上交所信息公告 (2019-04-23)

【2019-04-23】

【0001】

(600006)东风汽车:2018年年度股东大会决议公告

东风汽车股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月22日召开,会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、关于续聘2019年度审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。

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【0002】

(600051)宁波联合:第九届董事会第一次会议决议公告

宁波联合集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《公司2019年第一季度报告》及《公司2019年第一季度报告正文》等事项。

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【0003】

(600051)宁波联合:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0674

加权平均净资产收益率(%) 0.87

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【0004】

(600095)哈高科:2018年年度权益分派实施公告

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.013元(含税)。

股权登记日:2019/4/29

除息日:2019/4/30

现金红利发放日:2019/4/30

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【0005】

(600103)青山纸业:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0873

加权平均净资产收益率(%) 4.58

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【0006】

(600103)青山纸业:八届二十七次董事会决议公告

福建省青山纸业股份有限公司八届二十七次董事会于2019年4月19日召开,会议审议通过《2018年年度报告》全文及摘要、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于聘请2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

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【0007】

(600103)青山纸业:关于召开2018年年度股东大会的通知

福建省青山纸业股份有限公司董事会决定于2019年5月15日14点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、2018年度报告全文及摘要、关于聘请2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月15日9:15-15:00。

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【0008】

(600114)东睦股份:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.04

加权平均净资产收益率(%) 0.84

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【0009】

(600114)东睦股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

东睦新材料集团股份有限公司董事会决定于2019年5月17日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告》全文及摘要、关于公司2018年度利润分配的预案、关于拟续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月17日9:15-15:00。

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【0010】

(600114)东睦股份:第六届董事会第二十七次会议决议公告

东睦新材料集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《2018年年度报告》全文及摘要、《关于公司2018年度利润分配的预案》、《2019年第一季度报告》全文及正文等事项。

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【0011】

(600114)东睦股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.51

加权平均净资产收益率(%) 12.42

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【0012】

(600121)郑州煤电:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.1502

加权平均净资产收益率(%) 4.56

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【0013】

(600121)郑州煤电:第七届董事会第二十一次会议决议公告

郑州煤电股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过2018年度利润分配预案、关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案、2018年度报告全文及摘要等事项。

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【0014】

(600122)宏图高科:第七届董事会临时会议决议公告

江苏宏图高科技股份有限公司第七届董事会临时会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《关于由杨帆先生代为履行董事长及法定代表人职责的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于增补公司第七届董事会专业委员会成员的议案》。

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【0015】

(600123)兰花科创:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.9460

加权平均净资产收益率(%) 11.01

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【0016】

(600123)兰花科创:关于召开2018年年度股东大会的通知

山西兰花科技创业股份有限公司董事会决定于2019年5月17日9点00分召开2018年年度股东大会,审议关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计报酬和续聘的议案、2018年年报全文及摘要、2018年度利润分配预案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月17日9:15-15:00。

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【0017】

(600123)兰花科创:第六届董事会第八次会议决议公告

山西兰花科技创业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过2018年年报全文及摘要、2018年度利润分配预案、2019年第一季度报告全文及正文等事项。

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【0018】

(600123)兰花科创:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.1838

加权平均净资产收益率(%) 2.04

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【0019】

(600126)杭钢股份:第七届董事会第二十二次会议决议公告

杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《公司2019年第一季度报告》。

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【0020】

(600126)杭钢股份:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.13

加权平均净资产收益率(%) 2.33

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【0021】

(600141)兴发集团:2018年年度股东大会决议公告

湖北兴发化工集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月22日召开,会议审议通过关于2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度审计机构及其报酬的议案、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600143)金发科技:关于召开2018年年度股东大会的通知

金发科技股份有限公司董事会决定于2019年5月22日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配方案、关于聘任2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600143)金发科技:第六届董事会第十七次会议决议公告

金发科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及其摘要、《2018年度利润分配预案》、《2019年第一季度报告》及其摘要等事项。

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【0024】

(600143)金发科技:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0840

加权平均净资产收益率(%) 2.22

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【0025】

(600143)金发科技:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.2297

加权平均净资产收益率(%) 6.19

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【0026】

(600148)长春一东:第七届董事会2019年第二次临时会议决议公告

长春一东离合器股份有限公司第七届董事会2019年第二次临时会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》。

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【0027】

(600152)维科技术:关于召开2018年年度股东大会的通知

维科技术股份有限公司董事会决定于2019年5月15日9点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告及其摘要、关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600152)维科技术:第九届董事会第十六次会议决议公告

维科技术股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告及其摘要》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600152)维科技术:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.1249

加权平均净资产收益率(%) 3.89

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【0030】

(600153)建发股份:第七届董事会第十五次会议决议公告

厦门建发股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要、《公司2018年度利润分配预案》、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600153)建发股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.65

加权平均净资产收益率(%) 18.29

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600175)美都能源:关于召开2018年年度股东大会的通知

美都能源股份有限公司董事会决定于2019年5月15日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度报告及摘要》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的议案》、《关于申请融资综合授信额度的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600175)美都能源:九届二十五次董事会决议公告

美都能源股份有限公司九届二十五次董事会于2019年4月22日召开,会议审议通过《公司2018年度报告及摘要》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的议案》、《关于申请融资综合授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600175)美都能源:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.3066

加权平均净资产收益率(%) -10.2100

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【0035】

(600184)光电股份:第五届董事会第三十一次会议决议公告

北方光电股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《2019年第一季度报告》、《关于公司会计政策变更的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600184)光电股份:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.01

加权平均净资产收益率(%) 0.18

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600184)光电股份:2018年年度股东大会决议公告

北方光电股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月22日召开,会议审议通过《2018年年度报告》、《关于2019年度公司日常关联交易预计的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600198)*ST大唐:关于公司股票撤销退市风险警示的公告

撤销股票退市风险警示后,公司股票将转出风险警示板交易。

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【0039】

(600202)哈空调:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

哈尔滨空调股份有限公司董事会决定于2019年5月15日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600202)哈空调:七届三次董事会会议决议公告

哈尔滨空调股份有限公司七届三次董事会会议于2019年4月21日召开,会议审议通过《关于会计政策变更的提案》、《关于董事会指定刘铭山同志代行董事会秘书职责的提案》、公司2019年第一季度报告全文及正文等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600202)哈空调:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0222

加权平均净资产收益率(%) 1.37

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600226)瀚叶股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

浙江瀚叶股份有限公司董事会决定于2019年5月13日13点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配预案、2018年年度报告及摘要、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并支付2018年度报酬的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600226)瀚叶股份:第七届董事会第二十六次会议决议公告

浙江瀚叶股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过2018年度利润分配预案、2018年年度报告及摘要、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并支付2018年度报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600226)瀚叶股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.05

加权平均净资产收益率(%) 3.32

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600235)民丰特纸:2018年年度股东大会决议公告

民丰特种纸股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月22日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及其摘要、2018年度利润分配方案(预案)、关于聘任本公司2019年度财务审计和内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600238)*ST椰岛:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.09

加权平均净资产收益率(%) 5.20

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600238)*ST椰岛:关于召开2018年年度股东大会的通知

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会决定于2019年5月13日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600238)*ST椰岛:第七届董事会第三十六次会议决议公告

海南椰岛(集团)股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《公司2018年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2019年第一季度报告正文及全文》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600238)*ST椰岛:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.04

加权平均净资产收益率(%) -2.41

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600239)云南城投:关于公司控股股东要约收购公司股份结果暨公司股票复牌的公告

截至2019年4月19日,本次要约收购期限届满。

现要约收购结果已确认,经云南城投置业股份有限公司申请,公司股票自2019年4月23日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600243)青海华鼎:关于召开2018年年度股东大会的通知

青海华鼎实业股份有限公司董事会决定于2019年5月17日10点0分召开2018年年度股东大会,审议2018年度财务决算报告、2018年度利润分配方案、关于聘用公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600243)青海华鼎:第七届董事会第九次会议决议公告

青海华鼎实业股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年4月20日召开,会议审议通过《2018年度利润分配方案》、《关于预测公司2019年度日常关联交易的议案》、《关于聘用公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600243)青海华鼎:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.47

加权平均净资产收益率(%) -12.57

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600261)阳光照明:关于召开2018年年度股东大会的通知

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会决定于2019年5月16日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告全文及摘要、2018年度利润分配预案、关于聘请公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600261)阳光照明:第八届董事会第九次会议决议公告

浙江阳光照明电器集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年4月20日召开,会议审议通过《2018年年度报告全文及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于聘请2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600261)阳光照明:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.26

加权平均净资产收益率(%) 11.30

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600262)北方股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.67

加权平均净资产收益率(%) 10.35

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600262)北方股份:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0528

加权平均净资产收益率(%) 0.78

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600262)北方股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会决定于2019年5月17日14点30分召开2018年年度股东大会,审议关于《2018年年度报告正文及摘要》的议案、关于《2018年度利润分配方案》的议案、关于《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务、内控审计机构及其报酬58万元》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600262)北方股份:六届二十一次董事会决议公告

内蒙古北方重型汽车股份有限公司六届二十一次董事会于2019年4月22日召开,会议审议通过关于《2018年度利润分配方案》的议案、关于《2018年年度报告正文及摘要》的议案、关于《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务、内控审计机构及其报酬58万元》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600267)海正药业:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.033

加权平均净资产收益率(%) 0.51

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600267)海正药业:关于召开2018年年度股东大会的通知

浙江海正药业股份有限公司董事会决定于2019年5月13日13点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配预案、2018年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600267)海正药业:第七届董事会第四十一次会议决议公告

浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过2018年度利润分配预案、2018年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(600267)海正药业:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.51

加权平均净资产收益率(%) -7.64

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(600290)华仪电气:关于召开2018年年度股东大会的通知

华仪电气股份有限公司董事会决定于2019年5月17日13点00分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年年度报告(全文及摘要)》、《关于续聘审计机构的议案》、《2018年年度利润分配预案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(600290)华仪电气:第七届董事会第19次会议决议公告

华仪电气股份有限公司第七届董事会第19次会议于4月19日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告(全文及摘要)》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(600290)华仪电气:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.11

加权平均净资产收益率(%) -2.02

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(600309)万华化学:关于召开2018年年度股东大会的通知

万华化学集团股份有限公司董事会决定于2019年5月13日9点00分召开2018年年度股东大会,审议《万华化学集团股份有限公司2018年度利润分配方案》、《万华化学集团股份有限公司2018年度报告全文及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(600309)万华化学:第七届董事会2019年第三次会议决议公告

万华化学集团股份有限公司第七届董事会2019年第三次会议于2019年4月20日召开,会议审议通过《万华化学集团股份有限公司2018年度报告全文及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《万华化学集团股份有限公司2018年度利润分配方案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(600309)万华化学:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 3.88

加权平均净资产收益率(%) 36.82

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(600330)天通股份:七届十五次董事会决议公告

天通控股股份有限公司七届十五次董事会会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《2019年第一季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(600330)天通股份:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.083

加权平均净资产收益率(%) 2.11

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(600339)中油工程:关于召开2018年年度股东大会的通知

中国石油集团工程股份有限公司董事会决定于2019年5月31日14点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告正文及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度财务和内控审计机构并确定2018年度审计费用的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月31日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(600339)中油工程:第七届董事会第三次会议决议公告

中国石油集团工程股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《2018年年度报告正文及摘要》、《2019年第一季度报告》、《2018年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(600339)中油工程:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0117

加权平均净资产收益率(%) 0.28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(600339)中油工程:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.1711

加权平均净资产收益率(%) 4.13

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(600370)三房巷:关于召开2018年年度股东大会的通知

江苏三房巷实业股份有限公司董事会决定于2019年5月16日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告全文及摘要、关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、2018年度利润分配方案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(600370)三房巷:第九届董事会第四次会议决议公告

江苏三房巷实业股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过公司《2018年年度报告全文及摘要》、《关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、公司《2018年度利润分配方案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(600370)三房巷:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0673

加权平均净资产收益率(%) 4.16

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(600381)青海春天:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0134

加权平均净资产收益率(%) 0.33

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(600389)江山股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

南通江山农药化工股份有限公司董事会决定于2019年5月14日14点召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配预案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案、《公司2018年年度报告》全文及摘要等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(600389)江山股份:第七届董事会第二十次会议决议公告

南通江山农药化工股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》全文及摘要、《公司2019年第一季度报告》全文及正文、《公司2018年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(600389)江山股份:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.3060

加权平均净资产收益率(%) 4.8653

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(600389)江山股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.3202

加权平均净资产收益率(%) 22.76

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(600446)金证股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

深圳市金证科技股份有限公司董事会决定于2019年5月14日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于公司聘请2019年财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(600446)金证股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.1363

加权平均净资产收益率(%) -6.62

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(600446)金证股份:第六届董事会2019年第四次会议决议公告

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2019年第四次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《2018年度利润分配的预案》、《关于公司聘请2019年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(600448)华纺股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.04

加权平均净资产收益率(%) 1.44

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(600448)华纺股份:第六届董事会第七次会议决议公告

华纺股份有限公司董事会会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告》全文及摘要、《关于聘任2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(600479)千金药业:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.1042

加权平均净资产收益率(%) 2.13

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(600486)扬农化工:关于召开2018年年度股东大会的通知

江苏扬农化工股份有限公司董事会决定于2019年5月24日13点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年利润分配方案、关于聘请2019年度审计机构的议案、2018年财务决算报告等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(600486)扬农化工:第六届董事会第十七次会议决议公告

江苏扬农化工股份有限公司第六届董事会第十七次会议于二〇一九年四月十九日召开,会议审议通过《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》、关于召开2018年年度股东大会的议案、公司2019年第一季度报告。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(600486)扬农化工:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.056

加权平均净资产收益率(%) 6.82

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(600496)精工钢构:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0587

加权平均净资产收益率(%) 2.16

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(600496)精工钢构:关于第七届董事会2019年度第二次临时会议决议公告

长江精工钢结构(集团)股份有限公司第七届董事会2019年度第二次临时会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、公司2019年第一季报告全文及正文。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(600497)驰宏锌锗:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0714

加权平均净资产收益率(%) 2.50

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(600500)中化国际:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.44

加权平均净资产收益率(%) 8.21

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(600500)中化国际:第七届董事会第二十九次会议决议公告

中化国际(控股)股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2019年4月19日召开,会议审议同意公司2018年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、《关于续聘德勤华永会计师事务所为2019年财务及内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(600520)文一科技:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.11

加权平均净资产收益率(%) -4.16

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(600523)贵航股份:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.01

加权平均净资产收益率(%) 0.25

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(600526)*ST菲达:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.04

加权平均净资产收益率(%) 1.06

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(600526)*ST菲达:第七届董事会第十四次会议决议公告

浙江菲达环保科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(600529)山东药玻:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.26

加权平均净资产收益率(%) 3.10

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0104】

(600529)山东药玻:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.84

加权平均净资产收益率(%) 10.60

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0105】

(600529)山东药玻:关于召开2018年年度股东大会的通知

山东省药用玻璃股份有限公司董事会决定于2019年5月13日14点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告及摘要、关于聘任上会会计事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0106】

(600529)山东药玻:八届十九次董事会决议公告

山东省药用玻璃股份有限公司八届十九次董事会于2019年4月20日召开,会议审议通过公司2019年一季度报告全文及摘要、公司2018年年度报告及摘要案、公司2018年度利润分配及资本公资金转增股本预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0107】

(600535)天士力:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.2971

加权平均净资产收益率(%) 4.16

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0108】

(600535)天士力:关于召开2018年年度股东大会的通知

天士力医药集团股份有限公司董事会决定于2019年5月24日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年度报告及摘要、聘请公司2019年度审计机构的议案、2018年度利润分配预案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0109】

(600535)天士力:第七届董事会第8次会议决议公告

天士力医药集团股份有限公司第七届董事会第8次会议于2019年4月20日召开,会议审议通过《2018年年度报告》全文及摘要、2018年度利润分配预案、《2019年一季度度报告》全文及摘要等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0110】

(600535)天士力:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.02

加权平均净资产收益率(%) 15.33

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0111】

(600537)亿晶光电:关于召开2018年年度股东大会的通知

亿晶光电科技股份有限公司董事会决定于2019年5月31日13点30分召开2018年年度股东大会,审议《关于聘请公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配的预案》、《公司2018年年度报告及摘要》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月31日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0112】

(600537)亿晶光电:第六届董事会第十一次会议决议公告

亿晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《关于聘请公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配的预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0113】

(600537)亿晶光电:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.06

加权平均净资产收益率(%) 1.89

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0114】

(600538)国发股份:2019年第一季度业绩预增公告

经北海国发海洋生物产业股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为150万元,与上年同期相比,将增加约138万元,同比增加1100%左右(上年同期基数较低)。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-320万元左右,与上年同期基本持平。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0115】

(600538)国发股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会决定于2019年5月13日9点30分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告全文及摘要》、《关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0116】

(600538)国发股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.05

加权平均净资产收益率(%) -3.33

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0117】

(600538)国发股份:第九届董事会第十五次会议决议公告

北海国发海洋生物产业股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《2018年年度报告全文及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0118】

(600570)恒生电子:七届一次董事会决议公告

恒生电子股份有限公司七届一次董事会于2019年4月19日召开,会议审议通过选举彭政纲先生为公司董事长、聘任刘曙峰先生为公司总裁、聘任童晨晖先生为公司董事会秘书等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0119】

(600589)广东榕泰:关于召开2018年年度股东大会的通知

广东榕泰实业股份有限公司董事会决定于2019年5月17日10点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案、公司2018年年度报告(全文及摘要)等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0120】

(600589)广东榕泰:第八届董事会第二次会议决议的公告

广东榕泰实业股份有限公司第八届董事会第二次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》(全文及摘要)、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》、《2018年年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0121】

(600589)广东榕泰:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.22

加权平均净资产收益率(%) 4.91

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0122】

(600602)云赛智联:十届十四次董事会会议决议公告

云赛智联股份有限公司十届十四次董事会于2019年4月22日召开,会议审议通过关于聘任公司总会计师的议案、关于执行新修订的金融工具会计准则的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0123】

(600603)广汇物流:2018年度股东大会决议公告

广汇物流股份有限公司2018年度股东大会于2019年4月22日召开,会议审议通过关于《公司2018年年度报告》及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案、关于预计公司2019年度日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0124】

(600606)绿地控股:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.36

加权平均净资产收益率(%) 6.29

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0125】

(600606)绿地控股:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.93

加权平均净资产收益率(%) 17.14

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0126】

(600606)绿地控股:关于召开2018年年度股东大会的通知

绿地控股集团股份有限公司董事会决定于2019年5月16日14点30分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于聘请公司2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0127】

(600606)绿地控股:第九届董事会第四次会议决议公告

绿地控股集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司2019年第一季度报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0128】

(600623)华谊集团:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海华谊集团股份有限公司董事会决定于2019年5月17日9点00分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年度会计师事务所审计费用及续聘2019年度会计师事务所的议案、公司2018年度利润分配方案(预案)、公司2018年年度报告等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0129】

(600623)华谊集团:第九届董事会第二十二次会议决议公告

上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》全文及其摘要、《公司2018年度利润分配方案(预案)》、《关于2018年度会计师事务所审计费用及续聘2019年度会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0130】

(600623)华谊集团:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.85

加权平均净资产收益率(%) 10.41

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0131】

(600664)哈药股份:八届十八次董事会决议公告

哈药集团股份有限公司八届十八次董事会于2019年4月22日召开,会议审议通过关于会计政策变更的议案、《2019年第一季度报告》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0132】

(600664)哈药股份:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.06

加权平均净资产收益率(%) -2.62

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0133】

(600699)均胜电子:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.43

加权平均净资产收益率(%) 10.49

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0134】

(600699)均胜电子:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.32

加权平均净资产收益率(%) 2.22

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0135】

(600699)均胜电子:关于召开2018年年度股东大会的通知

宁波均胜电子股份有限公司董事会决定于2019年6月28日9点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配及资本公积转增股本预案、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0136】

(600699)均胜电子:第九届董事会第十九次会议决议公告

宁波均胜电子股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2019年第一季度报告全文及正文》、《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0137】

(600708)光明地产:关于召开2018年年度股东大会的通知

光明房地产集团股份有限公司董事会决定于2019年5月17日13点30分召开2018年年度股东大会,审议“关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的提案”、关于2018年度利润分配的预案、2018年度报告全文及摘要等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0138】

(600708)光明地产:第八届董事会第一百六十六次会议决议公告

光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第一百六十六次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《2018年度报告全文及摘要》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》、《关于2018年度利润分配的预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0139】

(600708)光明地产:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.6272

加权平均净资产收益率(%) 12.85

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0140】

(600732)ST新梅:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海新梅置业股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于<上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0141】

(600732)ST新梅:第七届董事会第八次临时会议决议公告

上海新梅置业股份有限公司第七届董事会第八次临时会议于2019年4月20日召开,会议审议通过《关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于<上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0142】

(600733)北汽蓝谷:关于召开2018年年度股东大会的通知

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会决定于2019年5月15日13点30分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年年度报告及摘要的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于聘任2019年度财务审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0143】

(600733)北汽蓝谷:九届五次董事会决议公告

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司九届五次董事会于2019年4月19日召开,会议审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》、《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0144】

(600733)北汽蓝谷:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0462

加权平均净资产收益率(%) 0.9588

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0145】

(600745)闻泰科技:第十届董事会第二次会议决议公告

闻泰科技股份有限公司第十届董事会第二次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《关于增资全资孙公司进行海外投资的议案》、《关于终止公司2015年第一期员工持股计划的议案》、《关于设立海外合资公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0146】

(600749)西藏旅游:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.0336

加权平均净资产收益率(%) -0.7245

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0147】

(600769)祥龙电业:关于重大资产重组停牌公告

武汉祥龙电业股份有限公司正在筹划以重大资产置换及发行股份的方式购买软通动力信息技术(集团)有限公司全体股东合计持有的软通动力100%股权。预计本次交易构成重组上市。目前该事项仍处于洽谈阶段,双方正在积极协商沟通中。

因有关事项尚存不确定性,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2019年4月22日开市起开始停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0148】

(600773)西藏城投:2018年年度股东大会决议公告

西藏城市发展投资股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月22日召开,会议审议通过2018年年度报告及摘要、2018年利润分配预案、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年报审计机构和内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0149】

(600782)新钢股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.8519

加权平均净资产收益率(%) 36.5343

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0150】

(600782)新钢股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

新余钢铁股份有限公司董事会决定于2019年5月13日14点00分召开2018年年度股东大会,审议新钢股份2018年年度报告及其摘要、关于2018年度利润分配的预案、关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0151】

(600782)新钢股份:第八届董事会第六次会议决议公告

新余钢铁股份有限公司第八届董事会第六次会议于2019年4月20日召开,会议审议通过《新钢股份2018年年度报告及摘要》、《关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于2018年度利润分配的预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0152】

(600794)保税科技:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0286

加权平均净资产收益率(%) 1.90

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0153】

(600802)福建水泥:关于召开2018年年度股东大会的通知

福建水泥股份有限公司董事会决定于2019年5月21日9点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告、公司2018年度利润分配方案、关于聘任外部审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0154】

(600802)福建水泥:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.884

加权平均净资产收益率(%) 44.84

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0155】

(600802)福建水泥:第八届董事会第二十七次会议决议公告

福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要、《公司2018年度利润分配方案》、《关于聘任外部审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0156】

(600817)ST宏盛:关于召开2018年度股东大会的通知

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会决定于2019年5月15日14点30分召开2018年度股东大会,审议公司2018年度报告和报告摘要、关于支付2018年度审计费用并续聘审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0157】

(600817)ST宏盛:第十届董事会第三次会议决议公告

西安宏盛科技发展股份有限公司第十届董事会第三次会议于2019年4月20日召开,会议审议通过《2018年度报告和报告摘要》、《2019年第一季度报告》、《2018年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0158】

(600817)ST宏盛:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0008

加权平均净资产收益率(%) 0.12

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0159】

(600817)ST宏盛:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.03

加权平均净资产收益率(%) 5.04

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0160】

(600855)航天长峰:十届三十三次董事会会议决议公告

北京航天长峰股份有限公司十届三十三次董事会于2019年4月19日召开,会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、公司关于2018年度利润分配预案的议案、公司关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0161】

(600855)航天长峰:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.2198

加权平均净资产收益率(%) 7.03

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0162】

(600857)宁波中百:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.054

加权平均净资产收益率(%) 5.77

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0163】

(600870)ST厦华:2018年年度股东大会决议公告

厦门华侨电子股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月22日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及其摘要、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0164】

(600903)贵州燃气:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.06

加权平均净资产收益率(%) 1.98

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0165】

(600903)贵州燃气:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.21

加权平均净资产收益率(%) 7.34

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0166】

(600903)贵州燃气:关于召开2018年年度股东大会的通知

贵州燃气集团股份有限公司董事会决定于2019年5月13日9点30分召开2018年年度股东大会,审议关于《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案、关于聘请2019年度审计机构的议案、关于2018年年度报告及其摘要的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0167】

(600903)贵州燃气:第一届董事会第三十三次会议决议公告

贵州燃气集团股份有限公司第一届董事会第三十三次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《关于<2018年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于2019年第一季度报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0168】

(600959)江苏有线:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.14

加权平均净资产收益率(%) 3.72

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0169】

(600959)江苏有线:关于召开2018年年度股东大会的通知

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会决定于2019年5月15日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度利润分配方案》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度报告及摘要》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度关联交易及2019年度预计经常性关联交易的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0170】

(600959)江苏有线:第四届董事会第八次会议决议公告

江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会第八次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度报告及摘要》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度利润分配预案》、《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0171】

(600973)宝胜股份:第六届董事会第四十二次会议决议公告

宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《关于换届选举提名第七届董事会董事(不含独立董事)候选人的议案》、《关于换届选举提名第七届董事会独立董事候选人的提案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0172】

(600973)宝胜股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

宝胜科技创新股份有限公司董事会决定于2019年5月9日15点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案、关于换届选举第七届董事会董事(不含独立董事)的议案、关于换届选举第七届董事会独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0173】

(600981)汇鸿集团:第八届董事会第二十八次会议决议公告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及其摘要、《2018年度利润分配预案》、《2019年第一季度报告》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0174】

(600981)汇鸿集团:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.54

加权平均净资产收益率(%) 15.43

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0175】

(600981)汇鸿集团:关于召开2018年年度股东大会的通知

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会决定于2019年5月13日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》、《2018年年度报告》及其摘要、《2018年度利润分配预案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0176】

(600981)汇鸿集团:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.09

加权平均净资产收益率(%) 3.74

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0177】

(600984)建设机械:第六届董事会第二十一次会议决议公告

陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0178】

(600984)建设机械:关于召开2018年年度股东大会的通知

陕西建设机械股份有限公司董事会决定于2019年5月14日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0179】

(600984)建设机械:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.1851

加权平均净资产收益率(%) 4.66

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0180】

(600987)航民股份:第八届董事会第一次会议决议公告

浙江航民股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司总经理的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0181】

(600987)航民股份:2018年年度股东大会决议公告

浙江航民股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月22日召开,会议审议通过2018年度报告全文及摘要、关于续聘2019年度财务和内部控制审计机构的议案、关于2018年度利润分配预案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0182】

(600988)赤峰黄金:关于股票复牌的提示性公告

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届董事会第八次会议审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等本次交易相关的议案。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票于2019年4月23日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0183】

(600988)赤峰黄金:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会决定于2019年5月8日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0184】

(600988)赤峰黄金:第七届董事会第八次会议决议公告

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0185】

(601002)晋亿实业:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.220

加权平均净资产收益率(%) 7.09

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0186】

(601002)晋亿实业:关于召开2018年年度股东大会的通知

晋亿实业股份有限公司董事会决定于2019年5月13日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《关于续聘会计师事务所的议案》、《2018年度利润分配预案》、《2018年年度报告及年报摘要》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0187】

(601002)晋亿实业:第六届董事会第二次会议决议公告

晋亿实业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2019年4月21日召开,会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》、《2018年年报及年报摘要》、《2018年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0188】

(601069)西部黄金:第三届董事会第十三次会议决议公告

西部黄金股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《关于公司与巴里坤哈萨克自治县宏泰矿业有限公司签署现金增资框架协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0189】

(601098)中南传媒:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.69

加权平均净资产收益率(%) 9.30

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0190】

(601098)中南传媒:关于召开2018年年度股东大会的通知

中南出版传媒集团股份有限公司董事会决定于2019年5月20日14点30分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的议案、关于续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度财务与内部控制审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0191】

(601098)中南传媒:第四届董事会第六次会议决议公告

中南出版传媒集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2019年4月20日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度财务与内部控制审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0192】

(601100)恒立液压:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.37

加权平均净资产收益率(%) 6.93

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0193】

(601100)恒立液压:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.95

加权平均净资产收益率(%) 19.94

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0194】

(601100)恒立液压:关于召开2018年年度股东大会的通知

江苏恒立液压股份有限公司董事会决定于2019年5月15日10点召开2018年年度股东大会,审议《江苏恒立液压股份有限公司关于2018年度利润分配的议案》、《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机构的议案》、《江苏恒立液压股份有限公司2018年年度报告及其摘要》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0195】

(601100)恒立液压:第三届董事会第十四次会议决议公告

江苏恒立液压股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年4月20日召开,会议审议通过《江苏恒立液压股份有限公司2018年年度报告及其摘要》、《江苏恒立液压股份有限公司2019年第一季度报告》、《江苏恒立液压股份有限公司2018年度利润分配的预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0196】

(601101)昊华能源:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.18

加权平均净资产收益率(%) 2.67

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0197】

(601101)昊华能源:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.60

加权平均净资产收益率(%) 9.29

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0198】

(601101)昊华能源:第五届董事会第二十二次会议决议公告

北京昊华能源股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的预案、关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0199】

(601137)博威合金:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.55

加权平均净资产收益率(%) 9.93

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0200】

(601137)博威合金:关于召开2018年年度股东大会的通知

宁波博威合金材料股份有限公司董事会决定于2019年5月13日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0201】

(601137)博威合金:第四届董事会第十二次会议决议公告

宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2019年4月20日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0202】

(601398)工商银行:关于2019年第一次临时股东大会再次延期的公告

中国工商银行股份有限公司董事会于2019年4月22日以书面传签形式审议通过了《关于延期召开2019年第一次临时股东大会的议案》,决定将上述临时股东大会再次延期至2019年5月20日召开。

延期后的现场会议召开日期时间:2019年5月20日14点30分;网络投票的起止时间:自2019年5月20日至2019年5月20日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0203】

(601567)三星医疗:关于召开2018年年度股东大会的通知

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会决定于2019年5月20日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于续聘立信会计师事务所为公司2019年财务及内控审计机构的议案、关于2018年年度报告及其摘要的议案、关于2018年度利润分配的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0204】

(601567)三星医疗:第四届董事会第二十次会议决议公告

宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2019年4月20日召开,会议审议通过关于2018年年度报告及其摘要的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于2019年第一季度报告全文及正文的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0205】

(601567)三星医疗:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.16

加权平均净资产收益率(%) 3.13

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0206】

(601567)三星医疗:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.36

加权平均净资产收益率(%) 6.73

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0207】

(601598)中国外运:第二届董事会第十次会议决议公告

中国外运股份有限公司第二届董事会第十次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《关于聘免公司高级管理人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0208】

(601798)*ST蓝科:关于公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示的公告

撤销退市风险警示并实施其他风险警示后,公司股票将继续在风险警示板交易。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0209】

(601958)金钼股份:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.024

加权平均净资产收益率(%) 0.59

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0210】

(601958)金钼股份:第四届董事会第十四次会议决议公告

金堆城钼业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《金堆城钼业股份有限公司2019年第一季度报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《金堆城钼业汝阳有限责任公司2019年融资方案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0211】

(601975)长航油运:关于变更证券简称的实施公告

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0212】

(601990)南京证券:第二届董事会第二十二次会议决议公告

南京证券股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过公司《2018年年度报告》、公司《2019年第一季度报告》、公司《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0213】

(601990)南京证券:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.08

加权平均净资产收益率(%) 1.97

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0214】

(601990)南京证券:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.09

加权平均净资产收益率(%) 2.32

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0215】

(603010)万盛股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.43

加权平均净资产收益率(%) 9.62

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0216】

(603010)万盛股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

浙江万盛股份有限公司董事会决定于2019年5月13日13点30分召开2018年年度股东大会,审议《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》、《2018年度利润分配方案》、《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0217】

(603010)万盛股份:第三届董事会第二十五次会议决议公告

浙江万盛股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0218】

(603010)万盛股份:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.11

加权平均净资产收益率(%) 2.30

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0219】

(603011)合锻智能:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.11

加权平均净资产收益率(%) 3.00

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0220】

(603011)合锻智能:关于召开2018年年度股东大会的通知

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会决定于2019年5月22日14点30分召开2018年年度股东大会,审议关于续聘公司2019年度审计机构的议案、公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配预案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0221】

(603011)合锻智能:第三届董事会第二十五次会议决议公告

合肥合锻智能制造股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告全文及摘要》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0222】

(603015)弘讯科技:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.14

加权平均净资产收益率(%) 4.91

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0223】

(603015)弘讯科技:关于召开2018年年度股东大会的通知

宁波弘讯科技股份有限公司董事会决定于2019年5月27日10点00分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于聘任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、关于公司2018年年度报告及摘要的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0224】

(603015)弘讯科技:第三届董事会2019年第三次会议决议公告

宁波弘讯科技股份有限公司第三届董事会2019年第三次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于聘任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0225】

(603022)新通联:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0275

加权平均净资产收益率(%) 0.89

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0226】

(603022)新通联:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海新通联包装股份有限公司董事会决定于2019年5月16日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度利润分配预案》、《关于聘请2019年会计师事务所的议案》、《公司2018年度报告》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0227】

(603022)新通联:第三届董事会第九次会议决议公告

上海新通联包装股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《公司2018年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2019年第一季度报告》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0228】

(603022)新通联:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.16

加权平均净资产收益率(%) 5.18

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0229】

(603029)天鹅股份:关于首次公开发行限售股上市流通的公告

山东天鹅棉业机械股份有限公司本次限售股上市流通数量为56,814,540股;上市流通日期为2019年4月29日(2019年4月27日为非交易日,上市流通日期顺延至2019年4月29日)。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0230】

(603030)全筑股份:第三届董事会第三十六次会议决议公告

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《公司2019年第一季度报告》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0231】

(603030)全筑股份:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0921

加权平均净资产收益率(%) 2.64

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0232】

(603037)凯众股份:第二届董事会第十八次会议决议公告

上海凯众材料科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过关于公司2018年度报告及其摘要的议案、关于公司聘请2019年度审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0233】

(603037)凯众股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.21

加权平均净资产收益率(%) 15.84

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0234】

(603040)新坐标:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.31

加权平均净资产收益率(%) 16.42

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0235】

(603040)新坐标:关于召开2018年年度股东大会的通知

杭州新坐标科技股份有限公司董事会决定于2019年5月13日14点50分召开2018年年度股东大会,审议关于《公司2018年年度报告》全文及摘要的议案、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0236】

(603040)新坐标:第三届董事会第二十一次会议决议公告

杭州新坐标科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《关于<公司2018年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《公司2019年第一季度报告》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0237】

(603040)新坐标:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.35

加权平均净资产收益率(%) 4.01

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0238】

(603055)台华新材:2018年年度股东大会决议公告

浙江台华新材料股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月22日召开,会议审议通过《2018年年度报告全文及报告摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0239】

(603059)倍加洁:关于召开2018年年度股东大会的通知

倍加洁集团股份有限公司董事会决定于2019年5月14日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘公司2019年度审计机构、内部控制审计机构的议案》、《2018年年度报告全文及摘要》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0240】

(603059)倍加洁:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.23

加权平均净资产收益率(%) 12.58

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0241】

(603059)倍加洁:第一届董事会第十五次会议决议公告

倍加洁集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《2018年度报告全文及摘要》、《公司2018年度利润分配的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构、内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0242】

(603083)剑桥科技:第三届董事会第十一次会议决议公告

上海剑桥科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案、2018年年度报告及其摘要、2019年第一季度报告等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0243】

(603083)剑桥科技:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.60

加权平均净资产收益率(%) 7.01

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0244】

(603083)剑桥科技:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.03

加权平均净资产收益率(%) -0.37

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0245】

(603088)宁波精达:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.36

加权平均净资产收益率(%) 8

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0246】

(603088)宁波精达:关于召开2018年年度股东大会的通知

宁波精达成形装备股份有限公司董事会决定于2019年5月14日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年度聘请审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0247】

(603088)宁波精达:第三届董事会第十三次会议决议公告

宁波精达成形装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《2018年年度报告全文及摘要》、《关于公司2019年度聘请审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0248】

(603089)正裕工业:第三届董事会第十二次会议决议公告

浙江正裕工业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年4月21日召开,会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案(修订稿)》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案(修订稿)》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0249】

(603108)润达医疗:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海润达医疗科技股份有限公司董事会决定于2019年5月16日10点00分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告及其摘要》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0250】

(603108)润达医疗:董事会决议公告

上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0251】

(603108)润达医疗:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.45

加权平均净资产收益率(%) 10.97

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0252】

(603113)金能科技:关于召开2018年年度股东大会的通知

金能科技股份有限公司董事会决定于2019年5月13日9点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配方案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案、2018年年度报告及其摘要等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0253】

(603113)金能科技:第三届董事会第十四次会议决议公告

金能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配方案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0254】

(603113)金能科技:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.88

加权平均净资产收益率(%) 28.67

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0255】

(603118)共进股份:2018年年度权益分派实施公告

深圳市共进电子股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.52元(含税)。

股权登记日:2019/4/26

除息日:2019/4/29

现金红利发放日:2019/4/29

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0256】

(603128)华贸物流:第三届董事会第三十一次会议决议公告

港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0257】

(603165)荣晟环保:2018年年度权益分派实施公告

浙江荣晟环保纸业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.47元(含税)。

股权登记日:2019/4/26

除息日:2019/4/29

现金红利发放日:2019/4/29

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0258】

(603166)福达股份:2018年年度股东大会决议公告

桂林福达股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月22日召开,会议审议通过《关于2018年度报告全文及摘要的议案》、《关于2018年度利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0259】

(603166)福达股份:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.077

加权平均净资产收益率(%) 2.17

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0260】

(603169)兰石重装:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0170

加权平均净资产收益率(%) 1.00

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0261】

(603183)建研院:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.04

加权平均净资产收益率(%) 0.68

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0262】

(603183)建研院:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.52

加权平均净资产收益率(%) 9.68

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0263】

(603183)建研院:关于召开2018年年度股东大会的通知

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会决定于2019年5月21日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年度财务决算报告、关于聘任公司2019年度审计机构的议案、2018年度利润分配预案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0264】

(603183)建研院:第二届董事会第九次会议决议公告

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第二届董事会第九次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及摘要、《2018年度利润分配预案》、《2019年第一季度报告》及摘要等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0265】

(603214)爱婴室:第三届董事会第十三次会议决议公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》、《关于聘任公司财务副总裁的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0266】

(603214)爱婴室:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.18

加权平均净资产收益率(%) 1.99

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0267】

(603227)雪峰科技:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.030

加权平均净资产收益率(%) -1.69

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0268】

(603227)雪峰科技:第三届董事会第六次会议决议公告

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年4月21日召开,会议审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2018年年度报告》、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2018年度利润分配预案》、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2019年第一季度报告》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0269】

(603227)雪峰科技:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.079

加权平均净资产收益率(%) 4.28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0270】

(603233)大参林:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.33

加权平均净资产收益率(%) 18.47

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0271】

(603233)大参林:关于召开2018年年度股东大会的通知

大参林医药集团股份有限公司董事会决定于2019年5月16日9点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度报告(全文及摘要)的议案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0272】

(603233)大参林:第二届董事会第三十四次会议决议的公告

大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《公司2018年度报告(全文及摘要)的议案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0273】

(603260)合盛硅业:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 4.19

加权平均净资产收益率(%) 42.19

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0274】

(603260)合盛硅业:关于召开2018年年度股东大会的通知

合盛硅业股份有限公司董事会决定于2019年5月30日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告及摘要、关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案、公司2018年度利润分配方案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0275】

(603260)合盛硅业:第二届董事会第十一次会议决议公告

合盛硅业股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《公司2018年度利润分配方案》、《公司2018年年度报告及摘要》、《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0276】

(603266)天龙股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

宁波天龙电子股份有限公司董事会决定于2019年5月13日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配方案、2018年年度报告及其摘要、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0277】

(603266)天龙股份:第三届董事会第七次会议决议公告

宁波天龙电子股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《2018年度利润分配方案》、《2018年年度报告及其摘要》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0278】

(603266)天龙股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.48

加权平均净资产收益率(%) 8.14

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0279】

(603289)泰瑞机器:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.09

加权平均净资产收益率(%) 2.59

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0280】

(603300)华铁科技:关于第三届董事会第十九次会议决议的公告

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于公司聘任副总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0281】

(603300)华铁科技:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.13

加权平均净资产收益率(%) 4.29

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0282】

(603315)福鞍股份:2018年年度股东大会决议公告

辽宁福鞍重工股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月22日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告正文及摘要的议案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0283】

(603315)福鞍股份:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0113

加权平均净资产收益率(%) 0.25

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0284】

(603319)湘油泵:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.41

加权平均净资产收益率(%) 4.30

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0285】

(603320)迪贝电气:第三届董事会第十五次会议决议的公告

浙江迪贝电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》、《关于公司会计政策变更的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0286】

(603320)迪贝电气:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.12

加权平均净资产收益率(%) 1.87

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0287】

(603321)梅轮电梯:第二届董事会第八次会议决议公告

浙江梅轮电梯股份有限公司第二届董事会第八次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0288】

(603321)梅轮电梯:关于召开2018年年度股东大会的通知

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会决定于2019年5月15日13点召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于确认2018年度审计费用暨聘请公司2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0289】

(603321)梅轮电梯:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.16

加权平均净资产收益率(%) 4.95

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0290】

(603321)梅轮电梯:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.01

加权平均净资产收益率(%) 0.43

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0291】

(603331)百达精工:关于召开2018年年度股东大会的通知

浙江百达精工股份有限公司董事会决定于2019年5月15日13点00分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年度利润分配方案的议案、关于《2018年年度报告》及其摘要的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0292】

(603331)百达精工:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.55

加权平均净资产收益率(%) 10.14

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0293】

(603331)百达精工:第三届董事会第十次会议决议公告

浙江百达精工股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过关于《2018年年度报告》及其摘要的议案、关于2018年度利润分配方案的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0294】

(603333)尚纬股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

尚纬股份有限公司董事会决定于2019年5月20日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《2018年度利润分配方案》、《关于2018年度报告及其摘要的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0295】

(603333)尚纬股份:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.04

加权平均净资产收益率(%) 1.35

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0296】

(603333)尚纬股份:第四届董事会第十八次会议决议公告

尚纬股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《关于公司2019年第一季度报告及其正文的议案》、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0297】

(603336)宏辉果蔬:2018年年度股东大会决议公告

宏辉果蔬股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月22日召开,会议审议通过关于《2018年年度报告》及其摘要的议案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案、关于《2018年度利润分配方案》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0298】

(603337)杰克股份:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.38

加权平均净资产收益率(%) 4.62

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0299】

(603339)四方科技:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.16

加权平均净资产收益率(%) 2.08

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0300】

(603339)四方科技:关于召开2018年年度股东大会的通知

四方科技集团股份有限公司董事会决定于2019年5月13日13点30分召开2018年年度股东大会,审议关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案、关于2018年度利润分配方案的议案、关于聘请审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0301】

(603339)四方科技:关于首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁事宜的公告

四方科技集团股份有限公司本次限制性股票解锁数量:981,000股;上市流通时间:2019年4月26日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0302】

(603348)文灿股份:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

广东文灿压铸股份有限公司本次限售股上市流通数量为15,000,000股;上市流通日期为2019年4月26日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0303】

(603366)日出东方:关于召开2018年年度股东大会的通知

日出东方控股股份有限公司董事会决定于2019年5月20日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于确认2018年度日常关联交易情况的说明及预计2019年度日常关联事项的议案、公司2018年年度报告及摘要、关于公司2018年度利润分配预案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0304】

(603366)日出东方:第三届董事会第十八次会议决议公告

日出东方控股股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》及摘要、《关于2018年度利润分配预案》、《关于确认公司2018年度关联交易情况和预计2019年度日常关联交易的事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0305】

(603366)日出东方:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.6146

加权平均净资产收益率(%) -14.53

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0306】

(603383)顶点软件:第七届董事会第十九次会议决议公告

福建顶点软件股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《公司2019年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0307】

(603383)顶点软件:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.04

加权平均净资产收益率(%) 0.51

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0308】

(603456)九洲药业:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.05

加权平均净资产收益率(%) 1.55

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0309】

(603515)欧普照明:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.19

加权平均净资产收益率(%) 22.67

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0310】

(603515)欧普照明:第三届董事会第五次会议决议公告

欧普照明股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》、《关于2018年度利润分配的预案》、《2019年第一季度报告》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0311】

(603515)欧普照明:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.11

加权平均净资产收益率(%) 1.97

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0312】

(603519)立霸股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

江苏立霸实业股份有限公司董事会决定于2019年5月14日13点30分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0313】

(603519)立霸股份:第八届董事会第十五次会议决议公告

江苏立霸实业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2019年4月21日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0314】

(603519)立霸股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.411

加权平均净资产收益率(%) 12.88

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0315】

(603556)海兴电力:关于召开2018年年度股东大会的通知

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会决定于2019年5月13日14点30分召开2018年年度股东大会,审议关于续聘2019年度审计机构的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于2018年年度报告及其摘要的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0316】

(603556)海兴电力:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.68

加权平均净资产收益率(%) 6.90

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0317】

(603556)海兴电力:第三届董事会第五次会议决议公告

杭州海兴电力科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0318】

(603557)起步股份:关于重大资产重组停牌的公告

起步股份有限公司已于2019年4月21日与深圳市泽汇科技有限公司及其股东刘志恒、马秀平、深圳市畅宇咨询管理中心(有限合伙)、龙岩昊嘉股权投资合伙企业(有限合伙)签署了《关于深圳市泽汇科技有限公司之收购框架协议》。

因有关事项尚存不确定性,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2019年4月22日开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0319】

(603583)捷昌驱动:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.49

加权平均净资产收益率(%) 3.69

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0320】

(603583)捷昌驱动:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 2.59

加权平均净资产收益率(%) 29.97

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0321】

(603583)捷昌驱动:关于召开2018年年度股东大会的通知

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会决定于2019年5月14日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告全文及摘要》、《2018年度利润分配方案的议案》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0322】

(603583)捷昌驱动:第三届董事会第十八次会议决议公告

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年4月20日召开,会议审议通过《2018年年度报告全文及摘要的议案》、《2019年第一季度报告的议案》、《2018年度利润分配方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0323】

(603615)茶花股份:2018年年度股东大会决议公告

茶花现代家居用品股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月22日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0324】

(603616)韩建河山:第三届董事会第十五次会议决议的公告

北京韩建河山管业股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过关于北京韩建河山管业股份有限公司2018年度利润分配预案的议案、关于《北京韩建河山管业股份有限公司2018年年度报告》及摘要的议案、关于《北京韩建河山管业股份有限公司2019年第一季度报告》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0325】

(603616)韩建河山:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0050

加权平均净资产收益率(%) 0.19

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0326】

(603616)韩建河山:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0440

加权平均净资产收益率(%) 1.65

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0327】

(603688)石英股份:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.09

加权平均净资产收益率(%) 2.03

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0328】

(603688)石英股份:第三届董事会第二十三次会议决议公告

江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0329】

(603703)盛洋科技:关于召开2018年年度股东大会的通知

浙江盛洋科技股份有限公司董事会决定于2019年5月15日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度公司审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0330】

(603703)盛洋科技:第三届董事会第二十一次会议决议公告

浙江盛洋科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年4月20日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度公司审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0331】

(603703)盛洋科技:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.39

加权平均净资产收益率(%) -18.51

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0332】

(603728)鸣志电器:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海鸣志电器股份有限公司董事会决定于2019年5月20日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配预案、关于2018年年度报告及其摘要的议案、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0333】

(603728)鸣志电器:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.4345

加权平均净资产收益率(%) 9.45

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0334】

(603728)鸣志电器:第三届董事会第三次会议决议公告

上海鸣志电器股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《2018年年度报告及其摘要的议案》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0335】

(603816)顾家家居:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.69

加权平均净资产收益率(%) 6.00

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0336】

(603868)飞科电器:第三届董事会第三次会议决议公告

上海飞科电器股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《公司2019年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0337】

(603868)飞科电器:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.38

加权平均净资产收益率(%) 6.10

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0338】

(603877)太平鸟:2018年年度股东大会决议公告

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月22日召开,会议审议通过《2018年度利润分配的方案》、《2018年年度报告全文及摘要》、《关于聘请2019年度财务报告审计机构与内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0339】

(603881)数据港:2018年年度权益分派实施公告

上海数据港股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.07元(含税)。

股权登记日:2019/4/26

除息日:2019/4/29

现金红利发放日:2019/4/29

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0340】

(603889)新澳股份:第四届董事会第十七次会议决议公告

浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过公司《公司2019年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0341】

(603889)新澳股份:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.12

加权平均净资产收益率(%) 2.06

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0342】

(603900)莱绅通灵:关于召开2018年年度股东大会的通知

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会决定于2019年5月13日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配预案、关于聘请2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0343】

(603900)莱绅通灵:第三届董事会第十一次会议决议公告

莱绅通灵珠宝股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于召开2018年年度股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0344】

(603916)苏博特:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会决定于2019年5月9日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于审议前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0345】

(603916)苏博特:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.16

加权平均净资产收益率(%) 2.31

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0346】

(603916)苏博特:第五届董事会第十三次会议决议公告

江苏苏博特新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《关于审议2019年第一季度报告的议案》、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0347】

(603970)中农立华:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.7216

加权平均净资产收益率(%) 14.01

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0348】

(603970)中农立华:第四届董事会第七次会议决议公告

中农立华生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《关于公司〈2018年年度报告〉(全文及摘要)的议案》、《关于公司〈2018年度利润分配方案〉的议案》、《关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0349】

(603978)深圳新星:关于召开2018年年度股东大会的通知

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会决定于2019年5月16日14点30分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年度利润分配的预案、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案、2018年年度报告及摘要等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0350】

(603978)深圳新星:第三届董事会第十四次会议决议公告

深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《2018年年度报告及摘要》、《关于2018年度利润分配的预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0351】

(603978)深圳新星:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.78

加权平均净资产收益率(%) 9.18

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0352】

(603991)至正股份:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.05

加权平均净资产收益率(%) 0.75

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0353】

(603991)至正股份:第二届董事会第十次会议决议公告

上海至正道化高分子材料股份有限公司第二届董事会第十次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于签订终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0354】

(900901)云赛智联:十届十四次董事会会议决议公告

云赛智联股份有限公司十届十四次董事会于2019年4月22日召开,会议审议通过关于聘任公司总会计师的议案、关于执行新修订的金融工具会计准则的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0355】

(900909)华谊集团:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.85

加权平均净资产收益率(%) 10.41

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0356】

(900909)华谊集团:第九届董事会第二十二次会议决议公告

上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》全文及其摘要、《公司2018年度利润分配方案(预案)》、《关于2018年度会计师事务所审计费用及续聘2019年度会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0357】

(900909)华谊集团:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海华谊集团股份有限公司董事会决定于2019年5月17日9点00分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年度会计师事务所审计费用及续聘2019年度会计师事务所的议案、公司2018年度利润分配方案(预案)、公司2018年年度报告等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。