上交所信息公告 (2019-02-26)

【2019-02-26】

【0001】

(600008)首创股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

北京首创股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月25日召开,会议审议通过关于为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案。

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【0002】

(600067)冠城大通:第十届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

冠城大通股份有限公司第十届董事会第二十五次(临时)会议于近日召开,会议审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<冠城大通股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0003】

(600067)冠城大通:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

冠城大通股份有限公司董事会决定于2019年3月13日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<冠城大通股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月13日9:15-15:00。

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【0004】

(600217)中再资环:第七届董事会第三次会议决议公告

中再资源环境股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年2月22日召开,会议审议通过《关于为全资子公司江西中再生资源开发有限公司融资提供担保的议案》。

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【0005】

(600292)远达环保:第八届董事会第十八次(临时)会议决议公告

国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第十八次(临时)会议于2019年2月23日召开,会议审议通过《关于审议公司对全资子公司远达水务增资暨远达水务与城建公司组建合资公司的议案》、《关于公司发行超短期融资券的议案》。

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【0006】

(600360)华微电子:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

吉林华微电子股份有限公司董事会决定于2019年3月13日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《吉林华微电子股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期延期的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月13日9:15-15:00。

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【0007】

(600360)华微电子:第七届董事会第八次会议决议公告

吉林华微电子股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年2月25日召开,会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期延期的议案》、《吉林华微电子股份有限公司关于将部分土地及房屋抵押贷款的议案》、《吉林华微电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0008】

(600468)百利电气:董事会七届五次会议决议公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会七届五次会议于2019年2月22日召开,会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于子公司泵业集团采购生产设备的议案》。

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【0009】

(600509)天富能源:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

新疆天富能源股份有限公司董事会决定于2019年3月13日11点召开2019年第三次临时股东大会,审议关于公司2019年度经营计划的议案、关于公司开展资产证券化(四期)的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月13日9:15-15:00。

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【0010】

(600509)天富能源:第六届董事会第十四次会议决议公告

新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2019年2月25日召开,会议审议通过关于公司开展资产证券化(四期)的议案、关于公司关联方新疆天富消防安保有限公司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司消防设备采购并签订相关协议的议案、关于公司控股股东新疆天富集团有限责任公司向公司提供流动性支持的议案等事项。

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【0011】

(600522)中天科技:第六届董事会第二十三次会议决议公告

江苏中天科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2019年2月25日召开,会议审议通过《关于明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

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【0012】

(600565)迪马股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

重庆市迪马实业股份有限公司董事会决定于2019年3月22日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司子公司减资的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月22日9:15-15:00。

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【0013】

(600565)迪马股份:第六届董事会第三十八次会议决议公告

重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2019年2月23日召开,会议审议通过《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司子公司减资的议案》等事项。

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【0014】

(600641)万业企业:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

上海万业企业股份有限公司董事会决定于2019年3月13日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于终止发行股份购买资产并撤回相关申请材料的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

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【0015】

(600641)万业企业:第十届董事会临时会议决议公告

上海万业企业股份有限公司第十届董事会临时会议于2019年2月25日召开,会议审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

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【0016】

(600643)爱建集团:第七届董事会第31次会议决议公告

上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第31次会议于2019年2月25日召开,会议审议通过《关于华瑞租赁及其控股子公司与九元航空及吉祥航空开展三架经营性飞机租赁业务暨关联交易的议案》、《关于华瑞租赁为全资子公司提供担保的议案》。

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【0017】

(600673)东阳光科:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会决定于2019年3月18日上午10点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于控股股东及实际控制人修改承诺事项的议案、关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案、关于申请注册发行超短期融资券的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月18日9:15-15:00。

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【0018】

(600673)东阳光科:第十届董事会第八次会议决议公告

广东东阳光科技控股股份有限公司第十届董事会第八次会议于2019年2月25日召开,会议审议通过《关于控股股东及实际控制人修改承诺事项的议案》、《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》、《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》等事项。

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【0019】

(600785)新华百货:关于召开2018年年度股东大会的通知

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会决定于2019年4月23日上午9点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配议案、公司2018年度董事会工作报告、公司2018年年度报告正文及摘要等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月23日9:15-15:00。

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【0020】

(600785)新华百货:第七届董事会第二十五次会议决议公告

银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2019年2月22日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及年度报告摘要》、2018年度利润分配的议案、关于公司日常关联交易的议案等事项。

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【0021】

(600785)新华百货:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.61

加权平均净资产收益率(%) 6.68

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【0022】

(600795)国电电力:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

国电电力发展股份有限公司董事会决定于2019年3月13日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案、关于捆绑转让宁夏太阳能和石嘴山一发相关资产的议案、关于公司发行公司债券的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600795)国电电力:七届五十八次董事会决议公告

国电电力发展股份有限公司七届五十八次董事会会议于2019年2月25日召开,会议审议通过同意《关于改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案》、《关于公司发行公司债券的议案》、《关于对河北银行增资的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600837)海通证券:第六届董事会第三十五次会议(临时会议)决议公告

海通证券股份有限公司第六届董事会第三十五次会议(临时会议)于2019年2月25日召开,会议审议通过《关于聘任毛宇星先生担任公司副总经理的议案》。

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【0025】

(600884)杉杉股份:非公开发行限售股上市流通公告

宁波杉杉股份有限公司本次限售股上市流通数量为301,048,492股;上市流通日期为2019年3月1日。

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【0026】

(600901)江苏租赁:首次公开发行部分限售股上市流通提示性公告

江苏金融租赁股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,180,450,268股;上市流通日期为2019年3月1日。

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【0027】

(600933)爱柯迪:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

爱柯迪股份有限公司董事会决定于2019年3月27日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案、关于《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600933)爱柯迪:第二届董事会第六次会议决议公告

爱柯迪股份有限公司第二届董事会第六次会议于2019年2月25日召开,会议审议通过《关于<爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600939)重庆建工:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

重庆建工集团股份有限公司董事会决定于2019年3月14日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议公司前次募集资金使用情况的专项报告。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600939)重庆建工:第三届董事会第三十八次会议决议公告

重庆建工集团股份有限公司第三届董事会第三十八次会议于2019年2月25日召开,会议审议通过《公司前次募集资金使用情况专项报告》、《公司2018年1-9月内部控制评价报告》、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(601002)晋亿实业:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

晋亿实业股份有限公司董事会决定于2019年3月13日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于2019年度日常关联交易预计的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(601002)晋亿实业:关于五届六次董事会决议公告

晋亿实业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2019年2月25日召开,会议审议通过《关于推选第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于对公司2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(601098)中南传媒:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中南出版传媒集团股份有限公司董事会决定于2019年3月26日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于中南传媒投资马栏山视频文创产业园项目的议案、关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司企业年金方案》的议案、关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(601098)中南传媒:第四届董事会第四次会议决议公告

中南出版传媒集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2019年2月24日召开,会议审议通过《关于中南传媒投资马栏山视频文创产业园项目的议案》、《关于修订<中南出版传媒集团股份有限公司企业年金方案>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(601366)利群股份:第七届董事会第二十四次会议决议公告

利群商业集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2019年2月25日召开,会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司全资子公司购买办公楼暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(601375)中原证券:第六届董事会第五次会议决议公告

中原证券股份有限公司第六届董事会第五次会议于2019年2月25日召开,会议审议通过《关于聘任及解聘副总裁的议案》、《关于2019年预计日常关联/持续关连交易的议案》、《关于签署持续关连交易框架协议及设定年度交易上限的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(601866)中远海发:2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议公告

中远海运发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会于2019年2月25日召开,会议审议通过关于修订中远海运发展股份有限公司《章程》的议案、关于公司回购股份方案的议案、关于授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601899)紫金矿业:关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会的通知

紫金矿业集团股份有限公司董事会决定于2019年4月12日9点、11点、11点30分召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会,审议关于公司2018年度公开增发A股股票方案(修订稿)的议案、关于公司2018年度公开增发A股股票预案(修订稿)的议案、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开增发A股股票相关事宜的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601899)紫金矿业:第六届董事会临时会议决议公告

紫金矿业集团股份有限公司董事会会议于2月25日召开,会议审议通过《关于公司2018年度公开增发A股股票方案(修订稿)的议案》、《关于公司公开增发A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601965)中国汽研:第三届董事会第十五次会议决议公告

中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2019年2月25日召开,会议审议通过《中国汽研关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603179)新泉股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会决定于2019年3月19日13点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告全文及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603179)新泉股份:第三届董事会第十八次会议决议公告

江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年2月25日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603179)新泉股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.37

加权平均净资产收益率(%) 19.04

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【0044】

(603214)爱婴室:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会决定于2019年3月13日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于《公司2019年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案、关于《公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》的议案、关于授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603214)爱婴室:第三届董事会第十一次会议决议公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年2月25日召开,会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于审议<公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于审议<公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603220)贝通信:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

武汉贝斯特通信集团股份有限公司董事会决定于2019年3月13日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于变更公司名称的议案、关于修改《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603220)贝通信:第二届董事会第七次会议决议公告

武汉贝斯特通信集团股份有限公司第二届董事会第七次会议于2019年2月25日召开,会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603227)雪峰科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会决定于2019年3月15日10点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2019年度日常关联交易预计事项的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603227)雪峰科技:第三届董事会第三次会议决议公告

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年2月23日召开,会议审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2019年度日常关联交易预计事项》的议案、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司提请召开2019年第一次临时股东大会》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603332)苏州龙杰:2019年第一次临时股东大会决议公告

苏州龙杰特种纤维股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月25日召开,会议审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于修改《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603538)美诺华:第三届董事会第七次会议决议公告

宁波美诺华药业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年2月25日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603630)拉芳家化:第二届董事会2019年第一次临时会议决议的公告

拉芳家化股份有限公司第二届董事会2019年第一次临时会议于2019年2月25日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于拟订第三届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603630)拉芳家化:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

拉芳家化股份有限公司董事会决定于2019年3月14日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议“关于拟订第三届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案”、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603698)航天工程:第三届董事会第六次会议决议公告

航天长征化学工程股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年2月25日召开,会议审议通过《关于签署空气化工产品(呼和浩特)有限公司大型气体岛项目航天粉煤气化装置总承包合同的议案》、《关于公司组织机构调整的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603700)宁波水表:2019年第一次临时股东大会决议公告

宁波水表股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月22日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603776)永安行:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

永安行科技股份有限公司董事会决定于2019年3月15日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订<公司章程>的议案、关于修订<股东大会议事规则>的议案、关于公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603776)永安行:第二届董事会第二十一次会议决议公告

永安行科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2019年2月22日召开,会议审议通过《关于收购常州科新永安电子锁有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于回购公司股份购买完成的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603826)坤彩科技:第二届董事会第十次会议决议公告

福建坤彩材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2019年2月25日召开,会议审议通过《关于审议<2018年年度报告>及其摘要的议案》、《2018年年度利润分配预案》、《关于聘请2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603826)坤彩科技:关于召开2018年年度股东大会的通知

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会决定于2019年3月26日14点30分召开2018年年度股东大会,审议关于《2018年年度报告》及其摘要的议案、2018年年度利润分配预案、关于聘请2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603826)坤彩科技:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.3851

加权平均净资产收益率(%) 14.84

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603859)能科股份:第三届董事会第二十次会议决议公告

能科科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年2月25日召开,会议审议通过《关于调整公司经营范围并修订公司章程的议案》、《关于本次董事会后暂不召集公司股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603912)佳力图:第二届董事会第七次会议决议公告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第七次会议于2019年2月25日召开,会议审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。