上交所信息公告 (2019-02-20)

【2019-02-20】

【0001】

(600027)华电国际:第八届董事会第十四次会议决议公告

华电国际电力股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2019年2月19日召开,会议审议通过同意提名王绪祥先生为本公司董事候选人、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0002】

(600079)人福医药:第九届董事会第二十九次会议决议公告

人福医药集团股份公司第九届董事会第二十九次会议于2019年2月19日召开,会议审议通过《关于对上海证券交易所问询函的回复的议案》。

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【0003】

(600079)人福医药:2019年第一次临时股东大会决议公告

人福医药集团股份公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月19日召开,会议审议通过关于对《公司章程》进行修订的议案、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案、关于发行公司债券方案的议案等事项。

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【0004】

(600246)万通地产:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

北京万通地产股份有限公司董事会决定于2019年3月7日9点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于GLP以协议转让的方式对公司进行战略投资的议案、关于豁免万通控股股份限售承诺的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月7日9:15-15:00。

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【0005】

(600340)华夏幸福:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

华夏幸福基业股份有限公司董事会决定于2019年3月7日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于选举董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月7日9:15-15:00。

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【0006】

(600340)华夏幸福:第六届董事会第六十三次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第六十三次会议于2019年2月19日召开,会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

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【0007】

(600387)海越能源:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

海越能源集团股份有限公司董事会决定于2019年3月7日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司预计日常关联交易的议案、关于变更公司经营范围和修改《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月7日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600387)海越能源:第八届董事会第三十九次会议决议公告

海越能源集团股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2019年2月19日召开,会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》、《关于公司预计日常关联交易的议案》、《关于变更公司经营范围和修改<公司章程>的议案》等事项。

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【0009】

(600392)盛和资源:非公开发行限售股上市流通公告

盛和资源控股股份有限公司本次限售股上市流通数量为38,654,762股;上市流通时间为2019年2月25日。

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【0010】

(600466)蓝光发展:2019年第四次临时股东大会决议公告

四川蓝光发展股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年2月19日召开,会议审议通过《关于公司拟为合作方提供担保的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》等事项。

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【0011】

(600536)中国软件:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中国软件与技术服务股份有限公司董事会决定于2019年3月7日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增加经营范围并修改公司章程的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月7日9:15-15:00。

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【0012】

(600536)中国软件:第六届董事会第三十九次会议决议公告

中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2019年2月19日召开,会议审议通过关于出租办公用房的议案、关于武汉华成解散清算的议案、关于增加经营范围并修改公司章程的议案等事项。

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【0013】

(600634)*ST富控:第九届董事会第二十九次会议决议公告

上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2019年2月19日召开,会议审议通过关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知期限的议案、关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售的议案、关于上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会专门委员会组成人员调整的议案等事项。

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【0014】

(600702)舍得酒业:第九届董事会第二十二次会议决议公告

舍得酒业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年2月18日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及报告摘要》、《公司2018年度利润分配方案》、《关于2019年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》等事项。

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【0015】

(600702)舍得酒业:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.0219

加权平均净资产收益率(%) 12.87

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【0016】

(600744)华银电力:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

大唐华银电力股份有限公司董事会决定于2019年3月7日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于聘免公司董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月7日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600744)华银电力:董事会2019年第1次会议决议公告

大唐华银电力股份有限公司董事会2019年第1次会议于2019年2月19日召开,会议审议通过关于聘免公司董事的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

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【0018】

(600970)中材国际:2019年第一次临时股东大会决议公告

中国中材国际工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月19日召开,会议审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于2017年度公司董事长薪酬的议案》、《关于2017年度公司监事会主席薪酬的议案》。

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【0019】

(600982)宁波热电:六届二十三次董事会决议公告

宁波热电股份有限公司六届二十三次董事会会议于2019年2月19日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于向银行申请授信业务的议案》等事项。

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【0020】

(600982)宁波热电:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.2068

加权平均净资产收益率(%) 6.11

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【0021】

(600984)建设机械:2019年第三次临时股东大会决议公告

陕西建设机械股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年2月19日召开,会议审议通过关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案。

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【0022】

(600996)贵广网络:第三届董事会2019年第二次临时会议决议公告

贵州省广播电视信息网络股份有限公司第三届董事会2019年第二次临时会议于2月19日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案有效期延期的议案》、《关于授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》。

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【0023】

(601668)中国建筑:2018-2019年度第一期优先股股息派发公告

中国建筑股份有限公司2018-2019年度第一期优先股(简称“中建优1”)股息派发方案为:每股优先股派发现金股息人民币5.80元(含税)。

最后交易日:2019年2月28日

股权登记日:2019年3月1日

除息日:2019年3月1日

股息发放日:2019年3月4日

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【0024】

(603086)先达股份:第三届董事会第九次会议决议公告

山东先达农化股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年2月19日召开,会议审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(603086)先达股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

山东先达农化股份有限公司董事会决定于2019年3月8日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(603185)上机数控:2019年第一次临时股东大会决议公告

无锡上机数控股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月19日召开,会议审议通过《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于制订股东大会网络投票实施细则的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(603386)广东骏亚:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会决定于2019年3月7日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于为公司及全资子公司申请综合授信提供新增担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月7日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(603386)广东骏亚:第二届董事会第六次会议决议公告

广东骏亚电子科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2019年2月19日召开,会议审议通过《关于为公司及全资子公司申请综合授信提供新增担保的议案》、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(603602)纵横通信:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

杭州纵横通信股份有限公司董事会决定于2019年3月7日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增加公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月7日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(603602)纵横通信:第五届董事会第三次会议决议公告

杭州纵横通信股份有限公司第五届董事会第三次会议于2019年2月19日召开,会议审议通过《关于增加公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(603638)艾迪精密:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.86

加权平均净资产收益率(%) 24.17

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【0032】

(603638)艾迪精密:关于召开2018年年度股东大会的通知

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会决定于2019年3月19日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《关于公司2018年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(603638)艾迪精密:第三届董事会第五次会议决议公告

烟台艾迪精密机械股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年2月19日召开,会议审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于公司2018年度报告及报告摘要的议案》、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(603712)七一二:首次公开发行部分限售股上市流通公告

天津七一二通信广播股份有限公司本次限售股上市流通数量为266,436,800股;上市流通日期为2019年2月26日。

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【0035】

(603825)华扬联众:关于第三届董事会第十八次(临时)会议决议的公告

华扬联众数字技术股份有限公司第三届董事会第十八次(临时)会议于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于关联方认购全资孙公司新增股份的议案》。

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【0036】

(603918)金桥信息:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海金桥信息股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月19日召开,会议审议通过《关于签署补充协议的议案》。

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