【2019-02-16】
【0001】
(600012)皖通高速:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会决定于2019年4月3日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议“审议、批准及追认本公司与安徽宁宣杭高速公路投资有限公司将进行的关联交易订立债务转增协议以及批准根据债务转增协议进行债权转增,并授权本公司董事采取必要的措施及订立必要的文件以进行债权转增”。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月3日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600058)五矿发展:2019年第一次临时股东大会决议公告
五矿发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月15日召开,会议审议通过关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600122)宏图高科:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2019年3月4日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于选举岳雷先生为公司董事的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月4日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600122)宏图高科:第七届董事会临时会议决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司第七届董事会临时会议于2019年2月15日召开,会议审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于公司放弃参股公司江苏金苏证投资发展有限公司股权转让优先购买权的议案》、《关于注销公司首期股权激励计划预留部分权益的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600129)太极集团:2019年第一次临时股东大会决议公告
重庆太极实业(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月15日召开,会议审议通过关于调整募集资金投资项目部分设备的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600136)当代明诚:发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份限售股上市流通的公告
武汉当代明诚文化股份有限公司本次限售股上市流通数量为21,732,296股;上市流通日期为2019年2月22日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600212)江泉实业:九届十九次董事会决议公告
山东江泉实业股份有限公司九届十九次董事会会议于2019年2月15日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、确定四个董事会专门委员会成员。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600212)江泉实业:2019年第一次临时股东大会决议公告
山东江泉实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月15日召开,会议审议通过关于免去陈建华公司监事职务的议案、关于董事会补选第九届董事的议案、关于监事会补选第九届监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600223)鲁商置业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
鲁商置业股份有限公司董事会决定于2019年3月6日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于更换公司董事的议案、关于更换公司监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600223)鲁商置业:第十届董事会2019年第三次临时会议决议公告
鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第三次临时会议于2019年2月15日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于公司高级管理人员变动的议案》、《关于全资下属公司菏泽鲁商置业有限公司办理开发贷款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600242)中昌数据:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
中昌大数据股份有限公司董事会决定于2019年3月4日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于为全资子公司提供保证担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月4日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600242)中昌数据:第九届董事会第二十三次会议决议公告
中昌大数据股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2019年2月15日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供保证担保的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
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【0013】
(600276)恒瑞医药:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.10
加权平均净资产收益率(%) 23.60
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600276)恒瑞医药:关于召开2018年年度股东大会的通知
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会决定于2019年3月8日14点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配预案、“关于续聘公司2019年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案”等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600276)恒瑞医药:第七届董事会第二十九次会议决议公告
江苏恒瑞医药股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2019年2月14日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《关于续聘公司2019年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600348)阳泉煤业:2019年第三次临时股东大会决议公告
阳泉煤业(集团)股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年2月15日召开,会议审议通过关于增补监事的议案。
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【0017】
(600358)国旅联合:董事会2019年第一次会议决议公告
国旅联合股份有限公司董事会2019年第一次会议于2019年2月15日召开,会议审议通过关于《选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
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【0018】
(600358)国旅联合:2019年第一次临时股东大会决议公告
国旅联合股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月15日召开,会议审议通过关于《公司董事会换届选举非独立董事的议案》、关于《公司董事会换届选举独立董事的议案》、关于增补监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600466)蓝光发展:2019年第三次临时股东大会决议公告
四川蓝光发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年2月15日召开,会议审议通过《关于公司拟为合作方提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600485)信威集团:2019年第一次临时股东大会决议公告
北京信威科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月15日召开,会议审议通过关于为Russwill向金融机构融资提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600525)长园集团:2019年第二次临时股东大会决议公告
长园集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月15日召开,会议审议通过《关于为银行授信采取增信措施的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600546)山煤国际:第七届董事会第一次会议决议公告
山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年2月15日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600546)山煤国际:2019年第二次临时股东大会决议公告
山煤国际能源集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月15日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600565)迪马股份:2019年第二次临时股东大会决议公告
重庆市迪马实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月15日召开,会议审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于公司房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》、《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺函的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600590)泰豪科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
泰豪科技股份有限公司董事会决定于2019年3月5日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司申请公开发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司发行公司债券相关事宜的议案、关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月5日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600590)泰豪科技:第七届董事会第七次会议决议公告
泰豪科技股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年2月15日召开,会议审议通过《关于公司申请公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事宜的议案》、《关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600595)中孚实业:2019年第一次临时股东大会决议公告
河南中孚实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月15日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》相关条款的议案、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在林州市农村信用合作联社申请的1,000万元融资额度提供担保的议案、关于公司为广元市林丰铝材有限公司在广元农村商业银行股份有限公司申请的5,000万元贷款提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600695)绿庭投资:第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告
上海绿庭投资控股集团股份有限公司第九届董事会2019年第一次临时会议于2019年2月14日召开,会议审议通过《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600734)实达集团:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
福建实达集团股份有限公司董事会决定于2019年3月4日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司及控股子公司申请2019年度综合授信额度的议案、关于公司及控股子公司2019年度预计担保事项的议案、“关于公司部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案”。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月4日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600734)实达集团:第九届董事会第二十九次会议决议的公告
福建实达集团股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2019年2月15日召开,会议审议通过《关于公司及控股子公司申请2019年度综合授信额度的议案》、《关于公司及控股子公司2019年度预计担保事项的议案》、《关于公司部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600736)苏州高新:第八届董事会第七十次会议决议公告
苏州新区高新技术产业股份有限公司第八届董事会第七十次会议于2019年2月15日召开,会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600765)中航重机:2019年第一次临时股东大会决议公告
中航重机股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月15日召开,会议审议通过《关于<中航重机股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于<非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600805)悦达投资:第十届董事会第五次会议决议的公告
江苏悦达投资股份有限公司董事会会议于2019年2月14日召开,会议审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》、《关于为悦达棉纺公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600811)东方集团:2019年第一次临时股东大会决议公告
东方集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月15日召开,会议审议通过《关于转让募集资金投资项目相关资产的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600814)杭州解百:第九届董事会第十三次会议决议公告
杭州解百集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2019年2月15日召开,会议审议通过公司《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》、公司《关于部分固定资产和长期待摊费用报废处理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600828)茂业商业:2019年第三次临时股东大会决议公告
茂业商业股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年2月15日召开,会议审议通过关于补选公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600833)第一医药:第八届董事会第十七次(临时)会议决议公告
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十七次(临时)会议于近日召开,会议审议通过公司第八届董事会决定聘用严燕娜女士为公司副总经理。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600856)中天能源:第九届董事会第二十四次会议决议公告
长春中天能源股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年2月14日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600960)渤海汽车:第七届董事会第八次会议决议公告
渤海汽车系统股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年2月15日召开,会议审议通过《关于拟转让滨州经济开发区博海小额贷款有限公司51%股权的议案》、《关于拟转让信阳银光机械有限责任公司2.54%股权的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600971)恒源煤电:2019年第一次临时股东大会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月15日召开,会议审议通过关于收购电力股权暨关联交易的议案、关于收购探矿权暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600999)招商证券:第六届董事会第十六次会议决议公告
招商证券股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2019年2月15日召开,会议审议通过关于公司会计政策变更的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、“关于公司与招商局集团有限公司签署2019年上半年证券与金融产品、交易及服务框架协议的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(601000)唐山港:六届五次董事会会议决议公告
唐山港集团股份有限公司六届五次董事会会议于2019年2月15日召开,会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(601368)绿城水务:2019年第一次临时股东大会决议公告
广西绿城水务股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月15日召开,会议审议通过关于2019年度公司拟向银行申请综合授信额度的议案、关于注册发行中期票据的议案、关于修改公司募集资金管理制度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(601636)旗滨集团:2019年第一次临时股东大会决议公告
株洲旗滨集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月15日召开,会议审议通过关于拟注册和发行中期票据的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(601727)上海电气:董事会五届八次会议决议公告
上海电气集团股份有限公司董事会五届八次会议于2019年2月15日召开,会议审议通过关于投资“丹东市垃圾处理场改造建设项目”的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(603089)正裕工业:2019年第一次临时股东大会决议公告
浙江正裕工业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月15日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(603100)川仪股份:2019年第二次临时股东大会决议公告
重庆川仪自动化股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月15日召开,会议审议通过关于预计公司2019年度日常关联交易情况的议案、关于申请2019年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案、关于部分全资子公司授信计划及公司为部分授信额度提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(603158)腾龙股份:第三届董事会第二十二次会议决议公告
常州腾龙汽车零部件股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年2月15日召开,会议审议通过关于设立全资子公司的议案、关于内部组织机构调整和人员聘任的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(603377)东方时尚:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会决定于2019年3月4日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议东方时尚关于修改公司章程的议案、东方时尚关于调整回购股份预案的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月4日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(603377)东方时尚:第三届董事会第二十次会议决议公告
东方时尚驾驶学校股份有限公司第三届董事会第二十次会议(紧急会议)于2月15日召开,会议审议通过《东方时尚关于修改公司章程的议案》、《东方时尚关于调整回购股份预案的议案》、《东方时尚关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(603603)博天环境:2019年第一次临时股东大会决议公告
博天环境集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月15日召开,会议审议通过关于公司为关联方四川发展国润环境投资有限公司全资子公司提供施工总承包服务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(603650)彤程新材:2019年第一次临时股东大会决议公告
彤程新材料集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月15日召开,会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于修改公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(603790)雅运股份:第三届董事会第十七次会议决议公告
上海雅运纺织化工股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年2月15日召开,会议审议通过《关于公司2019年度技术开发立项的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(603803)瑞斯康达:2019年第一次临时股东大会决议公告
瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月15日召开,会议审议通过关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目及永久补充流动资金的议案、“关于公司董事、监事2019年度薪酬方案的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(603808)歌力思:2019年第一次临时股东大会决议公告
深圳歌力思服饰股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月15日召开,会议审议通过关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(900919)绿庭投资:第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告
上海绿庭投资控股集团股份有限公司第九届董事会2019年第一次临时会议于2019年2月14日召开,会议审议通过《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。
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