上交所信息公告 (2018-12-07)

【2018-12-07】

【0001】

(600038)中直股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

中航直升机股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月6日召开,会议审议通过关于惠阳公司以资产抵押提供反担保的议案、关于增补董事的议案。

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【0002】

(600055)万东医疗:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

北京万东医疗科技股份有限公司董事会决定于2018年12月26日13点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案、关于董事会换届选举的议案-非独立董事候选人、关于监事会换届选举的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月26日9:15-15:00。

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【0003】

(600055)万东医疗:第七届董事会第二十八次会议决议公告

北京万东医疗科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2018年12月6日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司对外投资设立子公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。

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【0004】

(600060)海信电器:董事会决议公告

青岛海信电器股份有限公司第八届董事会临时会议于2018年12月5日召开,会议审议批准《关于对青岛海信商贸发展有限公司增资的议案》。

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【0005】

(600075)新疆天业:七届七次董事会会议决议公告

新疆天业股份有限公司七届七次董事会于2018年12月6日召开,会议审议通过关于预挂牌转让子公司股权的议案。

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【0006】

(600093)易见股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

易见供应链管理股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月6日召开,会议审议通过关于关联方通过资产管理计划向公司控股子公司购买保理资产的关联交易的议案。

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【0007】

(600097)开创国际:2018年第二次临时股东大会决议公告

上海开创国际海洋资源股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月6日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于增补第八届董事会董事的议案、关于增补第八届董事会独立董事的议案。

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【0008】

(600109)国金证券:第十届董事会第十八次会议决议公告

国金证券股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2018年12月6日召开,会议审议通过《关于向国金基金管理有限公司增资暨关联交易的议案》、《国金证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度》、《国金证券股份有限公司洗钱风险管理文化建设目标及管理策略》。

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【0009】

(600150)*ST船舶:2018年第四次临时股东大会决议公告

中国船舶工业股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月6日召开,会议审议通过《关于增补公司第六届董事会董事的议案》、《关于公司控股子公司上海外高桥造船有限公司拟向中国船舶工业集团有限公司提供反担保的议案》。

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【0010】

(600186)莲花健康:第七届董事会第二十六次会议决议公告

莲花健康产业集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2018年12月6日召开,会议审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》、《关于报请项城市人民政府进行土地收储的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》等事项。

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【0011】

(600198)*ST大唐:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

大唐电信科技股份有限公司董事会决定于2018年12月24日13点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于签署附生效条件的《成都大唐线缆有限公司之股权转让协议》的议案、关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案、关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年年报审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月24日9:15-15:00。

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【0012】

(600198)*ST大唐:第七届董事会第三十三次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》、《关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年年报审计机构的议案》等事项。

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【0013】

(600225)天津松江:股改限售流通股上市公告

天津松江股份有限公司本次限售流通股上市数量为348,599股;上市日期为2018年12月12日。

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【0014】

(600258)首旅酒店:2018年第二次临时股东大会决议公告

北京首旅酒店(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月6日召开,会议审议通过《关于对全资子公司首旅酒店集团(香港)控股有限公司以债转股形式增加注册资本的议案》。

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【0015】

(600372)中航电子:2018年第二次临时股东大会决议公告

中航航空电子系统股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月6日召开,会议审议通过关于调整股权托管事项暨关联交易的议案。

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【0016】

(600399)*ST抚钢:股改限售流通股上市公告

抚顺特殊钢股份有限公司本次限售流通股上市数量为:170,377,200股;上市日期为:2018年12月13日。

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【0017】

(600425)青松建化:2018年第三次临时股东大会决议公告

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月6日召开,会议审议通过关于挂牌转让参股子公司股权的议案。

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【0018】

(600428)中远海特:第七届董事会第一次会议决议公告

中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年12月6日召开,会议审议通过关于选举第七届董事会董事长及副董事长的议案、《中远海运特种运输股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于聘任第七届董事会专门委员会组成人员的议案等事项。

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【0019】

(600428)中远海特:2018年第三次临时股东大会决议公告

中远海运特种运输股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月6日召开,会议审议通过关于中远海特在大连中远海运重工投资建造5+4艘62000吨多用途纸浆船的关联交易议案、关于选举中远海特第七届董事会董事的议案、关于选举中远海特第七届董事会独立董事的议案等事项。

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【0020】

(600488)天药股份:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

天津天药药业股份有限公司董事会决定于2018年12月26日14点召开2018年第六次临时股东大会,审议关于控股子公司股东部分承诺事项履行期限延期的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于申请贷款授信额度的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月26日9:15-15:00。

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【0021】

(600488)天药股份:第七届董事会第十五次会议决议公告

天津天药药业股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2018年12月6日召开,会议审议通过关于控股子公司股东部分承诺事项履行期限延期的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于申请贷款授信额度的议案等事项。

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【0022】

(600498)烽火通信:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

烽火通信科技股份有限公司董事会决定于2018年12月24日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月24日9:15-15:00。

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【0023】

(600498)烽火通信:第七届董事会第五次临时会议决议公告

烽火通信科技股份有限公司第七届董事会第五次临时会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于收购成都大唐线缆有限公司股权暨关联交易的议案》。

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【0024】

(600499)科达洁能:第七届董事会第五次会议决议公告

广东科达洁能股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年12月6日召开,会议审议通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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【0025】

(600551)时代出版:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

时代出版传媒股份有限公司董事会决定于2018年12月24日15点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于向控股股东出售资产暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月24日9:15-15:00。

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【0026】

(600551)时代出版:第六届董事会第三十五次会议决议公告

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2018年12月6日召开,会议审议通过关于向控股股东出售资产暨关联交易的议案、关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案。

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【0027】

(600552)凯盛科技:关于限售股份上市流通的提示性公告

凯盛科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为23,901,034股;上市流通日期为2018年12月12日。

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【0028】

(600592)龙溪股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月6日召开,会议审议通过关于变更募集资金投资项目的议案、关于修订公司章程的议案。

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【0029】

(600696)ST岩石:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海岩石企业发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月6日召开,会议审议通过《关于公司及子公司申请授信额度的议案》。

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【0030】

(600745)闻泰科技:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

闻泰科技股份有限公司董事会决定于2018年12月24日13点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于《闻泰科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于公司本次重大资产重组方案的议案、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月24日9:15-15:00。

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【0031】

(600757)长江传媒:2018年第二次临时股东大会决议公告

长江出版传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月6日召开,会议审议通过《长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司2018年年度财务审计、内控审计机构的议案》、《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司章程的议案》、《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司董事会议事规则的议案》等事项。

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【0032】

(600759)洲际油气:2018年第四次临时股东大会决议公告

洲际油气股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月6日召开,会议审议通过关于出售资产的议案、关于签署《合作开发协议之终止协议》的议案、关于选举陈焕龙先生为公司董事的议案等事项。

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【0033】

(600780)通宝能源:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

山西通宝能源股份有限公司董事会决定于2018年12月25日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于调整公司董事的议案、关于调整2018年度日常关联交易预计的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月25日9:15-15:00。

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【0034】

(600780)通宝能源:九届董事会十七次会议决议公告

山西通宝能源股份有限公司九届董事会十七次会议于2018年12月6日召开,会议审议通过《关于调整公司董事的议案》、《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

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【0035】

(600783)鲁信创投:九届二十九次董事会决议公告

鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2018年12月6日召开,会议审议通过《关于发起设立鲁信泰禾科技创新创业股权投资基金(有限合伙)的关联交易议案》、《山东省高新技术创业投资有限公司2017年度利润分配方案》、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600804)鹏博士:第十一届董事会第七次会议决议公告

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2018年12月6日召开,会议审议通过《关于参与投资设立“全国电梯物联网广电多媒体播控平台”项目运营公司的议案》、《关于制定<公司内部审计管理办法>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600877)ST嘉陵:关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会决定于2018年12月24日14点00分召开2018年第七次临时股东大会,审议关于未来三年(2018-2020年度)的股东分红回报规划。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600877)ST嘉陵:第十届董事会第三十四次会议决议公告

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第十届董事会第三十四次会议于2018年12月6日召开,会议审议通过《关于未来三年(2018-2020年度)的股东分红回报规划的议案》、《关于增补董事会部分专门委员会委员的议案》、《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600881)亚泰集团:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会决定于2018年12月24日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于为长春亚泰金安房地产开发有限公司在中国工商银行股份有限公司办理的住房开发贷款提供担保的议案、关于吉林亚泰集团医药投资有限公司为江苏威凯尔医药科技有限公司向南京银行申请的流动资金借款提供担保的议案、关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600881)亚泰集团:2018年第十二次临时董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司2018年第十二次临时董事会会议于2018年12月6日召开,会议审议通过关于公司申请综合授信及流动资金借款的议案、关于为所属公司流动资金借款及综合授信提供担保的议案、关于召开2018年第三次临时股东大会的有关事宜。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600939)重庆建工:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

重庆建工集团股份有限公司董事会决定于2018年12月24日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600939)重庆建工:第三届董事会第三十六次会议决议公告

重庆建工集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2018年12月6日召开,会议审议通过《关于公司以应收账款转让融资的议案》、《关于公司注销西安分公司的议案》、《公司研究开发费用归集与核算管理办法》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601001)大同煤业:第六届董事会第十一次会议决议公告

大同煤业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于放弃参股公司增资权的议案》。

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【0044】

(601020)华钰矿业:第三届董事会第二次会议决议公告

西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年12月6日召开,会议审议通过《关于境外控股子公司拟签订工程施工承包合同的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601798)*ST蓝科:2018年第四次临时股东大会决议公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月6日召开,会议审议通过关于转让蓝亚检测股权暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601996)丰林集团:2018年第三次临时股东大会决议公告

广西丰林木业集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月6日召开,会议审议通过关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案、关于调整限制性股票回购价格及数量的议案、关于变更注册资本并修订《公司章程》议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603116)红蜻蜓:2018年第三次临时股东大会决议公告

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月6日召开,会议审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案、关于修订公司章程的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603283)赛腾股份:第二届董事会第八次会议决议公告

苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第八次会议于2018年12月6日召开,会议审议通过《关于全资子公司收购昆山平成电子科技有限公司股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603315)福鞍股份:关于三届董事会十七次会议决议的公告

辽宁福鞍重工股份有限公司三届董事会十七次会议于2018年12月6日召开,会议审议通过关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603588)高能环境:第三届董事会第五十二次会议决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司第三届董事会第五十二次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于向银行申请贷款的议案》、《关于投资设立西藏子公司的议案》、《关于投资设立荆门子公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603628)清源股份:2018年第七次临时股东大会决议公告

清源科技(厦门)股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年12月6日召开,会议审议通过关于向公司控股股东续借款暨关联交易的议案、关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603699)纽威股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

苏州纽威阀门股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月6日召开,会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603869)新智认知:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

新智认知数字科技股份有限公司董事会决定于2018年12月26日10点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于修改公司英文名称及公司章程的议案、关于修改公司股东大会议事规则的议案、关于修改公司董事会议事规则的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月26日9:15-15:00。

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【0054】

(603869)新智认知:第三届董事会第十七次会议决议公告

新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过关于公司新增关联交易的议案、关于变更董事会秘书的议案、关于增聘证券事务代表的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603879)永悦科技:2018年第二次临时股东大会决议公告

永悦科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月6日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603890)春秋电子:第二届董事会第一次会议决议公告

苏州春秋电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年12月6日召开,会议审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603890)春秋电子:2018年第三次临时股东大会决议公告

苏州春秋电子科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月6日召开,会议审议通过关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案、关于选举公司第二届监事会监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603998)方盛制药:2018年第二次临时股东大会决议公告

湖南方盛制药股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月6日召开,会议审议通过《关于<湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于调增公司2018年度日常关联交易的议案》、《关于确定第四届董事会独立董事工作津贴的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。