上交所信息公告 (2019-02-14)

来源:巨灵信息 2019-02-14 00:00:00
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【2019-02-14】

【0001】

(600136)当代明诚:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会决定于2019年3月1日10点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600136)当代明诚:第八届董事会第六十一次会议决议公告

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第六十一次会议于2019年2月13日召开,会议审议通过关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600146)商赢环球:2019年第二次临时股东大会决议公告

商赢环球股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月13日召开,会议审议通过关于公司对外投资暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600383)金地集团:第八届董事会第三十二次会议决议公告

金地(集团)股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2019年2月13日召开,会议审议通过《关于聘请王南先生为公司副总裁的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600420)现代制药:第六届董事会第二十二次会议决议公告

上海现代制药股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2019年2月13日召开,会议审议通过《关于增补第六届董事会下属各委员会委员并推选主任委员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600420)现代制药:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海现代制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月13日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600478)科力远:第六届董事会第二十四次会议决议公告

湖南科力远新能源股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2019年2月12日召开,会议审议通过关于批准重组有关审计报告及备考审阅报告的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600568)中珠医疗:第八届董事会第四十三次会议决议公告

中珠医疗控股股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2019年2月13日召开,会议审议通过《关于终止收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》、《关于取消2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600745)闻泰科技:第九届董事会第四十二次会议决议公告

闻泰科技股份有限公司第九届董事会第四十二次会议于2019年2月13日召开,会议审议通过《关于调整公司重大资产购买交易方案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600777)新潮能源:关于2019年第二次临时股东大会的延期公告

因工作安排等原因,出于审慎性考虑,山东新潮能源股份有限公司决定将原定于2019年2月18日召开的2019年第二次临时股东大会延期至2019年3月6日召开,股权登记日不变,审议事项内容不变。

延期后的现场会议召开日期时间:2019年3月6日13点30分;网络投票起止时间:自2019年3月6日至2019年3月6日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600870)*ST厦华:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

厦门华侨电子股份有限公司董事会决定于2019年3月5日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月5日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600870)*ST厦华:第八届董事会第四十三次会议决议公告

厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2019年2月13日召开,会议审议通过《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会董事的议案》、《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于制订控股子公司管理制度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600961)株冶集团:2019年第一次临时股东大会决议公告

株洲冶炼集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月13日召开,会议审议通过关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案、关于为湖南有色金属控股集团有限公司提供反担保暨关联交易的议案、关于投资新设控股子公司建设30万吨锌基材料项目的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600996)贵广网络:关于2019年第一次临时股东大会更正补充公告

因贵州省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期已到期,控股股东提议公司在2019年第一次临时股东大会增加《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案有效期延期的议案》及《关于授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》。

根据相关规定,公司本次股东大会将延期至2019年2月21日召开,股权登记日不变。

延期后的现场股东大会召开日期时间:2019年2月21日14点30分;网络投票起止时间:自2019年2月21日至2019年2月21日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(601222)林洋能源:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

江苏林洋能源股份有限公司董事会决定于2019年3月1日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案、关于监事会换届选举股东代表监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(601222)林洋能源:第三届董事会第四十次会议决议公告

江苏林洋能源股份有限公司第三届董事会第四十次会议于2019年2月13日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(601233)桐昆股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

桐昆集团股份有限公司董事会决定于2019年3月1日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于与江苏如东洋口港经济开发区管委会签订《桐昆集团(洋口港)石化聚酯一体化项目投资合作协议》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(601233)桐昆股份:第七届董事会第十九次会议决议的公告

桐昆集团股份有限公司七届十九次董事会会议于2019年2月13日召开,会议审议通过《关于与江苏如东洋口港经济开发区管委会签订<桐昆集团(洋口港)石化聚酯一体化项目投资合作协议>的议案》、《关于对外投资设立子公司的议案》、《关于以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票方式所支付资金的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(603131)上海沪工:第三届董事会第十次会议决议公告

上海沪工焊接集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年2月13日召开,会议审议通过《关于与南昌小蓝经济技术开发区管理委员会签订<上海沪工航天军工装备制造基地项目合同书>暨对外投资设立全资孙公司的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(603131)上海沪工:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会决定于2019年3月6日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于与南昌小蓝经济技术开发区管理委员会签订《上海沪工航天军工装备制造基地项目合同书》暨对外投资设立全资孙公司的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(603268)松发股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

广东松发陶瓷股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月13日召开,会议审议通过关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(603330)上海天洋:关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展暨继续停牌公告

本次发行股份购买资产事项各项工作仍在沟通协商中,交易涉及的尽职调查等工作程序复杂,工作量较大。上海天洋热熔粘接材料股份有限公司根据目前尽职调查情况预计本次发行股份购买资产事项无实质障碍,公司将会同相关方加快顺利推进相关工作。

根据相关规定,经公司申请,公司股票自2019年2月14日起继续停牌不超过5个交易日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(603508)思维列控:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

河南思维自动化设备股份有限公司董事会决定于2019年3月1日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于<河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(603508)思维列控:第三届董事会第十二次会议决议公告

河南思维自动化设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年2月13日召开,会议审议通过《关于明确公司已回购股份用途的议案》、《关于公司董事长拟取消增持计划的议案》、《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

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