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上交所信息公告 (2019-02-01)

2019-02-01 08:39:24 来源:巨灵信息
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【2019-02-01】

【0001】

(600020)中原高速:第六届董事会第十六次会议决议公告

河南中原高速公路股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600020)中原高速:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

河南中原高速公路股份有限公司董事会决定于2019年2月22日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于补选公司第六届董事会董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600039)四川路桥:第七届董事会第四次会议决议公告

四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年1月31日召开,会议审议通过《取消路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600081)东风科技:关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告

东风电子科技股份有限公司第七届董事会2019年第二次临时会议审议通过《关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件(集团)有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2019年2月1日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600081)东风科技:第七届董事会2019年第二次临时会议决议公告

东风电子科技股份有限公司第七届董事会2019年第二次临时会议于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件(集团)有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于签署附条件生效的<吸收合并协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600117)西宁特钢:七届三十七次董事会决议公告

西宁特殊钢股份有限公司董事会七届三十七次会议于1月31日召开,会议审议通过《关于制定公司<董事会专项基金管理办法>的议案》、《关于高级管理人员辞职的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600196)复星医药:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海复星医药(集团)股份有限公司董事会决定于2019年3月22日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于与Gland Pharma Limited创始人股东等签订《经修订及重述的股东协议的第一修正案》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600335)国机汽车:第七届董事会第三十一次会议决议公告

国机汽车股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2019年1月31日召开,会议审议通过关于调整发行股份购买资产发行价格的议案、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议(二)》的议案、关于调整发行股份购买资产发行价格的说明的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600359)新农开发:六届三十一次董事会决议公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司六届三十一次董事会于2019年1月30日召开,会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600363)联创光电:第七届董事会第一次会议决议公告

江西联创光电科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600363)联创光电:2019年第一次临时股东大会决议公告

江西联创光电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月31日召开,会议审议通过关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案、关于修订公司<章程>的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600400)红豆股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

江苏红豆实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年1月31日召开,会议审议通过关于预计2019年度日常关联交易的议案、“关于公司拟申请授信额度,控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的议案”、关于重新审议《综合服务协议》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600446)金证股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

深圳市金证科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600466)蓝光发展:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

四川蓝光发展股份有限公司董事会决定于2019年2月19日14点00分召开2019年第四次临时股东大会,审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》、《关于公司拟为合作方提供担保的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600466)蓝光发展:第七届董事会第十七次会议决议公告

四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会第十七次会议于近日召开,会议审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于公司拟为合作方提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600509)天富能源:第六届董事会第十三次会议决议公告

新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2019年1月31日召开,会议审议通过关于上调“16天富01”债券票面利率及放弃行使赎回选择权的议案、关于公司子公司新疆天富检测有限公司拟收购关联方股权的议案、关于公司拟开展融资租赁业务的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600577)精达股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月31日召开,会议审议通过关于拟发行短期融资券的议案。

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【0018】

(600604)市北高新:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海市北高新股份有限公司董事会决定于2019年2月20日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案、关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案、关于修订公司章程的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600604)市北高新:关于第八届董事会第三十五次会议决议公告

上海市北高新股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订公司章程的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600657)信达地产:第十一届董事会第十一次(临时)会议决议公告

信达地产股份有限公司第十一届董事会第十一次(临时)会议于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600657)信达地产:第八十三次(2019年第一次临时)股东大会决议公告

信达地产股份有限公司第八十三次(2019年第一次临时)股东大会于2019年1月31日召开,会议审议通过关于修改公司《章程》的议案、关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案、关于增补公司第十一届董事会独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600686)金龙汽车:2019年第一次临时股东大会决议公告

厦门金龙汽车集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月31日召开,会议审议通过关于公司子公司2019年度为客户提供融资担保的议案、关于公司2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案、关于公司2019年度远期外汇交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600787)中储股份:八届九次董事会决议公告

中储发展股份有限公司八届九次董事会会议于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于刘起正先生辞职的议案》、《关于薛斌先生辞职的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600787)中储股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

中储发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月31日召开,会议审议通过关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的议案、关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案、关于增补监事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600802)福建水泥:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

福建水泥股份有限公司董事会决定于2019年2月21日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于实施炼石厂技改项目的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600802)福建水泥:第八届董事会第二十六次会议决议公告

福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2019年1月30日召开,会议审议通过《关于实施炼石厂技改项目的议案》、《关于海峡水泥到期借款申请展期的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600831)广电网络:第八届董事会第二十二次会议决议公告

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于出资参与汉中市产业扶贫平台组建暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600886)国投电力:2019年第三次临时股东大会决议公告

国投电力控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于更换公司监事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600886)国投电力:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

国投电力控股股份有限公司董事会决定于2019年2月22日14点30分召开2019年第四次临时股东大会,审议《关于为Afton公司提供担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600886)国投电力:第十届董事会第四十四次会议决议公告

国投电力控股股份有限公司第十届董事会第四十四次会议于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于为Afton公司提供担保的议案》、《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600961)株冶集团:第六届董事会第十八次会议决议公告

株洲冶炼集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2019年1月31日召开,会议审议通过关于聘任公司副总经理的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600979)广安爱众:第五届董事会第三十九次会议决议公告

四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于选举张久龙先生为公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举张久龙先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任庞山先生为公司副总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600979)广安爱众:2019年第一次临时股东大会决议公告

四川广安爱众股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月31日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(601137)博威合金:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

宁波博威合金材料股份有限公司董事会决定于2019年2月18日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产的协议书〉的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(601137)博威合金:第四届董事会第七次会议决议公告

宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会第七次会议于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产的协议书的补充协议(一)〉的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(601162)天风证券:2019年第二次临时股东大会决议公告

天风证券股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年1月31日召开,会议审议通过关于非公开发行公司债券具体方案的议案、关于提请股东大会授权公司董事会或经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案、关于预计2019年度公司对控股子公司提供借款暨关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(601211)国泰君安:2019年第一次临时股东大会决议公告

国泰君安证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月31日召开,会议审议通过关于提请修订公司章程的议案、关于提请审议公司对国泰君安金控或其全资附属子公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601238)广汽集团:第五届董事会第13次会议决议公告

广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第13次会议于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于广州昭和汽车零部件有限公司能扩项目的议案》、《关于南方(韶关)智能网联新能源汽车试验检测中心项目的议案》、《关于移动出行项目的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601799)星宇股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

常州星宇车灯股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月31日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601869)长飞光纤:第二届董事会第二十次会议决议公告

长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2019年1月30日召开,会议审议通过《公司2019年度经营计划的议案》、《关于为秘鲁项目公司开立银行保函提供担保的议案》、《关于修订审计委员会工作细则的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603009)北特科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海北特科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月31日召开,会议审议通过关于公司2019年度授信总额度的议案、关于公司2019年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的议案、关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品总额度的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603009)北特科技:第三届董事会第二十七次会议决议公告

上海北特科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603028)赛福天:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏赛福天钢索股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月31日召开,会议审议通过关于补选独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603233)大参林:第二届董事会第三十次会议决议的公告

大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》、《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603269)海鸥股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会决定于2019年2月22日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修改<公司章程>的议案、关于公司及控股子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603269)海鸥股份:第七届董事会第十七次会议决议公告

江苏海鸥冷却塔股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司及控股子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于公司全资子公司海鸥冷却技术(亚太)有限公司设立子公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603323)吴江银行:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会决定于2019年2月18日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司更名的议案、关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603323)吴江银行:第五届董事会第十四次临时会议决议公告

江苏吴江农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议于2019年1月31日召开,会议审议通过关于公司更名的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603335)迪生力:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

广东迪生力汽配股份有限公司董事会决定于2019年2月18日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于2019年拟向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603335)迪生力:第二届董事会第十一次会议决议公告

广东迪生力汽配股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于2019年拟向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《关于签订拟收购广州南菱汽车股份有限公司部分股权的投资意向协议及拟筹划重大资产重组的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603558)健盛集团:2019年第一次临时股东大会决议公告

浙江健盛集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603588)高能环境:2019年第一次临时股东大会决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月31日召开,会议审议通过关于为二级控股子公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603665)康隆达:第三届董事会第十八次会议决议公告

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603668)天马科技:2019年第二次临时股东大会决议公告

福建天马科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于向下修正“天马转债”转股价格的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603677)奇精机械:2019年第一次临时股东大会决议公告

奇精机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603678)火炬电子:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

福建火炬电子科技股份有限公司董事会决定于2019年2月18日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于制定〈公司第三期员工持股计划管理细则〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603678)火炬电子:第四届董事会第十六次会议决议公告

福建火炬电子科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2019年1月30日召开,会议审议通过《关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于会计政策变更的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603680)今创集团:2019年第一次临时股东大会决议公告

今创集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于为今创法国座椅公司提供担保的议案》、《关于为今创轨道交通设备(澳大利亚)有限公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603713)密尔克卫:2018年度业绩预增公告

经密尔克卫化工供应链服务股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加4,695.38万元左右,同比增长56.20%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加4,844.15万元左右,同比增长56.28%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603716)塞力斯:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会决定于2019年2月18日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于业务升级变更部分募集资金投资项目的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603729)龙韵股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海龙韵广告传播股份有限公司董事会决定于2019年2月18日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于变更公司名称、注册资本暨修改<公司章程>的议案》、《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》、《关于向新疆愚恒影业集团有限公司增资并签署增资协议的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603880)南卫股份:第三届董事会第一次会议决议公告

江苏南方卫材医药股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603886)元祖股份:第三届董事会第一次会议决议公告

上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603886)元祖股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海元祖梦果子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月31日召开,会议审议通过“关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案”、关于选举第三届董事会非独立董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603988)中电电机:第四届董事会第一次会议决议公告

中电电机股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高管的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603988)中电电机:2019年第一次临时股东大会决议公告

中电电机股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月31日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于选举第四届董事会董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(900902)市北高新:关于第八届董事会第三十五次会议决议公告

上海市北高新股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订公司章程的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(900902)市北高新:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海市北高新股份有限公司董事会决定于2019年2月20日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案、关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案、关于修订公司章程的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

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