上交所信息公告 (2019-03-07)

【2019-03-07】

【0001】

(600030)中信证券:公告

根据深圳证监局网站公示的信息(发文日期2019年3月5日),相关人员已取得任职资格批复,并自批复之日起正式出任中信证券股份有限公司经理层高级管理人员。

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【0002】

(600057)厦门象屿:2019年第一次临时股东大会决议公告

厦门象屿股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月6日召开,会议审议通过关于全资子公司作为基础债务人参与象屿集团资产支持票据并提供相应担保暨关联交易的议案。

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【0003】

(600063)皖维高新:七届八次董事会决议公告

安徽皖维高新材料股份有限公司七届八次董事会于2019年3月5日召开,会议审议通过《关于通过兴业银行股份有限公司巢湖支行向安徽合巢产业新城投资有限公司委托贷款的议案》、《关于调整全资子公司经营范围暨修订其章程的议案》。

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【0004】

(600076)康欣新材:2019年第一次临时股东大会决议公告

康欣新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月6日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于增补董事的议案。

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【0005】

(600083)博信股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

江苏博信投资控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月6日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

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【0006】

(600090)同济堂:2019年第一次临时股东大会决议公告

新疆同济堂健康产业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月6日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份的预案(修订版)、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜、关于公司及子公司预计2019年度向银行申请综合授信及提供担保。

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【0007】

(600127)金健米业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

金健米业股份有限公司董事会决定于2019年3月22日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于预计公司及子公司2019年发生日常关联交易的议案、关于公司与湖南粮食集团有限责任公司签订《长沙市产权交易合同》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月22日9:15-15:00。

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【0008】

(600127)金健米业:第七届董事会第二十七次会议决议公告

金健米业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于3月6日召开,会议审议通过关于公司与湖南粮食集团有限责任公司签订《长沙市产权交易合同》的议案、关于预计公司及子公司2019年发生日常关联交易的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

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【0009】

(600203)福日电子:2019年第二次临时股东大会决议公告

福建福日电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月6日召开,会议审议通过《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。

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【0010】

(600223)鲁商置业:第十届董事会2019年第四次临时会议决议公告

鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第四次临时会议于2019年3月6日召开,会议审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

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【0011】

(600223)鲁商置业:2019年第一次临时股东大会决议公告

鲁商置业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月6日召开,会议审议通过关于更换公司董事的议案、关于更换公司监事的议案。

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【0012】

(600229)城市传媒:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

青岛城市传媒股份有限公司董事会决定于2019年3月22日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月22日9:15-15:00。

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【0013】

(600229)城市传媒:第八届董事会第二十三次会议决议公告

青岛城市传媒股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2019年3月6日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举和提名董事候选人的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0014】

(600239)云南城投:第八届董事会第四十七次会议决议公告

云南城投置业股份有限公司第八届董事会第四十七次会议于2019年3月6日召开,会议审议通过《云南城投置业股份有限公司董事会关于云南省城市建设投资集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

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【0015】

(600295)鄂尔多斯:关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票的复牌公告

中国证券监督管理委员会并购重组委员会2019年第7次并购重组委工作会议,对内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核,经审核,公司本次重组获得无条件通过。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将自2019年3月7日开市起复牌。

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【0016】

(600335)国机汽车:关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2019年第7次工作会议审核结果,国机汽车股份有限公司本次重组事项获得无条件通过。

根据相关规定,公司股票自2019年3月7日开市起复牌。

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【0017】

(600380)健康元:七届董事会九次会议决议公告

健康元药业集团股份有限公司七届董事会九次会议于2019年3月6日召开,会议审议通过《关于四川光大制药有限公司整体搬迁调迁扩建项目的议案》。

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【0018】

(600459)贵研铂业:配股股份变动及获配股票上市公告书

贵研铂业股份有限公司本次配售增加的股份总数为98,436,946股;上市流通日为2019年3月12日。

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【0019】

(600510)黑牡丹:八届七次董事会决议公告

黑牡丹(集团)股份有限公司八届七次董事会于2019年3月6日召开,会议审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》、《关于全资子公司减资的议案》。

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【0020】

(600638)新黄浦:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海新黄浦置业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月6日召开,会议审议通过关于发行上海科技京城商业物业抵押贷款资产支持票据的议案。

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【0021】

(600666)奥瑞德:2019年第二次临时股东大会决议公告

奥瑞德光电股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月6日召开,会议审议通过关于子公司为子公司银行贷款及授信增加担保的议案、关于补选公司独立董事的议案。

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【0022】

(600777)新潮能源:2019年第二次临时股东大会决议公告

山东新潮能源股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月6日召开,会议审议通过《山东新潮能源股份有限公司关联交易管理办法》。

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【0023】

(600828)茂业商业:2019年第四次临时股东大会决议公告

茂业商业股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年3月6日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

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【0024】

(600864)哈投股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会决定于2019年3月22日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于公司全资子公司江海证券有限公司修改次级债券发行方案的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月22日9:15-15:00。

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【0025】

(600864)哈投股份:第九届董事会第六次临时会议决议公告

哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届董事会第六次临时会议于2019年3月6日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司江海证券有限公司三年资本补充规划(2019年-2021年)的议案》、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》、《关于公司全资子公司江海证券有限公司修改次级债券发行方案的议案》。

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【0026】

(600889)南京化纤:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

南京化纤股份有限公司董事会决定于2019年3月22日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于变更公司募集资金投资项目的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600889)南京化纤:第九届董事会第十六次会议决议公告

南京化纤股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2019年3月6日召开,会议审议通过《关于变更公司募集资金投资项目的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0028】

(601908)京运通:2019年第一次临时股东大会决议公告

北京京运通科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月6日召开,会议审议通过《关于出售资产的议案》。

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【0029】

(601919)中远海控:第五届董事会第二十三次会议决议公告

中远海运控股股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2019年3月6日召开,会议审议批准关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要之议案、关于修订《公司章程》之议案。

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【0030】

(601991)大唐发电:董事会决议公告

大唐国际发电股份有限公司第九届三十三次董事会会议于2019年3月6日召开,会议审议通过《关于调整公司董事的议案》、《关于大唐国际母公司2019年度融资预算方案的议案》。

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【0031】

(603038)华立股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

东莞市华立实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月6日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

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【0032】

(603058)永吉股份:第四届董事会第九次会议决议公告

贵州永吉印务股份有限公司第四届董事会第九次会议于2019年3月6日召开,会议审议通过《关于对2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认》的议案、《关于使用自有资金进行证券投资》的议案。

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【0033】

(603085)天成自控:第三届董事会第二十一次会议决议公告

浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年3月6日召开,会议审议通过《关于全资子公司设立子公司的议案》、《关于与上海天成航空座椅有限公司签署<资产转让协议>的议案》。

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【0034】

(603111)康尼机电:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行限售股解禁上市流通的公告

南京康尼机电股份有限公司本次限售股上市流通数量为97,600,000股;上市流通日为2019年3月12日。

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【0035】

(603113)金能科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

金能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月6日召开,会议审议通过关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(603131)上海沪工:2019年第二次临时股东大会决议公告

上海沪工焊接集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月6日召开,会议审议通过关于与南昌小蓝经济技术开发区管理委员会签订《上海沪工航天军工装备制造基地项目合同书》暨对外投资设立全资孙公司的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603225)新凤鸣:第四届董事会第二十七次会议决议公告

新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2019年3月6日召开,会议审议通过《关于独山能源二期年产220万吨绿色智能化PTA项目开工建设的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603316)诚邦股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

诚邦生态环境股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月6日召开,会议审议通过关于变更公司董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603386)广东骏亚:第二届董事会第七次会议决议公告

广东骏亚电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2019年3月6日召开,会议审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于将罗湘晋先生、吕洪安先生作为公司2019年限制性股票激励计划激励对象的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603517)绝味食品:第四届董事会第二次会议决议公告

绝味食品股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年3月6日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于进一步明确公司公开发行可转换债券方案的议案》、《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603518)维格娜丝:股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告

维格娜丝时装股份有限公司本次解锁股票数量:24,000股;上市流通时间:2019年3月13日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603713)密尔克卫:第二届董事会第五次会议决议公告

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第五次会议于2019年3月5日召开,会议审议通过《关于全资子公司参与竞拍宁波梅山国有建设用地使用权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603871)嘉友国际:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

嘉友国际物流股份有限公司董事会决定于2019年3月22日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603871)嘉友国际:第二届董事会第二次会议决议公告

嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第二次会议于2019年3月6日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司对外担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603916)苏博特:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会决定于2019年3月26日9点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于变更募集资金投资项目的议案、关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603916)苏博特:第五届董事会第十次会议决议公告

江苏苏博特新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议于2019年3月6日召开,会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(900936)鄂尔多斯:关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票的复牌公告

中国证券监督管理委员会并购重组委员会2019年第7次并购重组委工作会议,对内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核,经审核,公司本次重组获得无条件通过。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将自2019年3月7日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。