上交所信息公告 (2019-02-13)_股票频道

【2019-02-13】

【0001】

(600187)国中水务:2019年第一次临时股东大会决议公告

黑龙江国中水务股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月12日召开,会议审议通过关于公司回购股份实施期限延期的议案、关于提高公司回购股份下限金额的议案、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案。

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国泰基金管理有限公司公布纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告

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【0002】

(600188)兖州煤业:第七届董事会第二十三次会议决议公告

兖州煤业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2019年2月12日召开,会议审议批准《关于调整公司2018年A股股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2018年A股股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

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【0003】

(600188)兖州煤业:2019年度第一次临时股东大会、2019年度第一次A股类别股东大会及2019年度第一次H股类别股东大会决议公告

兖州煤业股份有限公司2019年度第一次临时股东大会、2019年度第一次A股类别股东大会及2019年度第一次H股类别股东大会于2019年2月12日召开,会议审议通过关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2018年A股股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2018年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于讨论审议授权董事会办理公司2018年A股股票期权激励计划相关事项的议案等事项。

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【0004】

(600318)新力金融:第七届董事会第三十四次会议决议公告

安徽新力金融股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2019年2月12日召开,会议审议通过《关于取消公司本次交易方案中有关募集配套资金的议案》、《关于取消募集配套资金不构成对公司本次交易方案的重大调整的议案》、《安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(修订稿)及其摘要的议案》。

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【0005】

(600348)阳泉煤业:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会决定于2019年2月28日14点30分召开2019年第四次临时股东大会,审议关于变更独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月28日9:15-15:00。

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【0006】

(600348)阳泉煤业:第六届董事会第二十六次会议决议公告

阳泉煤业(集团)股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2019年2月12日召开,会议审议通过关于变更独立董事的议案、关于召开2019年第四次临时股东大会的议案。

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【0007】

(600380)健康元:关于公司限制性股票激励计划首批预留授予的限制性股票第三期解锁暨上市的公告

健康元药业集团股份有限公司本次解锁股票数量:77.40万股;上市流通时间:2019年2月19日。

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【0008】

(600380)健康元:七届董事会八次会议决议公告

健康元药业集团股份有限公司七届董事会八次会议于2019年2月12日召开,会议审议通过《关于公司新增开立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首批预留授予的限制性股票第三期解锁的议案》、《关于调整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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【0009】

(600385)山东金泰:第九届董事会第十九次会议决议公告

山东金泰集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年2月12日召开,会议审议通过公司《关于签署<股权收购框架协议>的议案》、公司《关于向控股股东北京新恒基投资管理集团有限公司借款的议案》。

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【0010】

(600446)金证股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

深圳市金证科技股份有限公司董事会决定于2019年3月1日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于参股公司成都金证博泽科技有限公司股权转让事项拟签署补充协议的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月1日9:15-15:00。

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【0011】

(600446)金证股份:第六届董事会2019年第二次会议决议公告

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2019年第二次会议于2019年2月12日召开,会议审议通过《关于出售参股公司成都金证博泽科技有限公司股权事项拟签署补充协议的议案》、《关于公司召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

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【0012】

(600490)鹏欣资源:2019年第一次临时股东大会决议公告

鹏欣环球资源股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月12日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所的议案、关于增加公司委托理财投资额度的议案。

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【0013】

(600533)栖霞建设:第七届董事会第四次会议决议公告

南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年2月11日召开,会议审议通过关于调整公司对赖国传等所持有的棕榈股份部分股权收购价格的议案、关于授权董事长签署单笔金额不超过5亿元人民币借款合同的议案、关于授权董事长参加土地竞买的议案等事项。

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【0014】

(600590)泰豪科技:关于发行股份购买资产之部分限售股上市流通的公告

泰豪科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为2,832,427股;上市流通日期为2019年2月18日。

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【0015】

(600722)金牛化工:第七届董事会第二十二次会议决议公告

河北金牛化工股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2019年2月12日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案、关于公司续聘审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。

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【0016】

(600722)金牛化工:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0858

加权平均净资产收益率(%) 6.17

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【0017】

(600764)中国海防:第八届董事会第四十次会议决议公告

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2019年2月12日召开,会议审议通过《关于不调整本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格的议案》。

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【0018】

(600771)广誉远:2019年第一次临时股东大会决议公告

广誉远中药股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月12日召开,会议审议通过关于公司募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案。

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【0019】

(600919)江苏银行:董事会决议公告

江苏银行股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2019年2月12日召开,会议审议通过关于设立江苏银行票据经纪业务部的议案。

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【0020】

(600986)科达股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

科达集团股份有限公司董事会决定于2019年2月28日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于全资子公司开展应收账款资产证券化业务的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600986)科达股份:第八届董事会临时会议决议公告

科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年2月12日召开,会议审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》、《关于全资子公司开展应收账款资产证券化业务的议案》。

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【0022】

(600986)科达股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

科达集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月12日召开,会议审议通过关于向孙公司北京传实互动广告有限公司提供担保的议案。

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【0023】

(601139)深圳燃气:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

深圳市燃气集团股份有限公司董事会决定于2019年2月28日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于注册发行短期融资券的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月28日9:15-15:00。

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【0024】

(601139)深圳燃气:第四届董事会第九次临时会议决议公告

深圳市燃气集团股份有限公司第四届董事会第九次临时会议于2019年2月12日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0025】

(601369)陕鼓动力:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

西安陕鼓动力股份有限公司董事会决定于2019年2月28日14点召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月28日9:15-15:00。

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【0026】

(601369)陕鼓动力:第七届董事会第九次会议决议公告

西安陕鼓动力股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年2月11日召开,会议审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0027】

(601888)中国国旅:第三届董事会第十八次会议(通讯方式)决议公告

中国国旅股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年2月12日召开,会议审议通过《关于在香港投资开设市内免税店的议案》。

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【0028】

(603032)德新交运:第二届董事会第三十二次(临时)会议决议公告

德力西新疆交通运输集团股份有限公司第二届董事会第三十二次(临时)会议于2019年2月12日召开,会议审议通过《关于变更分支机构名称及其经营地址的议案》。

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【0029】

(603337)杰克股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

杰克缝纫机股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月12日召开,会议审议通过《关于<杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

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【0030】

(603368)柳药股份:非公开发行限售股上市流通公告

广西柳州医药股份有限公司本次限售股上市流通的数量为54,323,441股;上市流通的日期为2019年2月18日。

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【0031】

(603569)长久物流:第三届董事会第十八次会议决议公告

北京长久物流股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年2月12日召开,会议审议通过《关于调整北京长久物流股份有限公司组织结构的议案》、《关于为德国子公司办理境外融资担保事宜的议案》、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

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【0032】

(603569)长久物流:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

北京长久物流股份有限公司董事会决定于2019年2月28日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于为德国子公司办理境外融资担保事宜的议案。