上交所信息公告 (2019-05-01)

【2019-05-01】

【0001】

(600073)上海梅林:2018年年度股东大会决议公告

上海梅林正广和股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月30日召开,会议审议通过关于公司2018年度利润分配的议案、关于公司2019年预计日常经营关联交易金额的议案、公司2018年度财务决算报告等事项。

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【0002】

(600073)上海梅林:第七届董事会第六十二次会议决议公告

上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第六十二次会议于2019年4月30日召开,会议审议通过关于通过光明食品集团财务有限公司为江苏省苏食肉品有限公司提供委托贷款暨关联交易的决议、关于通过光明食品集团财务有限公司为上海鼎牛饲料有限公司提供委托贷款暨关联交易的决议。

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【0003】

(600096)云天化:第七届董事会第四十六次(临时)会议决议公告

云南云天化股份有限公司第七届董事会第四十六次(临时)会议于2019年4月30日召开,会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》、《关于新增对子公司2019年度担保额度的议案》。

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【0004】

(600187)国中水务:2019年第二次临时股东大会决议公告

黑龙江国中水务股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月30日召开,会议审议通过关于本次重大资产购买方案的议案、关于本次重大资产购买报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案、关于签署本次交易相关协议的议案等事项。

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【0005】

(600209)*ST罗顿:关于撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的公告

根据相关规定,罗顿发展股份有限公司股票将于2019年5月6日停牌一天,自2019年5月7日起撤销退市风险警示并实施其他风险警示,公司股票将继续在风险警示板交易,公司股票简称由“*ST罗顿”变更为“ST罗顿”,公司股票代码“600209”不变,公司股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

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【0006】

(600227)圣济堂:2019年第二次临时股东大会决议公告

贵州圣济堂医药产业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月30日召开,会议审议通过关于投资设立控股子公司及新建医学CDMO项目的议案。

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【0007】

(600238)ST椰岛:第七届董事会第三十七次会议决议公告

海南椰岛(集团)股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2019年4月30日召开,会议审议通过《关于向银行申请授信的议案》。

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【0008】

(600278)东方创业:重大资产重组停牌公告

东方国际创业股份有限公司于2019年4月30日收到控股股东东方国际(集团)有限公司通知,东方国际集团正在筹划通过发行股份购买资产并募集配套资金将其下属贸易类资产、物流类资产注入本公司的事项,本次交易预计构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性,经向上海证券交易所申请,本公司股票自2019年5月6日起停牌,停牌时间预计不超过10个交易日。

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【0009】

(600297)广汇汽车:关于变更公司名称完成工商变更登记的公告

近日,广汇汽车服务股份公司完成了工商变更登记手续,并取得了大连市市场监督管理局换发的营业执照。其中,公司中文名称变更为“广汇汽车服务集团股份公司”。

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【0010】

(600330)天通股份:2018年年度股东大会决议公告

天通控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月30日召开,会议审议通过2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于聘请2019年度审计机构的议案等事项。

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【0011】

(600346)恒力股份:第八届董事会第一次会议决议公告

恒力石化股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年4月30日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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【0012】

(600346)恒力股份:2018年年度股东大会决议公告

恒力石化股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月30日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及摘要、公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

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【0013】

(600352)浙江龙盛:第八届董事会第一次会议决议公告

浙江龙盛集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年4月30日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》等事项。

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【0014】

(600352)浙江龙盛:2018年年度股东大会决议公告

浙江龙盛集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月30日召开,会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配的预案》、《关于聘请2019年度审计机构的议案》等事项。

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【0015】

(600422)昆药集团:2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售暨上市公告

昆药集团股份有限公司本次解除限售股份数量:141.96万股;上市流通日:2019年5月9日。

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【0016】

(600459)贵研铂业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

贵研铂业股份有限公司董事会决定于2019年5月21日上午9:00召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于修改〈公司章程〉的议案》、关于公司董事会换届选举的议案(选举董事)、关于公司董事会换届选举的议案(选举独立董事)等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月21日9:15-15:00。

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【0017】

(600459)贵研铂业:第六届董事会第二十五次会议决议公告

贵研铂业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年4月30日召开,会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》、《关于修改〈公司章程〉的预案》、《关于公司董事会换届选举的预案》等事项。

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【0018】

(600459)贵研铂业:2018年年度股东大会决议公告

贵研铂业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月30日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

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【0019】

(600463)空港股份:2018年年度股东大会决议公告

北京空港科技园区股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月30日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、公司2018年度利润分配预案、关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案等事项。

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【0020】

(600567)山鹰纸业:2018年年度股东大会决议公告

山鹰国际控股股份公司2018年年度股东大会于2019年4月30日召开,会议审议通过2018年度利润分配预案、2018年年度报告及摘要、关于拟注册发行短期融资券的议案等事项。

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【0021】

(600569)安阳钢铁:2018年年度权益分派实施公告

安阳钢铁股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.10元(含税)。

股权登记日:2019/5/9

除息日:2019/5/10

现金红利发放日:2019/5/10

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【0022】

(600576)祥源文化:2019年第二次临时股东大会决议公告

浙江祥源文化股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月30日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案等事项。

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【0023】

(600597)光明乳业:2018年度股东大会决议公告

光明乳业股份有限公司2018年度股东大会于2019年4月30日召开,会议审议通过《2018年度利润分配方案的提案》、《关于续聘财务报告审计机构的提案》、《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》等事项。

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【0024】

(600686)金龙汽车:2018年度股东大会决议公告

厦门金龙汽车集团股份有限公司2018年度股东大会于2019年4月30日召开,会议审议通过2018年度利润分配方案、2018年年度报告、关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600725)ST云维:2018年年度股东大会决议公告

云南云维股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月30日召开,会议审议通过公司2018年年度报告正文及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

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【0026】

(600778)*ST友好:关于公司股票撤销退市风险警示的公告

根据相关规定,新疆友好(集团)股份有限公司股票于2019年5月6日停牌1天,2019年5月7日起撤销退市风险警示。

撤销退市风险警示后,公司股票转出风险警示板交易,公司股票简称由“*ST友好”变更为“友好集团”,股票代码仍为“600778”,股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

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【0027】

(600816)安信信托:关于会计差错更正暨股票复牌的提示性公告

安信信托股份有限公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定,拟对2018年度财务报表的会计差错予以更正,现将有关情况予以公告。

公司股票于2019年4月30日停牌一天,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2019年5月6日复牌。

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【0028】

(600936)广西广电:关于召开2018年年度股东大会的通知

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会决定于2019年5月28日10点00分召开2018年年度股东大会,审议关于《公司2018年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的议案、关于聘请公司2019年报及内控审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月28日9:15-15:00。

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【0029】

(601020)华钰矿业:关于部分首次公开发行限售股上市流通的公告

西藏华钰矿业股份有限公司本次限售股上市流通数量为238,680,000股;上市流通日期为2019年5月9日。

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【0030】

(601138)工业富联:第一届董事会第十六次会议决议公告

富士康工业互联网股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2019年4月30日召开,会议审议通过关于调整富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案、富士康工业互联网股份有限公司关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案。

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【0031】

(601398)工商银行:关于召开2018年度股东年会的通知

中国工商银行股份有限公司董事会决定于2019年6月20日14点30分召开2018年度股东年会,审议关于2018年度利润分配方案的议案、关于聘请2019年度会计师事务所的议案、关于2018年度财务决算方案的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(601666)平煤股份:第七届董事会第四十四次会议决议公告

平顶山天安煤业股份有限公司第七届董事会第四十四次会议于2019年4月30日召开,会议审议同意聘任赵运通先生为公司财务总监。

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【0033】

(601952)苏垦农发:2018年年度股东大会决议公告

江苏省农垦农业发展股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月30日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《关于2018年度利润分配的议案》、《关于聘任公司外部审计机构的议案》等事项。

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【0034】

(601966)玲珑轮胎:关于2018年年度股东大会延期召开的公告

由于山东玲珑轮胎股份有限公司工作安排的原因,决定将原定2019年5月9日召开的2018年年度股东大会延期至2019年5月10日召开,会议审议事项不变。

延期后的现场会议召开日期时间:2019年5月10日14点00分;网络投票的起止时间:自2019年5月10日至2019年5月10日。

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【0035】

(603086)先达股份:2018年年度股东大会决议公告

山东先达农化股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月30日召开,会议审议通过关于2018年年度报告及其摘要的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(603183)建研院:第二届董事会第十次会议决议公告

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第二届董事会第十次会议于2019年4月30日召开,会议审议通过《关于<苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(修订稿)>及其摘要的议案》、《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》、《关于本次重组预计不构成重大资产重组的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603220)贝通信:2018年年度股东大会决议公告

中贝通信集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月30日召开,会议审议通过关于《公司2018年年度报告》全文及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603269)海鸥股份:2018年年度股东大会决议公告

江苏海鸥冷却塔股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月30日召开,会议审议通过2018年度利润分配方案、关于公司2018年年度报告(全文及摘要)的议案、关于提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603301)振德医疗:2018年年度股东大会决议公告

振德医疗用品股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月30日召开,会议审议通过《关于<公司2018年度报告全文及其摘要>的提案》、《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案》、《关于续聘会计师事务所及支付其2018年度审计报酬的提案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603315)福鞍股份:第三届董事会第二十二次会议决议公告

辽宁福鞍重工股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年4月30日召开,会议审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603387)基蛋生物:2018年年度股东大会决议公告

基蛋生物科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月30日召开,会议审议通过关于续聘2019年年审会计师事务所的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于《公司2018年年度报告的全文》及其摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603444)吉比特:2018年年度股东大会决议公告

厦门吉比特网络技术股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月30日召开,会议审议通过关于《公司2018年年度报告》及其摘要的议案、关于《公司2018年年度利润分配方案》的议案、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603501)韦尔股份:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2019年5月6日召开工作会议,审核上海韦尔半导体股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2019年5月6日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603568)伟明环保:2018年年度股东大会决议公告

浙江伟明环保股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月30日召开,会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度资本公积转增股本和利润分配预案、关于续聘2019年度会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603588)高能环境:2018年年度股东大会决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月30日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告(正文及其摘要)》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603733)仙鹤股份:2018年年度股东大会决议公告

仙鹤股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月30日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配方案(草案)的议案、关于公司续聘2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603767)中马传动:2018年年度权益分派实施公告

浙江中马传动股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.15元(含税)。

股权登记日:2019/5/9

除息日:2019/5/10

现金红利发放日:2019/5/10

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603920)世运电路:2018年年度股东大会决议公告

广东世运电路科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月30日召开,会议审议通过世运电路2018年年度报告、世运电路2018年度利润分配预案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603977)国泰集团:2018年年度股东大会决议公告

江西国泰民爆集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月30日召开,会议审议通过2018年年度报告全文及摘要、2018年度利润分配预案、关于公司2018年度预计的关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(900929)锦旅B股:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会决定于2019年5月27日13点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配方案、关于聘请公司2019年度财务报表和内控审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(900929)锦旅B股:第八届董事会第三十二次会议决议公告

上海锦江国际旅游股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2019年4月30日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举及下届董事会董事候选人推荐名单的议案、关于公司独立董事津贴的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。