上交所信息公告 (2019-02-22)

【2019-02-22】

【0001】

(600017)日照港:2019年第一次临时股东大会决议公告

日照港股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月21日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案、关于日照港裕廊股份有限公司向日照港集团有限公司及其全资子公司收购相关资产暨关联交易的议案等事项。

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【0002】

(600068)葛洲坝:第七届董事会第四次会议(临时)决议公告

中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第四次会议(临时)于2019年2月21日召开,会议审议通过《关于公司生产管理部和PPP事业部职能调整的议案》。

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【0003】

(600089)特变电工:2019年第五次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司2019年第五次临时董事会会议于2019年2月21日召开,会议审议通过《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》、关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案。

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【0004】

(600117)西宁特钢:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2019年3月11日15点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于日常关联交易的议案、关于2019年度对外担保计划暨关联交易的议案、关于董事会成员变动的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月11日9:15-15:00。

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【0005】

(600117)西宁特钢:七届三十八次董事会决议公告

西宁特殊钢股份有限公司七届三十八次董事会于2月21日召开,会议审议通过《关于2019年度对外担保计划暨关联交易的议案》、《关于日常关联交易的议案》、《关于转让子公司股权暨关联交易事项的议案》等事项。

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【0006】

(600189)吉林森工:第七届董事会临时会议决议公告

吉林森林工业股份有限公司第七届董事会临时会议于2019年2月21日召开,会议审议通过《关于聘任财务副总监的议案》。

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【0007】

(600189)吉林森工:2019年第一次临时股东大会决议公告

吉林森林工业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月21日召开,会议审议通过关于更换董事的议案。

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【0008】

(600219)南山铝业:2019年第一次临时股东大会决议公告

山东南山铝业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月21日召开,会议审议通过关于公司与南山集团有限公司签订“2019年度综合服务协议附表”并预计2019年日常关联交易额度的议案、关于变更公司注册资本的议案、关于增补董事的议案等事项。

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【0009】

(600252)中恒集团:第八届董事会第十六次会议决议公告

广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于增补公司第八届董事会各专业委员会成员的议案》。

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【0010】

(600378)天科股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

四川天一科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月21日召开,会议审议通过关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案。

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【0011】

(600429)三元股份:第六届董事会第二十九次会议决议公告

北京三元食品股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2019年2月21日召开,会议审议通过《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》、《关于公司控股子公司Crowley公司申请银行贷款的议案》、《关于收购迁安三元12.08%股权的议案》等事项。

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【0012】

(600506)香梨股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

新疆库尔勒香梨股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月21日召开,会议审议通过关于补选第六届监事会监事的议案。

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【0013】

(600507)方大特钢:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 2.08

加权平均净资产收益率(%) 58.17

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【0014】

(600507)方大特钢:关于召开2018年年度股东大会的通知

方大特钢科技股份有限公司董事会决定于2019年3月14日九点整召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配预案、关于新增2019年度日常关联交易事项的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月14日9:15-15:00。

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【0015】

(600507)方大特钢:第六届董事会第四十七次会议决议公告

方大特钢科技股份有限公司第六届董事会第四十七次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于新增2019年度日常关联交易事项的议案》等事项。

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【0016】

(600654)ST中安:2019年第一次临时股东大会决议公告

中安科股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月21日召开,会议审议通过关于增加担保额度的议案。

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【0017】

(600708)光明地产:第八届董事会第一百五十二次会议决议公告

光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第一百五十二次会议于2019年2月21日召开,会议审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>部分条款的议案》、《关于增补董事会战略委员会委员的议案》、《关于增补董事会审计委员会委员的议案》等事项。

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【0018】

(600708)光明地产:2019年第一次临时股东大会决议公告

光明房地产集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月21日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的提案、关于修订《董事会议事规则》部分条款的提案、关于申请注册发行超短期融资券的提案等事项。

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【0019】

(600765)中航重机:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.43

加权平均净资产收益率(%) 8.54

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【0020】

(600765)中航重机:第六届董事会第十次会议决议的公告

中航重机股份有限公司第六届董事会第十次会议于2019年2月21日召开,会议审议通过《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》、《关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计费用的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。

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【0021】

(600765)中航重机:关于召开2018年年度股东大会的通知

中航重机股份有限公司董事会决定于2019年3月18日9点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及2018年年度报告摘要、2018年度利润分配预案、关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月18日9:15-15:00。

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【0022】

(600802)福建水泥:2019年第一次临时股东大会决议公告

福建水泥股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月21日召开,会议审议通过关于实施炼石厂技改项目的议案。

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【0023】

(600996)贵广网络:2019年第一次临时股东大会决议公告

贵州省广播电视信息网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月21日召开,会议审议通过关于债务融资计划的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案有效期延期的议案、关于授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案。

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【0024】

(601068)中铝国际:第三届董事会第十八次会议决议公告

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年2月21日召开,会议审议通过《关于提名武建强先生为公司第三届董事会执行董事候选人的议案》、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(601107)四川成渝:2019年第一次临时股东大会决议公告

四川成渝高速公路股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月21日召开,会议审议通过关于本公司与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(601198)东兴证券:2019年第一次临时股东大会决议公告

东兴证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月21日召开,会议审议通过关于增补选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于增补选举公司第四届监事会非职工监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(601600)中国铝业:第六届董事会第三十九次会议决议公告

中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2019年2月21日召开,会议审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案、关于变更公司总裁及提名董事候选人的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(601869)长飞光纤:2019年第一次临时股东大会决议公告

长飞光纤光缆股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月21日召开,会议审议通过关于2019年度日常关联交易预计额度的议案、关于《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案、关于《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(601872)招商轮船:第五届董事会第二十三次会议决议公告

招商局能源运输股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2019年2月21日召开,会议审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等事项。

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【0030】

(603129)春风动力:第四届董事会第二次会议决议公告

浙江春风动力股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年2月21日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。

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【0031】

(603444)吉比特:2019年第一次临时股东大会决议公告

厦门吉比特网络技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月21日召开,会议审议通过关于公司2019年度预计日常性关联交易情况的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(603583)捷昌驱动:第三届董事会第十六次会议决议公告

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年2月21日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

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【0033】

(603583)捷昌驱动:2019年第一次临时股东大会决议公告

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月21日召开,会议审议通过关于《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。

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【0034】

(603727)博迈科:第三届董事会第三次会议决议公告

博迈科海洋工程股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年2月21日召开,会议审议通过《关于明确公司回购股份用途的议案》。

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【0035】

(603869)新智认知:第三届董事会第十九次会议决议公告

新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年2月21日召开,会议审议通过关于公司新增担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。