上交所信息公告 (2019-04-02)

【2019-04-02】

【0001】

(600010)包钢股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会决定于2019年4月17日14点召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司2019年度预算的议案、关于申请银行综合授信的议案、关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600010)包钢股份:第五届董事会第二十四次会议决议公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2019年4月1日召开,会议审议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》、《关于公开发行“一带一路”公司债券的议案》、《关于发行债权融资计划的议案》等事项。

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【0003】

(600066)宇通客车:关于召开2018年度股东大会的通知

郑州宇通客车股份有限公司董事会决定于2019年4月25日14点30分召开2018年度股东大会,审议公司2018年度利润分配预案、公司2018年度报告和报告摘要、关于支付2018年度审计费用并续聘审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月25日9:15-15:00。

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【0004】

(600066)宇通客车:第九届董事会第十四次会议决议公告

郑州宇通客车股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2019年3月30日召开,会议审议通过《公司2018年度报告和报告摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于支付2018年度审计费用并续聘审计机构的议案》等事项。

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【0005】

(600066)宇通客车:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.01

加权平均净资产收益率(%) 14.30

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【0006】

(600098)广州发展:2019年第一次临时股东大会决议公告

广州发展集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月1日召开,会议审议通过关于公司发行中期票据的议案。

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【0007】

(600104)上汽集团:七届四次董事会会议决议公告

上海汽车集团股份有限公司七届四次董事会会议于2019年3月29日召开,会议审议通过关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案、2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配预案等事项。

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【0008】

(600104)上汽集团:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 3.082

加权平均净资产收益率(%) 15.67

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【0009】

(600161)天坛生物:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.58

加权平均净资产收益率(%) 15.51

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【0010】

(600161)天坛生物:董事会七届十四次会议决议公告

北京天坛生物制品股份有限公司董事会七届十四次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《2018年度报告正本及其摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

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【0011】

(600165)新日恒力:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会决定于2019年4月17日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展(集团)有限公司签署附条件的转让博雅干细胞科技有限公司80%股权协议之补充协议暨关联交易、“许晓椿及无锡新融和在同等股权收购条件下行使优先购买权,提请股东大会授权董事长与许晓椿及无锡新融和签署《博雅干细胞80%股权收购协议》、处理与博雅干细胞80%股权转让有关事宜”、出售控股子公司宁夏三实融资租赁有限公司51%股权暨关联交易。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月17日9:15-15:00。

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【0012】

(600171)上海贝岭:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海贝岭股份有限公司董事会决定于2019年4月23日13点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配的议案、公司2019年度日常关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月23日9:15-15:00。

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【0013】

(600171)上海贝岭:第七届董事会第十七次会议决议公告

上海贝岭股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《关于2019年度日常关联交易的预案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。

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【0014】

(600171)上海贝岭:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.15

加权平均净资产收益率(%) 4.25

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【0015】

(600179)安通控股:2019年第二次临时股东大会决议公告

安通控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月1日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

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【0016】

(600231)凌钢股份:第七届董事会第二十次会议决议公告

凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2019年4月1日召开,会议审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。

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【0017】

(600313)农发种业:2019年第一次临时股东大会决议公告

中农发种业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月1日召开,会议审议通过关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案、关于同意山东颖泰为河南农化提供融资租赁担保的议案。

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【0018】

(600333)长春燃气:2019年第四次临时董事会决议公告

长春燃气股份有限公司2019年第四次临时董事会于2019年3月28日召开,会议审议通过关于《长春燃气股份有限公司开展融资租赁业务的方案》。

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【0019】

(600352)浙江龙盛:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.2637

加权平均净资产收益率(%) 22.06

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【0020】

(600352)浙江龙盛:关于召开2018年年度股东大会的通知

浙江龙盛集团股份有限公司董事会决定于2019年4月30日13点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配的预案、关于聘请2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月30日9:15-15:00。

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【0021】

(600352)浙江龙盛:第七届董事会第二十三次会议决议公告

浙江龙盛集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2019年3月30日召开,会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于聘请2019年度审计机构的议案》等事项。

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【0022】

(600389)江山股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

南通江山农药化工股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点召开2019年第二次临时股东大会,审议关于公司2019年日常关联交易的议案(与公司第一大股东及其关联企业)、关于公司2019年日常关联交易的议案(与公司原第一大股东及其关联企业)、关于调整公司2019年日常关联交易的议案(与公司第二大股东及其关联企业)等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600389)江山股份:第七届董事会第十九次会议决议公告

南通江山农药化工股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《关于公司2019年日常关联交易的议案(与公司第一大股东及其关联企业)》、《关于公司2019年日常关联交易的议案(与公司原第一大股东及其关联企业)》、《关于调整公司2019年日常关联交易的议案(与公司第二大股东及其关联企业)》等事项。

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【0024】

(600397)*ST安煤:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

安源煤业集团股份有限公司董事会决定于2019年4月17日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于董事会换届选举第七届非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第七届独立董事的议案》、《关于监事会换届选举第七届股东代表监事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600397)*ST安煤:第六届董事会第二十八次会议决议公告

安源煤业集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2019年4月1日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举第七届非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第七届独立董事的议案》、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

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【0026】

(600421)ST仰帆:2019年第二次临时股东大会决议公告

湖北仰帆控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月1日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于更换会计师事务所的议案。

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【0027】

(600438)通威股份:2019年一季度业绩预增公告

经通威股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加1.60亿元-1.92亿元,同比增加50%—60%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加1.54亿元-1.84亿元,同比增加50%—60%。

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【0028】

(600448)华纺股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

华纺股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600448)华纺股份:第六届董事会第六次会议决议公告

华纺股份有限公司第六届董事会第六次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600486)扬农化工:第六届董事会第十六次会议决议公告

江苏扬农化工股份有限公司第六届董事会第十六次会议于二〇一九年三月三十日召开,会议审议通过《2018年利润分配方案》、2018年年度报告及摘要、关于聘请2019年度审计机构的议案等事项。

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【0031】

(600486)扬农化工:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 2.889

加权平均净资产收益率(%) 21.08

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【0032】

(600548)深高速:关于召开2018年度股东年会及2019年第二次A股类别股东会议的通知

深圳高速公路股份有限公司董事会决定于2019年5月22日10点00分开始依次召开2018年度股东年会及2019年第二次A股类别股东会议,审议关于回购H股股份一般性授权的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票(适用A股市场)相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600559)老白干酒:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金部分限售股上市流通公告

河北衡水老白干酒业股份有限公司本次限售股上市流通数量为21,091,260股;上市流通日期为2019年4月10日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600577)精达股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.22

加权平均净资产收益率(%) 14.23

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600577)精达股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会决定于2019年4月23日9点45分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及年度报告摘要、关于聘请公司2019年度审计机构的议案、2018年度利润分配预案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600577)精达股份:第六届董事会第二十九次会议决议公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2019年3月30日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600594)益佰制药:第六届董事会第十八次会议决议公告

贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2019年4月1日召开,会议审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600595)中孚实业:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

河南中孚实业股份有限公司董事会决定于2019年4月17日15点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于公司及河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的1.35亿元融资额度提供担保的议案、关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的1.85亿元融资额度提供担保的议案、关于公司为河南四建集团股份有限公司在恒丰银行股份有限公司郑州分行申请的5,000万元授信额度提供担保的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600595)中孚实业:第九届董事会第四次会议决议公告

河南中孚实业股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年4月1日召开,会议审议通过《关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的1.85亿元融资额度提供担保的议案》、《关于公司为河南四建集团股份有限公司在恒丰银行股份有限公司郑州分行申请的5,000万元授信额度提供担保的议案》、《关于公司及河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的1.35亿元融资额度提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600610)*ST毅达:第七届董事会第八次会议决议公告

上海中毅达股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年4月1日召开,会议审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会的议案》、《关于制定<战略委员会议事规则>的议案》、《关于制定<提名委员会议事规则>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600610)*ST毅达:2019年第二次临时股东大会决议公告

上海中毅达股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月1日召开,会议审议通过关于聘请2018年度审计机构的议案、《关于声明公司营业执照作废并申请补发的议案》、《关于授权法定代表人采取所有合理必要措施获得公司会计资料的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600614)鹏起科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

鹏起科技发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月1日召开,会议审议通过关于拟变更公司住所并修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600679)上海凤凰:2019年第二次临时股东大会决议公告

上海凤凰企业(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月1日召开,会议审议通过关于选举鲁桂根先生为公司第九届监事会监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600695)绿庭投资:第九届董事会第四次全体会议决议公告

上海绿庭投资控股集团股份有限公司第九届董事会第四次全体会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《2018年度利润分配预案》、《关于2018年度审计机构审计费用和聘用2019年度审计机构的议案》、《2018年年度报告及报告摘要》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600695)绿庭投资:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事会决定于2019年4月25日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《2018年度利润分配预案》、《关于2018年度审计机构审计费用和聘用2019年度审计机构的议案》、《2018年年度报告》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600695)绿庭投资:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0914

加权平均净资产收益率(%) 8.95

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600708)光明地产:第八届董事会第一百五十八次会议决议公告

光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第一百五十八次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《关于与四川雅居乐房地产开发有限公司签署四川雅灿房地产开发有限公司增资协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600721)百花村:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

新疆百花村股份有限公司董事会决定于2019年4月17日12点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于全资子公司华威医药关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600721)百花村:第七届董事会第五次会议决议公告

新疆百花村股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年3月31日召开,会议审议通过《关于全资子公司华威医药关联交易的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600757)长江传媒:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

长江出版传媒股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600757)长江传媒:第五届董事会第九十七次会议决议公告

长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第九十七次会议于2019年4月1日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于全资子公司购买房产的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600798)宁波海运:关于召开2018年年度股东大会的通知

宁波海运股份有限公司董事会决定于2019年4月29日9:00召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年度利润分配的预案、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并确定其报酬的议案、《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600798)宁波海运:第八届董事会五次会议决议公告

宁波海运股份有限公司第八届董事会第五次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并确定其报酬的议案》、《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》、《关于公司2018年度利润分配的预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600798)宁波海运:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.1953

加权平均净资产收益率(%) 7.05

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600800)天津磁卡:关于第八届董事会第十九次会议决议公告

天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2019年4月1日召开,会议审议通过《关于<天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》、《关于批准公司重大资产重组有关审计报告及备考审阅报告的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600817)ST宏盛:第十届董事会第二次会议决议公告

西安宏盛科技发展股份有限公司第十届董事会第二次会议于2019年3月30日召开,会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于签订<2019年-2022年关联交易框架协议>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600970)中材国际:关于2018年年度股东大会的延期公告

因部分董事工作安排原因,中国中材国际工程股份有限公司决定将原定于2019年4月15日召开的2018年年度股东大会延期至2019年4月16日召开,股权登记日不变,审议事项不变。

延期后的现场会议召开日期时间:2019年4月16日14点30分;网络投票起止时间:自2019年4月16日至2019年4月16日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601012)隆基股份:第四届董事会2019年第五次会议决议公告

隆基绿能科技股份有限公司第四届董事会2019年第五次会议于2019年4月1日召开,会议审议通过《关于向广发银行申请授信业务的议案》、《关于授信业务变更的议案》、《关于向浙商银行申请授信业务的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601058)赛轮轮胎:2019年第一季度业绩预增公告

经赛轮集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加6,017.72万元左右,同比增加50%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加6,818.34万元左右,同比增加64.34%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601179)中国西电:关于召开2018年年度股东大会的通知

中国西电电气股份有限公司董事会决定于2019年5月7日9点30分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年度利润分配的议案、关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案、关于聘请2019年度财务报告审计会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月7日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601179)中国西电:第三届董事会第十四次会议决议公告

中国西电电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年3月30日召开,会议审议通过关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案、关于聘请2019年度财务审计会计师事务所的议案、关于公司2018年度利润分配的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(601179)中国西电:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.111

加权平均净资产收益率(%) 2.93

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(601988)中国银行:关于召开2018年年度股东大会的通知

中国银行股份有限公司董事会决定于2019年5月17日9点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配方案、2018年度财务决算方案、聘请本行2019年度外部审计师等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603030)全筑股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会决定于2019年4月25日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年年度报告》及摘要、关于公司续聘会计师事务所的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603030)全筑股份:第三届董事会第三十五次会议决议公告

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2019年4月1日召开,会议审议通过《<公司2018年年度报告>及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603030)全筑股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.4894

加权平均净资产收益率(%) 15.09

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603069)海汽集团:关于召开2018年年度股东大会的通知

海南海汽运输集团股份有限公司董事会决定于2019年4月23日14点30分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2019年度财务预算草案的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603069)海汽集团:第二届董事会第三十一次会议决议公告

海南海汽运输集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2019年4月1日召开,会议审议通过《关于审议公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于审议公司2018年年度报告全文及摘要的议案》、《关于审议公司日常关联交易预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603069)海汽集团:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.19

加权平均净资产收益率(%) 5.39

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603116)红蜻蜓:第四届董事会第十七次会议决议公告

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2019年4月1日召开,会议审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。

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【0071】

(603127)昭衍新药:2018年年度权益分派实施公告

北京昭衍新药研究中心股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.3元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

股权登记日:2019/4/9

除权(息)日:2019/4/10

新增无限售条件流通股份上市日:2019/4/11

现金红利发放日:2019/4/10

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603266)天龙股份:第三届董事会第六次会议决议公告

宁波天龙电子股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年4月1日召开,会议审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603333)尚纬股份:2019年第一季度业绩预盈公告

经尚纬股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1520万元到2050万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1320万元到1850万元。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603358)华达科技:第二届董事会第十九次会议决议公告

华达汽车科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2019年4月1日召开,会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603383)顶点软件:关于召开2018年年度股东大会的通知

福建顶点软件股份有限公司董事会决定于2019年4月25日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年年度报告及其摘要》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603383)顶点软件:第七届董事会第十八次会议决议公告

福建顶点软件股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年4月1日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603383)顶点软件:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.01

加权平均净资产收益率(%) 12.18

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603556)海兴电力:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于调整独立董事薪酬的议案、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案、关于公司申请银行授信额度暨对子公司申请授信提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603556)海兴电力:第三届董事会第四次会议决议公告

杭州海兴电力科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《关于调整以集中竞价方式回购股份方案的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于公司2019年度远期结售汇额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603680)今创集团:第三届董事会第十七次会议决议公告

今创集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603707)健友股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年4月1日召开,会议审议通过《关于公司以自有资产抵押贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603798)康普顿:关于首次公开发行部分限售股上市流通公告

青岛康普顿科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为11,460万股;上市流通的日期为2019年4月8日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603997)继峰股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会决定于2019年4月17日13点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议“关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案”、关于本次交易方案构成重大调整的议案、关于签署本次交易相关协议的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(900906)*ST毅达:第七届董事会第八次会议决议公告

上海中毅达股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年4月1日召开,会议审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会的议案》、《关于制定<战略委员会议事规则>的议案》、《关于制定<提名委员会议事规则>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(900906)*ST毅达:2019年第二次临时股东大会决议公告

上海中毅达股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月1日召开,会议审议通过关于聘请2018年度审计机构的议案、《关于声明公司营业执照作废并申请补发的议案》、《关于授权法定代表人采取所有合理必要措施获得公司会计资料的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(900907)鹏起科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

鹏起科技发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月1日召开,会议审议通过关于拟变更公司住所并修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(900916)上海凤凰:2019年第二次临时股东大会决议公告

上海凤凰企业(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月1日召开,会议审议通过关于选举鲁桂根先生为公司第九届监事会监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(900919)绿庭投资:第九届董事会第四次全体会议决议公告

上海绿庭投资控股集团股份有限公司第九届董事会第四次全体会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《2018年度利润分配预案》、《关于2018年度审计机构审计费用和聘用2019年度审计机构的议案》、《2018年年度报告及报告摘要》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(900919)绿庭投资:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事会决定于2019年4月25日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《2018年度利润分配预案》、《关于2018年度审计机构审计费用和聘用2019年度审计机构的议案》、《2018年年度报告》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(900919)绿庭投资:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0914

加权平均净资产收益率(%) 8.95

仅供参考,请查阅当日公告全文。