上交所信息公告 (2019-04-17)

【2019-04-17】

【0001】

(600050)中国联通:关于召开2018年年度股东大会的通知

中国联合网络通信股份有限公司董事会决定于2019年5月8日上午10点整召开2018年年度股东大会,审议关于聘请会计师事务所的议案、公司2018年年度报告、公司2018年度利润分配议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600051)宁波联合:2018年年度股东大会决议公告

宁波联合集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月16日召开,会议审议通过公司2018年年度报告和年度报告摘要、“关于聘请公司2019年度财务、内控审计机构的议案”、公司2018年度利润分配预案等事项。

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【0003】

(600070)浙江富润:关于召开2018年年度股东大会的通知

浙江富润股份有限公司董事会决定于2019年5月8日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、公司2018年度利润分配方案、公司2018年度报告及其摘要等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600070)浙江富润:第八届董事会第十八次会议决议公告

浙江富润股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2019年4月15日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要、《公司2018年度利润分配预案》、《聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

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【0005】

(600070)浙江富润:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.42

加权平均净资产收益率(%) 9.23

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【0006】

(600117)西宁特钢:七届四十次董事会决议公告

西宁特殊钢股份有限公司七届四十次董事会于4月16日召开,会议审议通过《关于投资设立青海西钢科技开发有限公司的议案》。

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【0007】

(600155)华创阳安:第六届董事会第二十四次会议决议公告

华创阳安股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2019年4月16日召开,会议审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》。

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【0008】

(600155)华创阳安:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.15

加权平均净资产收益率(%) 1.76

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【0009】

(600166)福田汽车:董事会决议公告

北汽福田汽车股份有限公司董事会会议于近日召开,会议审议通过《关于与泰国正大集团合资设立销售公司和制造公司的议案》。

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【0010】

(600169)太原重工:2019年第一次临时股东大会决议公告

太原重工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月16日召开,会议审议通过关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案、关于拟非公开发行公司债券的议案。

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【0011】

(600190)锦州港:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.120803

加权平均净资产收益率(%) 3.95

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【0012】

(600190)锦州港:第九届董事会第二十二次会议决议公告

锦州港股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年4月15日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告和境外报告摘要》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。

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【0013】

(600219)南山铝业:关于召开2018年年度股东大会的通知

山东南山铝业股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告正文及摘要、关于续聘2019年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2018年年度审计报酬的议案、2018年度利润分配预案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月10日9:15-15:00。

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【0014】

(600219)南山铝业:第九届董事会第二十次会议决议公告

山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2019年4月16日召开,会议审议通过公司《2018年年度报告正文及摘要》、公司《2018年度利润分配预案》、公司《关于续聘2019年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2018年年度审计报酬的议案》等事项。

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【0015】

(600219)南山铝业:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.15

加权平均净资产收益率(%) 4.35

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【0016】

(600223)鲁商置业:第十届董事会2019年第六次临时会议决议公告

鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第六次临时会议于2019年4月15日召开,会议审议通过《关于控股下属公司淄博鲁商置业有限公司办理开发贷款的议案》、《关于全资子公司临沂鲁商地产有限公司办理售后回租赁业务的议案》、《关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司办理贷款的议案》。

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【0017】

(600229)城市传媒:关于召开2018年年度股东大会的通知

青岛城市传媒股份有限公司董事会决定于2019年6月3日14点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配预案的议案、公司关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案、公司2018年年度报告及其摘要等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月3日9:15-15:00。

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【0018】

(600229)城市传媒:第九届董事会第二次会议决议公告

青岛城市传媒股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年4月16日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》及摘要、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构并支付报酬的议案》等事项。

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【0019】

(600229)城市传媒:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.4957

加权平均净资产收益率(%) 14.32

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【0020】

(600276)恒瑞医药:第七届董事会第三十次会议决议公告

江苏恒瑞医药股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2019年4月16日召开,会议审议通过《2019年一季度报告全文及正文》、《关于调整2017年度限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》。

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【0021】

(600276)恒瑞医药:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.27

加权平均净资产收益率(%) 5.87

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【0022】

(600277)亿利洁能:第七届董事会第二十九次会议决议公告

亿利洁能股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2019年4月16日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《关于续聘致同会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。

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【0023】

(600277)亿利洁能:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.28

加权平均净资产收益率(%) 4.81

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【0024】

(600516)方大炭素:2019年第二次临时股东大会决议公告

方大炭素新材料科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月16日召开,会议审议通过关于预计2019年度日常关联交易的议案、关于申请办理综合授信业务的议案。

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【0025】

(600520)文一科技:2018年度股东大会决议公告

文一三佳科技股份有限公司2018年度股东大会于2019年4月16日召开,会议审议通过《文一科技2018年度报告全文与摘要》、《文一科技2018年度利润分配预案》、《文一科技关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》等事项。

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【0026】

(600527)江南高纤:关于召开2018年年度股东大会的通知

江苏江南高纤股份有限公司董事会决定于2019年5月8日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配的预案、2018年度财务决算报告、关于聘请公司2019年度财务报告及内控报告审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600527)江南高纤:第六届董事会第十七次会议决议公告

江苏江南高纤股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2019年4月15日召开,会议审议通过《2018年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配的预案》、《关于聘请公司2019年度财务报告及内控报告审计机构的议案》等事项。

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【0028】

(600527)江南高纤:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.061

加权平均净资产收益率(%) 3.63

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【0029】

(600575)皖江物流:2018年年度股东大会决议公告

安徽皖江物流(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月16日召开,会议审议通过安徽皖江物流(集团)股份有限公司2018年年度报告全文及其摘要、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构的议案、安徽皖江物流(集团)股份有限公司2018年度利润分配预案等事项。

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【0030】

(600575)皖江物流:非公开发行限售股上市流通公告

安徽皖江物流(集团)股份有限公司本次限售股上市流通数量为761,128,957股;上市流通日期为2019年4月22日。

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【0031】

(600617)国新能源:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0421

加权平均净资产收益率(%) 1.22

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【0032】

(600617)国新能源:关于召开2018年年度股东大会的通知

山西省国新能源股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的议案、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600617)国新能源:第八届董事会第二十次会议决议公告

山西省国新能源股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2019年4月16日召开,会议审议通过关于2018年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的议案、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600638)新黄浦:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.8494

加权平均净资产收益率(%) 13.01

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600638)新黄浦:第八届二次董事会决议公告

上海新黄浦置业股份有限公司第八届二次董事会于2019年4月16日召开,会议审议通过关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度报酬及续聘2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案、公司2018年年度报告及2018年报摘要、公司2018年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600678)四川金顶:2018年年度股东大会决议公告

四川金顶(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月16日召开,会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年年度利润分配和资本公积金转增的提案、关于公司对外担保情况说明的提案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600684)珠江实业:2019年第三次临时股东大会决议公告

广州珠江实业开发股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年4月16日召开,会议经审议:通过关于2019年度授权房地产项目投资额度的议案、关于选举董事的议案;不通过关于2019年度授权对外担保额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600712)南宁百货:关于召开2018年年度股东大会的通知

南宁百货大楼股份有限公司董事会决定于2019年5月16日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告》(全文、摘要)、《关于2018年度利润分配的预案》、《关于续聘2019年度审计机构及支付2018年度审计费用的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600712)南宁百货:第八届董事会2019年第一次正式会议(现场+通讯方式)决议公告

南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2019年第一次正式会议于2019年4月15日召开,会议审议通过《2018 年年度报告》(全文、摘要)、《关于2018年度利润分配的预案》、《关于续聘2019年度审计机构及支付2018年度审计费用的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600712)南宁百货:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.0824

加权平均净资产收益率(%) -4.31

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600719)大连热电:2018年度股东大会决议公告

大连热电股份有限公司2018年度股东大会于2019年4月16日召开,会议审议通过关于2018年度利润分配的方案、2018年年度报告及摘要、关于聘请2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600723)首商股份:2018年年度股东大会决议公告

北京首商集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月16日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要、公司2018年度利润分配方案、公司关于聘任会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600805)悦达投资:第十届董事会第八次会议决议公告

江苏悦达投资股份有限公司第十届董事会第八次会议于2019年4月15日召开,会议审议通过《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案》、《关于为江苏悦达棉纺有限公司提供担保的议案》。

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【0044】

(600820)隧道股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海隧道工程股份有限公司董事会决定于2019年5月7日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配预案、关于聘任2019年度会计师事务所的预案、公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月7日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600830)香溢融通:第九届董事会2019年第二次临时会议决议公告

香溢融通控股集团股份有限公司第九届董事会2019年第二次临时会议于2019年4月16日召开,会议审议通过《关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600830)香溢融通:2018年度股东大会决议公告

香溢融通控股集团股份有限公司2018年度股东大会于2019年4月16日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及年度报告摘要、公司2018年度利润分配议案、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并确定其报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600857)宁波中百:2018年年度股东大会决议公告

宁波中百股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月16日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及其摘要、公司续聘会计师事务所的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600867)通化东宝:关于召开2018年年度股东大会的通知

通化东宝药业股份有限公司董事会决定于2019年5月9日10点召开2018年年度股东大会,审议《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及确定报酬的议案》、《2018年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《2018年年度报告及报告摘要》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600867)通化东宝:第九届董事会第十七次会议决议公告

通化东宝药业股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019年4月15日召开,会议审议通过《2018年年度报告及报告摘要的议案》、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构及确定报酬的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600867)通化东宝:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.41

加权平均净资产收益率(%) 17.63

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600881)亚泰集团:2019年第六次临时董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司2019年第六次临时董事会会议于2019年4月16日召开,会议审议通过关于公司办理流动资金借款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600970)中材国际:2018年年度股东大会决议公告

中国中材国际工程股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月16日召开,会议审议通过《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告及摘要》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601068)中铝国际:第三届董事会第二十一次会议决议公告

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年4月16日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、专门委员会委员及主席的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601068)中铝国际:2019年第二次临时股东大会决议公告

中铝国际工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月16日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601168)西部矿业:2019年第一次临时股东大会决议公告

西部矿业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月16日召开,会议审议通过关于为下属子公司提供担保的议案、关于申请发行短期融资债券的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601226)华电重工:第三届董事会第十三次临时会议决议公告

华电重工股份有限公司第三届董事会第十三次临时会议于2019年4月16日召开,会议审议通过《关于公司签署收购股权之意向性协议暨关联交易的议案》。

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【0057】

(601515)东风股份:2018年年度权益分派实施公告

汕头东风印刷股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.5元(含税),每股派送红股0.2股。

股权登记日:2019/4/22

除权(息)日:2019/4/23

新增无限售条件流通股份上市日:2019/4/24

现金红利发放日:2019/4/23

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601579)会稽山:关于召开2018年年度股东大会的通知

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2019年5月27日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度报告全文及摘要》、《关于续聘2019年度财务审计机构及支付其2018年度审计报酬的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601579)会稽山:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.36

加权平均净资产收益率(%) 5.76

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601579)会稽山:第四届董事会第十五次会议决议公告

会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2019年4月15日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《关于续聘2019年度财务审计机构及支付其2018年度审计报酬的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601777)力帆股份:第四届董事会第二十二次会议决议公告

力帆实业(集团)股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2019年4月16日召开,会议审议通过《力帆实业(集团)股份有限公司关于前次非公开发行A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(601798)*ST蓝科:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.177

加权平均净资产收益率(%) 3.56

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(601798)*ST蓝科:关于召开2018年年度股东大会的通知

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会决定于2019年5月15日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(601798)*ST蓝科:第四届董事会第八次会议决议公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会第八次会议于2019年4月15日召开,会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《2019年第一季度报告》、《2018年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(601798)*ST蓝科:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.026

加权平均净资产收益率(%) -0.52

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(601888)中国国旅:第三届董事会第十九次会议(通讯方式)决议公告

中国国旅股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年4月16日召开,会议审议通过《关于确定公司高级管理人员2018年度绩效的议案》、《关于投资设立中免集团济南机场免税品有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(601969)海南矿业:第三届董事会第三十四次会议决议公告

海南矿业股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2019年4月16日召开,会议审议通过《关于聘任魏来为公司董事会秘书的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603079)圣达生物:2018年年度股东大会决议公告

浙江圣达生物药业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月16日召开,会议审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》、《公司2018年年度报告及摘要》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603105)芯能科技:第三届董事会第十一次会议决议公告

浙江芯能光伏科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年4月16日召开,会议审议通过《关于授权公司管理层适时售出股票资产的议案》、《关于收购股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603183)建研院:关于披露重组预案暨复牌的提示性公告

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于<苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2019年4月17日上午开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603183)建研院:第二届董事会第八次会议决议公告

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第二届董事会第八次会议于2019年4月16日召开,会议审议通过《<苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于公司收购上海新高桥凝诚建设工程检测有限公司100%股权的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603186)华正新材:2018年年度股东大会决议公告

浙江华正新材料股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月16日召开,会议审议通过《公司2018年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘公司2019年度审计机构并议定2018年度审计费用的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603226)菲林格尔:2018年年度股东大会决议公告

上海菲林格尔木业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月16日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于续聘2019年年度会计审计机构的议案、关于公司2018年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603288)海天味业:2018年年度股东大会决议公告

佛山市海天调味食品股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月16日召开,会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配方案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603300)华铁科技:2018年年度股东大会决议公告

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月16日召开,会议审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年度利润分配的议案》、《关于公司2019年度申请银行授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603309)维力医疗:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.10

加权平均净资产收益率(%) 2.10

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603316)诚邦股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.28

加权平均净资产收益率(%) 6.85

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603316)诚邦股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

诚邦生态环境股份有限公司董事会决定于2019年5月9日14点45分召开2018年年度股东大会,审议关于《公司2018年年度报告》及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603316)诚邦股份:第三届董事会第七次会议决议公告

诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年4月16日召开,会议审议通过《关于<公司2018年年度报告>及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603326)我乐家居:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.45

加权平均净资产收益率(%) 13.05

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603326)我乐家居:关于召开2018年年度股东大会的通知

南京我乐家居股份有限公司董事会决定于2019年5月8日13点30分召开2018年年度股东大会,审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于公司续聘审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603326)我乐家居:第二届董事会第五次会议决议公告

南京我乐家居股份有限公司第二届董事会第五次会议于2019年4月16日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司续聘审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603330)上海天洋:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.45

加权平均净资产收益率(%) 5.72

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603330)上海天洋:第二届董事会第二十二次会议决议公告

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2019年4月16日召开,会议审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603330)上海天洋:2019年一季度业绩预减公告

经上海天洋热熔粘接材料股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年一季度实现归属于上市公司股东的净利润预计450万元到550万元,与上年同期相比,同比下降约20%-0%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计250万元到350万元左右,与上年同期相比,同比下降约50%-32%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603330)上海天洋:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603351)威尔药业:关于召开2018年年度股东大会的通知

南京威尔药业股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603351)威尔药业:第一届董事会第十四次会议决议公告

南京威尔药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2019年4月15日召开,会议审议通过《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603351)威尔药业:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 2.24

加权平均净资产收益率(%) 19.75

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603444)吉比特:关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁及预留授予部分第一期解锁暨上市公告

厦门吉比特网络技术股份有限公司本次解锁股票数量:合计298,916股;上市流通时间:2019年4月22日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603488)展鹏科技:关于召开2018年年度股东大会的通知

展鹏科技股份有限公司董事会决定于2019年5月8日13点30分召开2018年年度股东大会,审议关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告及摘要等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603488)展鹏科技:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.37

加权平均净资产收益率(%) 9.09

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603488)展鹏科技:第二届董事会第十八次会议决议公告

展鹏科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2019年4月16日召开,会议审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》、《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603499)翔港科技:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海翔港包装科技股份有限公司董事会决定于2019年5月7日14点召开2018年年度股东大会,审议《2018年度利润分配预案》、《2018年年度报告及其摘要》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月7日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603557)起步股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

起步股份有限公司董事会决定于2019年5月17日14点30分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603557)起步股份:第二届董事会第二次会议决议公告

起步股份有限公司第二届董事会第二次会议于2019年4月16日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603557)起步股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.3845

加权平均净资产收益率(%) 12.2290

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(603578)三星新材:2018年年度股东大会决议公告

浙江三星新材股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月16日召开,会议审议通过《关于审议<公司2018年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(603600)永艺股份:非公开发行限售股上市流通公告

永艺家具股份有限公司本次限售股上市流通数量为5,000万股;上市流通时间为2019年4月22日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(603601)再升科技:第三届董事会第二十一次会议决议公告

重庆再升科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年4月15日召开,会议审议通过《关于确认公司2019年一季度报告全文及正文的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案》、《关于确认公司2018年年度报告全文及摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(603601)再升科技:关于召开2018年年度股东大会的通知

重庆再升科技股份有限公司董事会决定于2019年5月8日14点00分召开2018年度股东大会,审议《关于公司2018年度利润分配预案和资本公积转增股本的议案》、《关于确认公司2018年年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(603601)再升科技:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0890

加权平均净资产收益率(%) 3.56

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(603601)再升科技:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.2940

加权平均净资产收益率(%) 12.65

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0104】

(603611)诺力股份:2018年年度股东大会决议公告

诺力智能装备股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月16日召开,会议审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年年度报告及其摘要》、《诺力智能装备股份有限公司关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务、内控审计机构的议案》、《诺力智能装备股份有限公司2018年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0105】

(603706)东方环宇:第二届董事会第五次会议决议公告

新疆东方环宇燃气股份有限公司第二届董事会第五次会议于2019年4月15日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0106】

(603706)东方环宇:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.69

加权平均净资产收益率(%) 12.03

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0107】

(603861)白云电器:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

广州白云电器设备股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于<公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0108】

(603861)白云电器:第五届董事会第二十二次会议决议公告

广州白云电器设备股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2019年4月16日召开,会议审议通过《关于<公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0109】

(603889)新澳股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

浙江新澳纺织股份有限公司董事会决定于2019年5月28日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告及其摘要》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于聘任天健会计师事务所担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0110】

(603889)新澳股份:第四届董事会第十六次会议决议公告

浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2019年4月16日召开,会议审议通过公司《2018年年度报告及其摘要》、《关于聘任天健会计师事务所担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0111】

(603889)新澳股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.51

加权平均净资产收益率(%) 8.78

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0112】

(603895)天永智能:第二届董事会第一次会议决议公告

上海天永智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议于2019年4月16日召开,会议审议通过《关于选举荣俊林为公司董事长的议案》、《关于聘任荣俊林为公司总经理的议案》、《关于聘任吕爱华为公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0113】

(603916)苏博特:第五届董事会第十二次会议决议公告

江苏苏博特新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2019年4月16日召开,会议审议通过《关于审议前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0114】

(603933)睿能科技:2018年年度股东大会决议公告

福建睿能科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月16日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0115】

(900913)国新能源:第八届董事会第二十次会议决议公告

山西省国新能源股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2019年4月16日召开,会议审议通过关于2018年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的议案、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0116】

(900913)国新能源:关于召开2018年年度股东大会的通知

山西省国新能源股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的议案、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0117】

(900913)国新能源:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0421

加权平均净资产收益率(%) 1.22

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0118】

(900952)锦州港:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.120803

加权平均净资产收益率(%) 3.95

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【0119】

(900952)锦州港:第九届董事会第二十二次会议决议公告

锦州港股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年4月15日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告和境外报告摘要》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。

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