上交所信息公告 (2019-03-06)

【2019-03-06】

【0001】

(600030)中信证券:公告

中信证券股份有限公司董事会于2019年3月5日收到公司执行委员会委员唐臻怡先生的书面辞职报告,唐臻怡先生因个人原因申请辞去公司执行委员会委员职务及在公司的其他任职。

根据有关规定,唐臻怡先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

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【0002】

(600072)中船科技:关于控股股东筹划重大事项的停牌公告

中船科技股份有限公司控股股东中国船舶工业集团有限公司目前正在筹划与公司相关的重大事项,该事项涉及发行股份及支付现金购买海鹰企业集团有限责任公司100%股权、杭州中诚装备服务股份有限公司80%股权并募集配套资金。

目前,因交易各方对交易仅达成初步意向,有关事项尚不确定,根据有关规定,公司股票自2019年3月6日开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

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【0003】

(600110)诺德股份:第九届董事会第八次会议决议公告

诺德投资股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年3月5日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司惠州电子拟向吉林银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

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【0004】

(600145)*ST新亿:第七届董事会第六次会议决议公告

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第七届董事会第六次会议于近日召开,会议审议通过《关于对公司全资子公司对外投资授权董事会审批额度》的议案、关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的议案、关于《喀什韩真源投资有限责任公司相关事项的议案》。

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【0005】

(600151)航天机电:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定于2019年3月22日14点45分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于购买erae cs所持erae Auto19%股权的关联交易议案、关于签署<修订及重述股份购买协议>之修订协议的议案、关于预计2019年度日常关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月22日9:15-15:00。

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【0006】

(600151)航天机电:第七届董事会第十三次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年3月4日召开,会议审议通过《关于购买erae cs所持erae Auto19%股权的关联交易议案》、《关于签署<修订及重述股份购买协议>之修订协议的议案》、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》等事项。

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【0007】

(600153)建发股份:第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告

厦门建发股份有限公司第七届董事会2019年第三次临时会议于2019年3月4日召开,会议审议同意“子公司联发集团有限公司作为原始权益人委托招商证券资产管理有限公司设立购房尾款资产支持专项计划并对外发售总规模不超过16亿元人民币、期限不超过3年的资产支持证券”、“联发集团对专项计划出具《差额补足承诺函》,作为差额补足承诺人对专项计划承担差额支付义务”、授权联发集团经营管理层办理设立专项计划并对外发售资产支持证券的一切相关事宜。

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【0008】

(600271)航天信息:股权激励计划限制性股票解锁暨上市的公告

航天信息股份有限公司本次解锁股票数量:598.296万股;上市流通时间:2019年3月11日。

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【0009】

(600295)鄂尔多斯:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2019年3月6日召开工作会议,审核内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票及债券(A股简称:鄂尔多斯,A股代码:600295;B股简称:鄂资B股,B股代码:900936)自2019年3月6日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

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【0010】

(600335)国机汽车:关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2019年3月6日召开工作会议,审核国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2019年3月6日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

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【0011】

(600350)山东高速:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

山东高速股份有限公司董事会决定于2019年3月21日10点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于投资京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程项目的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月21日9:15-15:00。

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【0012】

(600350)山东高速:第五届董事会第三十次会议(临时)决议公告

山东高速股份有限公司第五届董事会第三十次会议(临时)于2019年3月5日召开,会议审议通过关于对济青改扩建工程部分资产报废处置的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案、关于投资京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程项目的预案。

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【0013】

(600478)科力远:2019年第一次临时股东大会决议公告

湖南科力远新能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月5日召开,会议审议通过关于调整公司回购股份事项的议案、关于向参股公司增资暨关联交易的议案、关于聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案等事项。

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【0014】

(600580)卧龙电气:关于变更公司证券简称的实施公告

经卧龙电气驱动集团股份有限公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称将于2019年3月11日起由“卧龙电气”变更为“卧龙电驱”,证券代码“600580”保持不变。

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【0015】

(600590)泰豪科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

泰豪科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月5日召开,会议审议通过关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案、关于公司申请公开发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事宜的议案等事项。

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【0016】

(600675)中华企业:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.55

加权平均净资产收益率(%) 22.68

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【0017】

(600675)中华企业:第九届董事会第五次会议决议公告

中华企业股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年3月4日召开,会议审议通过中华企业股份有限公司2018年年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配预案、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告等事项。

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【0018】

(600809)山西汾酒:第七届董事会第三十二次会议决议公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2019年3月5日召开,会议审议通过公司《2019年项目投资计划》、《关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产的议案》、《关于收购山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司部分资产的议案》等事项。

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【0019】

(600870)*ST厦华:第九届董事会第一次会议决议公告

厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年3月5日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任总经理、副总经理及财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。

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【0020】

(600870)*ST厦华:2019年第二次临时股东大会决议公告

厦门华侨电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月5日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案、关于增补监事的议案。

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【0021】

(600876)洛阳玻璃:董事会决议公告

洛阳玻璃股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年3月5日召开,会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案、关于调整董事会各专业委员会委员的议案等事项。

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【0022】

(600881)亚泰集团:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会决定于2019年3月21日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于亚泰医药集团有限公司以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司股权为公司在渤海银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案、关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供最高额保证担保的议案、关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月21日9:15-15:00。

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【0023】

(600881)亚泰集团:2019年第三次临时董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司2019年第三次临时董事会会议于2019年3月5日召开,会议审议通过关于公司申请办理流动资金借款及收益权理财产品融资的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案、关于召开2019年第二次临时股东大会的有关事宜。

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【0024】

(600882)广泽股份:关于公司名称完成工商变更登记的公告

公司于近日完成了相关的工商变更登记手续,取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,公司名称变更为“上海妙可蓝多食品科技股份有限公司”。

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【0025】

(600888)新疆众和:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

新疆众和股份有限公司董事会决定于2019年3月21日11点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《公司关于更换会计师事务所的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600888)新疆众和:第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告

新疆众和股份有限公司第八届董事会2019年第一次临时会议于2019年3月5日召开,会议审议通过《公司关于更换会计师事务所的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0027】

(601038)一拖股份:第八届董事会第四次会议决议公告

第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第四次会议于2019年3月5日召开,会议审议通过《关于提名公司第八届董事会执行董事候选人的议案》、《关于调整公司经理层部分人员的议案》、《关于推举副董事长代行董事长职权的议案》等事项。

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【0028】

(601369)陕鼓动力:第七届董事会第十次会议决议公告

西安陕鼓动力股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年3月5日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

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【0029】

(601828)美凯龙:第三届董事会第四十五次临时会议决议公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第四十五次临时会议于2019年3月5日召开,会议审议通过《关于公司为子公司南京红星美凯龙国际家居有限责任公司向中国工商银行股份有限公司南京城南支行申请贷款提供担保的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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【0030】

(603015)弘讯科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

宁波弘讯科技股份有限公司董事会决定于2019年3月21日10点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月21日9:15-15:00。

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【0031】

(603018)中设集团:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.28

加权平均净资产收益率(%) 17.28

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【0032】

(603018)中设集团:第三届董事会第二十一次会议决议公告

中设设计集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年3月5日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》、《关于2019年度预计日常关联交易的议案》、《关于2018年度利润分配及转增股本方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(603018)中设集团:关于召开2018年年度股东大会的通知

中设设计集团股份有限公司董事会决定于2019年3月26日10点30分召开2018年年度股东大会,审议《关于2018年度利润分配及转增股本方案的议案》、《关于2019年度预计日常关联交易的议案》、《公司2018年年度报告》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(603039)泛微网络:第三届董事会第十三次会议决议公告

上海泛微网络科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年3月5日召开,会议审议通过《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(603106)恒银金融:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

恒银金融科技股份有限公司董事会决定于2019年3月26日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(603106)恒银金融:关于第二届董事会第七次会议决议的公告

恒银金融科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2019年3月5日召开,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603363)傲农生物:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会决定于2019年3月21日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于投资设立福建傲农畜牧产业有限公司的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603363)傲农生物:第二届董事会第五次会议决议公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第五次会议于2019年3月5日召开,会议审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》、《关于控股子公司签订合同暨关联交易的议案》、《关于投资设立福建傲农畜牧产业有限公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603387)基蛋生物:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

基蛋生物科技股份有限公司董事会决定于2019年3月21日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603387)基蛋生物:第二届董事会第十二次会议决议公告

基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2019年3月4日召开,会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于在广州投资设立全资子公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603421)鼎信通讯:第三届董事会第四次会议决议公告

青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年3月5日召开,会议审议通过《关于内部组织机构调整的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603499)翔港科技:第二届董事会第八次会议决议公告

上海翔港包装科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于近日召开,会议审议通过《关于更改可转债发行担保方式的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603533)掌阅科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

掌阅科技股份有限公司董事会决定于2019年3月21日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司与关联方共同投资设立影视公司暨关联交易的议案、关于公司与关联方共同投资设立硬件公司暨关联交易的议案、关于公司出售子公司股权暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603533)掌阅科技:第二届董事会第七次会议决议公告

掌阅科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2019年3月5日召开,会议审议通过《关于公司与关联方共同投资设立影视公司暨关联交易的议案》、《关于公司与关联方共同投资设立硬件公司暨关联交易的议案》、《关于公司出售子公司股权暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603535)嘉诚国际:第三届董事会第十八次会议决议公告

广州市嘉诚国际物流股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年3月5日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于会计政策变更的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603739)蔚蓝生物:关于公司第三届董事会第九次会议决议的公告

青岛蔚蓝生物股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年3月4日召开,会议审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》、《关于制订<青岛蔚蓝生物股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603838)四通股份:第三届董事会2019年第二次会议决议公告

广东四通集团股份有限公司第三届董事会2019年第二次会议于2019年3月5日召开,会议审议通过《关于终止重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并撤回相关申请材料》、《关于公司签署重大资产重组事项相关终止协议的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603838)四通股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

广东四通集团股份有限公司董事会决定于2019年3月22日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于终止重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并撤回相关申请材料、关于公司签署重大资产重组事项相关终止协议的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603919)金徽酒:关于首次公开发行限售股上市流通的公告

金徽酒股份有限公司本次限售股上市流通数量为248,161,550股;上市流通日期为2019年3月11日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603991)至正股份:第二届董事会第九次会议决议公告

上海至正道化高分子材料股份有限公司第二届董事会第九次会议于2019年3月5日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603991)至正股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.51

加权平均净资产收益率(%) 8.00

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603991)至正股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海至正道化高分子材料股份有限公司董事会决定于2019年4月26日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(900936)鄂尔多斯:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2019年3月6日召开工作会议,审核内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票及债券(A股简称:鄂尔多斯,A股代码:600295;B股简称:鄂资B股,B股代码:900936)自2019年3月6日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。