【2019-04-09】
【0001】
(600030)中信证券:第六届董事会第三十九次会议决议公告
中信证券股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于近日召开,会议审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
长盛基金管理有限公司公布长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金交易价格波动提示公告
长盛基金管理有限公司公布长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金交易价格波动提示公告
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【0002】
(600036)招商银行:第十届董事会第四十一次会议决议公告
招商银行股份有限公司第十届董事会第四十一次会议于4月8日召开,会议审议通过《关于李浩先生不再担任招商银行常务副行长兼财务负责人的议案》、《关于委任招商银行授权代表的议案》、《关于聘任王云桂先生为招商银行副行长的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600054)黄山旅游:第七届董事会第十四次(临时)会议决议公告
黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第十四次(临时)会议于2019年4月8日召开,会议审议通过关于章德辉先生辞去兼任总裁职务的议案、关于聘任陶平先生为公司总裁的议案。
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【0004】
(600067)冠城大通:2018年年度股东大会决议公告
冠城大通股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月8日召开,会议审议通过《公司2018年度报告全文及摘要》、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600093)易见股份:2019年第一次临时股东大会决议公告
易见供应链管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月8日召开,会议审议通过关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展供应链保理应收款资产证券化方案的议案、关于公司子公司向银行申请综合授信额度并由公司控股股东提供关联担保的议案、关于公司2019年度对外担保的议案等事项。
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【0006】
(600113)浙江东日:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
浙江东日股份有限公司董事会决定于2019年4月24日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于公开挂牌转让温州东日房地产开发有限公司100%股权的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开挂牌转让有关的全部事宜的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月24日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600113)浙江东日:第七届董事会第三十五次会议决议公告
浙江东日股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2019年4月8日召开,会议审议通过《关于公开挂牌转让温州东日房地产开发有限公司100%股权的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开挂牌转让有关的全部事宜的议案》、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。
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【0008】
(600133)东湖高新:关于召开2018年年度股东大会的通知
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会决定于2019年4月29日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告和年度报告摘要、公司2018年年度利润分配议案、关于聘请公司2019年年度财务报告审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600133)东湖高新:第八届董事会第三十五次会议决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2019年4月4日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告全文和摘要》、《公司2018年年度利润分配预案》、《关于续聘公司2019年年度财务报告审计机构的议案》等事项。
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【0010】
(600133)东湖高新:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.4414
加权平均净资产收益率(%) 8.56
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【0011】
(600166)福田汽车:2019年第三次临时股东大会决议公告
北汽福田汽车股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年4月8日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》和《独立董事工作制度》的议案、关于为参股子公司提供融资担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600166)福田汽车:董事会决议公告
北汽福田汽车股份有限公司临时董事会会议于2019年4月8日召开,会议审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于聘任常瑞同志为常务副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600175)美都能源:2019年第二次临时股东大会决议公告
美都能源股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月8日召开,会议审议通过《美都能源股份有限公司与瑞福锂业原股东王明悦及管理团队关于终止收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议》、《美都能源股份有限公司、亓亮及郭承云等9人关于终止收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议》。
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【0014】
(600188)兖州煤业:关于召开2018年年度股东周年大会、2019年度第二次A股类别股东大会及2019年度第二次H股类别股东大会的通知
兖州煤业股份有限公司董事会决定于2019年5月24日8点30分、10点30分、11点00分分别召开2018年年度股东周年大会、2019年度第二次A股类别股东大会及2019年度第二次H股类别股东大会,审议关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案等事项。
表决方式:2018年年度股东周年大会、2019年度第二次A股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式;2019年度第二次H股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票方式;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月24日9:15-15:00。
H股股东参与公司2019年度第二次H股类别股东大会有关安排不适用本通知。
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【0015】
(600202)哈空调:2019年第二次临时董事会会议决议公告
哈尔滨空调股份有限公司2019年第二次临时董事会会议于2019年4月8日召开,会议审议通过《关于将“短期出口信用保险特定合同保险”保单的保险权益转让给中国进出口银行黑龙江省分行的提案》、《关于向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》。
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【0016】
(600210)紫江企业:2019年第一次临时股东大会决议公告
上海紫江企业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月8日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案、关于公司与控股股东续签互保协议的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600340)华夏幸福:2019年第四次临时股东大会决议公告
华夏幸福基业股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年4月8日召开,会议审议通过关于公司拟发行中期票据的议案、关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案、关于公司拟非公开发行公司债券的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600392)盛和资源:第六届董事会第二十九次会议决议公告
盛和资源控股股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2019年4月8日召开,会议审议通过《关于换届选举第七届董事会董事(不含独立董事)候选人的议案》、《关于换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600396)金山股份:第六届董事会第十八次会议决议公告
沈阳金山能源股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2019年4月4日召开,会议审议通过关于参与辽宁电力交易中心股份制改造的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600444)国机通用:2019年第一季度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.90
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600444)国机通用:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.3223
加权平均净资产收益率(%) 8.84
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600444)国机通用:第六届董事会第二十二次会议决议公告
国机通用机械科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2019年4月7日召开,会议审议通过《关于2018年度报告全文及摘要的议案》、《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于2018年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600466)蓝光发展:2018年年度股东大会决议公告
四川蓝光发展股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月8日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600507)方大特钢:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
方大特钢科技股份有限公司董事会决定于2019年4月24日九点整召开2019年第二次临时股东大会,审议关于回购注销部分限制性股票的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月24日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600507)方大特钢:第六届董事会第四十八次会议决议公告
方大特钢科技股份有限公司第六届董事会第四十八次会议于2019年4月8日召开,会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600516)方大炭素:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2019年4月24日10点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于全资子公司向关联方提供反担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月24日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600516)方大炭素:第七届董事会第十四次临时会议决议公告
方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第十四次临时会议于2019年4月8日召开,会议审议通过关于全资子公司向关联方提供反担保的议案、关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600552)凯盛科技:2018年年度股东大会决议公告
凯盛科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019-4-8召开,会议审议通过2018年度利润分配方案、2018年度报告和报告摘要、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600568)中珠医疗:2019年第一次临时股东大会决议公告
中珠医疗控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月8日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于选举公司第九届董事会董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600588)用友网络:第七届董事会第三十三次会议决议公告
用友网络科技股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2019年4月8日召开,会议审议通过《公司关于向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》、《公司关于向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》、《公司关于向江苏银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600588)用友网络:2018年年度股东大会决议公告
用友网络科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月8日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年度资本公积金转增股本预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600644)乐山电力:第九届董事会第一次会议决议公告
乐山电力股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年4月8日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600644)乐山电力:2019年第二次临时股东大会决议公告
乐山电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月8日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600673)东阳光科:关于变更证券简称的实施公告
经广东东阳光科技控股股份有限公司申请,并经上海证券交易所办理,公司证券简称自2019年4月15日由“东阳光科”变更为“东阳光”,公司证券全称及公司证券代码保持不变。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600696)ST岩石:2019年第一季度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.97
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600733)北汽蓝谷:2019年第一次临时股东大会决议公告
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月8日召开,会议审议通过关于选举非独立董事的议案、关于变更公司注册资本与公司类型的议案、关于子公司发行中期票据的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600745)闻泰科技:关于召开2018年年度股东大会的通知
闻泰科技股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《2018年度利润分配预案》、《2018年度报告》及其摘要、《关于聘请2019年度审计机构及支付2018年度审计报酬的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600745)闻泰科技:第十届董事会第一次会议决议公告
闻泰科技股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年4月8日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《2018年度利润分配预案》、《2018年年度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600745)闻泰科技:2019年第二次临时股东大会决议公告
闻泰科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月8日召开,会议审议通过关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于上市公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600745)闻泰科技:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 1.71
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600749)*ST藏旅:关于公司股票撤销退市风险警示的公告
根据相关规定,西藏旅游股份有限公司股票将于2019年4月9日停牌1天,2019年4月10日起复牌并撤销退市风险警示,撤销退市风险警示后,公司股票将转出风险警示板交易,证券简称:西藏旅游,证券代码:600749,股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600814)杭州解百:第九届董事会第十五次会议决议公告
杭州解百集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2019年4月8日召开,会议审议通过公司《关于利用闲置资金购买信托产品的议案》、公司《关于更新公务用车的议案》、公司《关于注销部分银行结算账户的说明》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600855)航天长峰:关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告
北京航天长峰股份有限公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案及摘要的议案》及与本次重大资产重组相关的议案。
根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2019年4月9日上午开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600855)航天长峰:第十届董事会第三十二次会议决议公告
北京航天长峰股份有限公司第十届董事会第三十二次会议于2019年4月8日召开,会议审议通过《关于北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案及摘要的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600868)梅雁吉祥:关于召开2018年年度股东大会的通知
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会决定于2019年4月30日14点30分召开2018年年度股东大会,审议公司《2018年年度报告》及其摘要、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的提案、公司《2018年度利润分配预案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600868)梅雁吉祥:第九届董事会第三十五次会议决议公告
广东梅雁吉祥水电股份有限公司第九届董事会第三十五次会议于2019年4月7日召开,会议审议通过公司《2018年年度报告》及其摘要、公司《2018年度利润分配预案》、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的决议等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600868)梅雁吉祥:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.0115
加权平均净资产收益率(%) 0.95
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600887)伊利股份:第九届董事会临时会议决议公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2019年4月8日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600891)秋林集团:关于公司股票交易实施其他风险警示及公司股票停牌的提示性公告
根据相关规定,哈尔滨秋林集团股份有限公司股票将于2019年4月9日停牌1天,4月10日起实施其他风险警示,实施风险警示后的股票简称:ST秋林;股票代码:600891;股票价格的日涨跌幅限制为5%。
实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(601010)文峰股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会决定于2019年5月7日14点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告全文及摘要、关于2018年度利润分配的预案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(601010)文峰股份:第五届董事会第九次会议决议公告
文峰大世界连锁发展股份有限公司第五届董事会第九次会议于2019年4月7日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告全文和摘要》、《关于2018年度利润分配的预案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(601010)文峰股份:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 5.47
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(601229)上海银行:董事会五届十次临时会议决议公告
上海银行股份有限公司董事会五届十次临时会议于2019年4月8日召开,会议审议通过关于给予上海银行(香港)有限公司及其子公司上银国际有限公司关联授信额度的议案、关于给予西南证券股份有限公司关联授信额度的议案、关于调整上海国际港务(集团)股份有限公司关联授信事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(601238)广汽集团:第五届董事会第16次会议决议公告
广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第16次会议于2019年4月8日召开,会议审议通过《关于广汽乘用车设立动力总成子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(601515)东风股份:2018年年度股东大会决议公告
汕头东风印刷股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月8日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配方案》、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(601899)紫金矿业:关于召开2018年年度股东大会的通知
紫金矿业集团股份有限公司董事会决定于2019年5月24日9点召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配方案、关于聘任2019年年审会计师的建议等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月24日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(601990)南京证券:2018年公开发行公司债(第一期)2019年付息公告
南京证券股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(简称“18南京01”)将于2019年4月16日开始支付自2018年4月16日至2019年4月15日期间的利息。
债权登记日:2019年4月15日
债券付息日:2019年4月16日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(601998)中信银行:关于召开2018年年度股东大会的通知
中信银行股份有限公司董事会决定于2019年5月24日9点30分召开2018年年度股东大会,审议关于《中信银行2018年年度报告》的议案、关于中信银行2018年度利润分配方案的议案、关于聘用2019年度会计师事务所及其费用的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月24日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(603005)晶方科技:2018年年度权益分派实施公告
苏州晶方半导体科技股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.07元(含税)。
股权登记日:2019/4/12
除息日:2019/4/15
现金红利发放日:2019/4/15
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(603019)中科曙光:2018年年度股东大会决议公告
曙光信息产业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月8日召开,会议审议通过关于公司2018年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于公司续聘2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(603026)石大胜华:2019年第一季度业绩预告
经山东石大胜华化工集团股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加6,771.11万元,同比增加100.96%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加6,250.29万元,同比增加88.16%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(603069)海汽集团:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
海南海汽运输集团股份有限公司董事会决定于2019年4月24日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订公司章程部分条款的议案、关于选举公司第三届董事会董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月24日9:15-15:00。
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【0063】
(603069)海汽集团:第二届董事会第三十二次会议决议公告
海南海汽运输集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2019年4月8日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于设立海南起点游信息有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(603156)养元饮品:关于2018年年度股东大会更正补充公告
经河北养元智汇饮品股份有限公司第四届董事会第十八次会议审议通过,决定对原2018年年度股东大会相关议案进行调整,并将股东大会延期至2019年4月18日召开。
更正补充后的现场股东大会召开日期时间:2019年4月18日14点00分;网络投票起止时间:自2019年4月18日至2019年4月18日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(603156)养元饮品:第四届董事会第十八次会议决议公告
河北养元智汇饮品股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2019年4月8日召开,会议审议通过《关于公司会计差错更正的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案(修订版)的议案》、《关于公司2018年年度报告及摘要(修订版)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(603268)松发股份:第四届董事会第四次会议决议公告
广东松发陶瓷股份有限公司第四届董事会第四次会议于2019年4月7日召开,会议审议通过关于续聘“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》、《广东松发陶瓷股份有限公司2018年度利润分配方案》、《广东松发陶瓷股份有限公司2018年年度报告及其摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(603268)松发股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
广东松发陶瓷股份有限公司董事会决定于2019年4月29日14点00分召开2018年年度股东大会,审议广东松发陶瓷股份有限公司2018年年度报告及其摘要、广东松发陶瓷股份有限公司2018年度利润分配方案、关于续聘“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(603268)松发股份:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 6.04
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(603301)振德医疗:首次公开发行限售股上市流通公告
振德医疗用品股份有限公司本次限售股上市流通数量为13,932,500股;上市流通日期为2019年4月12日。
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【0070】
(603319)湘油泵:2018年年度权益分派实施公告
湖南机油泵股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本,差异化分红送转方案为:以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本,扣除回购的股份981,500股,即以79,938,500股为基数,每股派发现金红利0.37元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.30股,共计派发现金红利29,577,245.00元,转增23,981,550股,本次分配后总股本为104,901,550股。
股权登记日:2019/4/15
除权(息)日:2019/4/16
新增无限售条件流通股份上市日:2019/4/17
现金红利发放日:2019/4/16
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【0071】
(603348)文灿股份:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.62
加权平均净资产收益率(%) 7.30
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【0072】
(603348)文灿股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
广东文灿压铸股份有限公司董事会决定于2019年4月29日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《关于2018年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(603348)文灿股份:第二届董事会第十三次会议决议公告
广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2019年4月8日召开,会议审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(603386)广东骏亚:2019年第一季度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.59
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(603386)广东骏亚:关于召开2018年年度股东大会的通知
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会决定于2019年5月13日14点30分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的预案、关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月13日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(603386)广东骏亚:第二届董事会第八次会议决议公告
广东骏亚电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2019年4月8日召开,会议审议通过《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配的预案》、《关于公司2019年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(603386)广东骏亚:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 10.90
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(603387)基蛋生物:关于2017年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁暨上市的公告
基蛋生物科技股份有限公司本次解锁股票数量:24.0287万股;上市流通时间:2019年4月12日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(603388)元成股份:第三届董事会第三十三次会议决议公告
元成环境股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2019年4月8日召开,会议审议通过《元成环境股份有限公司关于购买全资子公司股权的议案》、《元成环境股份有限公司关于拟向全资子公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(603701)德宏股份:关于首次公开发行限售股上市流通公告
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司本次限售股上市流通数量为70,848,000股;上市流通日期为2019年4月12日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(603726)朗迪集团:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.84
加权平均净资产收益率(%) 13.25
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(603726)朗迪集团:关于召开2018年年度股东大会的通知
浙江朗迪集团股份有限公司董事会决定于2019年4月29日13点30分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(603726)朗迪集团:第五届董事会第十三次会议决议的公告
浙江朗迪集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2019年4月8日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(603799)华友钴业:重大资产重组停牌公告
浙江华友钴业股份有限公司正在筹划重大资产重组事项,拟以发行股份方式购买天津巴莫科技有限责任公司和衢州华友钴新材料有限公司的股权。预计本次交易涉及的金额将达到上市公司重大资产重组的标准,目前该事项仍处于洽谈阶段,双方正在积极协商沟通中。
因有关事项尚存不确定性,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2019年4月9日开市起开始停牌,公司停牌时间不超过10个交易日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(603823)百合花:关于召开2018年年度股东大会的通知
百合花集团股份有限公司董事会决定于2019年4月29日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(603823)百合花:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.84
加权平均净资产收益率(%) 14.13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(603823)百合花:第三届董事会第三次会议决议公告
百合花集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年4月8日召开,会议审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(603858)步长制药:2019年第一次临时股东大会决议公告
山东步长制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月8日召开,会议审议通过《关于将公司向菏泽天华房地产有限公司购买的部分物业进行置换暨关联交易的议案》、《关于公司与陕西国际商贸学院联合申报科技项目暨关联交易的议案》、《关于公司委托陕西国际商贸学院开展科技研发工作暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(603861)白云电器:第五届董事会第二十一次会议决议公告
广州白云电器设备股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2019年4月8日召开,会议审议通过《关于公司签署广州市轨道交通十八号线、二十二号线供电系统设备采购合同的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(603882)金域医学:2019年第一次临时股东大会决议公告
广州金域医学检验集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月8日召开,会议审议通过《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、关于制定《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(603897)长城科技:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
浙江长城电工科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,093.67万股;上市流通日期为2019年4月12日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(603898)好莱客:第三届董事会第二十次会议决议公告
广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年4月8日召开,会议审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(603917)合力科技:关于召开2018年年度股东大会的通知
宁波合力模具科技股份有限公司董事会决定于2019年5月23日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司《2018年年度报告》及其摘要、2018年度利润分配预案、公司续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月23日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(603917)合力科技:第四届董事会第十四次会议决议公告
宁波合力模具科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2019年4月8日召开,会议审议通过《公司<2018年年度报告>及其摘要》、《公司续聘会计师事务所的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(603917)合力科技:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.6235
加权平均净资产收益率(%) 11.25
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(900942)黄山旅游:第七届董事会第十四次(临时)会议决议公告
黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第十四次(临时)会议于2019年4月8日召开,会议审议通过关于章德辉先生辞去兼任总裁职务的议案、关于聘任陶平先生为公司总裁的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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