上交所信息公告 (2019-01-25)

【2019-01-25】

【0001】

(600010)包钢股份:2018年年度业绩预增公告

经内蒙古包钢钢联股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润29.98亿元左右,与上年同期相比,将增加9.37亿元左右,同比增加45.46%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29.46亿元左右,与上年同期相比,将增加10.49亿元左右,同比增加55.30%左右。

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【0002】

(600010)包钢股份:第五届董事会第二十二次会议决议公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于申请银行综合授信的议案》、《关于公司2019年度预算的议案》、《关于与包钢庆华续签资产租赁协议的议案》等事项。

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【0003】

(600053)九鼎投资:2019年第一次临时股东大会决议公告

昆吾九鼎投资控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月24日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》相关条款的议案、关于选举独立董事的议案、关于预计2019年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案等事项。

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【0004】

(600057)厦门象屿:2018年年度业绩预增公告

经财务部门初步测算,厦门象屿股份有限公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为107,000万元左右,比上年同期增加50%左右。

扣除非经常性损益后,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润预计与上年同期基本持平。

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【0005】

(600060)海信电器:2019年第一次临时股东大会决议公告

青岛海信电器股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于变更董事的议案》。

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【0006】

(600060)海信电器:董事会决议公告

青岛海信电器股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于公司董事长变更的议案》、《关于提名董事候选人的议案》、《关于调整董事会专业委员会委员的议案》。

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【0007】

(600074)*ST保千:关于2018年度业绩预亏的公告

经江苏保千里视像科技集团股份有限公司财务部门初步核算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将继续亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-157,000.00万元到-173,000.00万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-142,000.00万元到-157,000.00万元。

归属于上市公司股东的净资产-492,800.00万元到-508,900.00万元。

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【0008】

(600074)*ST保千:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏保千里视像科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月24日召开,会议审议通过关于选举董事的议案。

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【0009】

(600088)中视传媒:2019年第一次临时股东大会决议公告

中视传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的议案》、《关于选举公司第七届董事会增补董事的议案》。

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【0010】

(600091)ST明科:2019年第一次临时股东大会决议公告

包头明天科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于选举独立董事的议案》等事项。

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【0011】

(600110)诺德股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

诺德投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于公司改聘2018年度财务及内控审计机构的议案》、《关于公司子公司诺德租赁拟向前海融资租赁股份有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》。

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【0012】

(600129)太极集团:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会决定于2019年2月15日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于调整募集资金投资项目部分设备的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月15日9:15-15:00。

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【0013】

(600129)太极集团:第九届董事会第十一次会议决议公告

重庆太极实业(集团)股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于调整募集资金投资项目部分设备的议案、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

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【0014】

(600131)岷江水电:关于筹划重大资产重组事项的停牌公告

四川岷江水利电力股份有限公司正在筹划重大资产重组事项。根据目前掌握的情况,本次重组不构成重组上市。

因有关事项尚存不确定性,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2019年1月25日开市起开始停牌,公司停牌时间不超过10个交易日。

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【0015】

(600190)锦州港:2018年年度业绩预增公告

经锦州港股份有限公司财务部门初步测算,公司预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加7,870.45万元到10,732.43万元,同比增加55%到75%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少1,351.43万元到4,504.77万元,同比减少15%到50%。

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【0016】

(600190)锦州港:第九届董事会第二十一次会议决议公告

锦州港股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》、《关于拟注册发行短期融资券的议案》、《关于回购公司股份的预案》等事项。

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【0017】

(600196)复星医药:第七届董事会第七十九次会议(临时会议)决议公告

上海复星医药(集团)股份有限公司第七届董事会第七十九次会议(临时会议)于2019年1月24日召开,会议审议通过关于与Gland Pharma Limited创始人股东签订《Amendment NO.1 to the Amended and Restated Shareholders’ Agreement》的议案、关于召开本公司2019年第一次临时股东大会的议案。

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【0018】

(600209)*ST罗顿:2018年年度业绩预盈公告

经罗顿发展股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约为700万元到1,050万元。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-4,592万元到-4,242万元。

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【0019】

(600212)江泉实业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

山东江泉实业股份有限公司董事会决定于2019年2月15日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于董事会补选第九届董事的议案、关于监事会补选第九届监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月15日9:15-15:00。

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【0020】

(600212)江泉实业:九届十八次(临时)董事会决议公告

山东江泉实业股份有限公司九届十八次(临时)董事会会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于董事会补选董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0021】

(600228)ST昌九:2018年度业绩预减公告

经财务部门初步测算,江西昌九生物化工股份有限公司预计2018年度归属于上市公司股东的净利润约为800万元人民币至1,000万元人民币,与上年同期法定披露数据相比,预计减少1,613万元人民币至1,813万元人民币,同比减少61.73%到69.38%。

公司预计2018年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为586万元人民币至786万元人民币,与上年同期法定披露数据相比,预计增加4,479万元人民币至4,679万元人民币,同比由负转正。

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【0022】

(600239)云南城投:2018年年度业绩预增公告

经云南城投置业股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为45,000万元到50,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加18,598万元到23,599万元,同比增加70%到89%。

预计2018年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-89,697万元到-84,697万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少100,905万元到95,905万元。

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【0023】

(600242)中昌数据:第九届董事会第二十二次会议决议公告

中昌大数据股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于选举游小明先生为公司董事长的议案》、《关于选举游小明先生为公司董事会战略委员会委员的议案》。

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【0024】

(600267)海正药业:第七届董事会第三十八次会议决议公告

浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过关于聘任公司总裁的议案。

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【0025】

(600340)华夏幸福:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

华夏幸福基业股份有限公司董事会决定于2019年2月18日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于为参股公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月18日9:15-15:00。

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【0026】

(600340)华夏幸福:第六届董事会第六十二次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第六十二次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于对口帮扶涞源县整县脱贫项目第二期资金支出计划的议案》、《关于为参股公司提供担保的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

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【0027】

(600351)亚宝药业:2019年第一次临时股东大会决议公告

亚宝药业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月24日召开,会议经审议:通过关于修改《公司章程》的议案;不通过关于调整公司回购股份事项的议案。

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【0028】

(600380)健康元:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

健康元药业集团股份有限公司董事会决定于2019年2月18日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600380)健康元:七届董事会七次会议决议公告

健康元药业集团股份有限公司七届董事会七次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》、《关于调整公司2018年股票期权激励计划授予数量及名单的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0030】

(600392)盛和资源:2019年第一次临时股东大会决议公告

盛和资源控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月24日召开,会议经审议:通过关于拟变更公司注册地址的议案、关于修改《公司章程》的议案;不通过关于募投项目终止或结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案。

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【0031】

(600421)ST仰帆:第七届董事会第一次会议决议公告

湖北仰帆控股股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《选举本届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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【0032】

(600461)洪城水业:第六届董事会第二十三次临时会议决议公告

江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第二十三次临时会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于衷俊华辞去独立董事、增补吴伟军先生为洪城水业第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于江西洪城水业环保有限公司为全资子公司景德镇洪城环保有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于投资设立控股子公司从事定南县2018-2020年度城区污水管网改造工程PPP项目的议案》。

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【0033】

(600466)蓝光发展:2018年度业绩预增公告

经四川蓝光发展股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,增加约78,405万元到108,405万元,同比增加约57%至79%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,增加约91,345万元到121,345万元,同比增加约68%至91%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600483)福能股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

福建福能股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月24日召开,会议审议通过关于选举周必信先生为公司第九届董事会董事的议案、关于选举陈伟先生为公司第九届监事会监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600483)福能股份:第九届董事会第八次临时会议决议公告

福建福能股份有限公司第九届董事会第八次临时会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于选举周必信先生为公司第九届董事会副董事长的议案》、《关于增选公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600502)安徽水利:第七届董事会第五次会议决议公告

安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于签署<托管经营合同>暨关联交易的议案》、《关于与关联方进行应收账款重组的关联交易议案》、《关于投资设立临泉安建交通投资管理有限公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600516)方大炭素:第七届董事会第十二次临时会议决议公告

方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议于2019年1月24日召开,会议审议通过关于调整董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600516)方大炭素:2019年第一次临时股东大会决议公告

方大炭素新材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月24日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于增补董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600521)华海药业:第六届董事会第二十五次临时会议决议公告(通讯方式)

浙江华海药业股份有限公司第六届董事会第二十五次临时会议于二零一九年一月二十四日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》。

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【0040】

(600525)长园集团:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

长园集团股份有限公司董事会决定于2019年2月15日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于为银行授信采取增信措施的议案、关于补选公司独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600525)长园集团:第七届董事会第九次会议决议公告

长园集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于为银行授信采取增信措施的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600530)交大昂立:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海交大昂立股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月24日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600547)山东黄金:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2019年3月13日9:00召开2019年第二次临时股东大会,审议《公司关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600547)山东黄金:第五届董事会第十六次会议决议公告

山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《公司关于香港全资子公司向境外银行贷款的议案》、《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》、《公司关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600550)保变电气:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

保定天威保变电气股份有限公司董事会决定于2019年2月22日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于确认2018年科研项目经费的议案、关于选举公司董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600550)保变电气:第七届董事会第十二次会议决议公告

保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于公司董事会成员变动的议案》、《关于聘任张继承先生为公司董事会秘书的议案》、《关于向部分子公司调整派出董事会成员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600575)皖江物流:2018年年度业绩预告公告

经安徽皖江物流(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加7,600.00万元到9,800.00万元,同比增加23.76%到30.63%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少2,900.00万元到5,050.00万元,同比减少11.43%到19.90%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600578)京能电力:2018年年度业绩预增公告

经北京京能电力股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期53,413万元相比,将增加约35,200万元,同比增幅65%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期45,859万元相比,将增加约35,700万元,同比增加77%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600582)天地科技:第六届董事会第三次会议决议公告

天地科技股份有限公司第六届董事会第三次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于审议公司将所持山西天地王坡煤业有限公司和中煤科工能源投资有限公司股权全部划转至中煤科工能源科技发展有限公司的议案》、《关于审议公司继续向平安银行北京分行申请免担保综合授信业务的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600594)益佰制药:2019年第二次临时股东大会决议公告

贵州益佰制药股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600622)光大嘉宝:非公开发行限售股上市流通公告

光大嘉宝股份有限公司本次限售股上市流通数量为284,430,730股;上市流通日期为2019年2月11日(原上市流通日期为2019年2月4日,因遇法定节假日,故上市流通日顺延至2019年2月11日)。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600644)乐山电力:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

乐山电力股份有限公司董事会决定于2019年2月14日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于调整公司第八届董事会部分董事的议案、关于修订《乐山电力股份有限公司全面预算管理办法》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600644)乐山电力:2018年度业绩预增公告

经乐山电力股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润7808万元左右,与上年同期4286万元相比,增加3522万元左右,同比增加82.18%左右。

2018年度,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2552万元左右,与上年同期12050万元相比,减少9498万元左右,同比减少78.83%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600658)电子城:第十届董事会第三十七次会议决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司第十届董事会第三十七次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《公司增聘高级管理人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600685)中船防务:2018年年度业绩预亏公告

经中船海洋与防务装备股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-16.5亿元到-19.7亿元。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-15.8亿元到-19亿元。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600690)青岛海尔:第九届董事会第二十六次会议决议公告

青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《青岛海尔股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《青岛海尔股份有限公司关于授权子公司开立募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》、《青岛海尔股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600734)实达集团:第九届董事会第二十八次会议决议的公告

福建实达集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《公司关于中科融通物联科技无锡有限公司对外借款的议案》、《关于公司2019年度日常关联交易的议案》、《关于注销湖南实沃网络科技发展有限公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600745)闻泰科技:第九届董事会第四十次会议决议公告

闻泰科技股份有限公司第九届董事会第四十次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于子公司为实施现金重大资产重组申请银行贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600773)西藏城投:第八届董事会第七次(临时)会议决议公告

西藏城市发展投资股份有限公司第八届董事会第七次(临时)会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于公司向宁波通商银行申请借款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600784)鲁银投资:2018年度业绩预盈公告

经鲁银投资集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润6000万元到7000万元。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-3600万元到-2600万元。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600800)天津磁卡:2018年年度业绩预盈公告

经天津环球磁卡股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约为7,100万元到8,500万元。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-6,500万元到-5,100万元。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600812)华北制药:2018年年度业绩预增公告

经华北制药股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润15200万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加13324万元左右,同比增加710.25%左右。

预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2200万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加5万元左右,同比增加0.23%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600819)耀皮玻璃:2018年度业绩预增公告

经上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加4,000万元左右,同比增加83%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,预计将增加6,900万元左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(600870)*ST厦华:2019年第一次临时股东大会决议公告

厦门华侨电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于公司增加经营范围的议案》、《关于增补蔡凌芳女士为公司第八届董事会成员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(600875)东方电气:2018年年度业绩预增公告

经东方电气股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(上年同期数6.7亿元)相比,将同比增长65%到95%。

因本公司2018年收购标的资产,“预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润”与“2017年归属于上市公司股东的净利润的追溯重述数”相比,同比增长0%到25%。

预计2018年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润与上年同期(上年同期数4.9亿元)相比,将同比增长45%到68%。

因本公司2018年收购标的资产,“预计2018年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润”与“2017年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润的追溯重述数”相比,同比增长45%到68%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(600875)东方电气:九届十次董事会决议公告

东方电气股份有限公司九届十次董事会于2019年1月24日召开,会议审议通过2018年度业绩预增公告的议案、2019年度公司经营计划的议案、2019年度公司全面预算的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(600880)博瑞传播:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

成都博瑞传播股份有限公司董事会决定于2019年2月11日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(600880)博瑞传播:九届董事会第四十四次会议决议公告

成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第四十四次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过公司《关于提名母涛先生为公司非独立董事候选人的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(600882)广泽股份:2017年股权激励计划预留授予部分限制性股票第一期解锁暨上市公告

上海广泽食品科技股份有限公司本次解锁股票数量:774,000股;上市流通时间:2019年1月31日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(600936)广西广电:第五届董事会第一次会议决议公告

广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会第一次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(600936)广西广电:2019年第一次临时股东大会决议公告

广西广播电视信息网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月24日召开,会议审议通过关于成立公司董事会风险管理委员会的议案、关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(600971)恒源煤电:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2019年2月15日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于收购电力股权暨关联交易的议案、关于收购探矿权暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(600971)恒源煤电:第六届董事会第二十五次会议决议公告

安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于收购电力股权暨关联交易的议案》、《关于收购探矿权暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(601155)新城控股:2018年年度业绩预增公告

经新城控股集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加297,109万元到447,109万元,同比增加49%到74%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加199,805万元到299,805万元,同比增加40%到60%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(601168)西部矿业:第六届董事会第十二次会议决议公告

西部矿业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过关于选举公司第六届董事会副董事长的议案、关于聘任公司总裁的议案、关于西部矿业(上海)有限公司2019年贸易操作及贸易保值模式的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(601336)新华保险:第六届董事会第三十次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于〈2018年四季度偿付能力报告〉的议案》、《关于公司与新华资产2019年〈投资委托管理协议〉和〈保险资金运用投资指引〉暨关联交易的议案》、《关于2019-2021年年度会计师事务所选聘授权的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(601500)通用股份:2018年度业绩预告

经江苏通用科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比变动-750万元—750万元,同比变动-5%—5%。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比变动-700万元—700万元,同比变动-5%—5%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(601636)旗滨集团:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

株洲旗滨集团股份有限公司董事会决定于2019年2月15日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于拟注册和发行中期票据的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(601636)旗滨集团:第三届董事会第四十次会议决议公告

株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会第四十次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于拟注册和发行中期票据的议案》、《关于<株洲旗滨集团股份有限公司远期结售汇业务内部控制制度>的议案》、《关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(601828)美凯龙:第三届董事会第四十三次临时会议决议公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第四十三次临时会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于红星美凯龙家居集团财务有限责任公司向芜湖明辉商业管理有限公司提供贷款暨关联交易的议案》、《关于公司向全资子公司红星美凯龙家居集团财务有限责任公司申请贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(601838)成都银行:首次公开发行限售股上市流通公告

成都银行股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,505,247,734股;上市流通日期为2019年1月31日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(601866)中远海发:第五届董事会第五十八次会议决议公告

中远海运发展股份有限公司第五届董事会第五十八次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于公司回购股份方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》、《关于续聘公司高级管理人员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603030)全筑股份:第三届董事会第三十三次会议决议公告

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于公司及全资子公司与上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订战略投资框架协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603266)天龙股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

宁波天龙电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月24日召开,会议审议通过关于公司第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案、关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603339)四方科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

四方科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月24日召开,会议审议通过关于2019年度对下属子公司提供担保计划的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603499)翔港科技:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

上海翔港包装科技股份有限公司董事会决定于2019年2月18日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于调整募投项目投资总额的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603499)翔港科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海翔港包装科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月24日召开,会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603499)翔港科技:第二届董事会第六次会议决议公告

上海翔港包装科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于调整募投项目投资总额的议案》、《关于提请召开公司公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603588)高能环境:第三届董事会第五十五次会议决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司第三届董事会第五十五次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于与私募基金合作签订相关协议的议案》、《关于投资设立合资公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603596)伯特利:第二届董事会第六次会议决议公告

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届董事会第六次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点,并使用募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》、《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603689)皖天然气:2018年年度业绩预增公告

经安徽省天然气开发股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加4230万元到6718万元,同比增加34%到54%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加5525万元到7610万元,同比增加53%到73%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603730)岱美股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海岱美汽车内饰件股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于修订2017年限制性股票激励计划的议案》、《关于回购并注销部分限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603730)岱美股份:第四届董事会第二十四次会议决议公告

上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603838)四通股份:第三届董事会2019年第一次会议决议公告

广东四通集团股份有限公司第三届董事会2019年第一次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于向中国证券监督管理委员会申请中止重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易审查的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603861)白云电器:第五届董事会第二十次会议决议公告

广州白云电器设备股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》、《关于修改公司<重大信息内部报告制度>的议案》、《关于制定公司<内部监督管理制度>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603869)新智认知:第三届董事会第十八次会议决议公告

新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603878)武进不锈:第三届董事会第三次会议决议公告

江苏武进不锈股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于部分募投项目结项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(603903)中持股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

中持水务股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月24日召开,会议审议通过关于终止实施公司2018年限制性股票激励计划的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(603980)吉华集团:2018年年度业绩预增公告

经浙江吉华集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加24,000万元—31,000万元,同比增加60.39%—78.01%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比将增加20,000万元-27,000万元,同比增加53.04%—71.61%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(900918)耀皮玻璃:2018年度业绩预增公告

经上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加4,000万元左右,同比增加83%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,预计将增加6,900万元左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(900929)锦旅B股:第八届董事会第二十八次会议决议公告

上海锦江国际旅游股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于暂不参与竞价收购上海中旅国际旅行社有限公司50%股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(900952)锦州港:第九届董事会第二十一次会议决议公告

锦州港股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》、《关于拟注册发行短期融资券的议案》、《关于回购公司股份的预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(900952)锦州港:2018年年度业绩预增公告

经锦州港股份有限公司财务部门初步测算,公司预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加7,870.45万元到10,732.43万元,同比增加55%到75%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少1,351.43万元到4,504.77万元,同比减少15%到50%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。