上交所信息公告 (2019-03-01)_股票频道

【2019-03-01】

【0001】

(600026)中远海能:2019年第一次董事会会议决议公告

中远海运能源运输股份有限公司二〇一九年第一次董事会会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《关于置换2组船舶融资贷款的议案》。

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【0002】

(600069)银鸽投资:第九届董事会第八次会议决议公告

河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年2月27日召开,会议审议通过《关于终止公司2018年员工持股计划的议案》。

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【0003】

(600075)新疆天业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

新疆天业股份有限公司董事会决定于2019年3月19日13点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议确认2018年日常关联交易及预测2019年度日常关联交易的议案、修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月19日9:15-15:00。

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【0004】

(600075)新疆天业:七届八次董事会会议决议公告

新疆天业股份有限公司七届八次董事会会议于2019年2月28日召开,会议审议通过确认2018年日常关联交易及预测2019年度日常关联交易的议案、修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案、关于预挂牌转让部分子公司股权的议案等事项。

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【0005】

(600195)中牧股份:第七届董事会2019年第二次临时会议决议公告

中牧实业股份有限公司第七届董事会2019年第二次临时会议于2019年2月28日召开,会议审议通过关于公司2019年度投资理财额度的议案、关于公司参与网下新股申购的议案。

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【0006】

(600209)*ST罗顿:第七届董事会第十八次会议(通讯表决方式)决议公告

罗顿发展股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年2月28日召开,会议审议同意《关于公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于签订工程合同暨关联交易的议案》。

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【0007】

(600295)鄂尔多斯:第八届董事会第十一次会议决议公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《关于签署<内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司利润补偿协议之补充协议>的议案》。

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【0008】

(600348)阳泉煤业:第六届董事会第二十七次会议决议公告

阳泉煤业(集团)股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过关于调整第六届董事会专业委员会委员的议案、关于调整经理层人员的议案、关于公开发行2019年公司债券(第一期)发行条款及相关事项的议案。

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【0009】

(600348)阳泉煤业:2019年第四次临时股东大会决议公告

阳泉煤业(集团)股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年2月28日召开,会议审议通过关于变更独立董事的议案。

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【0010】

(600403)大有能源:第七届董事会第十四次会议决议公告

河南大有能源股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

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【0011】

(600479)千金药业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

株洲千金药业股份有限公司董事会决定于2019年3月18日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月18日9:15-15:00。

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【0012】

(600479)千金药业:第九届董事会第八次会议决议公告

株洲千金药业股份有限公司第九届董事会第八次会议于二O一九年二月二十八日召开,会议审议通过关于提名董事候选人的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》的议案。

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【0013】

(600485)信威集团:第六届董事会第八十九次会议决议公告

北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第八十九次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《关于公司为北京信威和江西亚辰对中国华融的债务继续提供担保的议案》。

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【0014】

(600495)晋西车轴:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

晋西车轴股份有限公司董事会决定于2019年3月19日8点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于选举欧阳俊涛为公司监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月19日9:15-15:00。

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【0015】

(600495)晋西车轴:第六届董事会第七次会议决议公告

晋西车轴股份有限公司第六届董事会第七次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过关于计提资产减值准备的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于2019年3月19日召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

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【0016】

(600502)安徽水利:2019年第一次临时股东大会决议公告

安徽水利开发股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月28日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

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【0017】

(600517)置信电气:第六届董事会第二十九次会议决议公告

上海置信电气股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《关于控股子公司土地房产处置方案的议案》。

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【0018】

(600526)菲达环保:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会决定于2019年3月18日14点召开2019年第一次临时股东大会,审议关于为江苏海德节能科技有限公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月18日9:15-15:00。

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【0019】

(600526)菲达环保:第七届董事会第十一次会议决议公告

浙江菲达环保科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2019年2月27日召开,会议审议通过《关于终止收购光大能源20%股权的议案》、《关于转让南孔投资20%股权的议案》、《关于为江苏海德节能科技有限公司提供担保的议案》等事项。

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【0020】

(600658)电子城:第十届董事会第三十九次会议决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司第十届董事会第三十九次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

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【0021】

(600663)陆家嘴:第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会2019年第二次临时会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司向上海前绣实业有限公司提供股东借款的议案》。

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【0022】

(600681)百川能源:关于召开2018年年度股东大会的通知

百川能源股份有限公司董事会决定于2019年3月21日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案、2018年年度报告及其摘要、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月21日9:15-15:00。

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【0023】

(600681)百川能源:第九届董事会第三十次会议决议公告

百川能源股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。

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【0024】

(600681)百川能源:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.98

加权平均净资产收益率(%) 24.16

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【0025】

(600707)彩虹股份:董事会决议公告

彩虹显示器件股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《关于控股子公司申请银行借款的议案》。

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【0026】

(600742)一汽富维:九届十一次董事会决议公告

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十一次董事会于2019年2月28日召开,会议审议通过关于成立销售分公司的议案、关于公司贴建厂房投资项目的议案、关于长春富维海拉新增生产建设投资的议案。

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【0027】

(600797)浙大网新:2019年第一次临时股东大会决议公告

浙大网新科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月28日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案。

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【0028】

(600986)科达股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

科达集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月28日召开,会议审议通过关于全资子公司开展应收账款资产证券化业务的议案。

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【0029】

(600996)贵广网络:第三届董事会2019年第三次临时会议决议公告

贵州省广播电视信息网络股份有限公司第三届董事会2019年第三次临时会议于2月28日召开,会议审议通过《关于进一步明确公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

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【0030】

(601068)中铝国际:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

中铝国际工程股份有限公司董事会决定于2019年4月16日9点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于选举董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月16日9:15-15:00。

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【0031】

(601139)深圳燃气:2019年第一次临时股东大会决议公告

深圳市燃气集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月28日召开,会议审议通过关于注册发行短期融资券的议案。

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【0032】

(601326)秦港股份:第四届董事会第九次会议决议公告

秦皇岛港股份有限公司第四届董事会第九次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《关于计提离岗等退费用的议案》、《关于修订<秦皇岛港股份有限公司内部控制评价制度>的议案》、《关于投资建设曹妃甸港区煤炭码头六期、七期项目的议案》。

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【0033】

(601369)陕鼓动力:2019年第一次临时股东大会决议公告

西安陕鼓动力股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月28日召开,会议审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

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【0034】

(601628)中国人寿:第六届董事会第十一次会议决议公告

中国人寿保险股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《关于<公司备案产品定价回溯报告(2018年度)>的议案》、《关于公司与中国人寿财产保险股份有限公司签署<信息技术服务协议>的议案》、《关于提名中粮期货有限公司监事人选的议案》。

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【0035】

(601777)力帆股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

力帆实业(集团)股份有限公司董事会决定于2019年3月18日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议力帆实业(集团)股份有限公司关于修改《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月18日9:15-15:00。

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【0036】

(601777)力帆股份:第四届董事会第二十次会议决议公告

力帆实业(集团)股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《力帆实业(集团)股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开力帆实业(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

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【0037】

(601838)成都银行:第六届董事会第三十三次会议决议公告

成都银行股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《关于不良债权转让的议案》、《关于新津支行本部搬迁装修资本性支出预算的议案》、《关于新数据中心建设项目IT系统建设方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601966)玲珑轮胎:第三届董事会第二十九次会议决议公告

山东玲珑轮胎股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过关于向全资子公司增资用于塞尔维亚项目建设的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601985)中国核电:2019年第一次临时股东大会决议公告

中国核能电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月28日召开,会议审议通过关于公司2019年度投资计划的议案、关于公司2019年度财务预算报告的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603108)润达医疗:董事会决议公告

上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2019年2月27日召开,会议审议通过《关于公司2019年公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司2019年公开发行可转换公司债券之募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603108)润达医疗:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海润达医疗科技股份有限公司董事会决定于2019年3月18日13点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司2019年公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司2019年公开发行可转换公司债券之募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603121)华培动力:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海华培动力科技股份有限公司董事会决定于2019年3月18日13点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于制定公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603121)华培动力:第一届董事会第十六次会议决议公告

上海华培动力科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于注销公司下属全资子公司的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603180)金牌厨柜:关于第三届董事会第十四次会议决议公告

厦门金牌厨柜股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《关于确定回购股份用途的议案》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。

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【0045】

(603233)大参林:第二届董事会第三十一次会议决议公告

大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《关于公司总经理辞职的议案》、《关于公司聘任总经理及变更副总经理的议案》。

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【0046】

(603518)维格娜丝:关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告

维格娜丝时装股份有限公司本次限售股上市流通数量为28,262,429股;上市流通日期为2019年3月6日。

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【0047】

(603569)长久物流:2019年第二次临时股东大会决议公告

北京长久物流股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月28日召开,会议审议通过《关于为德国子公司办理境外融资担保事宜的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603667)五洲新春:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江五洲新春集团股份有限公司董事会决定于2019年3月18日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603667)五洲新春:第二届董事会第二十二次会议决议公告

浙江五洲新春集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603669)灵康药业:2019年第一次临时股东大会决议公告

灵康药业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月28日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于选举第三届董事会非独立董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603669)灵康药业:第三届董事会第一次会议决议公告

灵康药业集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任财务总监兼董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603700)宁波水表:第七届董事会第一次会议决议公告

宁波水表股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603707)健友股份:第三届董事会第十一次会议决议公告

南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603709)中源家居:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中源家居股份有限公司董事会决定于2019年3月18日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于全资子公司浙江泽川家具制造有限公司拟与浙江省安吉经济开发区管委会签订中源家居未来工厂产业园项目投资协议的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603709)中源家居:第二届董事会第四次会议决议公告

中源家居股份有限公司第二届董事会第四次会议于2019年2月28日召开,会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等事项。

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【0056】

(603730)岱美股份:关于2017年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁暨上市公告

上海岱美汽车内饰件股份有限公司本次解锁股票数量:393,000股;上市流通时间:2019年3月8日。