上交所信息公告 (2019-03-02)_股票频道

【2019-03-02】

【0001】

(600015)华夏银行:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

华夏银行股份有限公司董事会决定于2019年3月20日9点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于发行无固定期限资本债券的议案、关于发行金融债券的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600015)华夏银行:第七届董事会第四十四次会议决议公告

华夏银行股份有限公司第七届董事会第四十四次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《关于2018年度优先股股息分配的议案》、《关于发行无固定期限资本债券的议案》、《关于发行金融债券的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600021)上海电力:2019年第二次临时董事会决议公告

上海电力股份有限公司2019年第二次临时董事会会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《公司关于出售所持海通证券股份有限公司股份的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600089)特变电工:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

特变电工股份有限公司董事会决定于2019年3月18日14:00-15:00召开2019年第三次临时股东大会,审议《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案、《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600089)特变电工:2019年第六次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司2019年第六次临时董事会会议于2019年3月1日召开,会议审议通过公司召开2019年第三次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600110)诺德股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

诺德投资股份有限公司董事会决定于2019年3月18日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600110)诺德股份:第九届董事会第七次会议决议公告

诺德投资股份有限公司第九届董事会第七次会议于2019年3月1日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向包商银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向吉林银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600136)当代明诚:2019年第一次临时股东大会决议公告

武汉当代明诚文化股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月1日召开,会议审议通过关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案等事项。

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【0009】

(600150)*ST船舶:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中国船舶工业股份有限公司董事会决定于2019年3月19日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司第七届董事会独立董事年度津贴的议案》、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600150)*ST船舶:第六届董事会第四十二次会议决议公告

中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2019年3月1日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的预案》、《关于公司第七届董事会独立董事年度津贴的预案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0011】

(600157)永泰能源:第十届董事会第五十次会议决议公告

永泰能源股份有限公司第十届董事会第五十次会议于2019年3月1日召开,会议审议通过关于公司向包商银行股份有限公司申请综合授信展期的议案、关于张家港沙洲电力有限公司向平安银行股份有限公司申请综合授信展期的议案、关于张家港沙洲电力有限公司申请备案发行定向融资产品的议案等事项。

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【0012】

(600182)S佳通:第九届董事会第四次会议决议公告

佳通轮胎股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过关于聘任公司财务总监的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案。

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【0013】

(600231)凌钢股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

凌源钢铁股份有限公司董事会决定于2019年3月22日9点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配预案及公积金转增股本预案、2018年度财务决算报告、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月22日9:15-15:00。

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【0014】

(600231)凌钢股份:第七届董事会第十八次会议决议公告

凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过2018年度利润分配预案及公积金转增股本预案、关于续聘会计师事务所的议案、2018年年度报告正文及其摘要等事项。

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【0015】

(600231)凌钢股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.43

加权平均净资产收益率(%) 17.31

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【0016】

(600293)三峡新材:第九届董事会第十二次会议决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2019年3月1日召开,会议审议通过《关于回购股份实施期限延期等的议案》。

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【0017】

(600358)国旅联合:董事会2019年第三次临时会议决议公告

国旅联合股份有限公司董事会2019年第三次临时会议于2019年3月1日召开,会议审议通过关于《苏州文投转让有限合伙企业份额暨关联交易的议案》。

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【0018】

(600446)金证股份:2019年第三次临时股东大会决议公告

深圳市金证科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年3月1日召开,会议审议通过《关于参股公司成都金证博泽科技有限公司股权转让事项拟签署补充协议的议案》。

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【0019】

(600463)空港股份:第六届董事会第二十次会议决议公告

北京空港科技园区股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2019年3月1日召开,会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600463)空港股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

北京空港科技园区股份有限公司董事会决定于2019年3月18日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于为控股子公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2019年3月17日15:00至2019年3月18日15:00。

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【0021】

(600466)蓝光发展:第七届董事会第十八次会议决议公告

四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会第十八次会议于近日召开,会议审议通过《关于注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》。

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【0022】

(600478)科力远:第六届董事会第二十五次会议决议公告

湖南科力远新能源股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年3月1日召开,会议审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案、关于为子公司提供担保的议案。

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【0023】

(600572)康恩贝:九届董事会2019年第四次临时会议决议公告

浙江康恩贝制药股份有限公司九届董事会2019年第四次临时会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《关于设立工业大麻事业部的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600595)中孚实业:第九届董事会第三次会议决议公告

河南中孚实业股份有限公司第九届董事会第三次会议于2019年3月1日召开,会议审议通过《关于河南中孚铝业有限公司部分产能停产暨拟进行产能转移的议案》、《关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在洛阳银行股份有限公司安阳分行申请的8,400万元融资额度提供担保的议案》、《关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国银行股份有限公司安阳分行申请的700万元融资额度提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600595)中孚实业:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

河南中孚实业股份有限公司董事会决定于2019年3月18日15点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于河南中孚铝业有限公司部分产能停产暨拟进行产能转移的议案、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国银行股份有限公司安阳分行申请的700万元融资额度提供担保的议案、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在洛阳银行股份有限公司安阳分行申请的8,400万元融资额度提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600634)*ST富控:第九届董事会第三十次会议决议公告

上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2019年3月1日召开,会议审议通过关于上海富控互动娱乐股份有限公司拟出售境外孙公司股权公开征集受让方的议案、关于注销上海锦慧网络科技有限公司的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600645)中源协和:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会决定于2019年3月18日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议《关于调整公司2018年审计费用的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600645)中源协和:九届二十八次临时董事会会议决议公告

中源协和细胞基因工程股份有限公司九届二十八次临时董事会会议于2019年3月1日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年审计费用的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600680)*ST上普:第八届董事会第三十八次会议决议公告

上海普天邮通科技股份有限公司第八届董事会第三十八次(临时)会议于2019年3月1日召开,会议审议通过《关于公司拟转让上海山崎电路板有限公司78.2%股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600684)珠江实业:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

广州珠江实业开发股份有限公司董事会决定于2019年3月18日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案、关于本次非公开发行公司债券的偿债保障措施的议案、关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600684)珠江实业:第九届董事会2019年第三次会议决议公告

广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会2019年第三次会议于2019年3月1日召开,会议审议通过《关于2019年度向金融机构申请融资额度的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于本次非公开发行公司债券的偿债保障措施的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600702)舍得酒业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

舍得酒业股份有限公司董事会决定于2019年3月18日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司<2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司2019年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600702)舍得酒业:第九届董事会第二十三次会议决议公告

舍得酒业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2019年3月1日召开,会议审议通过《关于公司<2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司2019年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600729)重庆百货:第六届七十六次董事会决议公告

重庆百货大楼股份有限公司第六届七十六次董事会会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600815)厦工股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

厦门厦工机械股份有限公司董事会决定于2019年3月19日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《公司关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权暨关联交易的议案》、《公司关于更换独立董事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600815)厦工股份:第八届董事会第三十二次会议决议公告

厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2019年3月1日召开,会议审议通过《关于制订<公司投资管理实施办法>的议案》、《公司关于与平顶山市神力农机工程机械有限公司债权重组的议案》、《公司关于与四川巨凯工程机械设备有限公司债权重组的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600829)人民同泰:第八届董事会第二十七次会议决议公告

哈药集团人民同泰医药股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《2018年年度报告正文及摘要》、《2018年度利润分配议案》、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600829)人民同泰:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.4447

加权平均净资产收益率(%) 16.93

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600843)上工申贝:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上工申贝(集团)股份有限公司董事会决定于2019年3月18日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司《2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于变更部分募集资金投资项目暨增加台州制造基地总投资的议案、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600843)上工申贝:第八届董事会第十次会议决议公告

上工申贝(集团)股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过关于公司《2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于变更部分募集资金投资项目暨增加台州制造基地总投资的议案、关于增资上海上工申贝融资租赁有限公司的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600848)上海临港:第十届董事会第三次会议决议公告

上海临港控股股份有限公司第十届董事会第三次会议于2019年3月1日召开,会议审议通过《关于更新〈上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司本次对外签署相关补充协议的议案》、《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案(更新财务数据)》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601028)玉龙股份:第四届董事会第二十六次会议决议公告

江苏玉龙钢管股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2019年3月1日召开,会议审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于选举董事的议案》、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601028)玉龙股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏玉龙钢管股份有限公司董事会决定于2019年3月18日14点45分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601137)博威合金:第四届董事会第九次会议决议公告

宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会第九次会议于2019年3月1日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》、《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601222)林洋能源:2019年第二次临时股东大会决议公告

江苏林洋能源股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月1日召开,会议审议通过关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案、关于监事会换届选举股东代表监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601233)桐昆股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

桐昆集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月1日召开,会议审议通过关于与江苏如东洋口港经济开发区管委会签订《桐昆集团(洋口港)石化聚酯一体化项目投资合作协议》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601288)农业银行:优先股二期2018-2019年度股息发放实施公告

中国农业银行股份有限公司实施优先股二期(简称“农行优2”)2018-2019年度股息发放方案为:每股优先股派发现金股息人民币5.50元(含税)。

最后交易日:2019年3月7日

股权登记日:2019年3月8日

除息日:2019年3月8日

股息发放日:2019年3月11日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601288)农业银行:2019年度第一次临时股东大会决议公告

中国农业银行股份有限公司2019年度第一次临时股东大会于2019年3月1日召开,会议审议通过2019年度固定资产投资预算安排、选举张克秋女士为中国农业银行股份有限公司执行董事、选举梁高美懿女士为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603027)千禾味业:关于首次公开发行限售股上市流通公告

千禾味业食品股份有限公司本次限售股上市流通数量为186,809,728股;上市流通日期为2019年3月7日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603127)昭衍新药:第三届董事会第二次会议决议公告

北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年3月1日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于公司及其子公司与舒泰神(北京)生物制药股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603127)昭衍新药:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.94

加权平均净资产收益率(%) 17.99

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603127)昭衍新药:关于召开2018年年度股东大会的通知

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会决定于2019年3月22日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603177)德创环保:第三届董事会第七次会议决议公告

浙江德创环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究(修订稿)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603315)福鞍股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会决定于2019年3月18日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司增补董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603315)福鞍股份:第三届董事会第十八次会议决议公告

辽宁福鞍重工股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年3月1日召开,会议审议通过关于公司增补董事的议案、关于公司制定有关内控制度的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603619)中曼石油:第二届董事会第二十一次会议决议公告

中曼石油天然气集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603678)火炬电子:第一期员工持股计划限售股上市流通公告

福建火炬电子科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,290,000股;上市流通日期为2019年3月7日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603708)家家悦:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

家家悦集团股份有限公司董事会决定于2019年3月18日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案、关于公司募投项目延期和部分募投项目内部调整的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603708)家家悦:第二届董事会第二十四次会议决议公告

家家悦集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2019年3月1日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603937)丽岛新材:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会决定于2019年3月18日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于审议公司拟向工商银行常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案》、《关于审议公司拟向兴业银行常州分行申请20,000万元授信额度(风险敞口)的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603937)丽岛新材:第三届董事会第十一次会议决议公告

江苏丽岛新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《关于审议公司拟向工商银行常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案》、《关于审议公司拟向兴业银行常州分行申请20,000万元授信额度(风险敞口)的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0062】

(900924)上工申贝:第八届董事会第十次会议决议公告

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(900924)上工申贝:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】