上交所信息公告 (2019-04-11)

【2019-04-11】

【0001】

(600064)南京高科:2019年第一次临时股东大会决议公告

南京高科股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月10日召开,会议审议通过关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房四期项目的议案、关于子公司南京高科置业有限公司承建新合村保障房项目的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。

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【0002】

(600074)*ST保千:2019年第二次临时股东大会决议公告

江苏保千里视像科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月10日召开,会议审议通过关于制定《对外担保管理制度》的议案、关于修订《关联交易管理制度》的议案、关于修订《对外投资管理制度》的议案。

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【0003】

(600155)华创阳安:2019年第一次临时股东大会决议公告

华创阳安股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月10日召开,会议审议通过关于《华创阳安股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要的议案、关于《华创阳安股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案、关于提请公司股东大会授权董事会及经营管理层办理公司员工持股计划相关事宜的议案。

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【0004】

(600185)格力地产:董事会决议公告

格力地产股份有限公司第六届董事会第五十六次会议于2019年4月10日召开,会议审议通过《关于明确首次回购股份用途的议案》。

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【0005】

(600193)ST创兴:2018年年度股东大会决议公告

上海创兴资源开发股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月10日召开,会议审议通过公司《2018年度报告》及其摘要、关于续聘会计师事务所的议案、公司2018年度利润分配议案等事项。

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【0006】

(600252)中恒集团:2019年第二次临时股东大会决议公告

广西梧州中恒集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月10日召开,会议审议通过广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购公司股份预案(调整后)的议案、广西梧州中恒集团股份有限公司关于授权董事会办理本次回购相关事宜的议案。

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【0007】

(600273)嘉化能源:2018年年度股东大会决议公告

浙江嘉化能源化工股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月10日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案等事项。

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【0008】

(600303)曙光股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.19

加权平均净资产收益率(%) -4.30

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【0009】

(600303)曙光股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会决定于2019年5月7日13点30分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年年度报告及其摘要的议案、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案、2018年度利润分配的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月7日9:15-15:00。

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【0010】

(600303)曙光股份:九届四次董事会决议公告

辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届四次董事会于2019年4月9日召开,会议审议通过2018年年度报告及其摘要的议案、2018年度利润分配的议案、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案等事项。

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【0011】

(600318)新力金融:第七届董事会第三十七次会议决议公告

安徽新力金融股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2019年4月10日召开,会议审议通过《关于确定公司回购股份用途的议案》、《关于给予公司内部资金拆借审批授权的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》等事项。

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【0012】

(600367)红星发展:2018年年度权益分派实施公告

贵州红星发展股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.04元(含税)。

股权登记日:2019/4/16

除息日:2019/4/17

现金红利发放日:2019/4/17

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【0013】

(600410)华胜天成:2019年第二次临时股东大会决议公告

北京华胜天成科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月10日召开,会议审议通过《关于调整回购公司股份事项的议案》、《关于修订公司章程的议案》。

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【0014】

(600433)冠豪高新:2018年年度股东大会决议公告

广东冠豪高新技术股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月10日召开,会议审议通过《2018年年度报告》(全文及摘要)、《2018年度利润分配方案》、《公司及控股子公司2019年度日常关联交易议案》等事项。

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【0015】

(600499)科达洁能:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.374

加权平均净资产收益率(%) -11.56

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【0016】

(600499)科达洁能:第七届董事会第十次会议决议公告

广东科达洁能股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年4月10日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》等事项。

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【0017】

(600499)科达洁能:关于召开2018年年度股东大会的通知

广东科达洁能股份有限公司董事会决定于2019年5月6日14点20分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月6日9:15-15:00。

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【0018】

(600589)广东榕泰:2019年第一次临时股东大会决议公告

广东榕泰实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月10日召开,会议审议通过《公司章程》修订草案、关于选举公司第八届董事会非独立董事会候选人议案、关于选举公司第八届董事会独立董事候选人议案等事项。

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【0019】

(600589)广东榕泰:第八届董事会第一次会议决议的公告

广东榕泰实业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年4月10日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》等事项。

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【0020】

(600616)金枫酒业:第九届董事会第二十一次会议决议公告

上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2019年4月9日召开,会议审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。

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【0021】

(600653)申华控股:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

上海申华控股股份有限公司董事会决定于2019年4月26日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关关于追加公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案、关于公司2019年度融资计划的议案、关于与关联方签订债权债务转让协议的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月26日9:15-15:00。

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【0022】

(600653)申华控股:董事会决议公告

上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2019年4月10日召开,会议审议通过关于追加公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案、关于公司2019年度融资计划的议案、关于与关联方签订债权债务转让协议的议案等事项。

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【0023】

(600658)电子城:第十届董事会第四十一次会议决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司第十届董事会第四十一次会议于2019年4月10日召开,会议审议通过《关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核方案的议案》、《关于公司股票期权激励计划管理办法的议案》等事项。

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【0024】

(600661)昂立教育:第十届董事会第三次会议决议公告

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十届董事会第三次会议于2019年4月9日召开,会议审议通过《公司关于全资子公司上海昂立教育科技集团有限公司收购上海凯顿信息科技有限公司部分股权的议案》、《公司关于全资子公司上海昂立教育科技集团有限公司收购上海昂立优培教育培训有限公司部分股权的议案》、《公司关于公司计提资产减值准备及或有负债的议案》。

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【0025】

(600662)强生控股:第九届董事会第二十次会议决议公告

上海强生控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2019年4月9日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于2018年度单项计提应收账款坏账准备的议案》、《关于2018年度非流动资产处置损益的议案》等事项。

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【0026】

(600687)刚泰控股:关于公司股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告

根据相关规定,甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司股票将于2019年4月11日停牌1天,将于2019年4月12日复牌恢复交易,并将于2019年4月12日起实施其他风险警示,实施风险警示后的股票简称:ST刚泰;股票代码:600687;股票价格的日涨跌幅限制为5%。

实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

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【0027】

(600694)大商股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

大商股份有限公司董事会决定于2019年5月7日上午9时召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度利润分配预案》、《2018年年度报告和年度报告摘要》、《关于支付会计师事务所2018年度审计费用并聘请2019年度审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00。

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【0028】

(600694)大商股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 3.36

加权平均净资产收益率(%) 12.80

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【0029】

(600694)大商股份:第九届董事会第二十九次会议决议公告

大商股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2019年4月9日召开,会议审议通过公司《2018年年度报告和年度报告摘要》、《关于支付会计师事务所2018年度审计费用并聘请2019年度审计机构的议案》、公司《2018年年度利润分配预案》等事项。

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【0030】

(600738)兰州民百:2019年第二次临时股东大会决议公告

兰州民百(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月10日召开,会议审议通过《关于变更回购股份方案的议案》。

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【0031】

(600747)ST大控:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

大连大福控股股份有限公司董事会决定于2019年4月26日10点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于公司拟收购资产的议案、关于调整独立董事薪酬的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600747)ST大控:董事会决议公告

大连大福控股股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年4月10日召开,会议审议通过《关于公司拟收购资产的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》等事项。

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【0033】

(600815)厦工股份:第八届董事会第三十三次会议决议公告

厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2019年4月10日召开,会议审议通过《公司关于组织机构调整的议案》。

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【0034】

(600887)伊利股份:第九届董事会临时会议决议公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2019年4月10日召开,会议审议通过《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整的议案》。

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【0035】

(600963)岳阳林纸:2018年年度股东大会决议公告

岳阳林纸股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月10日召开,会议审议通过岳阳林纸股份有限公司2018年度利润分配方案、岳阳林纸股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)、关于确认2018年度日常关联交易的议案等事项。

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【0036】

(601137)博威合金:关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2019年4月11日召开工作会议,审核宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司A股股票将在2019年4月11日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

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【0037】

(601177)杭齿前进:2019年第一次临时股东大会决议公告

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月10日召开,会议审议通过关于公司发行中期票据的议案、关于公司发行超短期融资券的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601218)吉鑫科技:关于第四届董事会第八次会议决议的公告

江苏吉鑫风能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2019年4月10日召开,会议审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于审议并披露2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议并披露2019年第一季度报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601218)吉鑫科技:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.0598

加权平均净资产收益率(%) -2.35

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【0040】

(601218)吉鑫科技:2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0072

加权平均净资产收益率(%) 0.29

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601225)陕西煤业:第三届董事会第五次会议决议公告

陕西煤业股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年4月9日召开,会议审议通过《关于<陕西煤业股份有限公司2018年度报告>及摘要的议案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》、《关于陕西煤业股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601225)陕西煤业:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.10

加权平均净资产收益率(%) 22.91

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601388)怡球资源:第三届董事会第二十三次会议决议公告

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2019年4月10日召开,会议审议通过《关于确定回购股份用途的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601558)ST锐电:2019年第二次临时股东大会决议公告

华锐风电科技(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月10日召开,会议审议通过关于对全资子公司华锐风电(吉林)装备有限公司增资的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601588)北辰实业:关于召开2018年年度股东大会的通知

北京北辰实业股份有限公司董事会决定于2019年5月28日上午9点00分召开2018年年度股东大会,审议北辰实业二零一八年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告、北辰实业《2018年度利润分配和资本公积金转增方案》、北辰实业《续聘会计师事务所的议案》等事项。

表决方式:现场记名投票表决与网络投票表决相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601607)上海医药:第六届董事会第二十二次会议决议公告

上海医药集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2019年4月10日召开,会议审议通过《关于制定〈上海医药集团股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于制定〈上海医药集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601872)招商轮船:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

招商局能源运输股份有限公司董事会决定于2019年4月26日10点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案、关于选举董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601872)招商轮船:第五届董事会第二十四次会议决议公告

招商局能源运输股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2019年4月9日召开,会议审议通过关于《公司2018年年度报告》及其摘要的议案、关于《公司2018年度利润分配预案》的议案、关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2019年度财务及内控审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601872)招商轮船:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.19

加权平均净资产收益率(%) 6.40

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603188)亚邦股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

江苏亚邦染料股份有限公司董事会决定于2019年4月26日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于重新调整控股子公司业绩承诺的议案、关于授权公司董事长代表公司与恒隆作物原股东签署调整恒隆作物业绩承诺的补充协议的议案、关于为控股孙公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603188)亚邦股份:第五届董事会第十一次会议决议公告

江苏亚邦染料股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2019年4月10日召开,会议审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于重新调整控股子公司业绩承诺的议案》、《关于确定公司回购股份用途的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603200)上海洗霸:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海洗霸科技股份有限公司董事会决定于2019年4月29日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于对联营企业增资暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603200)上海洗霸:第三届董事会第十七次会议决议公告

上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年4月10日召开,会议审议通过《关于投资控股江苏康斯派尔再生资源有限公司的议案》、《关于对联营企业增资暨关联交易的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603260)合盛硅业:2019年第一次临时股东大会决议公告

合盛硅业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月10日召开,会议审议通过关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案、关于2019年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603365)水星家纺:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会决定于2019年5月8日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603365)水星家纺:第三届董事会第二十一次会议决议公告

上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年4月10日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603365)水星家纺:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.07

加权平均净资产收益率(%) 13.57

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603429)集友股份:2018年年度权益分派实施公告

安徽集友新材料股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.2元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。

股权登记日:2019/4/16

除权(息)日:2019/4/17

新增无限售条件流通股份上市日:2019/4/18

现金红利发放日:2019/4/17

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603507)振江股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏振江新能源装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月10日召开,会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603536)惠发股份:2018年年度股东大会决议公告

山东惠发食品股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月10日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。

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【0061】

(603660)苏州科达:2018年年度股东大会决议公告

苏州科达科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月10日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《关于续聘审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。

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【0062】

(603876)鼎胜新材:首次公开发行部分限售股上市流通公告

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司本次限售股上市流通数量为170,625,200股;上市流通日期为2019年4月18日。

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【0063】

(603881)数据港:2018年年度股东大会决议公告

上海数据港股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月10日召开,会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《关于续聘2019年度会计师事务所的预案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。

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【0064】

(603887)城地股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.50

加权平均净资产收益率(%) 8.96

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【0065】

(603887)城地股份:第三届董事会第五次会议决议公告

上海城地建设股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年4月10日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于公司拟新增2019年度融资额度的议案》等事项。

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【0066】

(603922)金鸿顺:2019年第一次临时股东大会决议公告

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月10日召开,会议审议通过关于选举股东代表监事的议案。

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【0067】

(603969)银龙股份:2018年年度股东大会决议公告

天津银龙预应力材料股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月10日召开,会议审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》等事项。

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