上交所信息公告 (2019-02-15)

【2019-02-15】

【0001】

(600062)华润双鹤:2019年第二次临时股东大会会议决议公告

华润双鹤药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月14日召开,会议审议通过关于变更公司经营范围的议案、关于修改公司《章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600105)永鼎股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏永鼎股份有限公司董事会决定于2019年3月4日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2019年3月3日15时00分至2019年3月4日15时00分。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600105)永鼎股份:第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告

江苏永鼎股份有限公司第八届董事会2019年第一次临时会议于2019年2月14日召开,会议审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600131)岷江水电:关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告

四川岷江水利电力股份有限公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2019年2月15日上午开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600131)岷江水电:第七届董事会第二十四次会议决议公告

四川岷江水利电力股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2019年2月14日召开,会议审议通过《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于<四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等事项。

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【0006】

(600136)当代明诚:第八届董事会第六十二次会议决议公告

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第六十二次会议于2019年2月14日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的议案。

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【0007】

(600153)建发股份:第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告

厦门建发股份有限公司第七届董事会2019年第一次临时会议于2019年2月13日召开,会议审议同意控股子公司建发房地产集团有限公司面向合格投资者公开发行不超过50亿元人民币(含50亿元)公司债券,可一次或分期发行,募集资金用于偿还公司债务、补充营运资金等法律法规允许的用途,债券期限不超过7年(含7年),并授权建发房产的董事会和经营管理层办理相关事宜。

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【0008】

(600208)新湖中宝:第十届董事会第七次会议决议暨关于修改回购股份预案的公告

新湖中宝股份有限公司第十届董事会第七次会议于2019年2月14日召开,会议审议通过《关于修改回购股份预案的议案》。

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【0009】

(600219)南山铝业:第九届董事会第十八次会议决议公告

山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2019年2月14日召开,会议审议通过《关于公司及境外子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司使用自有资金向下属子公司增资用于募投项目的议案》等事项。

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【0010】

(600346)恒力股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

恒力石化股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月14日召开,会议审议通过关于2019年度担保计划的议案、关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案、关于授权公司管理层审批2019年度限额内融资活动的议案。

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【0011】

(600438)通威股份:发行股份购买资产之部分限售股上市流通公告

通威股份有限公司本次限售股上市流通数量为176,989,182股;上市流通日期为2019年2月20日。

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【0012】

(600470)六国化工:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

安徽六国化工股份有限公司董事会决定于2019年3月4日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举董事(非独立董事)的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600470)六国化工:第六届董事会第十九次会议决议公告

安徽六国化工股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2019年2月14日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》、公司《关于垫付江西六国职工生活保障费用的议案》。

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【0014】

(600517)置信电气:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海置信电气股份有限公司董事会决定于2019年3月4日14点召开2019年第一次临时股东大会,审议关于全资子公司资产置换的议案、关于修订《公司章程》并变更营业执照经营范围的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600517)置信电气:第六届董事会第二十八次会议决议公告

上海置信电气股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2019年2月14日召开,会议审议通过《关于全资子公司资产置换的议案》、《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照经营范围的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600581)八一钢铁:第六届董事会第二十四次会议决议公告

新疆八一钢铁股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2019年2月14日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总会计师的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600644)乐山电力:2019年第一次临时股东大会决议公告

乐山电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月14日召开,会议审议通过关于调整公司第八届董事会部分董事的议案、关于修订《乐山电力股份有限公司全面预算管理办法》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600713)南京医药:第八届董事会临时会议决议公告

南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年2月11-13日召开,会议审议通过关于变更福建金山新物流中心建设方案的议案、关于公司投资开展“互联网+药联体”智慧零售项目的议案、关于安徽区域医疗用品平台资源整合暨转让合肥市天元医疗器械有限公司部分股权及增资扩股的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600721)百花村:2019年第一次临时股东大会决议公告

新疆百花村股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月14日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600759)洲际油气:第十一届董事会第四十六次会议决议公告

洲际油气股份有限公司第十一届董事会第四十六次会议于2019年2月14日召开,会议审议通过关于聘任陈焕龙先生为公司总裁的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600759)洲际油气:2019年第一次临时股东大会决议公告

洲际油气股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月14日召开,会议审议通过关于增补公司监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600793)宜宾纸业:2019年第二次临时股东大会决议公告

宜宾纸业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月14日召开,会议审议通过《关于签订成都市国有土地上房屋模拟搬迁补偿安置合同的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600933)爱柯迪:关于首次公开发行限售股上市流通的公告

爱柯迪股份有限公司本次限售股上市流通数量为27,200,000股;上市流通日期为2019年2月22日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(601101)昊华能源:2019年第一次临时股东大会决议公告

北京昊华能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月14日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于北京昊华能源股份有限公司拟与京能集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案、关于公司向商业银行申请授信额度的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(601231)环旭电子:2019年第一次临时股东大会决议公告

环旭电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月14日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(601616)广电电气:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海广电电气(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月14日召开,会议审议通过关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(601616)广电电气:第四届董事会第十一次会议决议公告

上海广电电气(集团)股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2019年2月14日召开,会议审议通过《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于增补董事会提名委员会委员的议案》、《关于增补董事会战略委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(601619)嘉泽新能:关于召开2018年度股东大会的通知

宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会决定于2019年3月7日14点30分召开2018年度股东大会,审议公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案、公司2018年年度报告全文及摘要、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月7日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(601969)海南矿业:2019年第一次临时股东大会决议公告

海南矿业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月14日召开,会议审议通过关于变更募集资金投资项目的议案、关于增补董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(603033)三维股份:第三届董事会第二十七次会议决议公告

浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2019年2月13日召开,会议审议通过《关于对控股子公司增资及变更原有出资方式的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(603223)恒通股份:第三届董事会第四次会议决议的公告

恒通物流股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年2月14日召开,会议审议通过关于《为控股子公司提供担保》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(603516)淳中科技:第二届董事会第四次会议决议公告

北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于2019年2月14日召开,会议审议通过《关于聘任程锐先生为公司财务总监的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。