上交所信息公告 (2019-02-19)

【2019-02-19】

【0001】

(600030)中信证券:第六届董事会第三十六次会议决议公告

中信证券股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于近日召开,会议审议通过《关于变更公司首席风险官的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600035)楚天高速:关于非公开发行限售股上市流通的公告

湖北楚天智能交通股份有限公司本次限售股上市流通数量为35,308,078股;上市流通日期为2019年2月22日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600039)四川路桥:2019年第一次临时股东大会决议公告

四川路桥建设集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过路桥集团向铁投集团转让视高公司57.14%股权的议案、路桥集团放弃控股并参股宜宾市智能快运系统(ART)T1线项目的议案、注册发行中期票据的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600055)万东医疗:第八届董事会第二次会议决议暨关于调整回购股份预案的公告

北京万东医疗科技股份有限公司第八届董事会第二次会议于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于调整<关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600057)厦门象屿:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

厦门象屿股份有限公司董事会决定于2019年3月6日15点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于全资子公司作为基础债务人参与象屿集团资产支持票据并提供相应担保暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600057)厦门象屿:第七届董事会第三十三次会议决议公告

厦门象屿股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于全资子公司作为基础债务人参与象屿集团资产支持票据并提供相应担保暨关联交易的议案》、关于召开2019年第一次临时股东大会的通知。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600072)中船科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

中船科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过关于公开挂牌转让扬州三湾投资发展有限公司50%股权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600076)康欣新材:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

康欣新材料股份有限公司董事会决定于2019年3月6日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600076)康欣新材:第九届董事会第十八次会议决议公告

康欣新材料股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于增选邵建东、陈俊为公司董事的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600083)博信股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

江苏博信投资控股股份有限公司董事会决定于2019年3月6日15点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600083)博信股份:第八届董事会第三十五次会议决议公告

江苏博信投资控股股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600090)同济堂:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会决定于2019年3月6日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于以集中竞价交易方式回购股份的预案(修订版)、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜、关于公司及子公司预计2019年度向银行申请综合授信及提供担保。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600090)同济堂:第八届董事会第三十一次会议决议公告

新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案(修订版)》的议案、《关于公司及子公司预计2019年度向银行申请综合授信及提供担保》的议案、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600187)国中水务:第七届董事会第十次会议决议公告

黑龙江国中水务股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于本次重大资产购买方案的议案》、《关于签署本次交易相关协议的议案》、《关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600203)福日电子:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

福建福日电子股份有限公司董事会决定于2019年3月6日14点50分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600203)福日电子:第六届董事会2019年第二次临时会议决议公告

福建福日电子股份有限公司第六届董事会2019年第二次临时会议于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于继续向中国工商银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额不超过5,000万元人民币综合授信额度的议案》、《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为7,400万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600241)时代万恒:2019年第一次临时股东大会决议公告

辽宁时代万恒股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600246)万通地产:第七届董事会第十三次临时会议决议公告

北京万通地产股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于GLP Capital Investment 4(HK) Limited以协议转让方式对公司进行战略投资的议案》、《关于豁免公司股东万通投资控股股份有限公司股份限售承诺的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600265)ST景谷:第七届董事会第一次会议决议公告

云南景谷林业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于选举云南景谷林业股份有限公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举云南景谷林业股份有限公司第七届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任云南景谷林业股份有限公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600265)ST景谷:2019年第一次临时股东大会决议公告

云南景谷林业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过关于增加营业范围并修订《公司章程》的议案、关于董事会提前换届选举董事的议案、关于董事会提前换届选举独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600278)东方创业:2019年第一次临时股东大会决议公告

东方国际创业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过关于控股股东东方国际(集团)有限公司拟变更承诺的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600309)万华化学:第七届董事会2019年第二次会议决议公告

万华化学集团股份有限公司第七届董事会2019年第二次会议于2019年2月16日召开,会议审议通过《关于更换公司部分董事的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600309)万华化学:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

万华化学集团股份有限公司董事会决定于2019年3月7日10点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于修改<公司董事、监事津贴制度>的议案》、关于选举董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月7日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600325)华发股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

珠海华发实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过关于注册发行超短期融资券的议案、关于华发集团为储架式供应链金融资产证券化业务提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案、关于子公司进行融资租赁暨关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600337)美克家居:2019年第一次临时股东大会决议公告

美克国际家居用品股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过关于2019年度公司申请银行综合授信额度的议案、关于2019年度公司与控股子公司之间担保计划的议案、关于2019年度公司向控股股东提供担保计划的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600340)华夏幸福:2019年第二次临时股东大会决议公告

华夏幸福基业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过关于为参股公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600380)健康元:2019年第一次临时股东大会决议公告

健康元药业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600461)洪城水业:2019年第一次临时股东大会决议公告

江西洪城水业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过《洪城水业关于前次募集资金使用情况报告的议案》、关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600540)新赛股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

新疆赛里木现代农业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过《公司关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项目进行整合及投资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600599)熊猫金控:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

熊猫金控股份有限公司董事会决定于2019年3月6日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于转让银湖网络科技有限公司股权暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600602)云赛智联:十届十二次董事会会议决议公告

云赛智联股份有限公司十届十二次董事会会议于2019年2月18日召开,会议审议通过关于与上海仪电(集团)有限公司共同出资成立合资公司暨关联交易的议案、关于受让上海仪电(集团)有限公司所持上海卫生远程医学网络有限公司51%股权暨关联交易的议案、关于与上海仪电电子(集团)有限公司签订托管协议暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600606)绿地控股:2019年第一次临时股东大会决议公告

绿地控股集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案、关于为绿地控股集团杭州双塔置业有限公司提供担保额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600633)浙数文化:关于第八届董事会第二十次会议决议的公告

浙报数字文化集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会战略与投资委员会主任委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600633)浙数文化:2019年第一次临时股东大会决议公告

浙报数字文化集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过关于选举公司董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600634)*ST富控:2019年第二次临时股东大会决议公告

上海富控互动娱乐股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任2018年度财务审计和内控审计机构的议案、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补张宁女士为第九届董事会独立董事候选人的议案、关于增补董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600638)新黄浦:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海新黄浦置业股份有限公司董事会决定于2019年3月6日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于发行上海科技京城商业物业抵押贷款资产支持票据的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600638)新黄浦:第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告

上海新黄浦置业股份有限公司第八届董事会2019年第一次临时会议于2019年2月18日召开,会议审议通过关于发行上海科技京城商业物业抵押贷款资产支持票据的议案、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600665)天地源:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

天地源股份有限公司董事会决定于2019年3月7日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于公司第九届监事会监事津贴的议案、关于公司第九届董事会董事变更的议案、关于选举公司第九届监事会监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月7日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600665)天地源:第九届董事会第三次会议决议公告

天地源股份有限公司第九届董事会第三次会议于2019年2月18日召开,会议审议通过关于第九届董事会董事变更的议案、关于下属重庆天投房地产开发有限公司申请开发贷款的议案、关于惠州天地源房地产开发有限公司进行土地储备的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600666)奥瑞德:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

奥瑞德光电股份有限公司董事会决定于2019年3月6日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于子公司为子公司银行贷款及授信增加担保的议案、关于补选公司独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2019年3月5日15:00至2019年3月6日15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600666)奥瑞德:第八届董事会第五十三次会议决议公告

奥瑞德光电股份有限公司第八届董事会第五十三次会议于2019年2月18日召开,会议审议通过关于补选公司独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600711)盛屯矿业:第九届董事会第二十八次会议决议公告

盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2019年2月17日召开,会议审议通过《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告的议案》、《关于<盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(三次修订稿)>及摘要的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600745)闻泰科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

闻泰科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过关于为子公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600747)ST大控:2019年第一次临时股东大会决议公告

大连大福控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过关于拟变更2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600828)茂业商业:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

茂业商业股份有限公司董事会决定于2019年3月6日14点30分召开2019年第四次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600828)茂业商业:第八届董事会第五十四次会议决议公告

茂业商业股份有限公司第八届董事会第五十四次会议于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于为全资孙公司提供担保的议案》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600851)海欣股份:第九届董事会第十七次会议决议公告

上海海欣集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于退出上海市松江九峰实验学校的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600856)中天能源:第九届董事会第二十五次会议决议公告

长春中天能源股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600859)王府井:第九届董事会第三次临时会议决议公告

王府井集团股份有限公司第九届董事会第三次临时会议于2019年2月18日召开,会议审议通过关于调整高级管理人员的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600891)秋林集团:第九届董事会第十九次会议决议公告

哈尔滨秋林集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于对高级管理人员薪酬补偿及调整薪酬的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600929)湖南盐业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

湖南盐业股份有限公司董事会决定于2019年3月7日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于受托经营管理重庆宜化化工有限公司暨关联交易的议案、关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案、关于公司章程修订的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月7日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600929)湖南盐业:第三届董事会第八次会议决议公告

湖南盐业股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》、《关于公司内部架构撤销市场拓展部成立营销中心的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601113)华鼎股份:第四届董事会第十九次会议决议的公告

义乌华鼎锦纶股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2019年2月18日召开,会议审议通过《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修订公司章程的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601126)四方股份:第五届董事会第二十五次会议决议公告

北京四方继保自动化股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》、《关于公司向花旗银行(中国)有限公司北京分行申请综合授信的议案》、《关于公司为北京四方继保工程技术有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请综合授信提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601137)博威合金:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

宁波博威合金材料股份有限公司董事会决定于2019年3月11日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于调整回购公司股份预案部分内容的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601137)博威合金:第四届董事会第八次会议决议公告

宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会第八次会议于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于调整回购公司股份预案部分内容的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601137)博威合金:2019年第一次临时股东大会决议公告

宁波博威合金材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产的协议书〉的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601908)京运通:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

北京京运通科技股份有限公司董事会决定于2019年3月6日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于出售资产的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601908)京运通:第四届董事会第九次会议决议公告

北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于出售资产的议案》、《关于召开北京京运通科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603038)华立股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

东莞市华立实业股份有限公司董事会决定于2019年3月6日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603038)华立股份:第四届董事会第二十一次会议决议公告

东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603045)福达合金:2019年第一次临时股东大会决议公告

福达合金材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603113)金能科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

金能科技股份有限公司董事会决定于2019年3月6日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603113)金能科技:第三届董事会第十二次会议决议公告

金能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603126)中材节能:2019年第一次临时股东大会决议公告

中材节能股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于公司2018年度预计的关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603316)诚邦股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

诚邦生态环境股份有限公司董事会决定于2019年3月6日14点45分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于变更公司董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603316)诚邦股份:第三届董事会第四次会议决议公告

诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于变更公司董事的议案》、《关于改聘公司总经理的议案》、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603323)吴江银行:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏吴江农村商业银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过关于公司更名的议案、关于修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603335)迪生力:2019年第一次临时股东大会决议公告

广东迪生力汽配股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于2019年拟向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603359)东珠生态:第三届董事会第二十九次会议决议公告

东珠生态环保股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2019年2月15日召开,会议审议通过《关于公司变更部分募集资金专户的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603499)翔港科技:2019年第二次临时股东大会决议公告

上海翔港包装科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过关于调整募投项目投资总额的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603499)翔港科技:第二届董事会第七次会议决议公告

上海翔港包装科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603579)荣泰健康:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海荣泰健康科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过关于回购公司股份预案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案、关于修改公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603678)火炬电子:2019年第一次临时股东大会决议公告

福建火炬电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案、关于制定《公司第三期员工持股计划管理细则》的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603686)龙马环卫:第四届董事会第二十九次会议决议公告

福建龙马环卫装备股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于公司拟在赣州市蓉江新区设立全资子公司的议案》、《关于公司拟在六盘水市水城县设立控股子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603688)石英股份:第三届董事会第二十次会议决议公告

江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年2月15日召开,会议审议通过《关于预计2019年度日常关联交易事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603716)塞力斯:2019年第二次临时股东大会决议公告

塞力斯医疗科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于业务升级变更部分募集资金投资项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603729)龙韵股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海龙韵广告传播股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于变更公司名称、注册资本暨修改<公司章程>的议案》、《关于签署<增资协议之补充协议>的议案》、《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603766)隆鑫通用:第三届董事会第十九次会议决议公告

隆鑫通用动力股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2月18日召开,会议审议通过《关于公司对遵义金业机械铸造有限公司增资和收购股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603839)安正时尚:2019年第一次临时股东大会决议公告

安正时尚集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案、修改公司章程的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603859)能科股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

能科科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过关于公司公开增发A股股票方案的议案、关于公司公开增发A股股票募集资金项目可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603877)太平鸟:2019年第一次临时股东大会决议公告

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于公司申请2019年度银行综合授信额度的议案》、《关于调整自有资金现金管理额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603912)佳力图:2019年第一次临时股东大会决议公告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开,会议审议通过关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于使用自有资金进行现金管理的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(900901)云赛智联:十届十二次董事会会议决议公告

云赛智联股份有限公司十届十二次董事会会议于2019年2月18日召开,会议审议通过关于与上海仪电(集团)有限公司共同出资成立合资公司暨关联交易的议案、关于受让上海仪电(集团)有限公司所持上海卫生远程医学网络有限公司51%股权暨关联交易的议案、关于与上海仪电电子(集团)有限公司签订托管协议暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(900917)海欣股份:第九届董事会第十七次会议决议公告

上海海欣集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019年2月18日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于退出上海市松江九峰实验学校的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。