城区洁源天然气有限公司等六家下属公司全部股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600635)大众公用:第十届董事会第十三次会议决议公告
上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2018年11月5日召开,会议审议通过《关于公司出让股权暨关联交易议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600637)东方明珠:第八届董事会第四十一次(临时)会议决议公告
东方明珠新媒体股份有限公司第八届董事会第四十一次(临时)会议于2018年11月3日召开,会议审议通过《关于调整转让嘉行传媒部分股权公开挂牌价的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600653)申华控股:2018年第三次临时股东大会决议公告
上海申华控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月5日召开,会议审议通过关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案、关于《上海申华控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于本次交易构成关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600690)青岛海尔:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
青岛海尔股份有限公司董事会决定于2018年12月21日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《青岛海尔股份有限公司关于修订<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《青岛海尔股份有限公司关于公司变更瑕疵房产承诺履行期限的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600690)青岛海尔:第九届董事会第二十四次会议决议公告
青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2018年11月5日召开,会议审议通过《青岛海尔股份有限公司关于公司变更瑕疵房产承诺履行期限的议案》、《青岛海尔股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600691)阳煤化工:第九届董事会第三十四次会议(通讯方式)决议公告
阳煤化工股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于2018年11月5日召开,会议审议通过《关于追认公司2018年1-9月日常关联交易超额部分及调整部分日常关联交易额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600714)金瑞矿业:董事会八届一次会议决议公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会八届一次会议于2018年11月5日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司第八届董事会董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司经营班子成员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600714)金瑞矿业:2018年第二次临时股东大会决议公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月5日召开,会议审议通过《关于全资孙公司与关联方签署〈持续性关联交易协议〉的议案》、《关于公司及全资子公司、孙公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600782)新钢股份:非公开发行限售股上市流通公告
新余钢铁股份有限公司本次限售股上市流通数量为401,826,484股;上市流通日期为2018年11月12日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600800)天津磁卡:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
天津环球磁卡股份有限公司董事会决定于2018年11月21日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议天津环球磁卡股份有限公司关于政府征收公司土地的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600800)天津磁卡:第八届董事会第十六次会议决议的公告
天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2018年11月5日召开,会议审议通过《关于政府征收公司土地的议案》、《天津环球磁卡股份有限公司关于拟召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600823)世茂股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
上海世茂股份有限公司董事会决定于2018年11月22日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于收购上海鑫蕾融资租赁有限公司51%股权暨与关联方共同投资的关联交易的议案》、《关于深圳世茂新里程向金融机构申请综合授信额度追加抵押物的议案》、《关于公司发行资产支持证券的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600823)世茂股份:第八届董事会第六次会议决议公告
上海世茂股份有限公司第八届董事会第六次会议于2018年11月5日召开,会议审议通过《关于深圳世茂新里程向金融机构申请综合授信额度追加抵押物的议案》、《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》、《关于公司发行资产支持证券的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600828)茂业商业:关于召开2018年第八次临时股东大会的通知
茂业商业股份有限公司董事会决定于2018年11月21日14点30分召开2018年第八次临时股东大会,审议《公司2018年前三季度利润分配预案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600828)茂业商业:第八届董事会第四十六次会议决议公告
茂业商业股份有限公司第八届董事会第四十六次会议于2018年11月5日召开,会议审议通过《公司2018年前三季度利润分配预案》、《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600973)宝胜股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
宝胜科技创新股份有限公司董事会决定于2018年11月21日15点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于向控股股东借款暨关联交易的议案、关于向控股股东借款到期续借的议案、关于确认公司2018年度日常关联交易超出预计金额的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600973)宝胜股份:第六届董事会第三十九次会议决议公告
宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2018年11月5日召开,会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》、《关于调整2018年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600986)科达股份:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
科达集团股份有限公司董事会决定于2018年11月21日14点00分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于修订公司章程的议案(2018年8月)、关于修订公司章程的议案(2018年11月)。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600986)科达股份:第八届董事会临时会议决议公告
科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2018年11月5日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(601555)东吴证券:2018年第二次临时股东大会决议公告
东吴证券股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月5日召开,会议审议通过关于变更非公开发行公司债券募集资金用途的议案、关于公司发行次级债券的议案、关于回购公司股份的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(601608)中信重工:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
中信重工机械股份有限公司董事会决定于2018年11月21日9点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于调整节能环保装备产业化募集资金投资项目部分实施内容的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(601608)中信重工:第四届董事会第十三次会议决议公告
中信重工机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2018年11月5日召开,会议审议通过《关于调整节能环保装备产业化募集资金投资项目部分实施内容的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(601666)平煤股份:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
平顶山天安煤业股份有限公司董事会决定于2018年11月23日9点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于增补公司董事的议案、关于修改公司章程的议案、关于修订公司募集资金管理办法的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月23日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(601666)平煤股份:第七届董事会第三十三次会议决议公告
平顶山天安煤业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2018年11月5日召开,会议审议通过关于增补公司董事的议案、关于修改公司章程的议案、关于修订公司募集资金管理办法的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(601689)拓普集团:第三届董事会第十二次会议决议公告
宁波拓普集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年11月5日召开,会议审议通过《关于向银行申请借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(601818)光大银行:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
中国光大银行股份有限公司董事会决定于2018年12月21日9点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案、关于确定中国光大银行股份有限公司2017年度监事长和副监事长薪酬的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(601828)美凯龙:第三届董事会第三十八次临时会议决议公告
红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第三十八次临时会议于2018年11月3日召开,会议审议通过《关于公司为全资子公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》、《关于公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请贷款的议案》、《关于公司向中信银行股份有限公司上海分行申请贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(601838)成都银行:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
成都银行股份有限公司董事会决定于2018年11月21日9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案、关于发行成都银行股份有限公司双创金融债的议案、关于发行成都银行股份有限公司二级资本债券的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(603177)德创环保:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
浙江德创环保科技股份有限公司董事会决定于2018年11月22日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于增加向银行申请贷款授信额度的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(603188)ST亚邦:关于公司股票撤销其他风险警示的公告
根据相关规定,江苏亚邦染料股份有限公司股票将于2018年11月6日停牌一天,2018年11月7日起撤销股票其他风险警示,撤销其他风险警示后,公司股票简称由“ST亚邦”变更为“亚邦股份”,股票代码“603188”不变,股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
撤销股票其他风险警示后,公司股票将转出风险警示板交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(603268)松发股份:第四届董事会第一次会议决议公告
广东松发陶瓷股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年11月5日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(603268)松发股份:2018年第三次临时股东大会决议公告
广东松发陶瓷股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月5日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于董事会提前换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案、关于董事会提前换届暨选举第四届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(603278)大业股份:2018年第三次临时股东大会决议公告
山东大业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月5日召开,会议审议通过关于提名窦万明先生为山东大业股份有限公司董事候选人的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(603313)梦百合:第二届董事会第三十七次会议决议公告
梦百合家居科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2018年11月5日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设公开发行A股可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(603377)东方时尚:2018年第六次临时股东大会决议公告
东方时尚驾驶学校股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年11月5日召开,会议审议通过关于东方时尚驾驶学校股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案、关于东方时尚驾驶学校股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案。
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【0058】
(603578)三星新材:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
浙江三星新材股份有限公司董事会决定于2018年11月21日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月21日9:15-15:00。
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【0059】
(603578)三星新材:第三届董事会第四次会议决议公告
浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年11月5日召开,会议审议通过《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》等事项。
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【0060】
(603585)苏利股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会决定于2018年11月21日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司续聘会计师事务所的议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(603585)苏利股份:第二届董事会第二十一次会议决议公告
江苏苏利精细化工股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年11月4日召开,会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(603639)海利尔:关于公司第三届董事会第二十二次会议决议的公告
海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2018年11月5日召开,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
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【0063】
(603730)岱美股份:2018年第三次临时股东大会决议公告
上海岱美汽车内饰件股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月5日召开,会议审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(603779)威龙股份:非公开发行股份部分限售股上市流通公告
威龙葡萄酒股份有限公司本次限售股上市流通数量为10,619,877股;上市流通日期为2018年11月10日,鉴于该日期为非交易日,本次限售股上市流通日期顺延至该日期后的第一个交易日,即2018年11月12日。
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【0065】
(603816)顾家家居:第三届董事会第二十二次会议决议公告
顾家家居股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2018年11月5日召开,会议审议通过《关于通过大宗交易增持喜临门股权的议案》、《关于调整向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(603829)洛凯股份:第二届董事会第七次会议决议公告
江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第七次会议于2018年11月5日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(603856)东宏股份:2018年第二次临时股东大会决议公告
山东东宏管业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月5日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于增补第二届监事会监事人选的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(603901)永创智能:2018年第五次临时股东大会决议公告
杭州永创智能设备股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月5日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(900903)大众交通:第九届董事会第五次会议决议公告
大众交通(集团)股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年11月2日召开,会议审议通过《关于受让上海世合实业有限公司股权的关联交易议案》。
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【0070】
(900913)国新能源:2018年第一次临时股东大会决议公告
山西省国新能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月5日召开,会议审议通过关于全资子公司山西天然气有限公司拟通过公开挂牌方式转让持有的晋中市中心城区洁源天然气有限公司等六家下属公司全部股权的议案。
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