【2019-04-13】
【0001】
(600054)黄山旅游:第七届董事会第十五次会议决议公告
黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告及其摘要、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600054)黄山旅游:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.78
加权平均净资产收益率(%) 14.05
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600113)浙江东日:2019年第一季度业绩预增公告
经浙江东日股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期相比,将增加950万元至1,120万元,同比增加55%-65%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600117)西宁特钢:2019年第二次临时股东大会决议公告
西宁特殊钢股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月12日召开,会议审议通过关于日常关联交易的议案、关于修订公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600122)宏图高科:第七届董事会临时会议决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司第七届董事会临时会议于2019年4月12日召开,会议审议通过《关于为安徽宏图三胞科技发展有限公司在中信银行的6,500万元融资提供担保的议案》、《关于为福建宏图三胞科技发展有限公司在厦门农商银行的2,000万元融资提供担保的议案》、《关于为山东宏图三胞科技发展有限公司在齐鲁银行的1,000万元融资提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600127)金健米业:第七届董事会第二十八次会议暨2018年年度董事会会议决议公告
金健米业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议暨2018年年度董事会会议于2019年4月11日召开,会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于聘请公司2019年度财务报告暨内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600127)金健米业:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) -0.0828
加权平均净资产收益率(%) -7.30
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600127)金健米业:关于召开2018年年度股东大会的通知
金健米业股份有限公司董事会决定于2019年5月7日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于聘请公司2019年度财务报告暨内控审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600132)重庆啤酒:关于召开2018年年度股东大会的通知
重庆啤酒股份有限公司董事会决定于2019年5月7日13点30分召开2018年年度股东大会,审议关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案、公司2018年年度报告及年度报告摘要、关于公司2018年度利润分配预案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600132)重庆啤酒:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.83
加权平均净资产收益率(%) 36.00
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600132)重庆啤酒:第八届董事会第二十四次会议决议公告
重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及年度报告摘要》、《公司2018年度利润分配方案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600178)东安动力:2019年第一季度业绩预亏公告
经哈尔滨东安汽车动力股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-400万元左右。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-400万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600187)国中水务:第七届董事会第十三次会议决议公告
黑龙江国中水务股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过《关于本次重大资产购买报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600187)国中水务:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
黑龙江国中水务股份有限公司董事会决定于2019年4月30日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于本次重大资产购买方案的议案、关于本次重大资产购买报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案、关于签署本次交易相关协议的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600203)福日电子:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.03
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600203)福日电子:关于召开2018年年度股东大会的通知
福建福日电子股份有限公司董事会决定于2019年5月9日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《公司2018年年度报告》全文及摘要等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600203)福日电子:第六届董事会第十五次会议决议公告
福建福日电子股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》全文及摘要、《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600221)海航控股:第八届董事会第四十三次会议决议公告
海南航空控股股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过关于更换公司高级管理人员的报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600234)ST山水:第八届董事会第九次临时会议决议公告
山西广和山水文化传播股份有限公司第八届董事会第九次临时会议于2019年4月12日召开,会议审议通过公司《关于选举公司董事长的议案》、公司《关于聘任公司总经理的议案》、公司《关于增补第八届董事会董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600239)云南城投:2019年第一次临时股东大会决议公告
云南城投置业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月12日召开,会议审议通过《关于公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》、《关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600256)广汇能源:2018年年度股东大会决议公告
广汇能源股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月12日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600266)北京城建:第七届董事会第十六次会议决议公告
北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配方案、关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600266)北京城建:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.70
加权平均净资产收益率(%) 5.67
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600269)赣粤高速:2019年第一季度业绩预增公告
经初步测算,预计江西赣粤高速公路股份有限公司本期实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加49,000万元到53,500万元,同比增加212%到232%。
预计公司本期实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为21,500万元到24,500万元,同比增加2%到16%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600280)中央商场:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
南京中央商场(集团)股份有限公司董事会决定于2019年4月29日13点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案、公司修订《董事会议事规则》部分条款的议案、公司董事会换届选举非独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600280)中央商场:第八届董事会第三十九次会议决议公告
南京中央商场(集团)股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过公司关于董事会换届选举的议案、公司修订《董事会议事规则》部分条款的议案、公司关于修订《公司章程》部分条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600282)南钢股份:2018年年度股东大会决议公告
南京钢铁股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月12日召开,会议审议通过2018年年度报告(全文及摘要)、2018年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600310)桂东电力:2018年年度股东大会决议公告
广西桂东电力股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月12日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600318)新力金融:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 5.98
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600318)新力金融:第七届董事会第三十八次会议决议公告
安徽新力金融股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600328)兰太实业:2019年第一次临时股东大会决议公告
内蒙古兰太实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月12日召开,会议审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、关于公司董事会换届选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600348)阳泉煤业:第六届董事会第二十八次会议决议公告
阳泉煤业(集团)股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600348)阳泉煤业:关于召开2018年年度股东大会的通知
阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会决定于2019年5月10日9点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配预案、2018年年度报告和摘要、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600348)阳泉煤业:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.82
加权平均净资产收益率(%) 11.57
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600363)联创光电:关于召开2018年年度股东大会的通知
江西联创光电科技股份有限公司董事会决定于2019年5月6日14点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配预案、关于聘请公司2019年度财务及内控审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600365)通葡股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
通化葡萄酒股份有限公司董事会决定于2019年5月16日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所并支付其2018年度报酬的议案、2018年度利润分配预案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600365)通葡股份:第七届董事会第十三次会议决议公告
通化葡萄酒股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所并支付其2018年度报酬的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600365)通葡股份:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.61
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600376)首开股份:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.0662
加权平均净资产收益率(%) 11.87
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600376)首开股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
北京首都开发股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》、《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600376)首开股份:第八届董事会第八十次会议决议公告
北京首都开发股份有限公司第八届董事会第八十次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600377)宁沪高速:第九届董事会第八次会议决议公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年4月12日召开,会议审议批准《关于本公司追加认购富安达基金资产管理计划的议案》、《关于本公司全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任公司参与江苏洛德股权投资基金管理有限公司发起设立房地产投资母基金二期的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600391)航发科技:2019年第二次临时股东大会决议公告
中国航发航空科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月12日召开,会议审议通过关于“签订《金融服务协议》”的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600423)*ST柳化:2019年第一季度主要财务指标
基本每股收益(元) -0.14
加权平均净资产收益率(%) -5.06
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600436)片仔癀:第六届董事会第十六次会议决议公告
漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过《公司2018年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600436)片仔癀:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.89
加权平均净资产收益率(%) 24.98
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600460)士兰微:第六届董事会第二十八次会议决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600466)蓝光发展:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
四川蓝光发展股份有限公司董事会决定于2019年4月29日14点00分召开2019年第五次临时股东大会,审议《关于公司拟为合作方提供担保的议案》、《关于公司所属控股子公司成都迪康药业股份有限公司境外上市仍符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600466)蓝光发展:第七届董事会第二十一次会议决议公告
四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于近日召开,会议审议通过《关于公司拟为合作方提供担保的议案》、《关于公司所属控股子公司成都迪康药业股份有限公司境外上市仍符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》、《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600469)风神股份:第七届董事会第十七次会议决议公告
风神轮胎股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于聘请公司2019年度会计审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600469)风神股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
风神轮胎股份有限公司董事会决定于2019年5月30日9点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配预案、聘请公司2019年度会计审计机构和内控审计机构的议案、公司2018年度报告及其摘要等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600469)风神股份:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.95
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600470)六国化工:第七届董事会第二次会议决议公告
安徽六国化工股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600470)六国化工:关于召开2018年年度股东大会的通知
安徽六国化工股份有限公司董事会决定于2019年5月9日14点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案、2018年度财务决算报告等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600470)六国化工:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) -1.16
加权平均净资产收益率(%) -34.36
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600477)杭萧钢构:第六届董事会第九十五次会议决议公告
杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第九十五次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600477)杭萧钢构:关于召开2018年年度股东大会的通知
杭萧钢构股份有限公司董事会决定于2019年5月7日14点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配方案、关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600477)杭萧钢构:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.318
加权平均净资产收益率(%) 24.49
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(600480)凌云股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
凌云工业股份有限公司董事会决定于2019年4月29日上午10时召开2019年第一次临时股东大会,审议关于前次募集资金使用情况的报告的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(600480)凌云股份:第六届董事会第三十一次会议决议公告
凌云工业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(600495)晋西车轴:2018年年度股东大会决议公告
晋西车轴股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月12日召开,会议审议通过关于《公司2018年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于公司2019年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(600497)驰宏锌锗:2018年年度股东大会决议公告
云南驰宏锌锗股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月12日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于预计公司2019年度日常关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(600515)海航基础:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会决定于2019年4月29日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司子公司海航地产控股(集团)有限公司收购成都海航基础投资有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于公司子公司海航地产控股(集团)有限公司收购唐山亿城房地产开发有限公司股权暨关联交易的公告》、《关于调整高级管理人员称谓并修订<公司章程>的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(600515)海航基础:第八届董事会第四十三次会议决议公告
海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过《关于公司子公司海航地产控股(集团)有限公司收购成都海航基础投资有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于公司子公司海航地产控股(集团)有限公司收购唐山亿城房地产开发有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(600523)贵航股份:2018年年度股东大会决议公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月12日召开,会议审议通过2018年年度报告及摘要、关于2018年度利润分配的预案、关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》及关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(600545)卓郎智能:2019年第二次临时股东大会决议公告
卓郎智能技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月12日召开,会议审议通过关于卓郎香港机械有限公司为Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG提供担保的议案、关于对外担保预计及授权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(600549)厦门钨业:第八届董事会第九次会议决议公告
厦门钨业股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配方案》、《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(600549)厦门钨业:关于召开2018年年度股东大会的通知
厦门钨业股份有限公司董事会决定于2019年5月13日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配方案》、《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月13日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(600549)厦门钨业:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.3541
加权平均净资产收益率(%) 7.10
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(600567)山鹰纸业:2019年第一季度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.100
加权平均净资产收益率(%) 3.42
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(600571)信雅达:关于召开2018年年度股东大会的通知
信雅达系统工程股份有限公司董事会决定于2019年5月7日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告和年度报告摘要、2018年利润分配方案、关于续聘天健会计师事务所为本公司2019年度审计机构及2018年度审计费用的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(600571)信雅达:第六届董事会第二十四次会议决议公告
信雅达系统工程股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于信雅达系统工程股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所为信雅达系统工程股份有限公司2019年度审计机构及2018年度审计费用的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(600571)信雅达:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.96
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(600576)祥源文化:关于召开2018年年度股东大会的通知
浙江祥源文化股份有限公司董事会决定于2019年5月7日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年年度利润分配预案》、《关于2018年度审计机构费用及聘公司2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案》、《公司2018年年度报告》全文及摘要等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(600576)祥源文化:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.76
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(600576)祥源文化:第七届董事会第五次会议决议公告
浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》全文及摘要、《公司2018年年度利润分配预案》、《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(600639)浦东金桥:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.8705
加权平均净资产收益率(%) 11.25
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(600639)浦东金桥:第八届董事会第十九次会议决议公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》、“《公司2018年度内部控制评价报告》、《公司2018年年度报告》、《公司2018年度社会责任报告》”、《关于修改公司章程及其附件的部分条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(600658)电子城:2019年第一次临时股东大会决议公告
北京电子城投资开发集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月12日召开,会议审议通过《公司关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(600691)阳煤化工:第九届董事会第三十七次会议决议公告
阳煤化工股份有限公司第九届董事会第三十七次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过《阳煤化工股份有限公司关于审议公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》、《阳煤化工股份有限公司2018年度利润分配的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(600691)阳煤化工:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.0733
加权平均净资产收益率(%) 2.5359
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(600708)光明地产:第八届董事会第一百六十二次会议决议公告
光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第一百六十二次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过《关于授权全资子公司农工商房地产(集团)有限公司参与竞拍浙江省宁波市江北区JB04-05-02、JB04-05-05地块(孔浦桂王家1#、2#地块)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(600714)金瑞矿业:2018年年度股东大会决议公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月12日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》(全文及摘要)、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(600727)鲁北化工:第八届董事会第一次会议决议公告
山东鲁北化工股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(600727)鲁北化工:2018年年度股东大会决议公告
山东鲁北化工股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月12日召开,会议审议通过关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案、关于2018年年度报告及其摘要的议案、关于2018年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(600731)湖南海利:2019年第一季度业绩预增公告
经湖南海利化工股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2019年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加310%到360%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(600766)园城黄金:第十二届董事会第五次会议决议公告
烟台园城黄金股份有限公司第十二届董事会第五次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过公司拟与小套峪矿业签订《本溪满族自治县小套峪矿业有限公司委托经营管理合同之补充协议二》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(600787)中储股份:八届十三次董事会决议公告
中储发展股份有限公司八届十三次董事会于2019年4月12日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于修订<中储发展股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(600791)京能置业:2019年第一季度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.0116
加权平均净资产收益率(%) 0.32
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(600791)京能置业:关于召开2018年年度股东大会的通知
京能置业股份有限公司董事会决定于2019年5月16日13点30分召开2018年年度股东大会,审议京能置业股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案、公司2018年度报告及摘要、公司2018年度利润分配及公积金转增股本议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(600791)京能置业:第八届董事会第三次会议决议公告
京能置业股份有限公司第八届董事会第三次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配及公积金转增股本议案、公司2018年度报告及摘要、公司2019年第一季度报告及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(600791)京能置业:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 3.08
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(600794)保税科技:2018年年度股东大会决议公告
张家港保税科技(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月12日召开,会议审议通过关于聘任公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案、公司2018年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(600807)*ST天业:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 2.88
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(600807)*ST天业:第九届董事会第十九次会议决议公告
山东天业恒基股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过《关于审议2018年年度报告及摘要的议案》、《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》、《关于审议2018年年度利润分配及公积金转增股本的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(600820)隧道股份:第九届董事会第三次会议决议公告
上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第三次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配预案、公司关于聘任2019年度会计师事务所的预案、公司2018年年度报告全文及其摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(600820)隧道股份:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.63
加权平均净资产收益率(%) 9.99
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(600829)人民同泰:关于召开2018年年度股东大会的通知
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会决定于2019年5月16日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配议案、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案、2018年年度报告正文及摘要等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(600829)人民同泰:2019年第一季度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.1268
加权平均净资产收益率(%) 4.55
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(600829)人民同泰:第八届董事会第二十八次会议决议公告
哈药集团人民同泰医药股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过《2019年一季度报告正文及摘要》的议案、《关于召开2018年年度股东大会》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0101】
(600833)第一医药:第八届董事会第十八次会议决议公告
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过公司《2018年年度报告正文及摘要》、公司《2018年度利润分配预案》、公司《关于续聘财务审计机构及报酬的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0102】
(600833)第一医药:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 6.89
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0103】
(600845)宝信软件:2019年第一季度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.229
加权平均净资产收益率(%) 3.04
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0104】
(600845)宝信软件:第八届董事会第二十七次会议决议公告
上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过2018年度报告和摘要的议案、2018年度利润分配及公积金转增股本的预案、2019年第一季度报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0105】
(600845)宝信软件:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.801
加权平均净资产收益率(%) 11.73
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0106】
(600846)同济科技:第八届董事会第五次会议决议公告
上海同济科技实业股份有限公司第八届董事会第五次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过公司《2018年年度报告及其摘要》、公司《2018年度利润分配预案》、《关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0107】
(600846)同济科技:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 13.83
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0108】
(600861)北京城乡:第九届第五次董事会决议公告
北京城乡商业(集团)股份有限公司第九届第五次董事会于4月11日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配预案、公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案、公司2018年年度报告及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0109】
(600861)北京城乡:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.1277
加权平均净资产收益率(%) 1.72
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0110】
(600888)新疆众和:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.2176
加权平均净资产收益率(%) 5.2041
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0111】
(600888)新疆众和:关于召开2018年年度股东大会的通知
新疆众和股份有限公司董事会决定于2019年5月6日11点00分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本议案》、《公司2018年年度报告及年度报告摘要》、《公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0112】
(600888)新疆众和:第八届董事会第二次会议决议公告
新疆众和股份有限公司第八届董事会第二次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2018年年度报告及年度报告摘要》、《公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0113】
(600963)岳阳林纸:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2019年4月29日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0114】
(600963)岳阳林纸:第七届董事会第七次会议决议公告
岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0115】
(600976)健民集团:2018年年度股东大会决议公告
健民药业集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月12日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配方案、公司2018年年度报告、关于聘用公司2019年度审计机构及其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0116】
(600996)贵广网络:第三届董事会2019年第四次临时会议决议公告
贵州省广播电视信息网络股份有限公司第三届董事会2019年第四次临时会议于4月12日召开,会议审议通过《关于会计估计变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0117】
(601003)柳钢股份:第七届董事会第六次会议决议公告
柳州钢铁股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过提名吕智先生为公司独立董事的提案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0118】
(601019)山东出版:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.71
加权平均净资产收益率(%) 16.17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0119】
(601019)山东出版:第三届董事会第八次(定期)会议决议公告
山东出版传媒股份有限公司第三届董事会第八次(定期)会议于2019年4月11日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务与内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0120】
(601019)山东出版:关于召开2018年年度股东大会的通知
山东出版传媒股份有限公司董事会决定于2019年5月23日9点30分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务与内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月23日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0121】
(601116)三江购物:第四届董事会第八次会议决议公告
三江购物俱乐部股份有限公司第四届董事会第八次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案、关于《2018年度利润分配预案》的议案、关于《全资子公司股权转让暨关联交易》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0122】
(601116)三江购物:关于召开2018年年度股东大会的通知
三江购物俱乐部股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配预案、2018年年度报告全文及摘要、续聘公司2019年度财务审计机构等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0123】
(601116)三江购物:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.2446
加权平均净资产收益率(%) 5.2452
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0124】
(601118)海南橡胶:第五届董事会第二十二次会议决议公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过《关于公司重大资产购买暨关联交易具体方案的议案》、《关于审议<海南橡胶重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0125】
(601118)海南橡胶:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会决定于2019年4月29日14点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于《海南橡胶重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于本次交易构成关联交易的议案、关于公司与交易对方签署《股份购买协议》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0126】
(601238)广汽集团:关于召开2018年年度股东大会的通知
广州汽车集团股份有限公司董事会决定于2019年5月31日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年年度报告及摘要的议案、关于2018年度利润分配方案的议案、关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0127】
(601633)长城汽车:2019年第二次临时股东大会决议公告
长城汽车股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月12日召开,会议审议通过关于预计2019-2021年度日常关联交易的议案、关于采购产品关连交易及2019-2021年度建议年度上限的议案、关于销售产品关连交易及2019-2021年度建议年度上限的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0128】
(601669)中国电建:第三届董事会第十二次会议决议公告
中国电力建设股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过《关于中电建路桥集团有限公司杭州大江东基础设施PPP项目投资变更事项的议案》、《关于中国水利水电第七工程局有限公司拟投资建设河北省张家口市宣化滨河新城开发建设PPP项目(项目包二)的议案》、《关于中国水利水电第四工程局有限公司联合体投资建设青海省加定(青甘界)至海晏(西海)公路工程JX-1标段PPP项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0129】
(601678)滨化股份:2018年年度权益分派实施公告
滨化集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.15元(含税)。
股权登记日:2019/4/18
除息日:2019/4/19
现金红利发放日:2019/4/19
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0130】
(601801)皖新传媒:2019年第一季度业绩预告
经安徽新华传媒股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年一季度实现归属于上市公司股东的净利润预计25,000万元到26,500万元,与上年同期相比,同比下降约60%-62%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计21,600万元到22,000万元左右,与上年同期相比,同比增长约4%-6%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0131】
(601818)光大银行:关于召开2018年度股东大会的通知
中国光大银行股份有限公司董事会决定于2019年5月30日9点30分召开2018年度股东大会,审议中国光大银行股份有限公司2018年度利润分配方案、中国光大银行股份有限公司2018年度财务决算报告、关于《中国光大银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0132】
(601899)紫金矿业:第六届董事会临时会议决议公告
紫金矿业集团股份有限公司第六届董事会临时会议于4月12日召开,会议审议通过《关于申请银行间市场交易商协会DFI注册的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0133】
(601899)紫金矿业:2019年第一次临时股东大会决议公告、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会决议公告
紫金矿业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会于2019年4月12日召开,会议审议通过关于公司2018年度公开增发A股股票方案(修订稿)的议案、关于公司2018年度公开增发A股股票预案(修订稿)的议案、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开增发A股股票相关事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0134】
(601919)中远海控:关于召开2018年年度股东大会的通知
中远海运控股股份有限公司董事会决定于2019年5月30日10点30分召开2018年年度股东大会,审议中远海控及所属公司2019年对外担保额度之议案、中远海控2018年度利润分配之预案、以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2018年度财务报告和审计报告等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0135】
(601975)长航油运:第九届董事会第九次会议决议公告
招商局南京油运股份有限公司第九届董事会第九次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于变更公司证券简称的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0136】
(601975)长航油运:2018年度股东大会决议公告
招商局南京油运股份有限公司2018年度股东大会于2019年4月12日召开,会议审议通过公司2018年度报告全文和摘要、公司2018年度利润分配方案、关于2019年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0137】
(603025)大豪科技:2018年年度股东大会决议公告
北京大豪科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月12日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0138】
(603055)台华新材:第三届董事会第十四次会议决议公告
浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过《关于取消提名李瀚宇女士为公司独立董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0139】
(603078)江化微:2018年年度股东大会决议公告
江阴江化微电子材料股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月12日召开,会议审议通过2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案、2018年度报告及其摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0140】
(603086)先达股份:2019年第一季度业绩预增公告
经山东先达农化股份有限公司财务管理中心初步测算,预计2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,增加1,000万元到1,450万元,同比增加34.65%到50.25%。
公司预计2019年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,增加1,000万元到1,450万元,同比增加35.87%到52.01%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0141】
(603121)华培动力:关于召开2018年年度股东大会的通知
上海华培动力科技股份有限公司董事会决定于2019年5月16日13点30分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告全文及摘要》、《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0142】
(603128)华贸物流:2019年第一次临时股东大会决议公告
港中旅华贸国际物流股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月12日召开,会议审议通过《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)>的议案》、《关于授权董事会办理公司第二期A股股票期权计划相关事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0143】
(603160)汇顶科技:第三届董事会第五次会议决议公告
深圳市汇顶科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及其摘要、《2019年第一季度报告》及其正文、《2018年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0144】
(603160)汇顶科技:关于召开2018年年度股东大会的通知
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会决定于2019年5月6日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告》及其摘要、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《2018年度利润分配的预案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0145】
(603160)汇顶科技:2019年第一季度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.91
加权平均净资产收益率(%) 9.45
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0146】
(603160)汇顶科技:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.65
加权平均净资产收益率(%) 19.72
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0147】
(603165)荣晟环保:2018年年度股东大会决议公告
浙江荣晟环保纸业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月12日召开,会议审议通过2018年度报告及其摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案、关于2018年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0148】
(603169)兰石重装:关于召开2018年年度股东大会的通知
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会决定于2019年5月6日10点00分召开2018年年度股东大会,审议关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案、关于2018年度利润分配预案、关于公司2018年年度报告及摘要等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0149】
(603169)兰石重装:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) -1.4367
加权平均净资产收益率(%) -59.73
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0150】
(603169)兰石重装:三届四十二次董事会决议公告
兰州兰石重型装备股份有限公司第三届董事会第四十二次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》、《关于2018年度利润分配预案》、《关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0151】
(603225)新凤鸣:2019年第二次临时股东大会决议公告
新凤鸣集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月12日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0152】
(603258)电魂网络:第三届董事会第九次会议决议公告
杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划考核管理办法》、《提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0153】
(603258)电魂网络:关于2019年第一季度业绩预增的公告
经杭州电魂网络科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加1500万元到2000万元,同比增加64.30%到85.73%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加1200万元到1600万元,同比增加52.13%左右到69.51%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0154】
(603338)浙江鼎力:关于召开2018年年度股东大会的通知
浙江鼎力机械股份有限公司董事会决定于2019年5月6日14点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度审计机构的议案、公司2018年年度报告及其摘要等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0155】
(603338)浙江鼎力:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.94
加权平均净资产收益率(%) 20.05
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0156】
(603338)浙江鼎力:第三届董事会第十六次会议决议公告
浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0157】
(603339)四方科技:关于首期限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一次解锁事宜的公告
四方科技集团股份有限公司本次限制性股票解锁数量:285,000股;上市流通时间:2019年4月17日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0158】
(603357)设计总院:第二届董事会第二十次会议决议公告
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过《关于向参股公司安徽省综合交通研究院股份有限公司增资的议案》、《关于对外投资设立合资控股子公司的议案》、《关于修订<重大财务决策制度>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0159】
(603357)设计总院:2018年年度股东大会决议公告
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月12日召开,会议审议通过2018年年度报告及其摘要、关于续聘公司2019年度审计机构的议案、关于公司2018年年度利润分配及转增股本方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0160】
(603369)今世缘:关于召开2018年年度股东大会的通知
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会决定于2019年5月6日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告全文及摘要》、《关于续聘2019年度审计业务承办机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2019年5月5日下午15:00至5月6日下午15:00止。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0161】
(603369)今世缘:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.9173
加权平均净资产收益率(%) 20.36
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0162】
(603369)今世缘:2019年第一季度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.5113
加权平均净资产收益率(%) 10.00
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0163】
(603369)今世缘:第三届董事会第二十一次会议决议公告
江苏今世缘酒业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过《关于审议公司2018年年度报告全文及摘要的议案》、《2018年度利润分配预案》、《公司2019年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0164】
(603416)信捷电气:关于召开2018年年度股东大会的通知
无锡信捷电气股份有限公司董事会决定于2019年5月17日13点00分召开2018年年度股东大会,审议关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度财务和内控审计机构》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年利润分配预案》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月17日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0165】
(603416)信捷电气:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.06
加权平均净资产收益率(%) 13.20
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0166】
(603416)信捷电气:第三届董事会第五次会议决议公告
无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年利润分配预案》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度财务和内控审计机构》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0167】
(603508)思维列控:第三届董事会第十四次会议决议公告
河南思维自动化设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过《关于<河南思维自动化设备股份有限公司2019年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《河南思维自动化设备股份有限公司2019年第二期限制性股票激励计划绩效考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0168】
(603587)地素时尚:第二届董事会第十八次会议决议公告
地素时尚股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2019年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0169】
(603587)地素时尚:关于召开2018年年度股东大会的通知
地素时尚股份有限公司董事会决定于2019年5月6日13点00分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于续聘2019年度会计师事务所的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0170】
(603587)地素时尚:2019年第一季度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.49
加权平均净资产收益率(%) 6.13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0171】
(603587)地素时尚:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.55
加权平均净资产收益率(%) 25.23
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0172】
(603596)伯特利:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.60
加权平均净资产收益率(%) 19.06
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0173】
(603596)伯特利:关于召开2018年度股东大会的通知
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会决定于2019年5月8日14点00分召开2018年度股东大会,审议关于《公司2018年度利润分配预案》的议案、关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案、关于《公司2018年度财务决算报告》及《公司2019年度财务预算报告》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0174】
(603596)伯特利:第二届董事会第七次会议决议公告
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届董事会第七次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》、《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
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【0175】
(603636)南威软件:关于召开2018年年度股东大会的通知
南威软件股份有限公司董事会决定于2019年5月6日14点30分召开2018年年度股东大会,审议关于续聘2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月6日9:15-15:00。
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【0176】
(603636)南威软件:第三届董事会第三十三次会议决议公告
南威软件股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
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【0177】
(603636)南威软件:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 11.36
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【0178】
(603666)亿嘉和:关于召开2018年年度股东大会的通知
亿嘉和科技股份有限公司董事会决定于2019年5月7日13点30分召开2018年年度股东大会,审议关于聘请2019年度审计机构的议案、关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
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【0179】
(603666)亿嘉和:第二届董事会第三次会议决议公告
亿嘉和科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘请2019年度审计机构的议案》等事项。
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【0180】
(603666)亿嘉和:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 2.0568
加权平均净资产收益率(%) 28.25
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【0181】
(603686)龙马环卫:关于召开2018年年度股东大会的通知
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会决定于2019年5月6日9点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
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【0182】
(603699)纽威股份:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 10.35
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【0183】
(603699)纽威股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
苏州纽威阀门股份有限公司董事会决定于2019年5月17日13点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年年度报告及摘要》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于2018年度利润分配方案的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月17日9:15-15:00。
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【0184】
(603699)纽威股份:第四届董事会第二次会议决议的公告
苏州纽威阀门股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。
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【0185】
(603701)德宏股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会决定于2019年5月6日13点30分召开2018年年度股东大会,审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》、《2018年度利润分配预案》、《2018年度报告及摘要》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月6日9:15-15:00。
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【0186】
(603701)德宏股份:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.78
加权平均净资产收益率(%) 17.24
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【0187】
(603701)德宏股份:第三届董事会第二十二次会议决议公告
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《关于聘请2019年度审计机构的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
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【0188】
(603866)桃李面包:第五届董事会第一次会议决议公告
桃李面包股份有限公司第五届董事会第一次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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【0189】
(603939)益丰药房:第三届董事会第十二次会议决议公告
益丰大药房连锁股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于增加2018年年度股东大会提案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0190】
(603956)威派格:2019年第一次临时股东大会决议公告
上海威派格智慧水务股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月12日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案。
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【0191】
(603960)克来机电:2018年年度股东大会决议公告
上海克来机电自动化工程股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月12日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
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【0192】
(603988)中电电机:关于召开2018年年度股东大会的通知
中电电机股份有限公司董事会决定于2019年5月6日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于继续聘请会计师事务所的议案、关于2018年度利润分配预案的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月6日9:15-15:00。
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【0193】
(603988)中电电机:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 7.21
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0194】
(603988)中电电机:第四届董事会第二次会议决议公告
中电电机股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于继续聘请会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0195】
(603990)麦迪科技:第二届董事会第二十七次会议决议公告
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0196】
(603990)麦迪科技:关于召开2018年年度股东大会的通知
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会决定于2019年5月6日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案、关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0197】
(603997)继峰股份:关于2019年第二次临时股东大会的延期公告
宁波继峰汽车零部件股份有限公司于2019年4月11日收到上海证券交易所下发的《关于对宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函》(上证公函【2019】0438号),因问询函中相关问题涉及的工作量较大,公司已组织交易对方及各中介机构就问询函中涉及的问题进行逐项落实,并将对问询函中涉及的问题进行补充披露。
鉴于上述原因,公司决定将原定于2019年4月17日召开的2019年度第二次临时股东大会延期到2019年4月22日召开,股权登记日不变。
延期后的现场会议召开日期时间:2019年4月22日13点30分;网络投票起止时间:自2019年4月22日至2019年4月22日。
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【0198】
(900911)浦东金桥:第八届董事会第十九次会议决议公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》、“《公司2018年度内部控制评价报告》、《公司2018年年度报告》、《公司2018年度社会责任报告》”、《关于修改公司章程及其附件的部分条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0199】
(900911)浦东金桥:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.8705
加权平均净资产收益率(%) 11.25
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0200】
(900926)宝信软件:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.801
加权平均净资产收益率(%) 11.73
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0201】
(900926)宝信软件:2019年第一季度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.229
加权平均净资产收益率(%) 3.04
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0202】
(900926)宝信软件:第八届董事会第二十七次会议决议公告
上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过2018年度报告和摘要的议案、2018年度利润分配及公积金转增股本的预案、2019年第一季度报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0203】
(900942)黄山旅游:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.78
加权平均净资产收益率(%) 14.05
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0204】
(900942)黄山旅游:第七届董事会第十五次会议决议公告
黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告及其摘要、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0205】
(900945)海航控股:第八届董事会第四十三次会议决议公告
海南航空控股股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2019年4月12日召开,会议审议通过关于更换公司高级管理人员的报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0206】
(900953)凯马B:关于召开2018年年度股东大会的通知
恒天凯马股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度财务审计机构的议案、关于2018年度财务决算及2019年度全面预算报告的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0207】
(900953)凯马B:第六届董事会第三十五次会议决议公告
恒天凯马股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于二○一九年四月十一日召开,会议审议通过《关于2018年公司年度报告及摘要的议案》、《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0208】
(900953)凯马B:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) -0.18
加权平均净资产收益率(%) -14.49
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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