上交所信息公告 (2018-09-12)

【2018-09-12】

【0001】

(600000)浦发银行:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海浦东发展银行股份有限公司董事会决定于2018年9月28日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议公司关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案、公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案、公司关于选举董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月28日9:15-15:00。

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【0002】

(600050)中国联通:第六届董事会第七次会议决议公告

中国联合网络通信股份有限公司第六届董事会第七次会议于2018年9月11日召开,会议审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

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【0003】

(600122)宏图高科:2018年第三次临时股东大会决议公告

江苏宏图高科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月11日召开,会议审议通过关于选举公司董事的议案。

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【0004】

(600133)东湖高新:第八届董事会第三十次会议决议公告

武汉东湖高新集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2018年9月11日召开,会议审议通过《关于更换2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产评估机构的议案》、《关于修订<内部审计制度>的议案》、《关于修订<反舞弊与举报投诉管理制度>的议案》。

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【0005】

(600166)福田汽车:2018年第二次临时股东大会决议公告

北汽福田汽车股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月11日召开,会议审议通过“关于中车信融、商业保理引入北汽产投战略投资项目的议案”、关于选举王文健同志为董事的议案。

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【0006】

(600266)北京城建:第七届董事会第三次会议决议公告

北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年9月10日召开,会议审议通过关于公司高管人员2017年度薪酬标准的议案。

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【0007】

(600318)新力金融:第七届董事会第二十八次会议决议公告

安徽新力金融股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2018年9月11日召开,会议审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及摘要的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》等事项。

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【0008】

(600330)天通股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

天通控股股份有限公司董事会决定于2018年9月27日上午10点整召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于回购公司股份预案的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月27日9:15-15:00。

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【0009】

(600330)天通股份:七届十一次董事会决议公告

天通控股股份有限公司七届十一次董事会会议于2018年9月11日召开,会议审议通过关于回购公司股份预案的议案、关于召开2018年第二次临时股东大会的提案。

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【0010】

(600376)首开股份:2018年第四次临时股东大会决议公告

北京首都开发股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月11日召开,会议审议通过《关于公司为福州首开瑞泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为福州中环房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》。

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【0011】

(600420)现代制药:第六届董事会第十七次(临时)会议决议公告

上海现代制药股份有限公司第六届董事会第十七次(临时)会议于2018年9月11日召开,会议审议通过《关于调整公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(第二次修订稿)>的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(第二次修订稿)>的议案》等事项。

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【0012】

(600452)涪陵电力:2018年第二次临时股东大会决议公告

重庆涪陵电力实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月11日召开,会议审议通过关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案、关于修订《公司章程》的议案。

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【0013】

(600498)烽火通信:第七届董事会第二次临时会议决议公告

烽火通信科技股份有限公司第七届董事会第二次临时会议于2018年9月10日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司符合限制性股票首次授予条件并向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于拟参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》。

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【0014】

(600507)方大特钢:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

方大特钢科技股份有限公司董事会决定于2018年9月27日九点整召开2018年第五次临时股东大会,审议关于修订《方大特钢股东大会议事规则》的议案、关于修订《方大特钢董事会议事规则》的议案、关于选举董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月27日9:15-15:00。

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【0015】

(600507)方大特钢:第六届董事会第四十一次会议决议公告

方大特钢科技股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2018年9月11日召开,会议审议通过《关于选举董事的议案》、《关于修订<方大特钢董事会议事规则>的议案》、《关于修订<方大特钢董事会秘书工作细则>的议案》等事项。

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【0016】

(600530)交大昂立:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海交大昂立股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月11日召开,会议审议通过关于公司第七届董事会增补董事的议案。

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【0017】

(600549)厦门钨业:2018年第二次临时股东大会决议公告

厦门钨业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月11日召开,会议审议通过《关于与三钢闽光签订〈长期采购协议〉的议案》、《第一期员工持股计划(草案)及其摘要》、《第一期员工持股计划管理办法》等事项。

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【0018】

(600576)祥源文化:2018年第三次临时股东大会决议公告

浙江祥源文化股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月11日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案、关于增补监事的议案。

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【0019】

(600578)京能电力:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

北京京能电力股份有限公司董事会决定于2018年9月27日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于申请发行公司债券的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月27日9:15-15:00。

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【0020】

(600578)京能电力:第六届董事会第九次会议决议公告

北京京能电力股份有限公司第六届董事会第九次会议于2018年9月11日召开,会议审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

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【0021】

(600601)方正科技:2018年第一次临时股东大会决议公告

方正科技集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月11日召开,会议审议通过关于公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易议案、关于增加2018年度公司向金融机构申请借款额度的议案。

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【0022】

(600655)豫园股份:第九届董事会第二十四次会议(临时会议)决议公告

上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第二十四次会议(临时会议)于2018年9月11日召开,会议审议通过《关于投资收购IGI项目的议案》。

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【0023】

(600722)金牛化工:2018年第二次临时股东大会决议公告

河北金牛化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月11日召开,会议审议通过关于选举公司监事的议案。

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【0024】

(600768)宁波富邦:八届董事会第十次会议决议公告

宁波富邦精业集团股份有限公司八届董事会第十次会议于2018年9月11日召开,会议审议通过《关于本次重大资产出售具体方案的议案》、《关于<宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》等事项。

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【0025】

(600882)广泽股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

上海广泽食品科技股份有限公司董事会决定于2018年9月28日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案、关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月28日9:15-15:00。

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【0026】

(600882)广泽股份:第九届董事会第四十二次会议决议公告

上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会第四十二次会议于2018年9月11日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600979)广安爱众:2018年第二次临时股东大会决议公告

四川广安爱众股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月11日召开,会议审议通过关于增补独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600986)科达股份:第八届董事会临时会议决议公告

科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2018年9月11日召开,会议审议通过《关于公司支付现金购买深圳市鲸旗天下网络科技有限公司67.5%股权暨关联交易重大调整的议案》、《关于为子公司及孙公司银行贷款提供担保的议案》。

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【0029】

(601113)华鼎股份:非公开发行限售股上市流通的提示性公告

义乌华鼎锦纶股份有限公司本次限售股上市流通数量为193,050,000股;上市流通日期为2018年9月18日。

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【0030】

(601996)丰林集团:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

广西丰林木业集团股份有限公司董事会决定于2018年9月27日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于新增关联方及预计日常关联交易的议案、关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月27日9:15-15:00。

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【0031】

(601996)丰林集团:第四届董事会第二十三次会议决议公告

广西丰林木业集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2018年9月11日召开,会议审议通过《关于新增关联方及预计日常关联交易的议案》、《关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(603101)汇嘉时代:2018年第五次临时股东大会决议公告

新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年9月11日召开,会议审议通过《关于受让新疆好家乡超市股份有限公司股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(603222)济民制药:2018年第三次临时股东大会决议公告

济民健康管理股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月11日召开,会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案、关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(603331)百达精工:2018年第二次临时股东大会决议公告

浙江百达精工股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月11日召开,会议审议通过关于拟投资建设“年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目”的议案、关于拟投资建设“年产7100万件高效节能压缩机核心零部件项目”的议案、关于《浙江百达精工股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(603500)祥和实业:第二届董事会第一次会议决议公告

浙江天台祥和实业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年9月11日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(603500)祥和实业:2018年第二次临时股东大会决议公告

浙江天台祥和实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月11日召开,会议审议通过关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603501)韦尔股份:关于公司股票复牌的提示性公告

2018年9月11日,上海韦尔半导体股份有限公司对《关于对上海韦尔半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2018】2433号)有关问题书面回复上海证券交易所。经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年9月12日起复牌。

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【0038】

(603677)奇精机械:关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市的公告

奇精机械股份有限公司本次解锁股票数量:172.5108万股;上市流通时间:2018年9月17日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603727)博迈科:2018年第四次临时股东大会决议公告

博迈科海洋工程股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月11日召开,会议审议通过关于变更募集资金投资项目的议案、关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603813)原尚股份:首次公开发行部分限售股上市流通公告

广东原尚物流股份有限公司本次限售股上市流通数量为24,740,000股;上市流通日期为2018年9月18日。

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【0041】

(603838)四通股份:关于2018年第二次临时股东大会的延期公告

因广东四通集团股份有限公司重大资产重组媒体说明会工作安排的原因,现将2018年第二次临时股东大会延期至2018年9月19日下午14:00召开。

延期后的现场会议召开时间:2018年9月19日14点00分;网络投票起止时间:自2018年9月19日至2018年9月19日。

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【0042】

(603881)数据港:2018年第二次临时股东大会决议公告

上海数据港股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月11日召开,会议审议通过关于投资ZH13等数据中心项目的议案、关于2018年度配股公开发行股票方案的议案、关于公司2018年度配股公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603885)吉祥航空:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

上海吉祥航空股份有限公司董事会决定于2018年9月27日9点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金投资项目的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603885)吉祥航空:第三届董事会第十二次会议决议公告

上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年9月11日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。